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2017年年度股東大會資料

二〇一八年

目 錄

集會會議議程 ………………………………………………………… 3議案1 ……………………………………………………………… 5議案2 ………………………………………………………………26議案3 ………………………………………………………………32議案4 ………………………………………………………………36議案5 ………………………………………………………………40議案6 ………………………………………………………………43議案7 ………………………………………………………………44議案8 ………………………………………………………………46議案9 ………………………………………………………………47議案10………………………………………………………………48議案11………………………………………………………………49議案12………………………………………………………………51議案13………………………………………………………………52

集會會議議程

時 間：2018年5月2日（禮拜三）下戰書14：00

地 點：公司6樓集會會議室（威海市經濟技能開拓區大慶路53號九龍城國際大廈6樓）

集會會議議程：

序號集會會議內容
一   陳訴與會董工作況并宣讀集會會議開始  
二   審議相干議案  
1   審議《公司2017年度董事會事變陳訴》  
2   審議《公司2017年度監事會事變陳訴》  
3   審議《公司2017年度財政決算及2018年度財政預算陳訴》  
4   審議《關于確認公司2017年度關聯買賣營業以及2018年度常常

性關聯買賣營業打算的議案》  
5   審議《關于公司向關聯方威海九龍城休閑購物廣場有限公司

購大班公樓的關聯買賣營業的議案》  
6   審議《關于續聘管帳師事宜所的議案》  
7   審議《公司2018年度申請授信打算及為控股子公司提供包管

的議案》  
8   審議《關于公司董事、監事薪酬的議案》  
9   審議《關于公司2017年利潤分派的議案》  
10   審議《關于及其擇要的議案》  
11   審議《關于修訂的議案》  
12   審議《關于提名公司董事的議案》  
13   審議《關于提名公司監事的議案》  
三   宣讀2017年度獨立董事述職陳訴  
四   與會股東投票表決  
五   公布表決功效  
六   形成股東大會決策  
七   公司禮聘的狀師頒發見證意見  
八   公布集會會議竣事  

議案一：

《公司2017年度董事會事變陳訴》

受公司董事會的委托，向大會作《公司2017年度董事會事變陳訴》，請予以審議。

2017年度，公司僵持以顧主為導向，以供給鏈為焦點，以改良為動力，創新成長，加速進級，策劃業績繼承保持了精采的增添態勢。

2017年度實現業務總收入1,133,038.02萬元，同比增添5.14%，實現凈利潤31,073.03萬元，同比增添23.74%，歸屬于上市公司股東的歸并凈利潤31,074.03萬元，同比增添23.68%。

一、 2017年公司重點開展的事變：

1、做實線下收集，擴大局限上風。

憑證“地區麋集、城鄉一體”的計謀，公司繼承強化現有地區收集密度，加速了西部地區拓展，濟南、泰安、臨沂等地都有新的打破，局限上風和地區競爭上風進一步晉升。2017年新開門店68處，個中大賣場11處、社區綜合超市20處、農村綜合超市15處、寶寶悅18處、便利店3處、百貨店1處。同時，加速了門店的進級改革，調解門店機關，優化購物情形，加強處事成果，為斲喪者締造更好的購物體驗，陳訴期內改革了門店約100處。加速了成本計謀相助，控股青島維客貿易連鎖有限公司，打造青島地域更強的供給鏈上風，為下一步加速青島地域收集機關、加強市場滲出手段奠基了精采的基本。

2、加速創新進級，加強內活躍力。

順應斲喪客群的變革及斲喪者越發注重品格、便利、康健、奇怪的斲喪需求，起勁舉辦業態的創新，大賣場創新打破全面進級，綜超創新成長糊口超市，針對差異業態特點對客群舉辦準確定位，為斲喪者提供家庭糊口辦理方案，家家悅糊口超市得到了2017年零售業十大創新獎。今朝已進級第二代大賣場5處，將8處社區綜合超市改革進級為糊口超市，改革后門店的販賣增添明明晉升，生鮮販賣占比進一步進步。

3、深化機制改良，引發企業活力。

加速了組織架構調解，采購實施了品類司理制，成立越發扁平化的架構，配套績效薪酬機制改良，季度查核與業績細密掛鉤，業績和事變服從明顯晉升。門店試探奉行了合資人機制，憑證差異地區、差異業態，選擇了33家門店試點合資人機制，奉行后試點門店的販賣、平效、勞效均勻實現了8%以上的增添，為下一步全面推廣合資人機制打下精采的基本。

4、強化基本建樹，夯實成長根本。

加速物流局限的建樹，加強配送處事手段，宋村生鮮物流中心擴建工程已投入行使，煙臺臨港綜合物流園、萊蕪生鮮加工物流中心項目也在建樹中。加速環球供給鏈建樹，在強化基地采購、源頭采購的基本上，拓寬國際采購渠道，憑證市場變革趨勢和斲喪者需求，增強了入口商品采購推廣，生鮮長板上風和差別化競爭手段進一步加強。

環繞著零售家產理念，家產園、宋村生鮮加工中心、中央配餐中心在自有品牌計劃、新品研發、工藝刷新、自動化改革等方面力爭打破，加速了自有品牌的成長，打造社會化的生鮮供給鏈平臺，并取得起源成效，陳訴期自有品牌販賣增添加速，締造了更大的販賣和利潤空間。

5、專注顧主處事，晉升品牌形象。

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