編號(hào): GDH-20-01
   時(shí)代出版會(huì)議文件   日期：2020-05-18




時(shí)代出版傳媒股份有限公司
2019 年年度股東大會(huì)資料




       2020 年 5 月




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                時(shí)代出版會(huì)議文件                  日期：2020-05-18




                 時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰��?
                2019 年年度股東大會(huì)會(huì)議議程


    一、會(huì)議時(shí)間：2020 年 5 月 18 日下午 15：00

    二、會(huì)議地點(diǎn)：合肥市蜀山區(qū)翡翠路 1118 號(hào)出版?zhèn)髅綇V場(chǎng)一樓第

二會(huì)議室

    三、會(huì)議主持人：王民董事長(zhǎng)

    四、議程內(nèi)容：

    （一）宣布會(huì)議開(kāi)始（本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式，網(wǎng)絡(luò)投票使用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票

平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)

間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00）。

    （二）審議議案：

    1.關(guān)于 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

    2.關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

    3.關(guān)于《2019 年年度報(bào)告》及《2019 年年度報(bào)告摘要》的議案

    4.關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

    5.關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配方案的議案

    6.關(guān)于獨(dú)立董事 2019 年度述職報(bào)告的議案

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   7.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

   （三）回答股東提問(wèn)

   （四）指定現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議計(jì)票人、監(jiān)票人

   （五）宣布現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)到會(huì)股東人數(shù)、代表股份數(shù)

   （六）現(xiàn)場(chǎng)對(duì)議案進(jìn)行表決

   （七）宣布休會(huì)

   （八）由計(jì)票人、監(jiān)票人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，上傳現(xiàn)場(chǎng)投票

統(tǒng)計(jì)結(jié)果至上交所信息公司，并下載表決結(jié)果

   （九）復(fù)會(huì)，宣布投票表決結(jié)果

   （十）見(jiàn)證律師確認(rèn)表決結(jié)果，宣讀法律意見(jiàn)書(shū)

   （十一）通過(guò)并簽署會(huì)議決議

   （十二）宣布大會(huì)結(jié)束




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                                目錄

關(guān)于 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案..................................... 5
關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案.................................... 15
關(guān)于《2019 年年度報(bào)告》及《2019 年年度報(bào)告摘要》的議案................ 18
關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)決算的議案.......................................... 19
關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配的議案.......................................... 21
關(guān)于獨(dú)立董事 2019 年度述職報(bào)告的議案.................................. 22
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案........................................... 28




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  會(huì)議資料一



     關(guān)于 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

各位股東及股東代表：

    按照有關(guān)法律法規(guī)的要求和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司董事會(huì) 2019

年度工作報(bào)告如下：

    一、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

    報(bào)告期內(nèi)，公司出版主業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，文化與科技深度融合，人才隊(duì)伍建

設(shè)卓有成效，全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，核心競(jìng)爭(zhēng)力得到有效提升。

    1.重大出版工程項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐厚

    重大出版工程是出版精品高峰的重要標(biāo)志，體現(xiàn)了資源積聚性、學(xué)術(shù)厚重性、

研究突破性、創(chuàng)新集成性和影響廣泛性。報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)、重大

時(shí)代主題，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)、積極謀劃出版文化積淀深厚、具有標(biāo)志性代表性、能拿大獎(jiǎng)

攀高峰的重大出版工程，堅(jiān)持做優(yōu)主題出版，做精內(nèi)容建設(shè)。公司《城中之城》入

選中宣部“優(yōu)秀現(xiàn)實(shí)題材文學(xué)出版工程”（全國(guó)僅 10 部作品入選），《中國(guó)軌道

號(hào)》等 5 種選題入選“十三五”國(guó)家重點(diǎn)出版規(guī)劃，《輝煌四十年——中國(guó)改革開(kāi)

放成就叢書(shū)》等 14 個(gè)項(xiàng)目獲得國(guó)家出版基金資助，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足豐厚。

    2.教育出版數(shù)字化快速發(fā)展

    近年來(lái)，公司將科技創(chuàng)新作為提升文化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要引擎，多措并舉推動(dòng)

文化與科技深度融合，新興業(yè)態(tài)發(fā)展成果顯著，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展活力和發(fā)展后勁。

報(bào)告期內(nèi)，公司緊密把握數(shù)字教育的新趨勢(shì)，依托國(guó)家新聞出版署出版融合發(fā)展重

點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和教育資源動(dòng)態(tài)數(shù)字出版省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，提升技術(shù)研發(fā)應(yīng)用水平。以“時(shí)

代教育在線”和“豚寶寶”為核心產(chǎn)品，形成從幼兒園到高中階段全系列、全科目、

全媒體的數(shù)字教育業(yè)務(wù)體系。公司加強(qiáng)自主創(chuàng)新，推進(jìn)研學(xué)用轉(zhuǎn)化，全年申請(qǐng)發(fā)明
專利 6 項(xiàng)，獲得實(shí)用新型專利 10 項(xiàng)，參與制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 2 項(xiàng)。


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    3.人才隊(duì)伍建設(shè)卓有成效

    公司實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，加強(qiáng)人才建設(shè)工作。報(bào)告期內(nèi)，公司出臺(tái)相關(guān)規(guī)章制

度，強(qiáng)化考核激勵(lì)機(jī)制，堅(jiān)持效益導(dǎo)向，加強(qiáng)績(jī)效管理，提升員工干事創(chuàng)業(yè)積極性、

主動(dòng)性。堅(jiān)持選賢任能，通過(guò)公開(kāi)競(jìng)聘、擇優(yōu)任用的方式，選拔 10 名副社長(zhǎng)、副

總編，促進(jìn)人才隊(duì)伍間的交流互動(dòng)，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力。遴選優(yōu)秀人才，壯大“四

個(gè)一批”人才隊(duì)伍，優(yōu)化團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供了有效支撐。

    4.產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展效應(yīng)顯現(xiàn)

    公司持續(xù)深入推進(jìn)出版供給側(cè)改革，資本運(yùn)作、文化貿(mào)易、印刷復(fù)制、教育培

訓(xùn)等業(yè)務(wù)圍繞主業(yè)進(jìn)行上下游拓展，產(chǎn)業(yè)鏈得到不斷延伸。報(bào)告期內(nèi)，公司積極尋

找優(yōu)質(zhì)投資項(xiàng)目，發(fā)起設(shè)立青松四期基金、擬參與中國(guó)宣紙?jiān)鲑Y擴(kuò)股，盤活閑置資

金，增加投資收益。持續(xù)整合線上線下資源，實(shí)現(xiàn)同向發(fā)力、同頻共振，大力拓展

銷售渠道，有效提高單品種效益和再版率，進(jìn)一步減少和消化了庫(kù)存。推動(dòng)內(nèi)容資

源多層次開(kāi)發(fā)、多樣化呈現(xiàn)，玩具書(shū)、有聲書(shū)、直播課等產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益漸成規(guī)模，

全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

    二、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

    報(bào)告期內(nèi)，公司以聚焦主業(yè)為統(tǒng)攬，以高質(zhì)量發(fā)展為準(zhǔn)繩，持續(xù)深化出版供給

側(cè)改革，堅(jiān)持正確的意識(shí)形態(tài)導(dǎo)向，不斷提升出版質(zhì)量，多種圖書(shū)榮獲國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)，

融合發(fā)展成果逐步顯現(xiàn)，國(guó)際合作深入拓展，資本運(yùn)作穩(wěn)步推進(jìn)，整體規(guī)范治理水

平得到有效提升，具體表現(xiàn)在：

    1.堅(jiān)持出版質(zhì)量為先，打造出版高峰

    報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)聚焦出版主業(yè)，緊緊圍繞深化出版業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這

一主線，引導(dǎo)所屬各出版單位把握新時(shí)代新要求，打造重點(diǎn)產(chǎn)品線，出版優(yōu)質(zhì)圖書(shū)，

各類主題出版物和重大出版工程精品碩果不斷，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足豐厚。

    公司出版的《經(jīng)山海》榮獲中宣部第十五屆精神文明建設(shè)“五個(gè)一工程”獎(jiǎng)，

《錦程》等 7 個(gè)項(xiàng)目榮獲第七屆中華優(yōu)秀出版物獎(jiǎng)，《一條大河波浪寬》等 3 種圖

書(shū)入選中宣部 2019 年主題出版重點(diǎn)選題，入選數(shù)量位居全國(guó)地方出版企業(yè)第一，
創(chuàng)近年來(lái)最好成績(jī)。

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    報(bào)告期內(nèi)，公司推出《熊秉明文集》《方以智全書(shū)》《綠色山巒》等一批重大

出版工程和精品圖書(shū)。公司出版物在國(guó)家出版基金資助項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)中表現(xiàn)優(yōu)異，

《試飛英雄》等 3 個(gè)項(xiàng)目獲得“特別優(yōu)秀”成績(jī)，《金石篆刻學(xué)典籍叢刊》等 4

個(gè)項(xiàng)目獲得全國(guó)通報(bào)表?yè)P(yáng)。《徽州文獻(xiàn)綜錄》等 29 種圖書(shū)榮獲安徽省社科獎(jiǎng)各類

獎(jiǎng)項(xiàng)。在北京成功舉辦“閱讀 X”論壇、“致敬最美書(shū)店”等大型活動(dòng)，行業(yè)輻射

力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、品牌影響力大幅提升。

    2.堅(jiān)持拓展圖書(shū)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，市場(chǎng)占有率穩(wěn)中有升

    報(bào)告期內(nèi)，伴隨《語(yǔ)文》《歷史》《道德與法治》三科統(tǒng)編教材工作逐步落實(shí)，

公司教材市場(chǎng)占有率穩(wěn)中有升，實(shí)現(xiàn)安徽省內(nèi)某市小學(xué)科學(xué)教材改版；在原有代理

教材的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)拓新的教材產(chǎn)品線，獲得人教版“中小學(xué)語(yǔ)文示范誦讀庫(kù)”

項(xiàng)目在安徽省的全權(quán)代理權(quán)，人教版高中教材配套光盤通過(guò)“書(shū)配盤”模式，發(fā)行

量穩(wěn)步增長(zhǎng)。教輔業(yè)務(wù)方面，公司取得人教社《中小學(xué)各科同步解析與測(cè)評(píng)》代印

合作權(quán)，積極開(kāi)展人教社《語(yǔ)文素養(yǎng)讀本》《同步解析與測(cè)評(píng)》等教輔圖書(shū)市場(chǎng)推

廣工作，新增銷售收入 1000 多萬(wàn)元。

    報(bào)告期內(nèi)，公司一般圖書(shū)市場(chǎng)占有率不斷提升，在細(xì)分市場(chǎng)上，藝術(shù)類、少兒

類圖書(shū)分別位居全國(guó)第 6 位和第 7 位。“我的世界”系列、《淘氣包馬小跳（漫畫(huà)

升級(jí)版）》等暢銷書(shū)取得較好市場(chǎng)效益，《當(dāng)詩(shī)詞遇見(jiàn)科學(xué)》等精品好書(shū)登上《中

華讀書(shū)報(bào)》、百道網(wǎng)等各類好書(shū)榜單、暢銷榜單。公司各類暢銷常銷產(chǎn)品規(guī)模進(jìn)一

步壯大，產(chǎn)品線更加完善，品牌效應(yīng)逐步增強(qiáng)。

    3.堅(jiān)持推進(jìn)出版融合發(fā)展，助推實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)

    報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)推進(jìn)出版與科技相融合，開(kāi)發(fā)有聲讀物、網(wǎng)絡(luò)出版物、多

媒體出版物，搶占數(shù)字教材教輔市場(chǎng)。發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研文化科技研發(fā)平臺(tái)和融合發(fā)展應(yīng)

用轉(zhuǎn)化平臺(tái)作用，加快推動(dòng)項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化。深化“出版+教育”融合，形成覆蓋全

學(xué)段、全科目、全媒體的數(shù)字教育產(chǎn)品體系，玩具書(shū)、有聲書(shū)、直播課等產(chǎn)品漸成

規(guī)模。國(guó)內(nèi)首家專門為老年人打造的聽(tīng)書(shū)平臺(tái)“樂(lè)齡聽(tīng)書(shū)”正式上線，智慧教輔、

中國(guó)書(shū)法集成系統(tǒng)、少兒英語(yǔ) APP、幼兒電子教材等項(xiàng)目如期推進(jìn)，“皖版版權(quán)資
產(chǎn)管理系統(tǒng)”項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)始啟動(dòng)。

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    公司“動(dòng)態(tài)數(shù)字出版系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用”榮獲省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)，

成為安徽省首家獲此榮譽(yù)的文化企業(yè)。“皮影中國(guó) AR 繪本”、“基于人工智能的

‘豚寶寶’學(xué)前教育藝術(shù)數(shù)字課程”入選國(guó)家新聞出版署 2019 年“數(shù)字出版精品”。

“學(xué)前教育 stem 課程研發(fā)與應(yīng)用示范”等 5 個(gè)項(xiàng)目獲得省文化強(qiáng)省建設(shè)專項(xiàng)資金

扶持。出版融合發(fā)展創(chuàng)新示范基地等 5 個(gè)項(xiàng)目獲得省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚基地資金

扶持，為出版主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)夯實(shí)基礎(chǔ)。

    4.堅(jiān)持加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，提升公司治理水平

    報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步建立健全防控體系建設(shè)，在做好整體風(fēng)險(xiǎn)防控的同時(shí)，

密切結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際，加強(qiáng)對(duì)出版主業(yè)、印刷復(fù)制、文化貿(mào)易等領(lǐng)域的風(fēng)控關(guān)注，

推動(dòng)防控更加精細(xì)。結(jié)合實(shí)際出臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)資金管理的制度，有力強(qiáng)化了互聯(lián)網(wǎng)

資金使用的風(fēng)險(xiǎn)管控。完善財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，全面推行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)詢管理制

度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題積極督導(dǎo)整改，有力提高了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控能力。認(rèn)真做好全面預(yù)

算管理，形成預(yù)算閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，為做好風(fēng)險(xiǎn)防控提高了有效抓手。加強(qiáng)庫(kù)存調(diào)研，

深入分析庫(kù)齡結(jié)構(gòu)，協(xié)助出版單位有效降低庫(kù)存，化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

    5.堅(jiān)持穩(wěn)步開(kāi)展資本運(yùn)作，提高資金使用效率

    報(bào)告期內(nèi)，公司資本運(yùn)作卓有成效，嚴(yán)格內(nèi)部審批程序，做好風(fēng)險(xiǎn)防控，青松

基金四期項(xiàng)目、中國(guó)宣紙股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目正穩(wěn)步推進(jìn)，在保障資金安全

的前提下，有效盤活閑置自有資金，培養(yǎng)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，為公司主業(yè)發(fā)展提供充

分的資金保障。2019 年，公司收到參股公司分紅派息、委貸利息收益及股權(quán)投資

收益 4901.60 萬(wàn)元。

    報(bào)告期內(nèi)，公司股份回購(gòu)事項(xiàng)實(shí)施完畢，共計(jì)回購(gòu)公司股份 21,500,125 股，

占公司總股本的 4.25%，彰顯了發(fā)展信心。公司進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金管理，報(bào)告期

內(nèi)，四個(gè)募集資金項(xiàng)目均順利完成結(jié)項(xiàng)，增加流動(dòng)資金近 3100 萬(wàn)元，提高了資金

使用效率。

    6.堅(jiān)持聚焦做實(shí)做新，各業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)新突破

    報(bào)告期內(nèi)，公司“走出去”領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)輸出版權(quán) 494 項(xiàng)，連續(xù) 12 年穩(wěn)居全國(guó)第
一方陣。40 多種圖書(shū)入選國(guó)家文化“走出去”重點(diǎn)項(xiàng)目，在商務(wù)部公布的 2019—

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2020 年度國(guó)家文化出口重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目名單中，公司所屬少兒社、科技社、

時(shí)代科技、時(shí)代漫游入選“國(guó)家文化出口重點(diǎn)企業(yè)”。少兒社、文藝社、華文書(shū)局

入選“2019 中國(guó)圖書(shū)海外館藏影響力 100 強(qiáng)”。“立體中國(guó) 立體絲路”項(xiàng)目入選

“國(guó)家文化出口重點(diǎn)項(xiàng)目”；《錦程》等 2 種圖書(shū)入選“新中國(guó) 70 年百種譯介圖

書(shū)推薦目錄”，《經(jīng)山海》等 60 多種精品外向型圖書(shū)的外文版在海外出版發(fā)行。

    報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持做穩(wěn)做實(shí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、做新做強(qiáng)新興業(yè)務(wù)，教育培訓(xùn)、印刷

復(fù)制等板塊業(yè)務(wù)覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司積極開(kāi)展教育培

訓(xùn)業(yè)務(wù)，中標(biāo)合肥市教育局教師培訓(xùn)項(xiàng)目，推進(jìn)面向小學(xué)的“課后三點(diǎn)半”項(xiàng)目，

推出五大類 37 門“課后三點(diǎn)半”課程。

    公司印刷復(fù)制板塊所屬企業(yè)主動(dòng)出擊開(kāi)拓市場(chǎng)，承印《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色

社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》等重點(diǎn)圖書(shū)，業(yè)務(wù)進(jìn)一步豐富，市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大。文化貿(mào)

易業(yè)務(wù)堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)市場(chǎng)、強(qiáng)質(zhì)量，積極向主業(yè)靠攏，高端紙張、IP 動(dòng)漫、文

具玩具進(jìn)出口業(yè)務(wù)成效明顯。

    7.堅(jiān)持出版抗疫，彰顯社會(huì)責(zé)任

    面對(duì)突如其來(lái)的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，公司認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)

記關(guān)于新冠疫情防控的重要指示精神，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，采取積極行動(dòng)，謀劃有效舉

措，利用自身資源和優(yōu)勢(shì)，著力書(shū)寫(xiě)疫情防控的出版篇章。

    公司打好提前仗，確保春節(jié)前中小學(xué)教材全部印制完成、發(fā)貨到位，保障中小

學(xué)停課不停學(xué)。教材中心及相關(guān)出版單位免費(fèi)開(kāi)放在線教育資源，助力中小學(xué)生遠(yuǎn)

程學(xué)習(xí)。公司所屬科技社策劃并聯(lián)合安徽省疾控中心，緊急組織編寫(xiě)《新型冠狀病

毒疫情集體場(chǎng)所防控 100 問(wèn)》，該書(shū)是全國(guó)第一本針對(duì)復(fù)工復(fù)學(xué)，為學(xué)校、企事業(yè)

單位等集體場(chǎng)所做好疫情防控提供專業(yè)指導(dǎo)的正式出版物。隨后，又策劃出版了《新

型冠狀病毒消毒防控規(guī)程掛圖》，租型了《新冠肺炎防控漫畫(huà)》（城鎮(zhèn)版、農(nóng)村版），

均收到良好社會(huì)反響。截止 4 月初，各類疫情防控圖書(shū)、掛圖發(fā)行百萬(wàn)冊(cè)（張），

網(wǎng)絡(luò)版、電子版閱讀量千萬(wàn)次。公司所屬時(shí)代科技積極調(diào)配物資，向“一帶一路”

沿線國(guó)家出口口罩 300 萬(wàn)只，支援防疫工作。2020 年 2 月中旬以來(lái)，公司在做好



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防疫措施的基礎(chǔ)上，全面進(jìn)入復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段，盡可能降低疫情對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)工作的

影響。

    三、公司關(guān)于未來(lái)發(fā)展的討論與分析

    （一）行業(yè)格局和趨勢(shì)

    當(dāng)前，我國(guó)出版業(yè)處于承前啟后的歷史發(fā)展機(jī)遇期。這一時(shí)期，是我國(guó)出版業(yè)

從傳統(tǒng)出版到融合創(chuàng)新的轉(zhuǎn)型期、從高速度增長(zhǎng)到高質(zhì)量發(fā)展的調(diào)整期、從生產(chǎn)制

造型到知識(shí)服務(wù)型的升級(jí)期。

    近年來(lái)，出版業(yè)經(jīng)歷了規(guī)模、品種、數(shù)量跨越式的增長(zhǎng)。為進(jìn)一步落實(shí)出版產(chǎn)

業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快供給側(cè)改革，政府出臺(tái)一系列優(yōu)惠政策，對(duì)出版行業(yè)給予大力支

持，為行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展提供了較好的外部環(huán)境。預(yù)計(jì)未來(lái)出版業(yè)將呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢(shì)：

    一是出版產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的精細(xì)化。在高質(zhì)量發(fā)展的政策引導(dǎo)下，出版企業(yè)的出版品

種結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，帶動(dòng)出版機(jī)構(gòu)精耕細(xì)作，出版質(zhì)量將不斷提升，出版載體不斷豐

富，出版精品將持續(xù)涌現(xiàn)。在自己的專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和細(xì)致布局。

    二是主題出版引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。黨的十九大以來(lái)，做好主題出版工作成為各出

版機(jī)構(gòu)的重要任務(wù)，國(guó)家對(duì)主題出版的重視程度以及資助和扶持力度也進(jìn)一步加

大，由此推動(dòng)了主題圖書(shū)的精品化和高質(zhì)量出版。

    三是教材市場(chǎng)集中度提升。國(guó)家教材政策的調(diào)整給教育出版業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇與

挑戰(zhàn)，教材市場(chǎng)的集中度將大大提升。隨著管理和質(zhì)量進(jìn)一步嚴(yán)格要求，有實(shí)力的

出版機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)，確立新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    四是轉(zhuǎn)型升級(jí)力度加大。當(dāng)前，傳統(tǒng)出版企業(yè)陸續(xù)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，多媒介形態(tài)

共存共榮，出版產(chǎn)業(yè)鏈加寬加長(zhǎng)，出版融合趨勢(shì)加劇，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)迭代更新，出版產(chǎn)

業(yè)鏈從傳統(tǒng)的紙質(zhì)閱讀逐漸擴(kuò)展到數(shù)字閱讀、有聲閱讀、全媒體出版等。以互聯(lián)網(wǎng)

技術(shù)為代表的創(chuàng)新力量正在一步步突破傳統(tǒng)出版想象空間的極限，重塑出版產(chǎn)業(yè)的

生態(tài)環(huán)境。

    五是更加重視資本運(yùn)作。近年來(lái)，出版業(yè)上市企業(yè)數(shù)量不斷增加，各出版企業(yè)

積極探索出版主業(yè)與資本深度融合的運(yùn)營(yíng)模式，并在堅(jiān)持發(fā)展出版主業(yè)前提下積極
培植多元業(yè)態(tài)，推進(jìn)出版融合發(fā)展。

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     (二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

    公司將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以出版供給側(cè)結(jié)構(gòu)性

改革為主線，扎實(shí)推進(jìn)融合發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、“瘦身強(qiáng)體”，不斷加強(qiáng)企業(yè)治理體

系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，推動(dòng)重大項(xiàng)目取得進(jìn)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)取得突破。

    一是堅(jiān)持高站位出版，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。從選題入手，圍繞國(guó)家“三大獎(jiǎng)”和

安徽省“五個(gè)一工程”獎(jiǎng)等重要獎(jiǎng)項(xiàng)，加強(qiáng)選題論證，堅(jiān)持全流程高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，

確保選題高質(zhì)量。堅(jiān)持內(nèi)容為王，走專業(yè)化出版道路，打造特色鮮明的產(chǎn)品線，形

成更多重點(diǎn)書(shū)、暢銷書(shū)、常銷書(shū)。以精品力作為中心，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，借助線

上線下平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。加強(qiáng)正向激勵(lì)，對(duì)榮獲重點(diǎn)獎(jiǎng)項(xiàng)的作品項(xiàng)目予以重獎(jiǎng)，

激發(fā)全體內(nèi)容生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)單位和人員樹(shù)牢精品意識(shí)、全力打造精品。

    二是把資源聚合作為基礎(chǔ)工作，認(rèn)真做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。結(jié)合“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，

加強(qiáng)與國(guó)家級(jí)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、文化機(jī)構(gòu)、知名大學(xué)的溝通交流，積極策劃一批權(quán)威、專

業(yè)、影響力大的重大項(xiàng)目，以重大項(xiàng)目打造帶動(dòng)整體提升。做好主題出版、國(guó)家出

版基金、“十四五”國(guó)家重點(diǎn)出版規(guī)劃、古籍整理等項(xiàng)目策劃申報(bào)工作，力爭(zhēng)入選

數(shù)量取得新突破。搶占高端資源，聯(lián)系高端資源機(jī)構(gòu)，創(chuàng)新資源搶占方式，瞄準(zhǔn)知

名作者、有潛力作者，采用中長(zhǎng)期或買斷等多種簽約方式，大力提高主流資源占有

能力。

    三是以創(chuàng)新創(chuàng)造為突破，推動(dòng)融合發(fā)展。堅(jiān)持圍繞出版主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)力推

進(jìn)融合發(fā)展。加強(qiáng)內(nèi)容資源開(kāi)發(fā)，鼓勵(lì)創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容為基礎(chǔ)，創(chuàng)新傳播渠道、

承載客體、展現(xiàn)形式，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)文化實(shí)現(xiàn)二次創(chuàng)作。加大與新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)平臺(tái)合

作力度，開(kāi)發(fā)音頻、視頻等系列產(chǎn)品，擴(kuò)大出版內(nèi)容傳播廣度及深度，實(shí)現(xiàn)借力發(fā)

展，增添效益。持續(xù)創(chuàng)新工作思維方式，助力傳統(tǒng)出版多樣化、多層次發(fā)展，進(jìn)一

步提升融合發(fā)展能力及水平。

    四是穩(wěn)步開(kāi)展資本運(yùn)作，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。有效利用公司閑置自有資金，尋找優(yōu)質(zhì)

投資標(biāo)的，聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)及專家充分評(píng)估、論證，嚴(yán)格內(nèi)部審批程序，穩(wěn)步開(kāi)展投

資，防范風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)尋找、投資與公司主業(yè)相關(guān)的投資標(biāo)的，借助資本力量，加強(qiáng)
合作互動(dòng)，推動(dòng)公司出版主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸。

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    （三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

    1.以內(nèi)容建設(shè)為核心，做好精品出版。一是抓好導(dǎo)向管理。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作

責(zé)任制，層層傳導(dǎo)壓力，強(qiáng)化問(wèn)責(zé)機(jī)制，以“三審三校”制度執(zhí)行情況檢查為抓手，

落實(shí)重大選題備案辦法等管理制度，全面把好出版物的政治導(dǎo)向關(guān)、內(nèi)容質(zhì)量關(guān)、

裝幀印制關(guān)。二是突出主題出版。圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的

十九大精神、建黨 100 周年、全面建成小康社會(huì)、“長(zhǎng)三角一體化”等重要時(shí)間節(jié)

點(diǎn)、重大時(shí)代主題、重要國(guó)家戰(zhàn)略策劃推出一批弘揚(yáng)主旋律的精品力作。三是做強(qiáng)

主流出版板塊。深化打造特色鮮明的產(chǎn)品線，尤其是一般圖書(shū)產(chǎn)品線，綜合運(yùn)用資

金、政策等杠桿，調(diào)控規(guī)模，減少低效無(wú)效供給，提高單品種效益。組織開(kāi)好 2020

年重點(diǎn)選題（北京）論證會(huì)，做好中國(guó)出版政府獎(jiǎng)等國(guó)家大獎(jiǎng)申報(bào)工作，開(kāi)好 2020

年編輯大會(huì)。

    2.把品牌營(yíng)銷作為關(guān)鍵工作，認(rèn)真做好市場(chǎng)開(kāi)拓。一是穩(wěn)教材。教材業(yè)務(wù)圍繞

做好服務(wù)、提升水平、掌控信息，圍繞擴(kuò)大合作、市場(chǎng)推廣、創(chuàng)新產(chǎn)品，強(qiáng)化陣地

意識(shí)，確保公司教材市場(chǎng)穩(wěn)中有升，重點(diǎn)做好高中新教材選用等有關(guān)工作。二是統(tǒng)

教輔。繼續(xù)抓好教輔內(nèi)部管理，構(gòu)建合理有序的教輔出版格局，大力提升公司教輔

產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和談判話語(yǔ)權(quán)，尤其做好中小學(xué)評(píng)議教輔授權(quán)管理與服務(wù)工作。

三是強(qiáng)營(yíng)銷。一般圖書(shū)要打好“時(shí)代牌”，綜合利用線上線下兩個(gè)渠道，傳統(tǒng)媒體

和新興媒體兩個(gè)平臺(tái)，加大主業(yè)宣傳力度、圖書(shū)宣傳力度，尤其注重向機(jī)關(guān)、企事

業(yè)單位、學(xué)校等推廣不同類別的“時(shí)代版”好書(shū)，進(jìn)一步擴(kuò)大影響力。組織參加好

北京圖書(shū)訂貨會(huì)、北京國(guó)際圖書(shū)博覽會(huì)等國(guó)際國(guó)內(nèi)書(shū)展。

    3.把創(chuàng)新創(chuàng)造作為突破工作，認(rèn)真抓好融合發(fā)展。一是抓好重點(diǎn)項(xiàng)目。堅(jiān)持發(fā)

揮“樂(lè)齡聽(tīng)書(shū)”、“豚寶寶”、“時(shí)代教育在線”等重點(diǎn)項(xiàng)目的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，強(qiáng)

化內(nèi)容開(kāi)發(fā)，做精融媒體內(nèi)容產(chǎn)品。二是打造超級(jí) IP。融合發(fā)展的根基是內(nèi)容，

效益也來(lái)自內(nèi)容。要加快建設(shè)版權(quán)資源數(shù)據(jù)庫(kù)，摸清版權(quán)“家底”，打造自身超級(jí)

IP。文學(xué)出版要積極向影視等領(lǐng)域延伸，少兒出版要積極向動(dòng)漫等領(lǐng)域發(fā)展，其他

板塊也要根據(jù)自身實(shí)際，提升內(nèi)容的跨媒介商業(yè)化能力，推動(dòng)版權(quán)資產(chǎn)產(chǎn)生更大效
益。三是加快機(jī)制創(chuàng)新。進(jìn)一步強(qiáng)化融合發(fā)展意識(shí)，鼓勵(lì)出版單位重塑組織架構(gòu)，

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以設(shè)立“中心”、“項(xiàng)目組”等形式，融合傳統(tǒng)和新興出版兩個(gè)領(lǐng)域的人才，打通

兩個(gè)領(lǐng)域的觀念隔膜、交流隔閡、業(yè)務(wù)壁壘，大力培養(yǎng)推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的復(fù)合型、領(lǐng)

軍型人才。

    4.把規(guī)范管理作為重點(diǎn)工作，認(rèn)真抓好經(jīng)營(yíng)發(fā)展。一是加強(qiáng)制度執(zhí)行。在抓好

建章立制工作的基礎(chǔ)上，修訂完善內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)等方

面的制度，同時(shí)把更多精力放在制度的宣傳貫徹、執(zhí)行落實(shí)上，加大監(jiān)督力度，防

范漏洞風(fēng)險(xiǎn)，扎緊經(jīng)營(yíng)管理制度籠子。二是認(rèn)真做好資本運(yùn)作。推進(jìn)相關(guān)基金設(shè)立、

入伙進(jìn)程，加強(qiáng)調(diào)研、捕捉信息，選擇優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，做好相關(guān)資本運(yùn)作，同時(shí)做好投

資項(xiàng)目的股權(quán)管理工作，以及資產(chǎn)管理、內(nèi)控管理等工作。三是持續(xù)推進(jìn)“瘦身強(qiáng)

體”。進(jìn)一步突出主業(yè)，在做好子公司清理“瘦身”工作的同時(shí)，把精力主要放在

“強(qiáng)體”上。發(fā)揮好財(cái)務(wù)資金的杠桿作用，鼓勵(lì)各單位心無(wú)旁騖抓好主業(yè)發(fā)展。加

大對(duì)虧損企業(yè)的指導(dǎo)力度，加快止血步伐，對(duì)扭虧無(wú)望的企業(yè)實(shí)施關(guān) 停并轉(zhuǎn)。加

快推進(jìn)財(cái)務(wù)共享中心試點(diǎn)建設(shè)。

    5.把智力支撐作為基礎(chǔ)工作，認(rèn)真做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一是做好人才提升計(jì)劃。制

定年度培訓(xùn)計(jì)劃，利用好時(shí)代大學(xué)、編輯人員培訓(xùn)班等平臺(tái)，分板塊、分業(yè)務(wù)做好

各類培訓(xùn)工作，提升員工技能素養(yǎng)，夯實(shí)公司智力支撐。二是做好選人用人。堅(jiān)持

五湖四海、任人唯賢，為各單位選人用人做好規(guī)范、科學(xué)的引導(dǎo)與規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)有

關(guān)單位的人員配備，鼓勵(lì)向社會(huì)招聘緊缺型、領(lǐng)軍型人才，進(jìn)一步優(yōu)化公司人才結(jié)

構(gòu)，提升人才隊(duì)伍素質(zhì)水平。三是完善機(jī)制。完善績(jī)效考核方案，細(xì)化考核細(xì)則指

標(biāo)，加強(qiáng)薪酬體系建設(shè)，完善收入分配等機(jī)制，堅(jiān)持收入向關(guān)鍵業(yè)務(wù)傾斜、向關(guān)鍵

崗位傾斜，形成“你爭(zhēng)我趕”的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

    （四）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

    1.公司涉訴事項(xiàng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

    目前公司所屬部分子公司涉訴事項(xiàng)金額較大，存在一定的經(jīng)營(yíng)損失風(fēng)險(xiǎn)。

    應(yīng)對(duì)措施：公司已及時(shí)披露相關(guān)訴訟事項(xiàng)信息，并根據(jù)訴訟案件實(shí)際情況，計(jì)

提了相應(yīng)減值準(zhǔn)備，相關(guān)涉訴子公司已采取措施積極應(yīng)對(duì)。公司將積極關(guān)注各類涉



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訴事項(xiàng)的訴訟進(jìn)展，采取保全措施和訴訟手段，維護(hù)公司合法權(quán)益，降低可能因訴

訟而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)損失風(fēng)險(xiǎn)。

    2.出版融合發(fā)展項(xiàng)目效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

    公司“時(shí)代教育在線”“豚寶寶”等出版融合發(fā)展項(xiàng)目，近年來(lái)雖已初具規(guī)模，

但新業(yè)態(tài)整體投入較大，盈利模式尚在調(diào)整優(yōu)化，效益低于預(yù)期。

    應(yīng)對(duì)措施：公司將加快機(jī)制革新，融合傳統(tǒng)出版和新興出版兩個(gè)領(lǐng)域的人才，

打通觀念壁壘、業(yè)務(wù)壁壘，培養(yǎng)復(fù)合型、領(lǐng)軍型人才，推動(dòng)融合發(fā)展。重點(diǎn)關(guān)注營(yíng)

銷推廣，真正把產(chǎn)品送到用戶手中，實(shí)現(xiàn)有效購(gòu)買，創(chuàng)造真實(shí)效益。

    請(qǐng)予審議。




                                        時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰�司董事�?huì)

                                             二○二○年五月十八日




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         會(huì)議資料二


            關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
      各位股東及股東代表：

          按照有關(guān)法律法規(guī)的要求和公司章程的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì) 2019 年度
      工作報(bào)告如下：
          （一）監(jiān)事會(huì)的工作情況

    召開(kāi)會(huì)議的次數(shù)           4

    監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況           監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題

                             一、關(guān)于 2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
                             二、關(guān)于《2018 年年度報(bào)告》及《2018 年年度報(bào)告摘要》的議案
                             三、關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
                             四、關(guān)于 2018 年度利潤(rùn)分配方案的議案
                             五、關(guān)于《公司履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的議案
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議   六、關(guān)于公司 2018 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
                             七、關(guān)于公司 2018 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案
                             八、關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案
                             九、關(guān)于控股股東為公司全資子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
                             十、關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)
                             資金的議案
                             一、關(guān)于《2019 年第一季度報(bào)告》及《2019 年第一季度報(bào)告摘
                             要》的議案
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議   二、關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
                             三、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案




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                             一、關(guān)于《2019 年半年度報(bào)告》及《2019 年半年度報(bào)告摘要》的
                             議案
                             二、關(guān)于向控股股東申請(qǐng)委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議
                             三、關(guān)于為子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
                             四、關(guān)于《公司 2019 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專
                             項(xiàng)報(bào)告》的議案
                             一、關(guān)于《2019 年第三季度報(bào)告》及《2019 年第三季度報(bào)告摘要》
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議   的議案
                             二、關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行短期理財(cái)?shù)淖h案
          公司報(bào)告期內(nèi)共召開(kāi) 4 次監(jiān)事會(huì)，全體監(jiān)事均出席了會(huì)議，按照《監(jiān)事會(huì)議事
      規(guī)則》，認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)相關(guān)議案充分發(fā)表了意見(jiàn)，并形成了決議。
          （二）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)
          報(bào)告期內(nèi)，公司股東大會(huì)、董事會(huì)嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》
      等的規(guī)定行使職權(quán)，并履行義務(wù)。公司歷次股東大會(huì)、董事會(huì)的召集、召開(kāi)、表決、
      決議等決策程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司建立了內(nèi)部控制制度，保證了資
      產(chǎn)的安全，董事會(huì)決策程序科學(xué)、合法、有效，決策水平得到進(jìn)一步提高。公司董
      事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)能夠勤勉盡責(zé)，沒(méi)有損害公司利益的行為。
          （三）監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
          本年度監(jiān)事會(huì)檢查了公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)情況，審核了公司的季度、半年度、年度
      財(cái)務(wù)報(bào)告及其它文件。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司年
      度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的審計(jì)意見(jiàn)是客觀的，公司的各期財(cái)務(wù)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公
      司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
          （四）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見(jiàn)
          公司嚴(yán)格按照《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，規(guī)范和合理地使用募集資金，
      充分發(fā)揮了募集資金的使用效率。
          （五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
          公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)均公平、公允和合理，對(duì)全體股東公平、合理，有助于保
      護(hù)公司及其中小股東的利益。

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    （六）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
    公司關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，符合相關(guān)法律法規(guī)及
公司《章程》的規(guī)定，作價(jià)公允，程序合法，不會(huì)損害公司及股東的利益。
    （七）監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱情況及意見(jiàn)
    監(jiān)事會(huì)審閱并同意《公司 2019 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
    公司對(duì)法人治理結(jié)構(gòu)、組織控制、信息披露控制、會(huì)計(jì)管理控制、業(yè)務(wù)控制、
內(nèi)部審計(jì)等做出了明確的規(guī)定，保證公司內(nèi)部控制系統(tǒng)完整、有效，保證公司規(guī)范、
安全、順暢地運(yùn)行。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的
要求，符合當(dāng)前公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，在企業(yè)管理各個(gè)過(guò)程、重大投資、重大風(fēng)險(xiǎn)等
方面發(fā)揮了較好的控制與防范作用。內(nèi)部控制制度有效且執(zhí)行良好。《公司 2019
年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)和準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
    （八）對(duì)管理人員的監(jiān)督
    對(duì)公司董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員的職務(wù)行為進(jìn)行有效的監(jiān)督，監(jiān)事在履行日
常監(jiān)督職能的同時(shí)，認(rèn)真組織管理人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)，增強(qiáng)公司高級(jí)管理層的法律
意識(shí)，提高遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法進(jìn)行。
    監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、公司《章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策的規(guī)
定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
    請(qǐng)予審議。




                                    時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰�司監(jiān)事會(huì)
                                           二○二○年五月十八日




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  會(huì)議資料三



             關(guān)于《2019 年年度報(bào)告》
         及《2019 年年度報(bào)告摘要》的議案
各位股東及股東代表：
    由于公司 2019 年年度報(bào)告及摘要已對(duì)外公告，因此，本次不再披露具體內(nèi)容，
請(qǐng)廣大股東查閱公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證
券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（）的《時(shí)代出版 2019 年年度報(bào)
告》。

    請(qǐng)予審議。




                                    時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰�司董事�?huì)
                                           二○二○年五月十八日




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       會(huì)議資料四



                   關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)決算的議案

     各位股東及股東代表：

         本公司 2019 年年度會(huì)計(jì)報(bào)表已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，
     并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告(容誠(chéng)審字[2020]230Z1508 號(hào))。現(xiàn)就本公司
     2019 年度財(cái)務(wù)決算情況報(bào)告如下，提請(qǐng)各位董事審議：
         一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
                                                                     單位：元    幣種：人民幣


                                                                     本期比上年同
    主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)              2019年                    2018年                            2017年
                                                                       期增減(%)
營(yíng)業(yè)收入               6,471,221,683.71          6,436,651,111.97            0.54%   6,606,508,717.70
歸屬于上市公司股東的     232,879,277.99            329,592,899.27          -29.34%     300,192,307.67
凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司股東的      115,439,004.11           49,629,318.37          132.60%        53,204,501.89
扣除非經(jīng)常性損益的
凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金        474,083,497.88          284,502,536.02           66.64%     -126,696,641.11
流量?jī)纛~
                                                                        本期末比
                             2019年末               2018年末          上年同期末         2017年末
                                                                      增減（%）
歸屬于上市公司股東的   4,559,820,310.58          4,628,784,869.73           -1.49%   4,706,716,706.12
凈資產(chǎn)
總資產(chǎn)                 6,822,763,574.17          6,783,431,026.97           0.58%    6,741,398,688.91


         二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
                                                                     本期比上年同期
           主要財(cái)務(wù)指標(biāo)                 2019年            2018年                          2017年
                                                                         增減(%)
    基本每股收益（元／股）                0.4777            0.6516             -26.69%     0.5935
    稀釋每股收益（元／股）                0.4777            0.6516            -26.69%      0.5935
    扣除非經(jīng)常性損益后的基本每            0.2368            0.0981            141.39%      0.1052
    股收益（元／股）

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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）    5.16%        6.92%   減少1.76個(gè)百分點(diǎn)     5.96%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平   2.56%        1.04%   增加1.52個(gè)百分點(diǎn)     1.06%
均凈資產(chǎn)收益率（%）


     請(qǐng)予審議。



                                      時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰�司董事�?huì)
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  會(huì)議資料五




           關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配的議案
各位股東及股東代表：
    經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2019 度歸屬于上市公司股
東的凈利潤(rùn)為 232,879,277.99 元。
    2019 年度，公司采用集中競(jìng)價(jià)方式股份回購(gòu)金額為 193,682,823.77 元（不含
印花稅、傭金），根據(jù)《上海證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》 第八條：“上
市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用集中競(jìng)價(jià)方式、要約方式回購(gòu)股份的，當(dāng)年已實(shí)施的股
份回購(gòu)金額視同現(xiàn)金分紅，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算”規(guī)定，公司 2019
年度實(shí)施的回購(gòu)金額占公司 2019 年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的 83.17%，符合
《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)
——上市公司現(xiàn)金分紅》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
    2019 年度公司擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本，可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)
下年度。
    請(qǐng)予審議。



                                     時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰�司董事�?huì)
                                            二○二○年五月十八日




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  會(huì)議資料六




   關(guān)于獨(dú)立董事 2019 年度述職報(bào)告的議案
各位股東及股東代表：
    按照有關(guān)法律法規(guī)的要求和公司章程的相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事就 2019 年在公司
履行職責(zé)的情況作述職報(bào)告，報(bào)告如下：
    作為時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰�司的�?dú)立董事，我們?cè)?019年度嚴(yán)格按照《公司
法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法
規(guī)和公司《章程》《獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，充分發(fā)
揮獨(dú)立董事在公司治理中的應(yīng)有作用，維護(hù)了公司的整體利益。現(xiàn)將我們2019年度
履行職責(zé)的情況匯報(bào)如下：
    一、獨(dú)立董事基本情況
    1.劉永堅(jiān)：現(xiàn)任武漢理工大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，數(shù)傳集團(tuán)董事長(zhǎng)，
兼任國(guó)家新聞出版署出版融合發(fā)展（武漢）重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任，科技部國(guó)家數(shù)字傳播
工程創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地主任、湖北省數(shù)字出版工程技術(shù)中心主任等職。歷任武
漢理工大學(xué)出版社編輯、總編室主任、副社長(zhǎng)。數(shù)字出版專家，出版項(xiàng)目管理專家，
國(guó)家新聞出版廣電總局十三五規(guī)劃專家，全國(guó)新聞出版行業(yè)第三批領(lǐng)軍人才，湖北
省委省政府雙創(chuàng)人才，東湖高新 3551 人才，承擔(dān)多項(xiàng)國(guó)家科技支撐計(jì)劃以及國(guó)家
文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目。公司獨(dú)立董事。
    2.趙惠芳：合肥工業(yè)大學(xué)教授、碩士生導(dǎo)師。歷任合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院副院
長(zhǎng)、院長(zhǎng)、分黨委書(shū)記，合肥工業(yè)大學(xué) MBA/MPA 管理中心主任，教育部工商管理類
專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員，兼任中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高等工科院校分會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)會(huì)
計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)計(jì)教育專業(yè)委員會(huì)委員、安徽省審計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、安徽省社會(huì)科學(xué)聯(lián)合
會(huì)理事。主持和參與了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)與省級(jí)科研項(xiàng)目，在國(guó)內(nèi)外著名期刊發(fā)表多篇文
章，曾獲多項(xiàng)省、部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。現(xiàn)任國(guó)機(jī)通用股份有限公司、安徽安凱汽車股份有限




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                                                             編號(hào): GDH-20-01
                       時(shí)代出版會(huì)議文件                      日期：2020-05-18



    公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司、科大訊飛股份有限公司獨(dú)立董
    事，公司獨(dú)立董事。
         3.汪莉：現(xiàn)任安徽大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)法制研究中心
    研究員。銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司、安徽龍磁科技股份有限公司、博邁科海
    洋工程股份有限公司獨(dú)立董事。1990 年至 2002 年先后在中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸總公司安
    徽省公司從事海事海商法務(wù)和商務(wù)工作、在中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司合肥辦事處從事
    專職法律顧問(wèn)工作；2002 年起在安徽大學(xué)法學(xué)院經(jīng)濟(jì)法專業(yè)任教。公司獨(dú)立董事。
         4.樊宏：現(xiàn)任上海市數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心主任，歷任國(guó)家新聞出版廣電總局
    改革發(fā)展項(xiàng)目庫(kù)評(píng)審專家，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)專家，上海市新聞出版局專
    家，上海大學(xué)兼職研究員。公司獨(dú)立董事。
         二、獨(dú)立董事年度履職情況
         （一）出席董事會(huì)、專業(yè)委員會(huì)和股東大會(huì)情況
         2019 年，公司共召開(kāi) 8 次董事會(huì)、4 次股東大會(huì)，我們出席會(huì)議情況如下：

                                                                          參加股東
                                參加董事會(huì)情況
                                                                          大會(huì)情況
 獨(dú)立
                              以通訊
 董事      本年應(yīng)     親自              委托               是否連續(xù)
                               方式              缺席                     出席股東
 姓名    參加董事會(huì)   出席              出席                兩次未
                               參加              次數(shù)                    大會(huì)的次數(shù)
            次數(shù)      次數(shù)              次數(shù)             親自參加會(huì)議
                               次數(shù)

劉永堅(jiān)       8           2      6        0        0           否                0

趙惠芳       8           1      7        1        0           否                2

 汪莉        8           2      6        0        0           否                0

 樊宏        8           2      6        0        0           否                0

         作為董事會(huì)專門委員會(huì)委員，我們出席了公司2019年召開(kāi)的戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬
    與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)等公司專門委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司開(kāi)展利潤(rùn)
    分配、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)子公司擔(dān)保、高管薪酬、定期報(bào)告編制等事項(xiàng)履行了自己的職
    責(zé)。


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    在參加公司董事會(huì)及專門委員會(huì)時(shí)，我們認(rèn)真審閱了公司提供的會(huì)議資料并發(fā)
表意見(jiàn)，公司的各項(xiàng)決策能夠按照《公司法》、公司《章程》等規(guī)定，履行決策程
序，2019年我們沒(méi)有對(duì)公司董事會(huì)決議提出異議。
    （二）公司配合獨(dú)立董事工作情況
    公司設(shè)立有專門的投資者關(guān)系管理部門證券法務(wù)部，能夠很好地配合我們開(kāi)展
工作。公司的經(jīng)營(yíng)層也能夠及時(shí)地向我們通報(bào)公司最新的經(jīng)營(yíng)情況，邀請(qǐng)我們參加
公司的重要活動(dòng)，實(shí)地考察公司，方便了我們工作的開(kāi)展。
    （三）年報(bào)編制履職情況
    在2019年度報(bào)告編制和審計(jì)過(guò)程中，我們主要履職情況如下：
    1．在年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前，會(huì)同審計(jì)委員會(huì)與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通
審計(jì)工作安排，包括審計(jì)工作小組的人員構(gòu)成、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊
的測(cè)試和評(píng)價(jià)方法、本年度審計(jì)重點(diǎn)等；聽(tīng)取公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)公司本年度財(cái)務(wù)狀
況和經(jīng)營(yíng)成果的匯報(bào)；
    2．在召開(kāi)董事會(huì)審議年報(bào)前，與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師召開(kāi)視頻會(huì)議，溝通初審意
見(jiàn)；
    3．審查董事會(huì)召開(kāi)的程序、必備文件以及能夠做出合理準(zhǔn)確判斷的資料信息
的充分性，未發(fā)現(xiàn)與召開(kāi)董事會(huì)相關(guān)規(guī)定不符或判斷依據(jù)不足的情形。
    三、 獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
    (一)關(guān)聯(lián)交易情況
    我們認(rèn)真審閱了公司2019年的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)
表獨(dú)立意見(jiàn)，公司的關(guān)聯(lián)交易均按照公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的規(guī)定履行了必要的決
策程序，在決策過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行了回避，公司關(guān)聯(lián)交易不存在損
害中小股東利益的情況。
    (二)對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況
    2019年，公司及公司控股子公司所有對(duì)外擔(dān)保均按監(jiān)管部門和公司《章程》等
法律法規(guī)的要求，經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議，履行了必要的決策程序，并按要
求對(duì)外披露，不存在違規(guī)擔(dān)保和資金占用情況。
    2019年，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議和2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審


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議通過(guò)，公司為全資子公司安徽時(shí)代創(chuàng)新科技投資發(fā)展有限公司提供金額為15億元
的銀行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保；為全資子公司安徽出版印刷物資有限公司提供金額
為6億元的銀行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保；按照80%的持股比例，為間接控股子公司安
徽時(shí)代物資股份有限公司提供金額為6億元的銀行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保。上述銀
行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保金額共計(jì)27億元，擔(dān)保期限為1年。其中，銀行實(shí)際批復(fù)
金額為21.05億元。

    除以上擔(dān)保外，公司及公司控股子公司報(bào)告期內(nèi)不存在其他對(duì)外擔(dān)保。截至
2019年年末，公司對(duì)外擔(dān)保發(fā)生額21.05億元，占公司2019年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
45.39%；余額為21.05億元，占公司2019年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的45.39%。
    （三）募集資金的使用情況
    2019年4月16日，公司第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司募集
資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)
余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；2019年8月8日，公司第六屆董事會(huì)第四十
二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》。
    報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上
海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司《募集資金管理制度》等法規(guī)
和文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶儲(chǔ)存和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金
用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
    （四）管理人員提名以及薪酬情況
    2019年，我們通過(guò)參加董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司高管的薪酬等進(jìn)行了審
議，公司管理人員的薪酬均合法合規(guī)。
    （五）業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)情況
    公司于2020年1月23日發(fā)布《2019年年度業(yè)績(jī)預(yù)告》，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，
預(yù)計(jì)2019年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相
比減少7960萬(wàn)元到10960萬(wàn)元，約為22000萬(wàn)元到25000萬(wàn)元，同比減少24%到33%。
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相
比，預(yù)計(jì)增加4400萬(wàn)元到6900萬(wàn)元，約為9400萬(wàn)元到11900萬(wàn)元，同比增加89%到

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139%。公司本次所預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。
    本次業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因?yàn)椋?.主營(yíng)業(yè)務(wù)影響。報(bào)告期內(nèi)，公司以“時(shí)代教育
在線”和“豚寶寶”為核心的出版融合發(fā)展項(xiàng)目，近年來(lái)雖已初具規(guī)模，但新業(yè)態(tài)
整體投入較大，盈利模式尚在調(diào)整優(yōu)化，效益低于預(yù)期；2.非經(jīng)常性損益的影響。
報(bào)告期內(nèi)預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)大幅度下降。受2018年出售華安證券等
股票等因素影響，可供出售金融資產(chǎn)處置損益及非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益較上年同期
有較大的降幅（請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2020年1月23日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《2019年年度業(yè)績(jī)預(yù)告》）。
    2019年，公司未發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)。
    (六)聘任或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
    2019年公司續(xù)聘了容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司指定的、 具有
證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
     (七)現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況
     公司重視對(duì)中小投資者的合法權(quán)益的保護(hù)和合理回報(bào)，實(shí)施的每10股派發(fā)現(xiàn)
金股利1.90元（含稅）的2018年年度利潤(rùn)分配方案已于2019年6月25日實(shí)施完畢，
共計(jì)分配現(xiàn)金股利92,021,782.49元（含稅），占公司2018年年度歸屬于上市公司股
東凈利潤(rùn)的27.92%。
     根據(jù)《上海證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》第八條規(guī)定：上市公司
以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用集中競(jìng)價(jià)方式、要約方式回購(gòu)股份的，當(dāng)年已實(shí)施的股份回購(gòu)
金額視同現(xiàn)金分紅，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。2018年，公司通過(guò)集中
競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份的實(shí)施金額為7,800,066.80元。上述回購(gòu)金額與擬分配金額
合并計(jì)算后，公司擬分配的現(xiàn)金股利達(dá)當(dāng)年歸屬母公司凈利潤(rùn)的 30.29%，符合公
司《章程》中制定的現(xiàn)金分紅政策。
      (八)公司及股東承諾履行情況
     2019年，公司不存在業(yè)績(jī)承諾及注入資產(chǎn)、資產(chǎn)整合等承諾。公司及股東的
承諾履行情況符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
     (九)信息披露的執(zhí)行情況
     2019年，公司能夠按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《信息披露


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管理制度》的要求，嚴(yán)格履行信息披露程序，及時(shí)、公開(kāi)、公平、規(guī)范地披露信息。
       (十)內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
    公司能夠按照制定的內(nèi)控實(shí)施方案開(kāi)展工作，建立健全內(nèi)控制度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺
陷及時(shí)整改，并聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)控情況進(jìn)行審計(jì)。
    （十一）董事會(huì)以及下屬專門委員會(huì)的運(yùn)作情況
    公司召開(kāi)了相關(guān)事項(xiàng)的董事會(huì)以及戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員
會(huì)、提名委員會(huì)、編輯委員會(huì)等專門委員會(huì)會(huì)議，公司董事會(huì)及下屬專門委員會(huì)能
夠按照公司《章程》、董事會(huì)及各專門委員會(huì)議事規(guī)則要求規(guī)范運(yùn)作，發(fā)揮科學(xué)決
策作用。
    （十二）獨(dú)立董事認(rèn)為上市公司需予以改進(jìn)的其他事項(xiàng)
    制度建設(shè)是公司保持健康持續(xù)發(fā)展的管理基礎(chǔ)，也是企業(yè)精神和文化的體 現(xiàn)。
公司目前各項(xiàng)管理制度和專項(xiàng)制度較為科學(xué)和完善，但仍需進(jìn)一步加大制度的執(zhí)行
力度、改進(jìn)制度的運(yùn)營(yíng)機(jī)制、提高制度實(shí)施的流程效率等工作，夯實(shí)公司的管理基
礎(chǔ)。
    四、總體評(píng)價(jià)和建議
    報(bào)告期內(nèi)，我們嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，勤勉盡責(zé)，在重大決策上積極建言獻(xiàn)
策，保證了董事會(huì)決策的公平、公正性，維護(hù)了公司和股東的當(dāng)前利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，
為公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定、健康發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
    2020年，我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)安徽監(jiān)
管局發(fā)布的最新法律法規(guī)和監(jiān)管材料,積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn),
深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況，不斷提高自己的履職能力,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范
提供更好的意見(jiàn)和建議，為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的合法權(quán)
益盡職盡責(zé)，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)起到自己應(yīng)有的作用。公司董事
會(huì)、管理層在我們履行職責(zé)過(guò)程中給予了積極有效的配合和支持，在此表示感謝！
    請(qǐng)予審議。
                                時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰�司�?dú)立董事
                                   劉永堅(jiān)、趙惠芳、汪莉、樊宏
                                         二○二○年五月十八日


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 會(huì)議資料七


           關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
各位股東及股東代表：
    容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2019 年度為公司提供審計(jì)及內(nèi)部控制
審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成公司的審計(jì)及
內(nèi)部控制審計(jì)任務(wù)，擬繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本公司
2020 年度審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
    請(qǐng)予審議。




                                     時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰�司董事�?huì)
                                           二○二○年五月十八日




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