江門甘蔗化工場(團體)股份有限公司

股票簡稱：

*ST甘化

股票上市地點：

深圳證券買賣業務所

股票代碼：

000576

收購人：

德力西團體有限公司

注冊所在：

樂清市柳市鎮柳青路1號（德力西大廈）

通信所在：

上海市中山北路1777號德力西大廈

簽定日期：二〇一三年三月

收購人聲明

一、本收購陳訴書系收購人依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司收購打點步伐》（以下簡稱“《收購步伐》”）、《上市公司證券刊行打點步伐》（以下簡稱“《打點步伐》”）以及《公然刊行證券的公司信息披露內容與名目準則第16號——上市公司收購陳訴書》(以下簡稱“《準則16號》”)等法令、禮貌和類型性文件體例。

二、依據《證券法》、《收購步伐》、《打點步伐》、《準則16號》的有關規定，本陳訴書已全面披露了收購人持有*ST甘化股份的情形。制止本陳訴書簽定日，除本陳訴書披露的持股信息外，上述收購人沒有通過任何其他方法持有、節制*ST甘化的股份。

三、收購人簽定本陳訴書已得到須要的授權和核準，其推行亦不違反收購人章程或內部法則中的任何條款，或與之相斗嘴。

四、本次收購是因德力西團體有限公司協議受讓江門市資產打點局持有的*ST甘化的所有股份，并以現金認購*ST甘化非公然刊行的股份而導致的。本次股權轉讓已得到廣東省國資委、國務院國資委、上市公司股東大會核準通過以及中國證監會答應。

五、本次收購是按照本陳訴書所載明的資料舉辦的。除收購人和所禮聘的具有從事證券業務資格的中介機構外，沒有委托可能授權任何其他單位或小我私家提供未在本陳訴書中列載的信息和對本陳訴書做出任何表明可能聲名。

第一節 釋義

在本陳訴書中，除非還有所指，下列詞語具有如下寄義：

本陳訴書

指

《江門甘蔗化工場（團體）股份有限公司收購陳訴書》

*ST甘化、上市公司

指

江門甘蔗化工場（團體）股份有限公司

收購人、德力西團體

指

德力西團體有限公司

江門資管局

指

江門市資產打點局

《股份轉讓協議》

指

江門市資產打點局與德力西團體有限公司關于轉讓持有江門甘蔗化工場（團體）股份有限公司所有股份之《股份轉讓協議》

《股份認購條約》

指

德力西團體有限公司與江門甘蔗化工場（團體）股份有限公司簽訂的《江門甘蔗化工場（團體）股份有限公司2011年度非公然刊行股份認購條約》

本次股權轉讓

指

江門市資產打點局向德力西團體有限公司協議轉讓其持有的6,400萬股*ST甘化的股權的買賣業務

本次刊行

指

*ST甘化向德力西團體定向增發12,000萬股人民幣平凡股

本次收購、本次買賣業務

指

德力西團體有限公司協議受讓江門市資產打點局持有的*ST甘化的所有股權，并以現金認購*ST甘化非公然刊行的所有股份的買賣業務

中國證監會

指

中國證券監督打點委員會

厚交所、買賣業務所

指

深圳證券買賣業務所

廣東省國資委

指

廣東省人民當局國有資產監督打點委員會

國務院國資委

指

國務院國有資產監督打點委員會

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

《收購步伐》

指

《上市公司收購打點步伐》

《準則16號》

指

公然刊行證券的公司信息披露內容與名目準則第16號―上市公司收購陳訴書

元

指

人民幣元

第二節 收購人先容

本次收購的收購工錢德力西團體。收購人的根基情形如下：

一、德力西團體扼要情形

公司名稱：

德力西團體有限公司

住 所：

樂清市柳市鎮柳青路1號（德力西大廈）

法人代表：

胡成中

注冊成本：

1,500,000,000元人民幣

營業執照注冊號碼：

330382000022303

法人組織機構代碼：

14557316-8

企業范例：

有限責任公司（天然人投資或控股）

策劃領域：

低壓電器、高壓電器、崎嶇壓成套電氣（裝備）、修建電器、交通電器、防爆電器、儀器儀表、電線電纜、通訊電器及裝備、母線槽、電纜橋架、高速公路護欄、打扮、制造、加工、銷售；化工質料（不含危險品）銷售；修建裝璜、房地產投資、旅游業投資、國內貿易（除專項審批項目外）（涉及許可出產的憑有效證件出產策劃），貨品收支口、技能收支口（法令、行政禮貌克制的項目除外、法令、行政禮貌限制的項目取得許可后方可策劃）。

策劃限期：

1991年6月26日至2015年11月8日

稅務掛號號碼：

浙聯稅字330382145573168號

股東名稱：

胡成中、胡成國、包秀杰、吳成文、包秀東、張永、黃勝洲、林少東、黃勝茂、胡成虎10名天然人

通信所在：

上海市中山北路1777號德力西大廈

聯 系 人：

周燕

接洽電話：

021-62363333

二、德力西團體的股權節制干系

德力西團體控股股東胡成中，持有德力西團體50.5%的股權。德力西團體股權結構如下：

股東名稱

出資額（萬元）

投資比例（％）

胡成中

75,750

50.50

胡成國

29,250

19.50

包秀杰

13,125

8.75

吳成文

5,400

3.60

包秀東

7,875

5.25

張 永

7,500

5.00

黃勝洲

2,550

1.70

林少東

3,750

2.50

黃勝茂

2,550

1.70

胡成虎

2,250

1.50

合 計

150,000

100.00

個中，胡成國事胡成中的弟弟，胡成虎是胡成中的哥哥，張永是胡成中的妹夫，黃勝洲是胡成中的妻弟，黃勝茂是胡成中的妻弟，包秀杰是胡成中的表弟，包秀東是胡成中的表弟，林少東是胡成國的妻弟。胡成中與胡成國、包秀杰、包秀東、張永、黃勝洲、林少東、黃勝茂、胡成虎是一致行動人。本次買賣業務完成后，德力西團體的現實節制人仍為胡成中。

按照《中華人民共和國公司法》和《企業管帳準則》等法令禮貌的相關規定，制止2012年12月31日，本公司控股和參股的一級子公司及其根基情形如下：

編號

企業名稱

注冊地/首要

策劃地

實勞績本

(萬元)

主營業務

所占權

益比例(%)

控股一級子公司

1

浙江德力西電器股份有限公司

樂清市

10,000

機器電器、電子儀表

72.4185

2

德力西電氣有限公司

樂清市

62,388

低壓配電和家產節制電器元件及裝備

50.00

3

德力西團體儀器儀表有限公司

樂清市

5,000

儀器儀表制造、傳感器、變送器、互感器

60.00

4

德力西團體收支口有限公司

樂清市

5,000

貨品收支口,技能收支口

90.00

5

上海德力西團體有限公司

上海市

30,000

崎嶇壓成套裝備及元件、通訊配件、電線電纜

89.80

6

杭州德力西團體有限公司

杭州市

8,000

電工、電器、電子自動化產物

100.00

7

德力西新疆投資團體有限公司

烏魯木齊市

8,800

房地財富，旅游業，交通運輸業，礦業項目的投資

95.00

8

南充德美奧翔置業有限公司

南充市

10,000

商貿市場與物流園區的開發及租賃，房地產開發及租賃

71.00

9

南陽德美奧翔置業有限公司

南陽市

5,000

對商業、住宅、辦公綜實用房、市場舉辦投資；房地產開發

74.75

10

杭州西子科技實業有限公司

杭州市

8,000

實業投資及咨詢（除證券、期貨），物業打點

75.00

11

中國德力西控股團體公司

上海市

82,388

實業投資

51.00

12

樂清市德力西物流有限公司

樂清市

100

國內貨運署理（不含水路貨運署理）

67.00

參股一級子公司（企業）

1

利保豐益（北京）成本運營中心（有限合資）

北京市

-

股權投資打點

99.02

2

德力西長江環保投資有限公司

樂清市

12,100.00

環保投資,環境工程咨詢

30.00

3

溫州信德豐益成本運營中心（有限合資）

溫州市

-

股權投資打點

20.00

4

江門甘蔗化工場團體股份有限公司

江門市

32,286.1324

漿紙、酵母等生物成品、LED外延片和芯片

19.82

5

浙江盛企能源技能股份有限公司

嘉興市

3,000.00

電工機器專業裝備、照明燈具、LED顯示屏出產加工及技能開發

40.00

注：上述參股一級子公司（企業）中第1行和第3行所列參股企業均為合資企業性質，并無注冊成本，所列權益比例為投資份額。因德力西團體僅作為有限合資人，根據相關規定，不納入歸并報表領域。

除德力西團體及其隸屬企業外，德力西團體控股股東胡成中未節制其他企業。

三、德力西團體的首要業務及最近三年扼要財務狀況

（一）德力西團體首要業務

德力西團體以出產高中低壓電器、輸變配電氣和家產自動化節制電氣為主，同時從事綜合物流、交通運輸、礦產能源、環保工程、PE投資等財富。

（二）德力西團體最近三年扼要財務狀況

德力西團體2009-2011年首要財務數據如下：

單位：元

項目

2011.12.31

2010.12.31

2009.12.31

總資產

11,548,331,312.19

8,687,087,002.53

7,413,961,366.05

凈資產

4,559,252,583.43

3,268,055,592.44

3,011,314,393.00

資產負債率

60.52%

62.38%

59.38%

2011年度

2010年度

2009年度

主營業務收入

7,493,992,060.06

6,322,246,207.19

5,288,567,265.35

歸屬于母公司凈利潤

348,723,713.46

276,748,730.47

258,920,308.34

加權均勻凈資產收益率

14.03%

14.86%

14.39%

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