內蒙古宏峰實業股份有限公司2005年年度陳訴(一)

重要提醒
1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級打點職員擔保本陳訴所載資料不存在任何賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，并對其內容的真實性、精確性和完備性包袱個體及連帶責任。

2、公司獨立董事萬壽義委托赫國勝出席集會會議并代為利用表決權、董事王艾華委托張亞光出席集會會議并代為利用表決權，李運丁委托彭章潔出席集會會議并代為利用表決權。

3、中磊管帳師事宜所為本公司出具了尺度無保存意見的審計陳訴。

4、公司董事長張亞光、總司理李曉明、財政部長李楓聲明：擔保年度陳訴中財政陳訴的真實、完備。

目 錄
重要提醒
第一節 公司根基環境簡介
第二節 管帳數據和營業數據擇要
第三節 股本變換及股東環境
第四節 董事、監事、高級打點職員和員工環境
第五節 公司管理布局
第六節 股東大會環境簡介
第七節 董事會陳訴
第八節 監事會陳訴
第九節 重要事項
第十節 財政陳訴
第十一節 備查文件
內蒙古宏峰實業股份有限公司
2005年年度陳訴
第一節 公司根基環境
一、公司法定中、英文名稱
中文名稱：內蒙古宏峰實業股份有限公司
英文名稱：NEIMENGGU HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED
二、法定代表人：張亞光
三、董事會秘書：路春祥
證券事宜代表：王云發
接洽地點：內蒙古赤峰市紅山區黃金大廈12樓
電話：0476－8751717
傳真：0476－8751518
四、公司注冊地點：內蒙古赤峰市松山區建樹街一號四層
辦公地點：內蒙古赤峰市紅山區黃金大廈12樓
郵政編碼：024000
五、公司選定的信息披露報紙名稱為《中國證券報》、《證券時報》。

刊登公司年度陳訴的中國證監會指定的國際互聯網網址為：
公司年度陳訴備置所在：公司證券部。

六、公司股票上市證券買賣營業所：深圳證券買賣營業所
股票簡稱：G宏峰
股票代碼：000594
七、其他有關資料
1、公司最近一次改觀注冊掛號日：2003年7月18日在內蒙古工商行政打點局改觀掛號。

2、企業法人業務執照注冊號：1500001700150。

3、稅務掛號號碼150401114121695。

4、公司禮聘的管帳師事宜所名稱：中磊管帳師事宜所
地點：北京市西城區西單貿易街中水大廈218室；
郵編：100032。

第二節 管帳數據和營業數據擇要
一、公司今年度管帳數據
序號 項 目 金額（人民幣元）
1 利潤總額 81,388,905.82
2 凈利潤 45,554,487.26
3 扣除很是常性損益后的凈利潤 49,103,442.18
4 主營營業利潤 147,287,236.50
5 其他營業利潤 6,550,491.45
6 業務利潤 97,616,209.56
7 投資收益 -10,930,356.10
8 津貼收入 839,200.00
9 業務外出入凈額 －6,136,147.64
10 策劃勾當發生的現金流量凈額 189,209,118.45
11 現金及現金等價物凈增進額 123,818,815.06
注：扣除的很是常性損益項目和金額:
業務外出入凈額-4,111,218.92元
津貼收入562,264.00元
合計-3,548,954.92元。

二、公司近三年的首要管帳數據和財政指標
2.1首要管帳數據
單元：（人民幣）元
2005年 2004年
主營營業收入 473,763,993.00 276,622,615.89
利潤總額 81,388,905.82 75,240,905.58
凈利潤 45,554,487.26 45,347,952.63
扣除很是常性損益后
49,103,442.18 40,211,396.87
的凈利潤
策劃勾當發生的現金
189,209,118.45 351,303,872.33
流量凈額
2005年尾 2004年尾
總資產 1,451,705,059.59 1,486,428,229.18
股東權益（不含少數
844,702,819.80 799,148,332.54
股東權益）

今年比上年增減（％） 2003年
主營營業收入 71.27 230,371,952.93
利潤總額 8.17 7,799,978.66
凈利潤 0.46 5,225,985.69
扣除很是常性損益后
22.11 6,278,954.10
的凈利潤
策劃勾當發生的現金
-46.14 25,566,531.16
流量凈額
今年尾比上年尾增減
2003年尾
（％）
總資產 -2.34 1,039,933,939.62
股東權益（不含少數
5.70 748,642,480.52
股東權益）
2.2 首要財政指標
單元：（人民幣）元
2005年 2004年 今年比上年增減（％）
每股收益 0.081 0.081 0
每股收益（注） 0.081 - -
凈資產收益率(%) 5.39 5.67 -0.28
扣除很是常性損益的
凈利潤為基本計較的 5.81 5.03 0.78
凈資產收益率(%)
每股策劃勾當發生的
0.34 0.63 -46.03
現金流量凈額
今年尾比上年尾增減
2005年尾 2004年尾
（％）
每股凈資產 1.51 1.42 6.34
調解后的每股凈資產 1.46 1.25 16.80

2003年
每股收益 0.009
每股收益（注） -
凈資產收益率(%) 0.70
扣除很是常性損益的
凈利潤為基本計較的 0.84
凈資產收益率(%)
每股策劃勾當發生的
0.05
現金流量凈額
2003年尾
每股凈資產 1.33
調解后的每股凈資產 1.22
三、陳訴期利潤表附表
利潤表附表
凈資產收益率（％）
陳訴期利潤 全面攤薄 加權均勻
主營營業利潤 17.44 17.92
業務利潤 11.56 11.88
凈利潤 5.39 5.54
扣除很是常性損益后的凈利潤 5.81 5.97

每股收益（元）
陳訴期利潤 全面攤薄 加權均勻
主營營業利潤 0.26 0.26
業務利潤 0.17 0.17
凈利潤 0.081 0.081
扣除很是常性損益后的凈利潤 0.088 0.088
四、陳訴期內股東權益變換環境及緣故起因
1、變換環境 單元：千元
項目 股本（千股） 成本公積 盈余公積 法定公益金
期初數 561,116.16 82,758.70 62,518.13 16,281.10
本期增進 6,833.17 2,277.72
本期鐫汰
期末數 561,116.16 82,758.70 69,351.30 18,558.82

項目 未分派利潤 股東權益合計
期初數 92,755.34 799,148.33
本期增進 45,554.49 52,387.66
本期鐫汰 6,833.17 6,833.17
期末數 131,476.66 844,702.82
2、變換緣故起因：
（1）、盈余公積、公益金增進首要是按今年凈利潤的10%、5%計提法定盈余公積和法定公益金所致。

（2）、未分派利潤增進為今年度實現的凈利潤，鐫汰系提取法定盈余公積和公益金所致。

第三節 股本變換及股東環境
一、股份變換環境表。

（一）股份變換環境表（單元：股）
股份種別 本次變換前 本次變換增減 本次變換后
一、未上市暢通股份
１、提倡人股份 153,109,440 -150,249,440 2,860,000
個中國度持有股份 153,109,440 -150,249,440 2,860,000
２、定向法人股份 213,412,320 +150,249,440 363,661,760
未上市暢通股份合計 366,521,760 0 366,521,760
二、已上市暢通股份
１、人民幣平凡股 194,594,400 0 194,594,400
個中高管股 69,495 0 69,495
已上市暢通股份合計 194,594,400 0 194,594,400
三、股份總數 561,116,160 0 561,116,160
（二）股票刊行與上市環境
１、前三年股票刊行環境：截至2002年尾，公司總股本為561,116,160股，個中暢通股194,594,400股，至2005年尾公司股本總數及暢通股股數未產生變革。

２、陳訴期內公司股份總數未產生變革。在股本布局方面，公司原第二、第三大股東將所持內蒙宏峰國有股份轉讓給深圳市國恒實業成長有限公司，致使提倡人股份鐫汰，定向法人股增進（詳見“股份變換環境表”）。

二、股東環境
（一）2005年尾公司股東總戶數為53630戶。

（二）本公司前10名股東持股環境（截至2005年12月31日）
占總股本比例
序號 股東名稱 持股數（股）
（％）
１ 赤峰市松山區黃金家產總公司 192,028,320 34.22
２ 深圳市國恒實業成長有限公司 150,249,440 26.78
３ 赤峰市松山區華龍開拓公司 21,384,000 3.81
４ 上海平杰投資咨詢有限公司 1,860,000 0.33
５ 上海步欣工貿有限公司 1,000,000 0.18
６ 鄧彩娟 935,836 0.17
７ 王強 798,000 0.14
８ 彭皓林 724,488 0.13
９ 黃懷吉 685,126 0.12
10 彭永松 609,202 0.11

序號 股東名稱 股份種別
１ 赤峰市松山區黃金家產總公司 國有法人股
２ 深圳市國恒實業成長有限公司 法人股
３ 赤峰市松山區華龍開拓公司 法人股
４ 上海平杰投資咨詢有限公司 國度股
５ 上海步欣工貿有限公司 國度股
６ 鄧彩娟 社會公家股
７ 王強 社會公家股
８ 彭皓林 社會公家股
９ 黃懷吉 社會公家股
10 彭永松 社會公家股
１、持有公司5％以上的股東年度內股份變革環境：
公司原股東林西縣經濟商業委員會、內蒙古宏峰團體有限責任公司將別離持有的內蒙宏峰17.66%和9.12%的股份轉讓給深圳市國恒實業成長有限公司，上述原股東不再持有內蒙宏峰股份，深圳市國恒實業成長限公司成為公司第二大股東。

２、前10名股東間是否存在關聯相關或屬“同等行感人”的未知。

３、前10名股東中代表國度持股的單元：無。

４、公司控股股東環境
（１）赤峰市松山區黃金家產總公司
法定代表人：汪立波
創立日期：1992年11月
注冊成本：467,000元
公司種別：國有獨資公司
持 股：192,028,320股
股權布局：赤峰市松山區財務局持有其所有股權
策劃范疇：黃金、白銀的采、選、冶、加工販賣、礦山機器及配件、五金交電、土產日雜、水暖器械、建材。

（２）深圳市國恒實業成長有限公司
法定代表人：李曉明
創立日期：2003年9月29日
注冊成本：1.42億元人民幣
公司種別：有限責任公司
持 股：150,249,440股
股權布局：胡學軍持股60%，向興持股40%。

策劃范疇：房地產開拓策劃、興辦實業、海內貿易、資產策劃、物資供銷業。

５、陳訴期內控股股東無改觀環境。

６、上述控股股東的現實節制工錢當局構造（見公司控股股東“股權布局”先容）。

7、控股相關圖：
■■圖像■■
（三）陳訴期末前10名暢通股股東環境
序號 股東名稱 年尾持股數（股） 所持本公司股份種別
１ 鄧彩娟 935,836 A股
２ 王強 798,000 A股
３ 彭皓林 724,488 A股
４ 黃懷吉 685,126 A股
５ 彭永松 609,202 A股
６ 馬學禹 548,450 A股
７ 林武飛 490,000 A股
８ 李愛英 460,000 A股
９ 錢美 436,788 A股
10 白秀清 417,400 A股
注：前10名股東間是否有關聯相關未知
第四節 董事、監事、高級打點職員和員工環境
一、董事、監事、高級打點職員根基環境
１、董事、監事、高管職員根基環境表： 單元：股、元
姓名 職務 性 年數 任期
別
張亞光 董事長 男 49 2005.6-2008.5
李曉明 副董事長、總司理 男 38 2005.6-2008.5
王艾華 副董事長 男 44 2005.6-2008.5
李運丁 董事 男 45 2005.6-2008.5
彭章潔 董事 女 35 2005.6-2008.5
劉正浩 董事 男 47 2005.6-2008.5
萬壽義 獨立董事 男 51 2005.6-2008.5
赫國勝 獨立董事 男 50 2005.6-2008.5
潘 瑾 獨立董事 男 41 2005.6-2008.5
郭魁元 監事 男 35 2005.6-2008.5
覃 東 監事 男 38 2005.6-2008.5
汪立波 監事 男 50 2005.6-2008.5
路春祥 董事會秘書 男 50 2005.6-2008.5

年頭 年尾 變換原
姓名
持股 持股 因
張亞光
李曉明
王艾華
李運丁
彭章潔
劉正浩
萬壽義
赫國勝
潘 瑾
郭魁元
覃 東
汪立波
路春祥 13,899 13,899
２、董事、監事、高級打點職員在股東單元任職環境董事長張亞光兼任內蒙古宏峰團體有限責任公司董事長、黨委書記；監事汪立波兼任赤峰市松山區黃金家產總公司總司理；
３、現任董事、監事、高級打點職員的首要事變經驗和在除股東單元外的其他單元任職或兼職環境。

(1)、董事：
張亞光：董事長，男，1957年1月出生，中共黨員，研究生學歷、講師。曾任赤峰財經學校教務科長，赤峰市經濟成長研究中心副主任,赤峰市巴林右旗人民當局副旗長、赤峰市經濟體制改良委員會副主任、赤峰市經濟商業委員會副主任。現任內蒙古宏峰實業股份有限公司董事長。

李曉明：副董事長、總司理。男，1968年8月出生，研究生學歷，國際金融專業。曾任西北期貨連系報價買賣營業中心買賣營業部司理；上海運通投資實業總公司總司理；煙臺華電房地產開拓公司董事長。現任上海國恒企業(團體)有限公司董事長、深圳市國恒實業成長有限公司董事長、內蒙古宏峰實業股份有限公司副董事長、總司理。

王艾華：副董事長。男，1962年4月出生，中共黨員，大專文化，高級工程師。曾任共青團赤峰市巴林左旗委員會書記、赤峰市巴林左旗政法委副書記、赤峰市巴林左旗林東鎮黨委書記。現任內蒙古宏峰實業股份有限公司副董事長、白音諾爾鉛鋅礦礦長。

李運丁：董事。男，1961年10月出生，海南大學經濟打點專業本科。曾任海南順達房地產開拓有限公司董事長，香港豐盈(中國)有限公司總司理。現任北京天橋建樹團體有限公司董事長、內蒙古宏峰實業股份有限公司董事。

彭章潔：董事。女，1971年6月出生，華中師范大學化學專業本科，都城經濟商業大學人力資源打點專業研究生。現任北京天橋建樹團體有限公司董事長助理、內蒙古宏峰實業股份有限公司董事。

劉正浩：董事。男，1959年9月出生，中共黨員，大學學歷，曾在江西省醫藥公司、中國藥材公司、深圳金田實業團體有限公司事變；現任深圳市國恒實業成長有限公司財政總監、內蒙古宏峰實業股份有限公司董事。

赫國勝：獨立董事。男，1956年9月出生，經濟學博士、傳授、金融學專業博士生導師。現任遼寧大學國際經濟學院院長、內蒙古宏峰實業股份有限公司獨立董事。

萬壽義：獨立董事。男，1955年9月出生，中共黨員，管帳學博士、傳授、管帳學專業博士生導師。曾任東北財經大學管帳學院管帳教研室主任。現任東北財經大學管帳學院副院長、內蒙古宏峰實業股份有限公司獨立董事。

潘瑾：獨立董事。男，1965年9月出生，經濟學碩士。歷任南邊證券投資銀行部高級司理；大鵬證券投資銀行二部總司理；深圳恒立康投資公司董事長兼總司理；華泰證券上海總部副總司理；第一創業證券有限責任公司收購吞并部總司理。現任上海吉聯投資公司副總司理、內蒙古宏峰實業股份有限公司獨立董事。

(2)、監事：
郭魁元：監事會召集人。男，1971年3月出生，研究生學歷。注冊管帳師、注冊稅務師。曾任中國旅游國際信任投資有限公司財政部主管管帳，沈陽三生制藥股份有限公司財政部司理、華旅(北京)保險經紀有限公司總司理助理。現任北京茂屋房地產開拓有限責任公司總司理助理、內蒙古宏峰實業股份有限公司監事會召集人。

覃東：監事。男，1968年5月出生，財會專業本科。曾任國旅實業成長總公司財政司理，北京深華自動化工程公司財政司理。現任北京天橋建樹團體有限公司財政總監、內蒙古宏峰實業股份有限公司監事。

汪立波：監事。男，1961年8月出生，中共黨員，大學文化，工程師。曾任89800隊伍照料、科長，研究室主任(正團級)；赤峰市黃金局副局長；內蒙古宏峰實業股份有限公司董事；現任內蒙古宏峰實業股份有限公司監事。

(3)、高級打點職員職員：
路春祥：董事會秘書、副總司理。男，1957年2月出生，大學本科，中共黨員，曾任內蒙古林西縣畜牧局副局長，現任內蒙古宏峰實業股份有限公司董事會秘書、副總司理。

二、年度酬金環境
１、董事、監事、高級打點職員酬金依據公司的策劃局限、事變責任和事變量，并參照周邊上市公司尺度來制定，高級打點職員的酬金由公司董事會直接商量確定；董事（包羅獨立董事）、監事的補助由公司董事會提出議案，交由公司股東大會審議通事后執行。

２、現任董事、監事和高級打點職員的年度稅前酬金總額47.6萬元人民幣，每小我私人在陳訴期內從公司得到的酬金總額為：張亞光12萬元；李曉明0元；王艾華8萬元；李運丁0元；彭章潔0元；劉正浩0元；萬壽義6萬元；赫國勝6萬元；潘瑾6萬元；郭魁元0元；覃東0元；汪立波3.6萬元；路春祥6萬元。

３、金額最高的前三名董事的年總酬金為26萬元；金額最高的前二名高級打點職員的酬金總額為6萬元。

４、本公司董事、監事、高級打點職員年總酬金在8-12萬元區間的為2人；在3.6-6萬元區間的為5人。

５、獨立董事萬壽義在東北財經大學領取酬金；獨立董事赫國勝在遼寧大學領取酬金；獨立董事潘瑾在上海吉聯投資公司領取酬金；董事李曉明、劉正浩在深圳市國恒實業股份有限公司領取酬金；董事李運丁、彭章潔、監事覃東在北京天橋建樹團體領取酬金，公司監事汪立波在股東單元領取酬金。

６、公司每位獨立董事每年補助為6萬元人民幣。

三、陳訴期內董事、監事、高級打點職員的聘用及離任環境：
1、在公司2005年6月19日召開的2004年度股東大會上，因第五屆董事會任期屆滿而換屆推舉。集會會議推舉張亞光、李曉明、王艾華、李運丁、彭章潔、劉正浩、赫國勝、萬壽義、潘瑾為公司第六屆董事會董事，個中赫國勝、萬壽義、潘瑾任獨立董事。上述董事及獨立董事為“連選蟬聯”。

2、在公司2005年6月19日召開的2004年度股東大會上，因第四屆監事會任期屆滿而換屆推舉。集會會議推舉覃東、汪立波為公司第五屆監事會監事。本公司控股子公司北京茂屋房地產開拓有限公司職工代表大會第三次集會會議保舉郭魁元為公司第五屆監事會職工代表監事。上述監事為“連選蟬聯”。第四屆監事會中的監事楊玉林、趙立君因任期屆滿而不再接受公司監事。

3、在2005年6月19日召開的第六屆董事會第一次集會會議上，對高管職員舉辦了換屆選聘：集會會議推舉張亞光為公司董事長；推舉李曉明、王艾華為公司副董事長；聘用李曉明為公司總司理；聘用路春祥為公司董事會秘書、公司副總司理。上述職員為“連選蟬聯”。原公司副總司理陳玉清因任期屆滿不再接受公司副總司理。

四、員工環境
截至2005年12月31日，公司員工總數2976人，個中出產職員2561人，販賣職員26人，技強職員144人，財政職員41人，行政職員204人。大中專以上文化水平的1152人，具有中、高級技能職稱的103人，離退休職工38人。

第五節 公司管理布局
一、公司管理布局的根基環境
公司嚴酷憑證《公司法》、《證券法》、《上市法則》和中國證監會有關法令禮貌的要求，不絕完美公司法人管理布局，成立當代企業制度，類型公司運作舉動，公司擬定了《公司章程》、《董事集會會議事法則》、《監事集會會議事法則》等公司打點制度。按照《上市公司管理準則》，本公司禮聘了獨立董事，但比較《上市公司管理準則》，本公司將進一步成立、健全高管職員鼓勵束縛機制及相干嘉獎制度。公司董事會已設立了“薪酬與查核委員會”和“審計委員會”，以進一步進步董事會的科學決定程度。

二、獨立董事推行職責環境
本公司獨立董事能憑證《公司章程》要求當真推行獨立董事職責，頒發獨立董事意見。

1、獨立董事出席董事會環境
今年應介入
獨立董事姓名 親身出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
備注
董事會次數
7 7
赫國勝
7 7
萬壽義
7 7
潘 瑾
2、獨立董事對公司有關事項提出貳言的環境：
陳訴其內，公司三位獨立董事對公司今年度董事會各項議案及非董事集會會議案的公司其他事項沒有提出貳言。

三、公司控股股東在營業、職員、資產、機構、財政上的分隔環境
本公司與第一大股東赤峰市松山區黃金家產總公司（持股34.22％）、第二大股東深圳市國恒實業成長有限公司（持股26.78％），在營業、職員、資產、機構、財政上是相互獨立的。公司具有獨立完備的營業及自主策劃手段。

第六節 股東大會環境簡介
一、本陳訴期內，公司共召開二次股東大會。

(一)、本公司于2005年5月19日關照（登載于《中國證券報》、《證券時報》），2005年6月19日上午9點30分在內蒙古赤峰市黃金大廈本公司集會會議室召開2004年度股東大會，出席集會會議的股東及股東代表4人，代表股份342,291,659股，占本公司總股份561,116,160股的61％，切合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的劃定，集會會議以記名投票的表決方法通過了以下決策：
1、審議通過《公司2004年度董事會事變陳訴》；
2、審議通過《公司2004年度監事會事變陳訴》；
3、審議通過《公司2004年度總司理事變陳訴》；
4、審議通過《公司2004年度利潤分派預案及成本公積金轉增股本預案》（不分派不轉增）；
5、審議通過《2004年度財政決算陳訴》。

6、審議通過《公司章程修改議案》；
7、董事會換屆推舉。

8、監事會換屆推舉。

本次股東大會決策通告登載在2005年6月21日的《中國證券報》、《證券時報》上。

(二)、本公司于2005年11月21日關照(登載于《中國證券報》、《證券時報》)，2005年12月26日上午9點30分在內蒙古赤峰市賓館召開股權分置改良相干股東集會會議現場集會會議（收集投票為12月22日-12月26日），出席本次相干股東集會會議現場集會會媾和收集投票表決的股東及股東代表共有2871人，代表股份383,122,056股，占本公司總股份561,116,160股的68.28%，切合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的劃定。本次相干股東集會會議審議的《公司股權分置改良方案》已經介入表決的股東所持有的有用表決權的三分之二以上通過，并經介入表決的暢通股股東所持有用表決權的三分之二以上通過。

本次股東大會決策通告登載在2005年12月27日的《中國證券報》、《證券時報》上。

第七節 董事會陳訴
一、陳訴期內公司策劃環境的回首
（一）、陳訴期內整體策劃環境接頭與說明
2005年公司共出售鋅金屬23,137噸、鉛錠9,647噸、陽極泥8,371公斤。2005年實現凈利潤45,554,487.26元。與2004年度根基持平,首要是因為公司收購了有關房地產產權及權益,增進了公司的利潤增添點,改進了公司的財富布局,為公司取得不變的收益奠基了基本。

2005年度 2004
項 目 年度 同比增添%
473,763,993.00 276,622,615.89
主營營業收入 71.27
147,287,236.50 131,587,589.76
主營營業利潤 11.93
45,554,487.26 45,347,952.63
凈利潤 0.46
扼要說明：
1、主營營業收入同比增添71.27%,首要系本公司子公司北京茂屋房地產開拓有限公司樓房開拓落成結轉販賣所致。

2、主營營業利潤同比增添11.93%，系主營營業收入增進所致。

3、按照公司自己成長局限、行業特點、外部策劃情形的成長趨勢等說明公司存在的首要上風和堅苦。

有關環境詳見“二、對公司將來成長的瞻望”。

（二）、公司主營營業范疇及其策劃狀況
本公司所屬行業為有色金屬采選業，為中國北方較大的有色金屬礦產企業之一。公司的主營營業是鋅、鉛的采、選、冶與販賣。公司的首要產物是鋅金屬、鉛金屬、鉛錠。

其它，公司已投資開拓了房地產及公路收費營業，出格是房地產明顯地增進了公司的策劃業績。

１、陳訴期內公司主營營業收入，主營營業利潤按行業、產物、地域的組成環境：
（1）、主營營業分行業、產物環境表
單元：（人民幣）元
主營營業分行業環境
分行業或分產 主營營業利
主營營業收入 主營營業本錢
品 潤率（％）
有色金屬采選業 228,599,912.11 130,646,581.49 42.85
房地產開拓與策劃
230,929,855.89 165,381,529.35 28.38
業
交通運輸幫助業 14,234,225.00 8,090,445.40 43.16
合計 473,763,993.00 304,118,556.24 35.81
主營營業分產物環境
制品金屬 219,690,346.58 128,721,173.33 41.41
處事收入 8,909,565.53 1,925,408.16 78.39
租賃收入 37,300,000.00 3,896,073.81 89.55
房地產收入 193,629,855.89 161,485,455.54 16.60
階梯通行費收入 14,234,225.00 8,090,445.40 43.16
合計 473,763,993.00 304,118,556.24 35.81

主營營業分行業環境
主營營業利潤
分行業或分產 主營營業收入比 主營營業本錢比
率比上年增減
品 上年增減（％） 上年增減（％）
（％）
有色金屬采選業 -4.24 6.31 -11.69
房地產開拓與策劃
547.13 988.42 -50.57
業
交通運輸幫助業 541.38 1,042.45 -39.51
合計 71.27 119.12 -28.14
主營營業分產物環境
制品金屬 -4.06 9.36 -14.79
處事收入 -8.33 -62.88 68.07
租賃收入 610.48 -10.45
房地產收入 536.21 962.78 -66.85
階梯通行費收入 541.38 1,042.45 -39.51
合計 71.27 119.12 -28.14
（2）主營營業分地域環境
單元：（人民幣）元
地域 主營營業收入 主營營業收入比上年增減（％）
內蒙古赤峰 228,599,912.11 -4.24
北京 203,659,148.69
上海 16,770,707.20 -44.90
杭州 14,234,225.00 541.38
湖南 10,500,000.00 100.00
２、占主營營業收入或主營營業利潤10％以上產物販賣環境
產物 販賣量（噸） 販賣收入（元）
鋅金屬 23,137 133,862,944.47
鉛錠 9,647 73,320,377.55
衡宇 193,629,855.89
衡宇出租 37,300,000.00

產物 販賣本錢（元） 毛利率（％）
鋅金屬 64,093,348.32 52.12
鉛錠 64,627,825.01 11.86
衡宇 161,485,455.54 16.60
衡宇出租 3,896,073.81 89.55
3、首要供給商、客戶環境：
公司向前5名供給商合計的采購金額占年度采購總額的21.02%，向前5名客戶販賣額合計占公司販賣額的40.37%。

（三）、今年度期末總資產中其他應收款鐫汰起因于公司加大清欠力度，收回積年累積欠款所致；預付帳款增進系預付工程款增進；存貨鐫汰系公司子公司北京茂屋轉出已售樓房本錢，同時上海金芝將開拓落成的樓房轉入牢靠資產使存貨鐫汰牢靠資產增進；白音諾爾鉛鋅礦將已完工的2萬噸/年鉛冶煉工程從在建工程轉入牢靠資產核算，使牢靠資產增進在建工程鐫汰。

（四）、從公司今年度現金流量看，策劃勾當發生的現金流量變換，一是公司上年度別離在6月末和11月末收購了幾家子公司，歸并數字為半年和一個月，而今年度為整年紀字，致使各項出入增進，二是上年度公司收回原第三大股東宏峰團體欠款使得策劃勾當發生的現金流入增進。投資勾當發生的現金流量變換首要是公司上年度用現金收購了四家子公司，從而使投資所付出的現金增進。公司今年度策劃勾當發生的現金流量和凈利潤存在較大差別，首要是本期公司子公司北京茂屋轉出已售樓房本錢使存貨大幅鐫汰，及預收赤峰庫博紅燁鋅業有限公司、葫蘆島鋅廠股份有限公司、湖南永興光冶煉有限公司三大客戶貨款所致。

（五）、控股子公司策劃環境及業績說明：
1、湖南東方偉業投資打點有限公司：本公司自2004年6月30日開始持股90%。該公司策劃范疇是項目投資，租賃自有物業、貿易商業。注冊成本7200萬元，總資產9,355.34萬元，凈資產8,071.92萬元，2005年完成主營營業收入1050萬元，主營營業利潤737.03萬元，實現凈利潤440.17萬元。

2、上海金芝置業有限公司：本公司自2004年6月30日開始持股90%，該公司策劃范疇是房地產開拓策劃，接管委托打點工程，衡宇出租，構筑原料，物業打點，房地產中介咨詢。注冊成本3000萬元，總資產13,159.73萬元，凈資產9,976.34萬元，2005年完成主營營業收入1,677.07萬元，主營營業利潤1,200.41萬元，實現凈利潤769.18萬元。

3、北京茂屋房地產開拓有限公司：本公司自2004年6月30日開始持股80%，該公司策劃范疇是房地產開拓，販賣商品房，構筑原料、鋼材、五金交電。注冊成本9000萬元，總資產25,572.22萬元，凈資產11,911.65萬元，2005年完成主營營業收入20,365.91萬元，主營營業利潤2,836.15萬元，實現凈利潤2,023.17萬元。本期凈利潤比上年同期大幅增進（上年為吃虧），首要起因于樓房開拓在本期落成結算販賣所致。

4、深圳利捷科技成長有限公司：本公司自2004年11月30日開始持股90%，該公司策劃范疇是興辦實業(今朝首要是公司收費)，計較機產物的開拓，海內貿易，物資供銷業。注冊成本6500萬元，總資產13,339.84萬元，凈資產9,455.20萬元，2005年完成主營營業收入1,423.42萬元，主營營業利潤543.12萬元，實現凈利潤604.13萬元。本期凈利潤較同期增添905.88%，首要緣故起因系2004年歸并收益為1個月，而本期為整年12個月。

二、對公司將來成長的瞻望
2005年內蒙宏峰的財富轉型已經取得起源成就，在有色金屬價值升到積年來的高點之時，內蒙宏峰的礦產資源類資產發生的利潤卻正在降落，所占比例從2004年的68%降落到2005年的55%，以是進一法式整企業的財富布局，順遂完成主業的轉型，是2006年公司的重要方針之一。

2006年公司將重點強化在京資產的計謀成長，團結2008年北京奧運會前的各類基本辦法建樹，操作奧運會帶來的精采機會，重點在房地產開拓、基本辦法建樹、民眾辦法建樹、貿易物業打點等方面加大投融資力度，使北京資產項目在公司成長中所占比重慢慢增進，，充實享受北京政治中心、文化中心、金融中心以及經濟中心和奧運會帶來的商機，做好奧運這篇文章，使公司的利潤保持安穩和快速遞增。

2006年公司將慢慢淡出礦產資源，首要緣故起因是礦產資源有償行使將所有吃掉公司礦產資源類資產帶來的利潤，出格是處所當局按照國度相干法令禮貌，要求探礦權采礦權全部者期限收回無償行使的采礦權，這將使本公司礦產資源類資產大幅貶值，以是，公司將出售礦山類資產，加大基本辦法建樹類資產的投入。

說明2005年公司的財政指標，在有色金屬價值高漲的時期，當令推出拋售該資產是公司資產保值增值的最佳時期，由于有色金屬行業成長也有其周期性紀律。固然今朝有色金屬行業成長趨勢強勁，但能源的高本錢正在延緩天下經濟增添，這將鐫汰對有色金屬的原原料需求；出格是有色金屬價值的高漲，增大了各跨國礦業巨頭的產能，從而使得將來有色金屬供應量的大大晉升。有色金屬供求缺口的縮小，將直接導致有色金屬的價值的回落，未雨綢繆，公司向基本辦法、民眾資源建樹、奧運會配套項目建樹成長是公司高管科學決定的浮現。

綜上，2006年內蒙宏峰將強化打點，科學決定，力圖在2005年基本上，更上一個新臺階。

三、公司陳訴期內的投資環境
（一）募股資金行使環境
本陳訴期內無召募資金投資項目，也無早年年度召募資金行使項目連續到本陳訴期行使的環境。

（二）陳訴期內公司非召募資金投資行使環境
本陳訴期內無非召募資金投資項目。

四、陳訴期公司財政及策劃與客歲同期較量狀況
（單元：元）
增減
項目 2005年 2004年
（％）
總資產 1,451,705,059.59 1,486,428,229.18 -2.34
股東權益 844,702,819.80 799,148,332.53 5.70
主營營業利潤 147,287,236.50 131,587,589.76 11.93
凈利潤 45,554,487.26 45,347,952.63 0.46
現金及現金等價
123,818,815.06 1,734,595.96 7,038.19
物凈增進額
很是常性損益 -5,296,947.64 7,666,501.14 -169.09

項目 增減首要緣故起因
總資產 子公司北京茂屋轉出已售樓房本錢使存貨鐫汰
股東權益 本期實現凈利潤增進
主營營業利潤 主營營業收入增進
主營營業利潤增進及處理牢靠資產收益鐫汰而
凈利潤
喪失增進
現金及現金等價
整理收回應收金錢及預付貨款增進所致
物凈增進額
很是常性損益 津貼收入鐫汰及處理牢靠資產收益鐫汰而喪失
增進
五、管帳師審計意見
中磊管帳師事宜所對公司的財政陳訴出具了尺度無保存意見的審計陳訴。

六、董事會一般事變
（一）陳訴期內董事會的集會會議環境
本陳訴期內共召開了七次董事集會會議。

1、2005年4月13日在內蒙古赤峰市公司總部集會會議室召開五屆十九次董事集會會議，
該次董事會決策通告登載在2005年4月18日《中國證券報》、《證券時報》上。

2、2005年4月26日以通信方法召開五屆二十次董事會集會會議。應到會董事9人實到會董事9人，集會會議審議通過了公司2005年第一季度陳訴。

3、2005年5月16日以通信方法召開五屆二十一次董事會集會會議。

該次董事集會會議決策通告登載在2005年5月19日《中國證券報》、《證券時報》上。

4、2005年6月19日在內蒙古赤峰市黃金大廈公司集會會議室召開六屆一次董事會集會會議，該次董事會決策通告登載在2005年6月21日《中國證券報》、《證券時報》上。

5、2005年8月23日在北京“赤峰賓館”召開六屆二次董事會集會會議，該次董事會決策通告登載在2005年8月26日《中國證券報》、《證券時報》上。

6、2005年10月27日以通信方法召開六屆三次董事會集會會議，應到會董事9人，實到會董事8人，集會會議審議通過了公司2005年第三季度陳訴。

7、2005年11月17日以通信方法召開六屆四次董事會集會會議，應到會董事9人，實到會董事9人，集會會議審議通過了以下決策：
（1）、審議通過了《公司股權分置改良聲名書》；
（2）、贊成按非暢通股股東委托，召開股權分置相干股東集會會議；
（3）、贊成由公司董事會向公司全體暢通股股東征集相干股東集會會議上的投票表決權。

（二）董事會對股東大會決策的執行環境
董事會對股東大會決策都能當真執行。

七、公司本次利潤分派預案或成本公積金轉增股本預案。

1、利潤分派打算：
2005年公司實現凈利潤45,554,487,26元，提取10%法定公積金4,555,448.73元，提取5%的公益金2,277,724.36元，年頭未分派利潤92,755,343.16元，2005年尾合計未分派利潤131,476,657.33元，鑒于公司2004年對外投資收購資產及權益支出4億多元人民幣，導致公司活動資金較量求助，為擔保公司現金正常運轉及公司進一步的成長，經董事會發起：2005年度利潤不作現金分派，也不以成本公積金轉增股本。

2、獨立董事對公司2005年度利潤不作分派的獨立意見：
鑒于公司2004年度對外投資額較大，導致公司活動資金求助，董事會抉擇公司2005年度利潤不作現金分派也不以成本公積金轉增股本。我們以為：董事會的上述抉擇，有利于公司的進一步成長，切合公司投資者的久遠好處和基礎好處。

八、其他事項
(一)公司信息披露的報紙為《中國證券報》和《證券時報》。

(二)繼承聘任中磊管帳師事宜所。

(三)中磊管帳師事宜所對公司控股股東及其他關聯方占用資金環境的專項聲名
中磊核字[2006]0001號
關于大股東及關聯方資金占用和
對外包管事項的專項聲名
內蒙古宏峰實業股份有限公司全體股東：
我們接管內蒙古宏峰實業股份有限公司全體股東的委托，對內蒙古宏峰實業股份有限公司(以下簡稱“內蒙宏峰”)2005年度的財政陳訴舉辦了審計。按照中國證監會《關于類型上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外包管多少題目的關照》(證監發[2003]56號)的精力，現對內蒙宏峰2005年度大股東及關聯方資金占用和對外包管環境聲名如下：
一、2005年度上市公司大股東及關聯方占用上市公司資金的環境
無。

二、資金占用方與上市公司的相關
無。

三、資金占用方送還資金的環境
無。

四、上市公司為其控股股東及控股股東所屬企業提供包管的環境
1、內蒙宏峰于1999年5月10日為原第三大股東內蒙古宏峰團體有限責任公司向中國建樹銀行赤峰市分行業務部貸款1,200萬元提供包管。此項包管借錢銀行已于2001年3月向內蒙古自治區高級人民法院提出《民事告狀狀》，今朝訴訟正在調整之中，尚未了案。

2、內蒙宏峰先后于2000年11月和2001年11月，別離以所屬白音諾爾鉛鋅礦的牢靠資產和土地行使權作為抵押物，為原第三大股東內蒙古宏峰團體有限責任公司所屬赤峰市白音諾爾鉛鋅礦向銀行借錢1,920萬元（限期5年）和1,000萬元（限期4年），共計2,920萬元提供包管。此項包管借錢已到期但未償還。

中磊管帳師事宜全部限責任公司 中國注冊管帳師：胡才貴
中國 北京 中國注冊管帳師：熊建輝
二○○六年二月十九日
(四)公司獨立董事對公司累計和當期對外包管環境及執行證監發（2003）56號文的專項聲名及獨立意見：
1、上市公司為關聯企業提供包管的環境
①、“內蒙宏峰”于1999年5月10日為關聯企業“宏峰團體”向中國建樹銀行赤峰市分行業務部貸款1200萬元提供包管。此項包管借錢銀行已于2001年3月向內蒙古自治區高級人民法院提出《民事告狀狀》，今朝訴訟正在調整之中，尚未了案。

②、“內蒙宏峰”先后于2000年11月和2001年11月，別離以所屬白音諾爾鉛鋅礦的牢靠資產和土地行使權作為抵押物，為關聯企業“宏峰團體”所屬赤峰市白音諾爾鉛鋅礦向銀行借錢1,920萬元（限期5年）和1,000萬元（限期4年），共計2,920萬元提供包管。

2、公司執行《關于類型上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外包管多少題目的關照》環境
①、證監會《關照》下發后，本公司沒再為上市公司關聯方提供包管，并按《關照》精力做出了有關對外包管的章程修改議案。

②、在資金往來方面，本公司與關聯方往來已所有結清。截至2005年12月31日未產生新的關聯方往來。

3、獨立董事意見：
公司應嚴酷按證監會《關照》要求處理此后對外包管事件，并盡快與宏峰團體協商辦理已往遺留的包管題目。

第八節 監事會陳訴
一、監事會事變環境
（一）監事會集會會議環境
2005年監事會共召開了6次集會會議。

1、2005年4月13日在赤峰市公司集會會議室召開四屆十一次監事會集會會議，應到會監事5人，實到會監事5人，集會會議審議通過以下議案：
①、《2004年度監事會陳訴》；
②、《公司2004年年度陳訴》及其《擇要》；
③、審議通過《公司2004年度財政決算陳訴》；
④《公司2004年度分紅派息及公積金轉增股本預案》（不分派、不轉增）；
該次監事會決策通告登載在2005年4月18日的《中國證券報》、《證券時報》上。

2、2005年4月26日以通信方法召開四屆十二次監事會集會會議，應到會監事5人，實到會監事5人，集會會議審議通過了公司2005年度第一季度陳訴。

3、2005年5月16日以通信方法召開四屆十三次監事會集會會議，應到會監事5人，實到會監事5人，鑒于公司第四屆監事會至2005年6月任屆期滿，監事會保舉覃東、汪立波為公司第五屆監事會監事候選人并提交公司2004年度股東大會審議。

此次監事會集會會議決策通告登載在2005年5月19日《中國證券報》、《證券時報》上。

4、2005年6月19日在赤峰市黃金大廈公司集會會議室召開五屆一次監事集會會議，應到會監事3人，實到會監事3人，集會會議推舉郭魁元老師為公司監事會召集人。

該次監事會決策通告登載在2005年6月21日《中國證券報》、《證券時報》上。

5、2005年8月23日在北京“赤峰賓館”召開五屆二次監事集會會議，應到會監事3人，實到會監事3人，集會會議審議通過以下議案：
①、審議通過公司2005年半年度陳訴及其擇要；
②、審議通過公司2005年半年度利潤分派預案（不分派不轉增）；
該次監事會決策通告登載在2005年8月26日《中國證券報》、《證券時報》上。

6、2005年10月27日以通信方法召開五屆三次監事集會會議，應到會監事3人，實到會監事3人，集會會議審議通過公司2005年第三季度陳訴。

(二)、監事會事變環境
監事會在推行職責其間，公司監事列席了公司各次董事集會會議、股東大會，實時相識公司各重大事項，搜查了公司營業及財政環境，考核了公司董事會提交的財政陳訴、經濟條約及有關決策，監視了董事會和高級打點職員遵守《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關法令禮貌和執行股東大會決策的環境。

二、監事會事變誼見
（一）公司依法運作環境
2005年公司在決定及運作進程中，可以或許當真執行《公司法》、《證券法》、《公司章程》及有關政策禮貌，在集會會議召集、決策的形成與執行、重大變亂治理、資產買賣營業、信息披露、股市投資等方面都能按有關禮貌要求運作，已成立了較量完美的內部節制制度。

本公司董事、司理執行公事時沒有違背法令、禮貌、公司章程或侵害公司好處舉動，股東大會的各項決策都當真貫徹執行。

（二）搜查公司財政環境
2005年度中磊管帳師事宜所為公司出具了尺度無保存意見的《審計陳訴》，經檢察，監事會以為：公司財政陳訴真實地反應了公司的財政狀況和策劃成就。

（三）召募資金行使環境
本陳訴期無召募資金行使環境。

（四）資產買賣營業
本陳訴其內，公司無重大資產買賣營業事項。

（五）關聯買賣營業環境
本陳訴期內公司無關聯買賣營業事項。

第九節 重要事項
一、重大訴訟、仲裁事項
（一）訴官司項
2001年3月，中國建樹銀行赤峰市分行業務部向內蒙古自治區高級人民法院提出《民事告狀狀》：
1、要求本公司送還1600萬元過時貸款及71.85萬元利錢。

2、要求內蒙古宏峰團體送還1200萬元過時貸款及8.63萬元利錢。本公司因于1999年5月10日為其提供包管包袱連帶責任。

上述訴訟建行勝訴，正在執行調整之中，至本陳訴期末尚未了案，對本公司策劃成就與財政狀況尚無影響。

（二）仲裁事項
本陳訴期無重大仲裁事項。

二、陳訴期內重大資產出售與收購環境
陳訴期內公司無重大資產出售與收購環境。

三、陳訴期內產生的重大關聯買賣營業事項：
1、陳訴期內無重大關聯買賣營業事項。

2、包管事項
本公司于1999年5月10日為宏峰團體向赤峰建行貸款1200萬元提供包管。2002年，宏峰團體已送還了該項包管貸款中的300萬元，。

本公司先后于2000年11月和2001年11月，別離以所屬白音諾爾鉛鋅礦牢靠資產和土地行使權作為抵押物，為關聯企業宏峰團體所屬赤峰市白音諾爾鉛鋅礦向銀行借錢1,920萬元(限期5年)和1,000萬元(限期4年)，共2,920萬元提供包管。

上述包管事項今朝對公司尚無影響。上述包管屬于證監發(2003)56號文的違規包管，但產生在文件下發之前，違規包管總額為4,120萬元，占公司凈資產的4.88%。四、重大條約及推行環境
１、本公司無托管、承包、租賃其余公司資產或其余公司托管、承包、租賃上市公司資產事項。

２、公司無其他重大包管事項。

３、公司無委托他人舉辦現金打點事項。

４、無其他重大條約。

五、公司非暢通股股東股權分置改良理睬事項。

（一）、公司股權分置改良于2006年1月10日完成，公司非暢通股股東理睬事項如下：
（1）自改良方案實驗之日起十二個月內，非暢通股股東所持非暢通股股份不得上市買賣營業可能轉讓；
（2）持有公司股份百分之五以上的原非暢通股股東，在前項規按期滿后，通過深圳證券買賣營業所掛牌買賣營業出售原非暢通股股份，出售數目占公司股份總數的比例在十二個月內不得高出百分之五，在二十四個月內不得高出百分之十；
（3）持有公司股份百分之五以上的原非暢通股股東，通過證券買賣營業所掛牌買賣營業出售的股份數目，每到達該公司股份總數1%的，該當在該究竟產生之日起兩個事變日內做出通告，通告時代無須遏制出售股份。

（4）本公司全體非暢通股股東將遵遵法令、禮貌和規章的劃定，推行法定理睬任務；
（5）為了減輕上市公司承擔，掩護內蒙宏峰暢通股股東好處，深圳市國恒實業成長有限公司理睬，將包袱包羅財政參謀費、保薦費、狀師費、雷同推介費、媒體宣傳費等與本次股權分置改良相干的用度。

（6）理睬人擔保不推行可能不完全推行理睬的，抵償其他股東因此而蒙受的喪失；
（7）理睬人將忠實推行理睬，包袱響應的法令責任。除非受讓人贊成并有手段包袱理睬責任，本認可諾人將不轉讓所持有的部門。

（二）、公司非暢通股東理睬推行環境
1、深圳市國恒實業成長有限公司關于包袱有關股權分置改良用度已經推行完畢。

2、上述其他理睬事項正在執行進程中，未呈現違背理睬事項的環境。

六、聘用、解聘管帳師事宜所環境
2005年度，公司繼承聘用中磊管帳師事宜所；陳訴年度付出給中磊管帳師事宜所酬金50萬元；截至2005年12月31日，中磊管帳師事宜所為本公司持續處事的時刻為4年（2002年4月26日初次簽營業約定書）。

第十節 財政陳訴
一、審計陳訴
中磊審字[2006]0010號
審計陳訴
內蒙古宏峰實業股份有限公司全體股東：
我們接管委托，審計了后附的內蒙古宏峰實業股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）2005年12月31日母公司及歸并資產欠債表、2005年度母公司及歸并利潤及利潤分派表、2005年度母公司及歸并現金流量表。這些管帳報表的體例是貴公司打點政府的責任，我們的責任是在實驗審計事變的基本上對這些管帳報表頒發意見。

我們憑證中國注冊管帳師獨立審計準則打算和實驗審計事變，以公道確信管帳報表是否不存在重大錯報。審計事變包羅在抽查的基本上搜查支持管帳報表金額和披露的證據，評價打點政府在體例管帳報表時接納的管帳政策和作出的重大管帳預計，以及評價管帳報表的整體反應。我們信托，我們的審計事變為頒發意見提供了公道的基本。

我們以為，上述管帳報表切合國度頒布的企業管帳準則和《企業管帳制度》的劃定，在全部重大方面公允反應了貴公司2005年12月31日的財政狀況以及2005年度的策劃成就和現金流量。

中磊管帳師事宜全部限責任公司 中國注冊管帳師：胡才貴
中國 北京 中國注冊管帳師：熊建輝
二○○六年二月十九日
二、管帳報表附后
三、管帳報表附注
附注一：公司根基環境
1、內蒙古宏峰實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）是1989年經赤峰市體改委、林西縣當局核準，在原林西糖廠、林西電線廠基本上改組設立的股份制試點企業。1992年8月經赤峰市體改委核準，赤峰柴胡欄子金礦以其所有凈資產折股插手本公司。1993年國度體改委以（1993）260號文核準，本公司為類型化股份制試點企業。1996年經中國證監會以證監發審字（1996）16號文核準，本公司于1996年3月20日在深圳證券買賣營業所掛牌買賣營業。

本公司從1996年至本陳訴基準日經國度有關部分核準，先后通過股權置換出售林西糖廠購入紅花溝金礦所有出產策劃性資產；收購宏峰團體公司的白音諾爾鉛鋅礦出產策劃性資產；出售林西電線廠整體資產，收購宏峰團體公司所屬梧桐花鉛鋅礦、中興鉛鋅礦出產策劃性資產；出售內蒙古宏峰實業股份有限公司柴胡欄子金礦。上述全部購、售舉動均按措施舉辦，相干買賣營業價值以經國有資產打點局或財務部資產評估司確認的評估價成交。

2004年6月30日，本公司別離收購深圳市國恒實業成長有限公司相干權益及房產(湖南東方偉業投資打點有限公司90%股權、上海金芝置業有限公司90%股權、北京茂屋房地產開拓有限責任公司80%股權及深圳市國恒實業成長有限公司在深圳的三處房產)。2004年11月30日，本公司別離收購深圳市鼎瑞科技成長有限公司、深圳市北鴻商業有限公司持有深圳利捷科技成長有限公司60%、30%計90%的股份。2004年11月30日，本公司將所屬分公司紅花溝金礦、興中鉛鋅礦、神桐鉛鋅礦出售給內蒙古宏峰團體有限責任公司。

2005年3月10日，國務院國有資產監視打點委員會國資產權[2005]289號文《關于內蒙宏峰實業股份有限公司國有股轉讓有關題目的批復》，贊成林西縣經濟商業委員會、內蒙古宏峰團體有限責任公司別離將持有本公司國度股9,906.62萬股、5,118.32萬股轉讓給深圳市國恒實業成長有限公司。2005年12月30日，本公司收到股東轉來的中國證券掛號結算有限公司深圳分公司出具的《過戶掛號確認書》，林西縣經濟商業委員會、內蒙古宏峰團體有限責任公司已將原持有的本公司國度股99,066,240股和51,183,200股所有過戶給深圳市國恒實業成長有限公司。截至2005年12月31日，赤峰市松山區黃金家產總公司持有本公司192,028,320股，持股比例34.22%；深圳市國恒實業成長有限公司持有本公司150,249,440股，持股比例26.78%；赤峰市松山區華龍開拓公司持有本公司21,384,000股，持股比例3.81%；上海平杰投資咨詢有限公司持有本公司1,860,000股，持股比例0.33%；上海步欣工貿有限公司持有本公司1,000,000股，持股比例0.18%；暢通股股份為194,594,400股，占公司總股本的34.68%。

本公司在內蒙古自治區工商行政打點局注冊，注冊號1500001700150號，注冊成本56,111.616萬元。法定代表人：張亞光，公司住所：赤峰市松山區建樹大街1號。

2、所屬行業：有色金屬采選業。

3、策劃范疇：鉛、鋅、金、銀、銅的采選、冶煉、加工、販賣；非酒精飲料；房地產開拓、衡宇租賃；餐飲及賓館處事。

4、公司首要產物：鋅金屬、鉛金屬、鉛錠、衡宇開拓及租賃。

附注二：公司首要管帳政策、管帳預計和歸并財政報表的體例要領
1、管帳制度
公司執行《企業管帳準則》和《企業管帳制度》及其增補劃定。

2、管帳年度
公司管帳年度為公歷1月1日至12月31日。

3、記賬本位幣
公司記賬本位幣為人民幣。

4、記賬基本和計量原則
公司以權責產生制為記賬基本，以現實本錢為計量原則。

5、外幣營業的折算
公司產生涉及外幣的營業，按產生的當日外匯市場匯率折合本位幣記賬，期末將錢幣性外幣賬戶的余額定期末外匯市場匯率調解折合人民幣金額，調解后折合人民幣余額與原賬面余額之差作為匯兌損益，并按劃定計入“恒久待攤用度”、“財政用度”、“在建工程”等科目。

6、現金等價物確定的尺度
公司將持有的限期短（一樣平常指3個月內）、活動性強、易于轉換為已知金額的現金，代價變換風險小的投資確定為現金等價物。

7、短期投資核算要領
（1）短期投資取得時，憑證取得時的投資本錢計量，但現實付出的所有價款中包括的已宣告而尚未領取的現金股利或已到期尚未領取的債券利錢不計入短期投資本錢。

（2）短期投資持偶然代取得的現金股利或債券利錢，除已記入應收項目標現金股利或債券利錢外，均直接沖減短期投資的投資本錢。

（3）短期投資劃轉為恒久投資時，按短期投資的本錢與時價孰低結轉，并按此確定的代價作為恒久投資初始投資本錢。

（4）處理短期投資時，按短期投資賬面代價與現實取得價款的差額，確以為當期投資損益。

（5）期末短期投資時價低于本錢時，將按短期投資單項時價與單項本錢的差額提取短期投資減價籌備。

8、幻魅賬籌備的核算要領
公司接納備抵法核算幻魅賬喪失，年尾對應收金錢（包羅應收賬款和其他應收款）按余額百分比法計提幻魅賬籌備。按照債務單元的財政狀況、現金流量以及公司早年年度的履歷公道的預計，按應收金錢期末余額的6%并團結債務人的償債手段說明計提，年尾與年頭幻魅賬籌備余額之差計入當期損益。

假如某項應收金錢有確鑿證據表白其不能收回，豈論賬齡黑白，均全額計提幻魅賬籌備。切合下列環境之一者，由公司司理提交書面原料經董事會或股東大會核精確以為幻魅賬：
（1）因債務人休業可能衰亡，以其休業工業或遺產清償后，如故不能收回的賬款。

（2）因債務人過時未推行償債任務且有充實證據表白不能收回的應收金錢。

9、存貨核算要領
（1）公司存貨分為：原原料、備品備件、分期收款發出商品、低值易耗品、在產物、產制品等。

（2）存貨核算要領：
①原原料、幫助原料取按打算本錢計價，發出時分攤原料本錢差別調解為現實本錢。

②低值易耗品、包裝物在領用時接納一次攤銷。

③在產物、產制品入庫按現實本錢計價，發出時按加權均勻法計量。

④存貨減價籌備：期末存貨按本錢與可變現凈值孰低法計量，期末按單項存貨可變現凈值低于存貨本錢部門計提存貨減價籌備。可變現凈值按在正常出產策劃進程中，以存貨的預計售價減去至落成預計將要產生的本錢、預計的販賣用度以及相干稅金后的金額確定，當存在下列環境之一時，該當計提存貨減價籌備：
a、時價一連下跌，而且在可預見的將來無回升的但愿；
b、公司行使該項原原料出產的產物的本錢大于產物的販賣價值；
c、公司因產物更新換代，原有庫存原原料已不順應新產物的必要，而該原原料的市場價值又低于其賬面本錢；
d、因公司所提供的產物過期或斲喪者偏好改變而使市場的需求產生變革，導致市場價值逐漸下跌；
e、其他足以證明該項存貨實質上已產生減值的氣象。

10、恒久投資核算要領
（1）恒久股權投資
①恒久股權投資在取得時憑證初始投資本錢入賬。

②恒久投資占被投資單元有表決權成本總額20%以下、或對其他單元的投資雖占該單元有表決權成本總額20%或20%以上，但不具有重大影響的接納本錢法核算；占被投資單元有表決權成本總額20%或20%以上，或雖投資不敷20%，但有重大影響的接納權益法核算；占被投資單元有表決權成本50%以上的，可能雖未高出50%但現實上擁有被投資單元節制權的，接納權益法核算并體例歸并管帳報表。

③恒久股權投資差額：投資本錢高于被投資單元全部者權益份額的差額，條約劃定了投資年限的，在條約劃定的投資限期內均勻派銷，條約沒有劃定投資限期的，按不高出十年攤銷；投資本錢低于被投資單元全部者權益份額的差額，計入成本公積。

④處理股權投資時，將投資的賬面代價與現實取得價款的差額，作為當期投資損益。

（2）恒久債權投資
恒久債權投資取得時，按取得時的現實本錢，作為初始投資本錢。初始投資本錢減去相干用度及尚未到期的債券利錢，與債券面值之差，作為債券溢價或折價，并在債券存續期內確認相干債券利錢收入時接納直線法攤銷。債券投資收益憑證票面代價與票面利率定期計較確認利錢收入。處理恒久債權投資時，按現實取得的價款與恒久債權投資賬面代價的差額，作為當期投資損益。

（3）恒久投資減值籌備
恒久投資減值籌備按單項恒久投資期末賬面代價高于可收回金額的差額計提，計提的恒久投資減值籌備計入當期損益。

轉(二)

　 中財網

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