長江出書傳媒股份有限公司

　　2015 年年度股東大會集會會議文件

　　 二〇一六年六月 · 武漢

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　　 目 錄

　　長江出書傳媒股份有限公司 2015 年年度股東大會集會會議議程 第 3 頁

　　議案 1： 長江出書傳媒股份有限公司董事會 2015 年年度事變陳訴 第 6 頁

　　議案 2：長江出書傳媒股份有限公司監(jiān)事會 2015 年年度事變陳訴 第 18 頁議案 3：長江出書傳媒股份有限公司獨(dú)立董事 2015 年年度述職陳訴 第 22 頁議案 4： 關(guān)于長江出書傳媒股份有限公司 2015 年年度財(cái)政決算的議案 第 31 頁議案 5： 關(guān)于長江出書傳媒股份有限公司 2016 年年度財(cái)政預(yù)算的議案 第 34 頁議案 6： 關(guān)于長江出書傳媒股份有限公司 2016 年一般關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)估量的議案第 36 頁

　　議案 7： 長江出書傳媒股份有限公司關(guān)于公司 2015 年年度利潤分派預(yù)案的議案第 42 頁

　　議案 8：長江出書傳媒股份有限公司 2015 年年度陳訴及擇要 第 43 頁

　　議案 9：關(guān)于長江出書傳媒股份有限公司行使部門閑置自有資金購置銀行理工業(yè)品的議案 第 44 頁

　　議案 10 : 長江出書傳媒股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案 第 47 頁

　　議案 11：長江出書傳媒股份有限公司關(guān)于提請股東大會免除華應(yīng)生公司董事職務(wù)的議案 第 50 頁

　　議案 12：長江出書傳媒股份有限公司關(guān)于為全資子公司綜合授信提供包管的議案 第 51 頁

　　議案 13：長江出書傳媒股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會董事的議案

　　第 52 頁

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　　 長江出書傳媒股份有限公司

　　 2015 年年度股東大會集會會議議程

　　 召開方法： 本次股東大會采納現(xiàn)場投票與收集投票方法

　　 現(xiàn)場集會會議召開時刻： 2016 年 6 月 27 日 下戰(zhàn)書 14 : 30

　　 股權(quán)掛號日： 2016 年 6 月 21 日

　　 現(xiàn)場集會會議召開所在：

　　 湖北省武漢市雄楚大道 268 號湖北出書文化城 C 座四樓小集會會議室集會會議內(nèi)容：

　　 1 審議《長江出書傳媒股份有限公司董事會 2015 年年度事變陳訴》

　　 2 審議《長江出書傳媒股份有限公司監(jiān)事會 2015 年年度事變陳訴》

　　 3 審議《長江出書傳媒股份有限公司獨(dú)立董事 2015 年年度述職陳訴》

　　 4 審議《關(guān)于長江出書傳媒股份有限公司 2015 年年度財(cái)政決算的議案》

　　 5 審議《關(guān)于長江出書傳媒股份有限公司 2016年年度財(cái)政預(yù)算的議案》

　　 6 審議《關(guān)于長江出書傳媒股份有限公司 2016 年一般關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)估量的

　　 議案》

　　 7 審議《關(guān)于長江出書傳媒股份有限公司 2015 年年度利潤分派預(yù)案的

　　 議案》

　　 8 審議《長江出書傳媒股份有限公司 2015 年年度陳訴及擇要》

　　 9 審議《關(guān)于長江出書傳媒股份有限公司行使部門閑置自有資金購置

　　 銀行理工業(yè)品的議案》

　　 10 審議 《長江出書傳媒股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　 11 審議 《長江出書傳媒股份有限公司關(guān)于提請股東大會免除華應(yīng)生公

　　 司董事職務(wù)的議案》。

　　 12 審議 《長江出書傳媒股份有限公司關(guān)于為全資子公司綜合授信提供

　　 包管的議案》

　　 13 審議《長江出書傳媒股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會董事

　　 的議案》

　　 一、主持人公布集會會議開始

　　 二、主持人公布現(xiàn)場到會的股東及股東代表，介入及列席集會會議的

　　職員及集會會議表決方法

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　　 三、選舉計(jì)票人、監(jiān)票人；主持人公布計(jì)票人、監(jiān)票人名單

　　 四、審議議案

　　1 《長江出書傳媒股份有限公司董事會 2015 年年度事變陳訴》 ；

　　2 《長江出書傳媒股份有限公司監(jiān)事會 2015 年年度事變陳訴》 ；

　　3 《長江出書傳媒股份有限公司獨(dú)立董事 2015 年年度述職陳訴》 ；4 《關(guān)于長江出書傳媒股份有限公司 2015 年年度財(cái)政決算的議案》 ；案》 ；

　　5 《關(guān)于長江出書傳媒股份有限公司 2016 年年度財(cái)政預(yù)算的議案》；

　　6 《關(guān)于長江出書傳媒股份有限公司 2016 年一般關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)估量的議

　　7 《關(guān)于長江出書傳媒股份有限公司 2015 年年度利潤分派預(yù)案的議

　　案》 ；

　　8 《長江出書傳媒股份有限公司 2015 年年度陳訴及擇要》 ；

　　9 《長江出書傳媒股份有限公司行使部門閑置自有資金購置銀行理財(cái)

　　產(chǎn)物的議案》 ；

　　10 《長江出書傳媒股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案》；

　　11 《長江出書傳媒股份有限公司關(guān)于提請股東大會免除華應(yīng)生公司董

　　事職務(wù)的議案》；

　　12 《長江出書傳媒股份有限公司關(guān)于為全資子公司綜合授信提供包管

　　的議案》；

　　13 《長江出書傳媒股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會董事的議

　　案》。

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　　五、股東就議案講話及答復(fù)股東提問

　　六、填寫表決票，監(jiān)票人監(jiān)票，計(jì)票人計(jì)票

　　七、主持人公布表決功效八、主持人宣讀集會會議決策九、狀師宣讀法令意見十、簽定集會會議決策和集會會議記錄

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　　議案 1 ： 長江出書傳媒股份有限公司

　　 董事會 2015 年年度事變陳訴

　　列位股東及股東代表：

　　 2015 年，面臨偉大多變的市場情形，董事會切實(shí)推行《公司法》

　　和《公司章程》所賦予的職責(zé)，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、盛大、客觀的事變態(tài)

　　度，自覺參加各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決定，事變中勤勉盡職、厚道取信、凝

　　心聚力、克難奮進(jìn)，全力維護(hù)公司及全體股東的正當(dāng)權(quán)益，整年實(shí)現(xiàn)

　　業(yè)務(wù)收入 118.88 億元，同比上年增添 153.51 %；凈利潤 3.25 億元，

　　同比上年增添 54.19 %，較好地完成了年頭確定的方針和使命，現(xiàn)將

　　有關(guān)詳細(xì)環(huán)境講述如下：

　　 一、 2015 年董事會首要事變環(huán)境

　　 陳訴期內(nèi)，董事會以融合成長為主線，全面實(shí)驗(yàn)文化與市場、文化與成本、文化與科技、文化與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，全力完美公司管理，加速主業(yè)生長，試探外延成長，優(yōu)化資產(chǎn)布局，敦促轉(zhuǎn)型進(jìn)級，起勁招商引資，晉升打點(diǎn)程度，各項(xiàng)事變均取得精采業(yè)績 。

　　 （一）完美公司管理，確保類型運(yùn)行。 陳訴期內(nèi)，董事會僵持將公司管理的類型性和有用性作為推進(jìn)改良成長的要害設(shè)施， 不絕完美股東大會、董事會、監(jiān)事會以及高級打點(diǎn)職員之間“權(quán)責(zé)理解、各司其職、彼此和諧、運(yùn)作高效”的公司管理系統(tǒng)，進(jìn)一步理順企業(yè)全部權(quán)、決定權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)視權(quán)的授權(quán)鏈條，晉升董事會、董事長辦公會運(yùn)作程度。陳訴期內(nèi)，公司組織籌辦股份公司股東大會 4 次、董事會 10 次、董事長辦公會 56 次，集團(tuán)研究議題近 300 個，還將增強(qiáng)黨的率領(lǐng)和完美公司管理同一路來，實(shí)現(xiàn)了“三重一大”事項(xiàng)的措施類型性和決定科學(xué)性，全力把國有企業(yè)特有的政治上風(fēng)、組織上風(fēng)轉(zhuǎn)化為企業(yè)競爭上風(fēng)。陳訴期內(nèi)，公司完成董事會布局調(diào)解和獨(dú)立董事人選優(yōu)化。董事會由 9 名董事成員（個中獨(dú)立董事 3 人）調(diào)解為 11 名董事成員（個中獨(dú)立董事 4 人）。新填補(bǔ)的 3 名獨(dú)立董事為經(jīng)濟(jì)學(xué)、打點(diǎn)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)等規(guī)模聞名專家學(xué)者。陳訴期內(nèi)，公司嚴(yán)酷落實(shí)上市公司禁錮的最新要求，對《公司章程》及相干制度舉辦全面修訂，圓滿完成股份公司重大事項(xiàng)信息披露事變，累計(jì)宣布通告 67 份、高質(zhì)量完成了股份公司 2014 年年度陳訴、 2015 年半年報、 2015 年季度報等按期陳訴體例和披露事變，并對股份公司總部及 14 家子（分）公司開展內(nèi)控缺陷整改事變，共計(jì)整改 350 余處內(nèi)控缺陷。 陳訴期內(nèi)，公司榮獲由上海證券報社主辦、中國上市公司協(xié)會、上海證券買賣營業(yè)所、深圳證券買賣營業(yè)所接受指導(dǎo)單元的 2015 年度“金管理·上市公司優(yōu)越董秘獎。

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