廣東邦寶益智玩具股份有限公司 2015年度股東大會集會會議資料

　　廣東邦寶益智玩具股份有限公司

　　 2015年度股東大會

　　 集會會議資料

　　 股票簡稱：邦寶益智

　　 股票代碼：603398

　　 二0 一六年五月

　　 廣東邦寶益智玩具股份有限公司 2015年度股東大會集會會議資料

　　 目次

　　一、2015 年度股東大會集會會議議程 ................................ ....... 3

　　二、2015 年度股東大會須知 ................................ ........... 5

　　三、2015 年度股東大會集會會議議案 ................................ ....... 7

　　 1、廣東邦寶益智玩具股份有限公司 2015年度陳訴及擇要 ................ 7

　　 2、廣東邦寶益智玩具股份有限公司 2015年度財政決算陳訴 .............. 8

　　 3、廣東邦寶益智玩具股份有限公司 2015年度董事會事變陳訴 ........... 13

　　 4、廣東邦寶益智玩具股份有限公司 2015年度監事會事變陳訴 ........... 21

　　 5、廣東邦寶益智玩具股份有限公司 2015年度利潤分派的方案 ........... 26

　　 6、廣東邦寶益智玩具股份有限公司 2016年度董事薪酬方案 ............. 27

　　 7、廣東邦寶益智玩具股份有限公司 2016年度監事薪酬方案 ............. 28

　　 8、廣東邦寶益智玩具股份有限公司 2016年度銀行綜合授信議案 ......... 29

　　 9、關于續聘大華管帳師事宜所（非凡平凡合資）接受公司 2016年度審計機構和內控審計機構的議案 ................................ ............. 30

　　四、獨立董事 2015年度述職陳訴...................................... 31

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　　 2015年度股東大會集會會議議程

　　集會會議時刻：2016 年5月16日下戰書 14:30

　　集會會議所在：廣東邦寶益智玩具股份有限公司四樓集會會議室

　　集會會議主持人：董事長吳錠輝

　　一、主持人公布集會會議開始，公布出席本次股東大會現場集會會議的股東人數，代表股份及占公司股本總額的比例；

　　二、宣讀廣東邦寶益智玩具股份有限公司 2015年度股東大會集會會議須知三、宣讀各項議案：

　　 1. 宣讀 《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2015 年度陳訴及擇要》；

　　 2. 宣讀 《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2015 年度財政決算陳訴》；

　　 3. 宣讀 《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2015 年度董事會事變陳訴》；

　　 4. 宣讀 《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2015 年度監事會事變陳訴》；

　　 5. 宣讀 《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2015 年度利潤分派的方案》；

　　 6. 宣讀 《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2016 年度董事薪酬方案》；

　　 7. 宣讀 《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2016 年度監事薪酬方案》；

　　 8. 宣讀 《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2016 年度銀行綜合授信議案》；

　　 9. 宣讀 《關于續聘大華管帳師事宜所（非凡平凡合資）接受2016 年度審計

　　 機構和內控審計機構的議案》；

　　四、推選計票人一名，監票人一名；

　　五、與會股東及委托署理人對上述各項議案舉辦現場投票表決；

　　六、公司獨立董事在股東大會上作2015 年度述職陳訴；

　　七、股東/股東代表講話和高管職員答復股東提問和質詢；

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　　八、監票、計票（盤點、統計現場表決票數并上傳上證所信息收集有限公司，暫

　　 時休會；從上證所信息收集有限公司平臺下載現場與收集投票歸并功效后復

　　 會）；

　　九、監票人公布所有表決功效；

　　十、主持人宣讀公司本次股東大會決策；

　　十一、狀師宣讀本次股東大會法令意見書；

　　十二、與會董事在股東大會決策和集會會議記錄上具名；

　　十三、集會會議主持人公布集會會議圓滿竣事。

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　　 2015年度股東大會須知

　　 為了維護全體股東的正當權益，確保股東大會的正常秩序和議事服從，擔保大會的順遂舉辦，按照《公司法》、《上市公司股東大會法則(2015年修訂)》等法令禮貌和公司《章程》的劃定，特擬定本須知。

　　一、股東大會設立秘書處，詳細認真大會有關措施方面事件。

　　二、董事會以維護股東的正當權益、確保大會正常秩序和議事服從為原則，當真推行《公司章程》中劃定的職責。

　　三、股東和股東署理人（以下簡稱“股東”）介入股東大會依法享有講話權、質詢權、表決權等權力。

　　四、股東要求在股東大會現場集會會議上講話，應在集會會議掛號日向公司掛號。掛號講話的人數一樣平常以五工錢限，高出五人時先布置持股數多的前五位股東，講話次序亦按持股數多的在先。

　　五、在股東大會現場集會會議召開進程中，股東姑且要求講話的應向大會秘書處申請，

　　 并填寫股東講話征詢表，經大會主持人容許，始得講話。

　　六、股東講話時，該當起首陳訴其所持的股份份額。

　　七、每一股東講話不得高出三次，每次講話不得高出三分鐘。

　　八、股東就有關題目提出質詢的，應在集會會議掛號日向公司掛號。公司董事會成員和高級打點職員該當當真認真地、有針對性地齊集答復股東的題目。所有答復題目的時刻節制在20分鐘。

　　九、表決方法

　　 本次大會采納現場投票與收集投票相團結的表決方法。

　　 股東出席大會現場集會會議或介入收集投票，以其所持有的有表決權的股份數額利用表決權，每一股份享有一票表決權，即一股一票。提交本次大會審議的議案共9個。

　　 （一）本次大會的現場集會會議采納書面記名投票方法表決。股東在現場投票表決時，應在表決票每項議案下設的“贊成”、“阻擋”、“棄權”三項中任選一項，并以打“√”暗示，多選或不選均視為廢票。

　　 （二）公司通過上海證券買賣營業所買賣營業體系向公司股東提供收集投票平臺。公司股東只能選擇現場投票和收集投票中的一種表決方法，猶如一股份通過現場和收集投票體系一再舉辦表決或統一股份在收集投票體系一再舉辦表決，均以第一次表決為準。

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