股票代碼： 603608 股票簡(jiǎn)稱：天創(chuàng)時(shí)尚 上市所在：上海證券買賣營(yíng)業(yè)所

　　 廣州天創(chuàng)時(shí)尚鞋業(yè)股份有限公司

　　 刊行股份及付出現(xiàn)金購(gòu)置資產(chǎn)并召募配套資金

　　 買賣營(yíng)業(yè)陳訴書（草案） 修訂稿

　　 購(gòu)置資產(chǎn)之買賣營(yíng)業(yè)對(duì)方 住所

　　樟樹市云眾投資打點(diǎn)中心（有限合資） 江西省宜春市樟樹市中藥城 E1 棟 25 號(hào)樓 184 號(hào)

　　李懷狀 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)南山路

　　劉晶 北京市昌平區(qū)天通苑

　　林麗仙 福建省龍巖市新羅區(qū)東城東宮下外厝前巷

　　珠海橫琴安賜文化互聯(lián)股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合資） 珠海市橫琴新區(qū)寶華路 6 號(hào) 105 室-598

　　 召募配套資金買賣營(yíng)業(yè)對(duì)方 住所

　　不高出 10 名其他特定工具 待定

　　 獨(dú)立財(cái)政參謀

　　 簽定日期：二零一七年九月

　　 修訂聲名

　　 按照公司收到的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政容許項(xiàng)目檢察一次反饋意見關(guān)照書》（ 171528號(hào)），公司對(duì)重組陳訴書舉辦了部門增補(bǔ)、修改與完美。

　　 重組陳訴書增補(bǔ)和修改的首要內(nèi)容如下：

　　 一、就反饋意見第一題的回覆于修訂后的重組陳訴書之“第五節(jié) 刊行股份環(huán)境”之“二、召募配套資金的詳細(xì)方案”之“（五）本次配套融資的須要性”中舉辦了增補(bǔ)披露。

　　 二、就反饋意見第二題的回覆于修訂后的重組陳訴書之“第四節(jié) 買賣營(yíng)業(yè)標(biāo)的根基環(huán)境”之“五、首要資產(chǎn)欠債狀況”之“（一）首要資產(chǎn)及權(quán)屬狀況”之“ 1、租賃房產(chǎn)”中舉辦了增補(bǔ)披露，并于“重大風(fēng)險(xiǎn)提醒”與“第十二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)身分”中增補(bǔ)披露風(fēng)險(xiǎn)提醒。

　　 三、就反饋意見第三題的回覆于修訂后的重組陳訴書之“第四節(jié) 買賣營(yíng)業(yè)標(biāo)的根基環(huán)境”之“五、首要資產(chǎn)欠債狀況”之“（三）首要策劃天資”中更新了云趣科技軟件企業(yè)證書的發(fā)證時(shí)刻。

　　 四、就反饋意見第四題的回覆于修訂后的重組陳訴書之“第九節(jié) 打點(diǎn)層接頭說(shuō)明”之“二、標(biāo)的公司所處行業(yè)特點(diǎn)和行業(yè)職位”中舉辦了增補(bǔ)披露。

　　 五、就反饋意見第五題的回覆于修訂后的重組陳訴書“第六節(jié) 買賣營(yíng)業(yè)標(biāo)的評(píng)估環(huán)境”之“九、本次評(píng)估審慎性說(shuō)明”中舉辦了增補(bǔ)披露，并于“重大風(fēng)險(xiǎn)提醒”與“第十二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)身分”中增補(bǔ)披露風(fēng)險(xiǎn)提醒。

　　 六、就反饋意見第六題的回覆于修訂后的重組陳訴書“第四節(jié) 買賣營(yíng)業(yè)標(biāo)的根基環(huán)境”之“六、主營(yíng)營(yíng)業(yè)成長(zhǎng)環(huán)境”之“（五）前五名客戶、供給商環(huán)境”中舉辦了增補(bǔ)披露。

　　 七、就反饋意見第十題的回覆于修訂后重組陳訴書“第四節(jié) 買賣營(yíng)業(yè)標(biāo)的根基環(huán)境”之“六、主營(yíng)營(yíng)業(yè)成長(zhǎng)環(huán)境”中舉辦了增補(bǔ)披露。

　　 八、就反饋意見第十三題的回覆于修訂后重組陳訴書“第九節(jié) 打點(diǎn)層接頭說(shuō)明”之“三、小子科技策劃環(huán)境的接頭與說(shuō)明”之“（二）紅利手段說(shuō)明”之“2、主營(yíng)營(yíng)業(yè)毛利率及其變換環(huán)境說(shuō)明”中舉辦了增補(bǔ)披露。

　　 九、就反饋意見第十四題的回覆于修訂后重組陳訴書“第四節(jié) 買賣營(yíng)業(yè)標(biāo)的根基環(huán)境”之“六、主營(yíng)營(yíng)業(yè)成長(zhǎng)環(huán)境”之“（四）首要策劃模式”之“3、采購(gòu)模式”中舉辦了增補(bǔ)披露。

　　 十、就反饋意見第十六題的回覆于修訂后重組陳訴書“第六節(jié) 買賣營(yíng)業(yè)標(biāo)的評(píng)估環(huán)境”之“四、收益法評(píng)估環(huán)境”之“（二）收益法評(píng)估進(jìn)程”之“3、將來(lái)收益簡(jiǎn)直定”中舉辦了增補(bǔ)披露。

　　 十一、就反饋意見第十七題的回覆于修訂后重組陳訴書“第六節(jié) 買賣營(yíng)業(yè)標(biāo)的評(píng)估環(huán)境”之“七、公司董事會(huì)對(duì)本次買賣營(yíng)業(yè)標(biāo)的評(píng)估公道性以及訂價(jià)對(duì)公允性說(shuō)明”之“（五）評(píng)估依據(jù)的和理性說(shuō)明”之“4、小子科技措施化推廣營(yíng)業(yè)毛利率保持不變的緣故起因”中舉辦了增補(bǔ)披露，并于“重大風(fēng)險(xiǎn)提醒”與“第十二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)身分”中增補(bǔ)披露風(fēng)險(xiǎn)提醒。

　　 十二、就反饋意見第十八題的回覆于修訂后重組陳訴書“第九節(jié) 打點(diǎn)層接頭說(shuō)明”之“四、本次買賣營(yíng)業(yè)對(duì)上市公司的影響說(shuō)明”之“（三）本次買賣營(yíng)業(yè)對(duì)上市公司財(cái)政指標(biāo)和非財(cái)政指標(biāo)的影響”中舉辦了增補(bǔ)披露。

　　 十三、就反饋意見第十九題的回覆于修訂后重組陳訴書“第一節(jié) 本次買賣營(yíng)業(yè)輪廓”之“ 四、本次買賣營(yíng)業(yè)詳細(xì)方案”與“第五節(jié) 刊行股份環(huán)境”之“一、刊行股份購(gòu)置資產(chǎn)的詳細(xì)方案”中舉辦了增補(bǔ)披露。

　　 十四、就反饋意見第二十題對(duì)重組陳訴書“重大事項(xiàng)提醒”之“五、本次買賣營(yíng)業(yè)推行的審批措施環(huán)境”及“第一節(jié) 本次買賣營(yíng)業(yè)輪廓”之“三、本次買賣營(yíng)業(yè)推行的審批措施環(huán)境”舉辦了修訂。

　　 十五、就反饋意見第二十一題對(duì)重組陳訴書“第一節(jié) 本次買賣營(yíng)業(yè)輪廓”之“五、本次重組對(duì)上市公司的影響”舉辦了修訂。

　　 十六、就反饋意見第二十二題對(duì)重組陳訴書“中介機(jī)構(gòu)聲明”舉辦了修訂。

　　 十七、對(duì)重組陳訴書的各節(jié)中的部門筆墨舉辦了校對(duì)和修訂。

　　 公司聲明

　　 本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員擔(dān)保本陳訴書及其擇要的內(nèi)容真實(shí)、精確、完備，擔(dān)保不存在賣弄記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉，并包袱個(gè)體和連帶的法令責(zé)任。

　　 本公司財(cái)政認(rèn)真人和主管管帳事變的認(rèn)真人、管帳機(jī)構(gòu)認(rèn)真人擔(dān)保本陳訴書及其擇要中財(cái)政管帳資料真實(shí)、精確、完備。

　　 中國(guó)證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)、其他當(dāng)局構(gòu)造對(duì)本次資產(chǎn)重組所作的任何抉擇或意見，均不表白其對(duì)本公司股票的代價(jià)或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判定或擔(dān)保。任何與之相反的聲明均屬賣弄不實(shí)告訴。

　　 本次重組完成后，公司策劃與收益的變革，由公司自 行認(rèn)真；因本次重組引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行認(rèn)真。

　　 本陳訴書所述事項(xiàng)并不代表審批構(gòu)造對(duì)付本次刊行股份購(gòu)置資產(chǎn)并召募配套資金相干事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判定、確認(rèn)或核準(zhǔn)，本陳訴書所述本次刊行股份購(gòu)置資產(chǎn)相干事項(xiàng)的見效和完吵�录�取得有關(guān)審批構(gòu)造的核準(zhǔn)或許諾。

　　 投資者若對(duì)本陳訴書存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢本身的股票經(jīng)紀(jì)人、狀師、專業(yè)管帳師或其他專業(yè)參謀。

　　 買賣營(yíng)業(yè)對(duì)方聲明

　　 本次刊行股份及付出現(xiàn)金購(gòu)置資產(chǎn)的買賣營(yíng)業(yè)對(duì)方樟樹市云眾投資打點(diǎn)中心（有限合資）、李懷狀、 劉晶、 林麗仙、 珠海橫琴安賜文化互聯(lián)股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合資）已出具理睬函，擔(dān)保所提供的信息真實(shí)、精確、完備，擔(dān)保向參加本次買賣營(yíng)業(yè)的各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)、精確、完備的原始書面資料或副本資料，資料副本或復(fù)印件與其原始資料或原件同等，全部文件的署名、印章均是真實(shí)的，不存在任何賣弄記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴可能重大漏掉，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、精確性和完備性包袱個(gè)體和連帶的法令責(zé)任。如本次買賣營(yíng)業(yè)因涉嫌所提供可能披露的信息存在賣弄記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴可能重大漏掉，被司法構(gòu)造備案?jìng)刹榭赡鼙恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)備案觀測(cè)的，在案件觀測(cè)結(jié)論明晰之前，將停息轉(zhuǎn)讓其在上市公司擁有權(quán)益的股份。如因提供的信息存在賣弄記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴可能重大漏掉，給上市公司可能投資者造成喪失的，將依法包袱抵償責(zé)任。

　　 中介機(jī)構(gòu)聲明

　　一、獨(dú)立財(cái)政參謀理睬

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