股票代碼： 603608 股票簡稱：天創時尚 上市所在：上海證券買賣營業所

　　 廣州天創時尚鞋業股份有限公司

　　 刊行股份及付出現金購置資產并召募配套資金

　　 買賣營業陳訴書（草案） 修訂稿

　　 購置資產之買賣營業對方 住所

　　樟樹市云眾投資打點中心（有限合資） 江西省宜春市樟樹市中藥城 E1 棟 25 號樓 184 號

　　李懷狀 山東省煙臺市芝罘區南山路

　　劉晶 北京市昌平區天通苑

　　林麗仙 福建省龍巖市新羅區東城東宮下外厝前巷

　　珠海橫琴安賜文化互聯股權投資基金企業（有限合資） 珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-598

　　 召募配套資金買賣營業對方 住所

　　不高出 10 名其他特定工具 待定

　　 獨立財政參謀

　　 簽定日期：二零一七年九月

　　 修訂聲名

　　 按照公司收到的《中國證監會行政容許項目檢察一次反饋意見關照書》（ 171528號），公司對重組陳訴書舉辦了部門增補、修改與完美。

　　 重組陳訴書增補和修改的首要內容如下：

　　 一、就反饋意見第一題的回覆于修訂后的重組陳訴書之“第五節 刊行股份環境”之“二、召募配套資金的詳細方案”之“（五）本次配套融資的須要性”中舉辦了增補披露。

　　 二、就反饋意見第二題的回覆于修訂后的重組陳訴書之“第四節 買賣營業標的根基環境”之“五、首要資產欠債狀況”之“（一）首要資產及權屬狀況”之“ 1、租賃房產”中舉辦了增補披露，并于“重大風險提醒”與“第十二節 風險身分”中增補披露風險提醒。

　　 三、就反饋意見第三題的回覆于修訂后的重組陳訴書之“第四節 買賣營業標的根基環境”之“五、首要資產欠債狀況”之“（三）首要策劃天資”中更新了云趣科技軟件企業證書的發證時刻。

　　 四、就反饋意見第四題的回覆于修訂后的重組陳訴書之“第九節 打點層接頭說明”之“二、標的公司所處行業特點和行業職位”中舉辦了增補披露。

　　 五、就反饋意見第五題的回覆于修訂后的重組陳訴書“第六節 買賣營業標的評估環境”之“九、本次評估審慎性說明”中舉辦了增補披露，并于“重大風險提醒”與“第十二節 風險身分”中增補披露風險提醒。

　　 六、就反饋意見第六題的回覆于修訂后的重組陳訴書“第四節 買賣營業標的根基環境”之“六、主營營業成長環境”之“（五）前五名客戶、供給商環境”中舉辦了增補披露。

　　 七、就反饋意見第十題的回覆于修訂后重組陳訴書“第四節 買賣營業標的根基環境”之“六、主營營業成長環境”中舉辦了增補披露。

　　 八、就反饋意見第十三題的回覆于修訂后重組陳訴書“第九節 打點層接頭說明”之“三、小子科技策劃環境的接頭與說明”之“（二）紅利手段說明”之“2、主營營業毛利率及其變換環境說明”中舉辦了增補披露。

　　 九、就反饋意見第十四題的回覆于修訂后重組陳訴書“第四節 買賣營業標的根基環境”之“六、主營營業成長環境”之“（四）首要策劃模式”之“3、采購模式”中舉辦了增補披露。

　　 十、就反饋意見第十六題的回覆于修訂后重組陳訴書“第六節 買賣營業標的評估環境”之“四、收益法評估環境”之“（二）收益法評估進程”之“3、將來收益簡直定”中舉辦了增補披露。

　　 十一、就反饋意見第十七題的回覆于修訂后重組陳訴書“第六節 買賣營業標的評估環境”之“七、公司董事會對本次買賣營業標的評估公道性以及訂價對公允性說明”之“（五）評估依據的和理性說明”之“4、小子科技措施化推廣營業毛利率保持不變的緣故起因”中舉辦了增補披露，并于“重大風險提醒”與“第十二節 風險身分”中增補披露風險提醒。

　　 十二、就反饋意見第十八題的回覆于修訂后重組陳訴書“第九節 打點層接頭說明”之“四、本次買賣營業對上市公司的影響說明”之“（三）本次買賣營業對上市公司財政指標和非財政指標的影響”中舉辦了增補披露。

　　 十三、就反饋意見第十九題的回覆于修訂后重組陳訴書“第一節 本次買賣營業輪廓”之“ 四、本次買賣營業詳細方案”與“第五節 刊行股份環境”之“一、刊行股份購置資產的詳細方案”中舉辦了增補披露。

　　 十四、就反饋意見第二十題對重組陳訴書“重大事項提醒”之“五、本次買賣營業推行的審批措施環境”及“第一節 本次買賣營業輪廓”之“三、本次買賣營業推行的審批措施環境”舉辦了修訂。

　　 十五、就反饋意見第二十一題對重組陳訴書“第一節 本次買賣營業輪廓”之“五、本次重組對上市公司的影響”舉辦了修訂。

　　 十六、就反饋意見第二十二題對重組陳訴書“中介機構聲明”舉辦了修訂。

　　 十七、對重組陳訴書的各節中的部門筆墨舉辦了校對和修訂。

　　 公司聲明

　　 本公司及全體董事、監事、高級打點職員擔保本陳訴書及其擇要的內容真實、精確、完備，擔保不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并包袱個體和連帶的法令責任。

　　 本公司財政認真人和主管管帳事變的認真人、管帳機構認真人擔保本陳訴書及其擇要中財政管帳資料真實、精確、完備。

　　 中國證券監視打點委員會、其他當局構造對本次資產重組所作的任何抉擇或意見，均不表白其對本公司股票的代價或投資者收益的實質性判定或擔保。任何與之相反的聲明均屬賣弄不實告訴。

　　 本次重組完成后，公司策劃與收益的變革，由公司自 行認真；因本次重組引致的投資風險，由投資者自行認真。

　　 本陳訴書所述事項并不代表審批構造對付本次刊行股份購置資產并召募配套資金相干事項的實質性判定、確認或核準，本陳訴書所述本次刊行股份購置資產相干事項的見效和完吵�录�取得有關審批構造的核準或許諾。

　　 投資者若對本陳訴書存在任何疑問，應咨詢本身的股票經紀人、狀師、專業管帳師或其他專業參謀。

　　 買賣營業對方聲明

　　 本次刊行股份及付出現金購置資產的買賣營業對方樟樹市云眾投資打點中心（有限合資）、李懷狀、 劉晶、 林麗仙、 珠海橫琴安賜文化互聯股權投資基金企業（有限合資）已出具理睬函，擔保所提供的信息真實、精確、完備，擔保向參加本次買賣營業的各中介機構所提供的資料均為真實、精確、完備的原始書面資料或副本資料，資料副本或復印件與其原始資料或原件同等，全部文件的署名、印章均是真實的，不存在任何賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，并對所提供信息的真實性、精確性和完備性包袱個體和連帶的法令責任。如本次買賣營業因涉嫌所提供可能披露的信息存在賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，被司法構造備案偵查可能被中國證監會備案觀測的，在案件觀測結論明晰之前，將停息轉讓其在上市公司擁有權益的股份。如因提供的信息存在賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，給上市公司可能投資者造成喪失的，將依法包袱抵償責任。

　　 中介機構聲明

　　一、獨立財政參謀理睬

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