1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1．2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3 上海眾華滬銀會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1．4 公司董事長徐文彬先生、總裁陳曙躍先生、主管會計工作負責人王羅潔女士及會計機構負責人陳愛敏女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2．1 基本情況簡介

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　　2．2 聯系人和聯系方式

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　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3．1 主要會計數據單位：元 幣種：人民幣

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　　3．2 主要財務指標

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　　3．3 非經常性損益項目

　　√適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣

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　　§4 股東持股情況和控制框圖

　　4．1 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

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　　4．2 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

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　　§5 董事會報告

　　5．1 管理層討論與分析概要

　　2011年度，公司實現營業收入12．62億元人民幣（注：以下未做特別說明處，幣種均為人民幣），較2010年的12．32億元增長2．44 ％；歸屬于上市公司股東的凈利潤3，815．39萬元，較2010年的1，523．84萬元增長150．38 ％。截至2011年底，公司總資產39．66億元，凈資產25．29億元。2011年公司加權平均凈資產收益率為1．37％，較2010年增長0．94％；資產負債率為30．53％，較2010年上升0．33％。

　　公司營業收入主要來源于面料、醫藥和服裝企業，其中面料企業營業收入共5．6億，醫藥企業營業收入共4．12億，服裝企業營業收入共3．2億。

　　公司主要產業板塊報告期內情況為：

　　1、紡織板塊：正常生產的面料類企業合計盈利679萬元，實現扭虧為盈；服裝類企業合計虧損20萬元；玩具類企業虧損111萬元，較2010年度減虧82％。11家關停企業合計虧損3，757萬元，較2010年度虧損額下降48％。

　　面料類企業根據市場和客戶的需求，以品牌為導向，調整產品結構，向開發中高檔服飾面料轉變，實現產品結構的轉型。公司的面料產品、服飾與包括阿瑪尼、ＣＫ等國內外品牌客戶或品牌運行商的合作在逐步擴大。

　　服裝企業在面料價格大幅增長的不利形勢下，通過加強企業內部管理、合理調整生產流程、降低生產成本和產品價格等舉措，保持了企業生產經營的穩定。

　　報告期內，公司基本完成了美國ＨＧ公司的人員和資產清理、完成了南京海欣玩具有限公司的解散注銷、完成了上海海利玩具有限公司的庫存清理和股權變更；有4家停產企業的廠房對外租賃產生收益，所以關停企業的費用和虧損額大幅下降。

　　2、醫藥板塊盈利1，694萬元，較2010年度增長78％，凈資產收益率達到12．7％。公司控股的江西贛南海欣藥業股份有限公司（簡稱“贛南海欣”）業績穩步增長，西安海欣制藥有限公司（簡稱“西安海欣”）改變了多年虧損狀況，實現了扭虧為盈。

　　參股的江蘇蘇中藥業集團股份有限公司與蘇中海欣進行股權和資源整合以來，通過優勢互補，近幾年業績逐年大幅增長。2011年度，該企業實現經營性凈利潤4，137萬元，加上其他收益，為公司增加收益1，526萬元。

　　在資源整合上，以上海海欣醫藥有限公司（主營藥品銷售）為平臺，帶動西安海欣在長三角地區的藥品銷售，同時發揮上海海欣醫藥有限公司對藥品需求市場的信息優勢，尋找有市場前景、適合在西安海欣研發的產品。

　　3、金融投資板塊收益約1．09億元，主要來源于長江證券的分紅、長信基金的收益和出售303萬股長江證券股票的收益。

　　公司把做好長江證券股票市值管理作為經營工作的重要內容。在精心組織和論證的基礎上，以較高價格出售了長江證券股票303萬股，與2011年末長江證券收盤價相比多收益1，945萬元。為進一步管理和操作好持有的長江證券股票積累了經驗。

　　另外，公司在發展規劃、項目論證與投資、穩妥處理公司股票異常波動等方面也做了大量工作：

　　在發展規劃方面，2011年9月，公司成立五年發展規劃研究課題組，在對下屬企業和同行企業深入調研的基礎上，形成了公司及各業務板塊的五年發展規劃綱要初稿。

　　關于松江區的工業地產，前期做了大量的市場調研和多方位的溝通，但目前尚未形成整體開發規劃。在過渡期間，公司主要是抓好空置廠房的租賃和管理，報告期實現年租金近900萬元。

　　在項目論證與投資方面，公司開展了長毛絨面料生產基地布局的論證，完成了對贛南海欣的增資，提出并通過了將上海海欣資產管理有限公司的注冊資本從9，000萬元增資到1．5億元的方案。

　　公司還穩妥處理了股票異常波動。2011年第一季度，因二級市場對公司股票炒作，公司Ａ股股價出現放量拉升，漲幅位居Ａ股前幾名。公司一度成為媒體、證券研究機構、機構投資者和監管部門關注的焦點。面對這一情況，公司及時采取了發布公告說明情況，在平日投資者接待和股東大會上提醒投資者理性投資，召開董事會會議、經營班子會議和中層管理以上人員會議，深入學習信息披露有關規定等措施，對股價過度炒作起到了降溫作用，避免了因股價非理性拉升引發普通投資者盲目跟風被深套的投資風險。

　　5．2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　5．3 報告期內發生的募集資金使用情況

　　報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

　　5．4公司在報告期發生的非經營性關聯債權債務往來事項

　　單位：萬元 幣種：人民幣

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　　§6 財務報告

　　6．1 本報告期無會計政策、會計估計的變更

　　6．2 本報告期無前期會計差錯更正

　　6．3 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明

　　報告期內，新納入合并范圍的子公司有上海海黃時裝有限公司；不再納入合并報表范圍的子公司有南京海欣玩具有限公司（已注銷）和ＨＧ （ＵＳＡ） ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ（已注銷）。

　　董事長：徐文彬

　　上海海欣集團股份有限公司

　　2012年4月25日

　　股票代碼：600851／900917股票簡稱：海欣股份／海欣Ｂ股編號：臨2012－006

　　上海海欣集團股份有限公司

　　第六屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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