茂業商業股份有限公司

　　二〇一七年年度股東大會集會會議資料

　　二〇一八年四月九日

　　目次

　　2017年年度股東大會集會會議議程……………………………………………1

　　2017年年度股東大會集會會議須知……………………………………………2

　　2017年年度股東大集會會議案…………………………………………………3

　　茂業商業股份有限公司

　　二〇一七年年度股東大會集會會議議程

　　集會會議時刻：2018年 4月 9日(禮拜一)14：30

　　集會會議地點：成都會東御街 19號本公司集會會議室

　　集會會議主持人：董事長高宏彪先生

　　集會會議議程：

　　1、參會職員簽到，見證狀師核實身份；

　　2、主持人公布集會會議開始；

　　3、先容到會股東及股東代表、董事、監事及高級打點職員情形；

　　4、宣讀股東大會集會會議須知；

　　5、宣讀集會會議提案：

　　6、股東或股東代表講話、質詢，公司董事、監事及高級打點職員答復提問；

　　7、投票表決并舉辦監票、記票事變；

　　8、公布表決功效和集會會議決策；

　　9、見證狀師宣讀法令意見書；

　　10、主持人公布集會會議竣事。

　　茂業商業股份有限公司

　　二〇一七年年度股東大會集會會議須知

　　為維護全體股東的正當權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，依據中國證監會《上市公司股東大會法則》及本公司《股東大集會會議事法則》等有關規定，擬定本須知，望出席股東大會的全體職員嚴格遵守：

　　一、股東大會時代，全體出席職員應以維護股東的正當權益、確保大會的正

　　常秩序和議事效率為原則，自覺推行法界說務。

　　二、參會股東及股東代表依法享有講話權、質詢權、表決權等各項權力。股

　　東該當真推行法界說務，自覺遵守大會紀律，不得加害其他股東的權益，以確保股東大會的正常秩序。

　　三、集會會議舉辦中只接管股東及股東代表講話或提問，講話或提問應環繞本次

　　集會會議議題舉辦，簡明簡要。每一股東講話原則上不得高出兩次，每次講話不高出

　　五分鐘。

　　四、公司董事、監事和高級打點職員該當當真、認真地答復股東的問題。與

　　本次股東大集會會議題無關或將泄漏公司商業奧秘及未公然重大信息的問題，大會主持人或相關認真人有權拒絕答復。

　　五、股東大會表決采取記名投票表決的方法。股東以其所持有的表決權的股

　　份數額對議案舉辦表決，每一股份享有一票表決權。股東在表決時，應在表決票中每項議案下設的“同意”、“阻擋”、“棄權”三項中任選一項，并以打“√”暗示，未填、錯填、筆跡無法識別的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權力，其所持股份數的表決功效應計為"棄權"。

　　茂業商業股份有限公司 2017 年年度股東大集會會議案一

　　《公司 2017 年度董事會事變陳訴》

　　董事長 高宏彪

　　列位股東及股東代表：

　　以下為公司 2017年度董事會事變陳訴詳細內容，收購庫存內衣褲，請審議。

　　一、打點層接頭與說明

　　2017 年，宏觀經濟蘇醒及商業零售行業安穩回暖，既帶來了機會也帶來了挑釁。我們清楚地認識到：1、陪伴人均收入的晉升，住民注更糊口品格的晉升，購物需求趨于多元化，從簡單的商品需求上升為商品疊加處事和體驗的需求，購物趨于理性；2、經濟進入新常態，在穩中求進、調結構、重質量的宏觀配景下，在原有宏觀經濟高速增長基本上的全行業盛世狂歡的排場一去不返，行業齊集度一連晉升；3、線上線下融合如日中天，進一步加劇了行業洗牌。

　　面對巨大多變的宏觀環境，公司進一步挖掘自身競爭優勢，理清思緒、明了計謀、優化戰術，堅持得當茂業商業一連做大做強的成長路徑。

　　(一)堅持有限的購物中心化改革。按照各門店策劃和方針客群精準定位，在擔保商品力和坪效的基本上，一連優化、進級改革現有店面；按照各地區、各門店的詳細情形，選擇有前提、有需求的門店舉辦有限的購物中心改革。通過增加局部配套、改進購物環境、優化品牌結構、晉升處事水平，以全方位滿足顧主多元化需求。陳訴期內，求購庫存人造首品、庫存飾品、項鏈，成都鹽市口茂業天地店順遂完成內部重大調改事變。

　　(二)一連深化并購整合事變。針對前期并購標的，在梳理策劃打點情形的基本上，整合伙源，成立共享平臺、實現各板塊優勢互補；優化、統一運營業務支持系統，推出“茂悅薈”會員系統，實現會員處事流程及處事標準的統一和會員齊集打點信息系統的優化；進一步進步公司整體財務、職員、信息和處事統籌籌劃力度。陳訴期內，整合事變一連深化，局限效益一連晉升。

　　(三)出力晉升打點水平，全力低落運營本錢。陳訴期內，公司一連強化供

　　應鏈打點和本錢用度節制。在有效消化前期并購本錢的基本上，時代用度率及資產負債率一連下降。

　　(四)一連盤活資源、推進項目建樹。陳訴期內，成都九眼橋項目的籌劃建

　　設事變按打算有序推進，估量將于 2018上半年實現預售。

　　二、陳訴期內首要策劃情形

　　2017年，公司實現營業收入1176054.99萬元，個中，主營業務收入為

　　1069926.70萬元，較2016年度增長23.37%；實現凈利潤108713.20萬元，其

　　中扣非后凈利潤為78067.30萬元，較2016年度增長72.97%。

　　(一) 主營業務說明利潤表及現金流量表相關科目改觀說明表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　科目 本期數 上年同期數 改觀比例(%)

　　營業收入 11760549935.72 9414253380.12 24.92

　　營業本錢 8455512411.39 6949290326.09 21.67

　　銷售用度 1165418696.03 1004093781.74 16.07

　　打點用度 339894612.61 281885950.33 20.58

　　財務用度 340959389.86 254068075.52 34.20

　　策劃勾當發生的現金流量凈額 1157602757.15 679980571.34 70.24

　　投資勾當發生的現金流量凈額 -559062500.16 -3653265480.14 84.70

　　籌資勾當發生的現金流量凈額 -349294144.35 2503556111.54 -113.95

　　(1). 主營業務分行業、分區域情形

　　單位:元 幣種:人民幣主營業務分行業情形

　　分行業 營業收入 營業本錢毛利率

　　(%)營業收入比上年增減

　　(%)營業本錢比上年增減

　　(%)毛利率比上

　　年增減(%)

　　百貨零售收入 10548072404.12 8320700972.91 21.12 22.60 21.10 增加 0.97個百分點主營業務分區域情形

　　分區域 營業收入 營業本錢毛利率

　　(%)營業收入比上年增減(%)營業本錢比上年增減(%)毛利率比上年增減(%)

　　成都 2423595533.36 1864008886.24 23.09 4.91 1.66 增加 2.46個百分點

　　南充 296011535.36 255037705.82 13.84 -12.51 -12.14 鐫汰 0.36個百分點

　　綿陽 259937728.08 224973323.22 13.45 2.62 4.21 鐫汰 1.33個百分點

　　菏澤 116038397.12 93887469.70 19.09 10.04 9.40 增加 0.47個百分點

　　深圳 3780538563.36 3013550351.79 20.29 10.97 11.32 鐫汰 0.25個百分點

　　珠海 286923035.39 225620858.55 21.37 4.51 4.39 增加 0.10個百分點

　　呼和浩特 3132538020.26 2350244668.40 24.97 79.07 75.26 增加 1.62個百分點

　　包頭 403684193.00 307751507.15 23.76 72.02 64.28 增加 3.58個百分點

　　主營業務分行業、分產物、分區域情形的聲名：呼和浩特和包頭營業收入和營業本錢大幅增加的首要原因是本期包括 1-12月數據，上期只包括 6-12 月數據。

　　(2). 整天職析表

　　單位：元分行業情形分行業本錢組成項目本期金額本期占總本錢比例

　　(%)上年同期金額上年同期占總本錢比例

　　(%)本期金額較上年同期改觀比情形聲名

　　例(%)

　　百貨零售收入 商品本錢 8320700972.91 98.41 6870676664.40 98.87 -0.46 /

　　(3). 首要銷售客戶及首要供應商情形

　　前五名客戶銷售額 12396 萬元，占年度銷售總額 1.05%；個中前五名客戶

　　銷售額中關聯方銷售額 0萬元，占年度銷售總額 0 %。

　　前五名供應商采購額 53064.88萬元，占年度采購總額 6.28%；個中前五名

　　供應商采購額中關聯方采購額 0萬元，占年度采購總額 0%。

　　1. 用度

　　科目 本期數 上年同期數 改觀比例(%)

　　銷售用度 1165418696.03 1004093781.74 16.07

　　打點用度 339894612.61 281885950.33 20.58

　　財務用度 340959389.86 254068075.52 34.20

　　聲名：財務用度增加的首要原因是借錢相對應的利錢支出增加以及歸并領域內子

　　公司涵蓋時代與客歲同期歸并涵蓋時代差別，新增維多利團體 1-5 月財務用度。

　　2. 現金流

　　科目 本期數 上年同期數 改觀比例(%)策劃勾當發生的現金流量凈額

　　1157602757.15

　　679980571.34 70.24投資勾當發生的現金流量凈額

　　-559062500.16

　　-3653265480.14 84.70籌資勾當發生的現金流量凈額

　　-349294144.35

　　2503556111.54 -113.95

　　聲名：

　　策劃勾當發生的現金流量凈額增加 70.24%的首要原因是本期增強資金打點，加快銷售回款，以及歸并領域內子公司涵蓋時代與客歲同期歸并涵蓋時代差別，新增人東百貨及榮耀百貨 1-2月、維多利團體 1-5月策劃勾當現金凈流量。

　　投資勾當發生的現金流量凈額增加首要原因是上期公司付出仁和人東百貨、榮耀百貨、維多利團體收購款。

　　籌資勾當發生的現金流量凈額鐫汰首要原因是本期送還借錢、付出現金股利增加及上年同期新增借錢較本期多。

　　(二) 資產、負債情形說明

　　1. 資產及負債狀況

　　單位：元

　　項目名稱 本期期末數本期期末數占總資產的比例

　　(%)上期期末數上期期末數占總資產的比例

　　(%)本期期末金額較上期期末改觀比例

　　(%)情形聲名其他活動資產

　　469355815.01 2.64 38445355.31 0.24 1000.00 本期購買 4.3 億理財產品可供出售金融資產

　　875072286.65 4.92 549033766.91 3.47 41.79 本期新增對重慶建峰化工股份有限公司的投資投資性房地產

　　4992623519.0

　　0

　　28.10 1417184700.

　　00

　　8.95 213.97 本期部分衡宇轉為投資性房地產

　　牢靠資產 5045978705.8

　　1

　　28.40 7630106511.

　　61

　　48.17 -41.04 本期部分衡宇轉為投資性房地產

　　在建工程 92600064.90 0.52 47181162.92 0.30 73.33 本期新增茂業天地北區項目室內改革精裝修工程

　　應付利錢 17123172.42 0.10 9521137.65 0.06 66.67 本期公司借錢增加

　　估量負債 11077427.32 0.06 1747778.44 0.01 500.00 本期期末余額首要為維多利呼和浩特市房地產應付趙立仁拆遷補償違約金

　　(三) 行業策劃性信息說明零售行業策劃性信息說明

　　1. 陳訴期末已開業門店漫衍環田區域策劃業態

　　自有物業門店 租賃物業門店門店數量修建面積

　　(萬平米)門店數量修建面積

　　(萬平米)

　　成都 百貨 4 21.11

　　成都 綜超 3 2.56

　　綿陽 百貨 1 2.76

　　南充 百貨 1 2.44

　　菏澤 百貨 1 2.94

　　深圳 百貨 2 8.59 2 7.38深圳奧特萊斯

　　1 2.3

　　珠海 百貨 1 3.61

　　呼和浩特 百貨 2 13.61 1 6.02

　　呼和浩特 綜超 2 1.66 9 5.91呼和浩特購物中心

　　1 14.01 1 19.05

　　包頭 百貨 1 6.46

　　包頭 綜超 2 2.03包頭購物中心

　　1 7

　　合計 18 82.61 18 46.83

　　注：

　　1、陳訴期內，成都鹽市口茂業天地綜超門店的原策劃面積并入百貨店，呼和浩特國際廣場綜超門店的原策劃面積并入百貨店；因此該兩處百貨門店的策劃面積增加，公司整體門店數量在陳訴期內鐫汰 2 家，為 36家。

　　2、珠海門店為大部分租賃和小部分自有，上述統計均納入租賃領域；呼和浩特

　　有 3家百貨門店物業，個中維多利商廈店和維多利國際廣場店為大部分自有和少部分租賃，納入自有領域；維多利購物中心店大部分租賃和小部分自有，納入租賃領域。

　　1.1 門店明細情形編號

　　區域 門店名稱 所在策劃修建面

　　積(平物業開業時刻租賃限期

　　業態

　　方米) 權屬

　　1 成都 春熙店 成都會總府路 12號百貨

　　22463自有

　　2013.1

　　1

　　/

　　2 成都鹽市口茂業天地店

　　成都會東御街 19號百貨

　　87835自有

　　1953.6 /

　　3 成都 溫江店成都會溫江區文化路富貴

　　期間廣場公園 4號樓綜超

　　8400租賃

　　2005.1

　　2005.1.31-2025.1.3

　　0

　　4 成都 武侯店成都會武侯區一環路南四

　　段 34號綜超

　　16000租賃

　　1996.1 2013.3.1-2023.2.27

　　5 成都 龍泉店 成都龍泉驛區龍平路 102號綜超

　　1229租賃

　　2009.9 2010.3.1-2030.2.28

　　6 成都 人東店 成都會錦江區賓隆街 1號百貨

　　38278自有

　　1998.9 /

　　7 成都 榮耀店成都會青羊區二環路西二

　　段 19號百貨

　　62498自有

　　2009.1

　　2

　　/

　　8 南充 五星店 南充市人民中路 1號百貨

　　24365自有

　　2001.1

　　1

　　/

　　9 綿陽 興達店 綿陽市涪城區公園路 1號百貨

　　27595自有

　　2008.9 /

　　10 菏澤 惠和店山東省菏澤市牡丹區中華

　　路 901號百貨

　　29426自有

　　2011.3 /

　　11 深圳 南山店 深圳市海德二道 258號百貨

　　44871自有

　　2009.9 /

　　12 深圳 東門店深圳市羅湖區東門中路

　　2047號百貨

　　40979自有

　　1997.3 /

　　13 深圳 僻靜店

　　深圳市羅湖區僻靜路 3009號奧特萊斯

　　23048租賃

　　1999.1

　　2015.4.1-2033.12.3

　　1

　　14 深圳 華強北店深圳市福田區華強北路

　　2009號百貨

　　63243租賃

　　2003.1

　　2015.4.1-2033.12.3

　　1

　　15 深圳 深南店深圳市福田區深南中路

　　2020號百貨

　　10507租賃

　　2004.1

　　2

　　2015.4.1-2033.12.3

　　1

　　16 珠海 珠海店 珠海市香洲區紫荊路 301號百貨

　　5294自

　　有 2001.1

　　1

　　/

　　30818租賃

　　2015.4.1-2033.12.3

　　1

　　17呼和浩特中山店

　　呼和浩特市中山西路 3號維多利商廈地下室一層綜超

　　6760自有

　　2003.5 /

　　18呼和浩特

　　南茶坊店 新天地廣場 A座一二層局部綜超

　　5470租賃

　　2005.1

　　2

　　2013.12.31-2024.6.

　　30

　　19呼和浩特首府店

　　呼和浩特市中山西路 1號首府廣園地下室一層綜超

　　6680租賃

　　2007.9

　　2005.1.1-2017.12.3

　　1

　　呼和浩特西龍王廟店呼市西龍王廟巴彥淖爾南路帝神旅店一樓綜超

　　1000租賃

　　2010.1

　　2009.12.31-2019.12

　　.30

　　21呼和浩特金橋店呼市賽罕區金橋開發區昭烏達路世紀五路以北修建

　　三層一幢衡宇及地下綜超

　　16887租賃

　　2012.1

　　2010.12.25-2022.12

　　.25

　　22呼和浩特體育場店呼和浩特市新城區成吉思汗大街維多利金色華府綜超

　　5600租賃

　　2013.5

　　2012.10.1-2027.9.3

　　0

　　23呼和浩特大學東路店呼和浩特市賽罕區大學東路與豐州路交匯處維多利城南糊口中心綜超

　　11000租賃

　　2013.1 2013.4.1-2033.3.30

　　24呼和浩特北門店

　　呼和浩特市中山西路 212號，金旺角打扮批發市園地

　　下一層綜超

　　1692租賃

　　2013.6 2013.5.8-2020.5.7

　　25呼和浩特

　　趁魅站店 針紡城負一層綜超

　　3300租賃

　　2013.1

　　2015.1.1-2017.12.3

　　1

　　26呼和浩特摩爾城店新華東街以南東影南街東摩爾城項目地下一層綜超

　　9800自有

　　2013.1

　　2

　　/

　　27呼和浩特金川店金川開發區金海路南雅格花場地下一層綜超

　　7472租賃

　　2014.1 2014.7.1-2029.6.30

　　28呼和浩特

　　維多利商廈店 呼和浩特市中山西路 3號百貨

　　31346自有

　　2003.5

　　19167租賃

　　2014.5.1-2022.8.31

　　29呼和浩特維多利購物中心店

　　呼和浩特市中山西路 1號百貨

　　23709自有

　　2006.9

　　2006.12.25-2023.12

　　.31

　　23419租賃

　　13090租賃

　　30呼和浩特維多利國際廣場店呼和浩特市新華東街百貨

　　60569自有

　　2008.1

　　2008.10.1-2019.11.

　　28

　　25085租賃

　　31呼和浩特

　　維多利期間城 呼和浩特市中山西路 2號購物中心

　　19045

　　4租賃

　　2010.1

　　1

　　2016.6.1-2026.5.31

　　32呼和浩特

　　維多利摩爾城 呼和浩特市新華東街購物中心

　　14006

　　0自有

　　2013.1

　　2

　　/

　　33 包頭 包頭一店

　　包頭市昆區鋼鐵大街 96 號

　　東方紅 CBD商業廣場-101綜超

　　14356自有

　　2010.1 /

　　34 包頭 包頭二店 包頭市東河區巴彥塔拉大 綜 5980 自 2014.1 /

　　街 48號 超 有 1

　　35 包頭包頭維多利商廈包頭市鋼鐵大街百貨

　　64644自有

　　2010.1 /

　　36 包頭包頭維多利廣場包頭市東河區巴彥塔拉大街購物中心

　　69998自有

　　2014.1

　　1

　　/

　　1.2 門店店效環田區域陳訴期主營業務收入

　　(元)

　　客歲同期主營業務收入(元)銷售增長率(%)每平米修建面積銷售額(元)

　　成都 2423595533.36 2310219583.13 4.91% 10238.95

　　南充 296011535.36 338335915.23 -12.51% 12149.05

　　綿陽 259937728.08 253303461.58 2.62% 9419.74

　　菏澤 116038397.12 105448413.08 10.04% 3943.40

　　深圳 3780538563.36 3406839012.86 10.97% 20698.49

　　珠海 286923035.39 274546088.00 4.51% 7945.37呼和浩特

　　3132538020.26 1749372682.92 79.07% 5198.72

　　包頭 403684193.00 234674433.14 72.02% 2604.78

　　合計 10699267005.93 8672739589.94 / 8265.89

　　1.3 倉儲物流情形說明

　　本公司在成都會和南充市自有客棧約 7200 平方米用于存放家電商品公司

　　貨品采取外包委托送貨方法。陳訴期產生相關人工用度約 124.4萬元、送貨用度

　　約 34.49 萬元；公司未成立物流中心。

　　1.4 自營模式下商品采購與存貨情形聲名

　　序號 分類 情形聲名

　　1 貨品貨源情形 自營商品首要從廠家、署理商處采購。

　　采購團隊情形

　　公司設立采購中心，并按照策劃品類，下設食物采購部、生鮮采購部、非食采購部、家電采購部、百貨采購部五大部門。

　　3

　　前五名供應商的供貨比例陳訴期內，公司前五名供應商的供貨金額為 53064.88 萬元，個中自營前五名供應商供貨金額為 35682.29萬元，占自營采購本錢的 32.25%，公司對單一供應商的進貨依賴程度相對較低。

　　4 存貨打點政策

　　在存貨打點方面，制訂各品類安詳庫存量，節制滯銷商品進步周轉率，旺季提前按銷售打算備貨。同類商品都有更換廠商，在品牌、型號之間存在較高的可更換性，公司不會因為個別廠商間斷相助導致貨源間斷，從而停止發生較大的策劃風險。

　　5對滯銷及逾期商品的處理賞罰政策及減值計提政策

　　針對滯銷商品，公司將區分差別情形采納退回廠商、廠商舉辦換貨、收取損淹滅和折價銷售等處理賞罰政策。在資產負債表日，存貨根據本錢與可變現凈值孰低計量。當其可變現凈值低于本錢時，提取存貨減價籌備。存貨減價籌備按單個存貨項目的本錢高于其可變現凈值的差額提取。計提存貨減價籌備后，若是以前減記存貨代價的影響身分已經消失，導致存貨的可變現凈值高于其賬面代價的，在原已計提的存貨減價籌備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。

　　1.5 與行業特點有關的財務數據

　　單位：人民幣 元

　　區域 業態 主營收入 主營本錢毛利率營業收入同比改觀營業本錢同比改觀毛利率同比改觀(%)占總營業收入比例

　　(%) (%) (%) (%)成都

　　百貨 2164741476.56 1753962422.39 18.98 4.07 4.24 -0.13 18.41

　　綜超 111731968.40 97715824.68 12.54 -34.75 -33.57 -1.56 0.95

　　南充 百貨 293952505.16 255037705.82 13.24 -12.68 -12.14 -0.53 2.50

　　綿陽 百貨 259937728.08 224971497.68 13.45 3.64 4.27 -0.53 2.21

　　菏澤 百貨 116038397.12 93887469.70 19.09 10.04 9.4 0.47 0.99深圳

　　百貨 3445308048.22 2739697037.92 20.48 11.22 11.59 -0.27 29.30

　　奧特萊斯 335230515.14 273853313.87 18.31 8.46 8.63 -0.12 2.85

　　珠海 百貨 286923035.39 225620858.55 21.37 4.51 4.39 0.1 2.44包頭

　　百貨 211114388.18 167059020.74 20.87 55.34 49.19 3.26 1.80

　　綜超 75549061.94 67008007.00 11.31 83.31 79.23 2.02 0.64

　　購物中心 117020742.88 73684479.41 37.03 103.33 94.08 3 1.00呼和浩特

　　百貨 2175973778.48 1755227603.92 19.34 78.61 75.69 1.34 18.50

　　綜超 636484899.81 530367182.02 16.67 69.79 69.86 -0.03 5.41

　　購物中心 318065858.76 62608549.21 80.32 111.92 131.07 -1.63 2.70合計

　　10548072404.12 8320700972.91 21.12 22.6 21.1 0.98 89.69

　　1.6 與行業特點相關的用度項目

　　單位：人民幣元項目

　　本期數 上年同期數 同比增減用度額用度率

　　(%)用度額用度率用度額用度率

　　(%) (%)

　　租賃費 399476037.90 21.64% 271838222.54 17.65% 127637815.36 3.99%

　　廣告及促銷費 51985257.87 2.82% 50183256.81 3.26% 1802001.06 -0.44%

　　裝修費 3189597.01 0.17% 1440497.86 0.09% 1749099.15 0.08%

　　1.7 線上銷售情形

　　公司陳訴期內產生的線上銷售額為 836.04萬元，占公司銷售額比例約為 0.07%；

　　1.8 種種會員數據量及銷售占比信息

　　公司實行會員政策，截至陳訴期末，公司共有會員約 103.3 萬，2017 年會員銷售額占公司總銷售額的比例約為 53.67%。

　　(四) 投資狀況說明

　　1、 對外股權投資總體說明

　　陳訴期內公司執行《企業管帳準則第 2號——耐久股權投資(2014年修訂)》后，將對被投資單位不具有共同節制或重大影響，并且在活潑市場中沒有報價、公允代價不能靠得住計量的股權投資作為可供出售金融資產核算。本公司耐久股權投資按上述準則要求，所有調解列示為可供出售金融資產。

　　(1) 重大的股權投資2017 年 12月 8 日，公司第八屆董事會第二十八次集會會議審議通過了《關于擬投資設立商業保理公司的議案》，同意以自有資金設立全資子公司深圳茂業商業保理有限公司，注冊成本 500萬元人民幣，首要從事商業保理等業務。

　　(2) 重大的非股權投資1、2017年 2月 17日召開的公司第八屆董事會第十二次集會會議審議通過了《關于簽定地皮使用前提變換協議的議案》，同意公司與成都會疆域資源局簽定《國有建樹用地使用權地皮使用前提變換協議》，約定變換本公司成都會九眼橋項目對應國有建樹用地的使用前提，將其由商業用地調解為零售商業兼容二類住宅用地、零售商業用地，并增加地皮出讓面積 1723.4 平方米，合計補繳地皮款人民

　　幣 127087337.82 元。

　　2、為進步公司自有資金使用效率，增加公司資金打點收益，維護股東權益。

　　7年 3月 20日，公司第八屆董事會第十四次集會會議審議通過了《關于授權公司策劃層購買銀行理財產品的議案》，同意授權公司策劃層以自有閑置資金購買銀行刊行的低風險理財產品，不得購買以股票及其衍生品為投資標的的理財產品及其他高風險理財產品。購買單筆理財且單筆理財限期不高出 3個月，在授權限期內的恣意時點，理財余額不高出人民幣 10億元。在此限額內資金可以轉動使用，授權限期為一年。

　　3、為進步資金使用效率，2017 年 6 月 19 日，公司召開第八屆董事會第十九次集會會議，審議通過了《關于繼續開展證券投資業務的議案》，在持續 12 個月內，公司擬用不高出人民幣 3.5億元自有資金舉辦證券投資，在本額度領域內，用于證券投資的成本金可輪回使用。投資取得的收益可以舉辦再投資，再投資的金額不包括在本次估量投資額度領域內。

　　4、其他重大的非股權投資項目

　　單位：萬元

　　項目名稱 項目金額 項目進度本陳訴期投入金額累計現實投入金額項目收益情形鹽市口三期(鹽市口項目北區)

　　9200.00 前期投入 280.09 4537.29 尚未發生收益茂業天地北區項目室內改革精裝修工程

　　10527.48工程正在連續施工中

　　4144.35 4144.35 尚未發生收益

　　合計 19727.48 4424.43 8681.64

　　(3) 以公允代價計量的金融資產證券代碼證券簡稱最初投資本錢期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末賬面值陳訴期損益陳訴期全部者權益改觀管帳核算科目股份來歷

　　000166申萬宏源

　　400000.00

　　0.0022

　　0.0022

　　2348005.65

　　43724.50

　　-288581.69可供出售金融資產歸并取得

　　600858銀座股份

　　192083275.

　　38

　　4.31

　　4.31

　　164158678.68

　　448520.98

　　-34311854

　　.95可供出售金融資產

　　二級市場購入

　　000889茂業通訊

　　117048920.

　　69

　　2.00

　　2.00

　　165897507.30 447699.42

　　-18001247

　　.51可供出售金融資產

　　二級市場購入

　　950

　　*ST建峰

　　118534241.

　　39

　　4.24 4.24 434885528.72 / /可供出售金融資產原始股上市

　　601838成都銀行

　　10000000.0

　　0

　　0.39 0.39 89468505.00

　　3199875.

　　00

　　59601378.

　　75可供出售金融資產原始股上市合計

　　438066437.

　　46

　　/ / 856758225.35

　　4139819.

　　90

　　6999694.6

　　0

　　/ /

　　(五) 首要控股參股公司說明

　　子公司全稱 業務策劃領域

　　注冊成本 總資產 凈資產 凈利潤占公司凈利潤比例

　　(%)

　　成都人民阛阓(集

　　團)綿陽有限公司百貨業態日用百貨

　　5000000.00

　　28522383

　　0.70

　　163077177.

　　61

　　-3194649.

　　28

　　-0.2

　　9成商團體綿陽茂業百貨有限公司百貨業態日用百貨

　　5000000.00

　　37867962

　　6.23

　　7953920.7

　　7

　　43125.0

　　0

　　0.0

　　0成商團體南充茂業百貨有限公司百貨業態日用百貨

　　20000000.00

　　271173209.

　　04

　　32435357.

　　19

　　23142544.6

　　4

　　2.1

　　3成商團體控股有限公司百貨業態日用百貨

　　1378417349.

　　00

　　6151180264.

　　20

　　2133803909.

　　69

　　65099755.

　　84

　　5.9

　　9樂山市峨眉山風光區成商鳳凰湖有限公司處奇跡住

　　宿、飲食

　　33730000.

　　00

　　13758075.1

　　5

　　-544539.

　　32

　　-8205579.2

　　5

　　-0.7

　　5成商團體成都人民阛阓有限公司百貨業態日用百貨

　　20000000.

　　00

　　4019054.4

　　5

　　-17534107.

　　24

　　-3771129.

　　95

　　-0.3

　　5成都仁和春天百貨有限公司百貨業態日用百貨

　　40000000.

　　00

　　563052156.7

　　6

　　63620413.

　　21

　　39293593.

　　3.6

　　1成都青羊區仁和春天百貨有限公司百貨業態日用百貨

　　185000000.

　　00

　　1088468818.

　　31

　　281861754.

　　95

　　102385321.

　　43

　　9.4

　　2菏澤茂業百貨有限公司百貨業態日用百貨

　　5000000.

　　00

　　224758861.

　　00

　　107949113.

　　44

　　7105923.

　　70

　　0.6

　　5深圳市茂業百貨深南有限公司百貨業態日用百貨

　　1000000.

　　00

　　215034058.

　　63

　　3353468.

　　08

　　13294450.4

　　8

　　1.2

　　2

　　深圳市茂業百貨華 百貨業 日用 1000000.0 1641177493. 5592166. 346076135. 31.8

　　強北有限公司 態 百貨 0 76 77 57 3深圳市茂業東方期間百貨有限公司百貨業態日用百貨

　　1200000.

　　00

　　553793437.

　　36

　　6462816.

　　48

　　-1390967.

　　10

　　-0.1

　　3珠海市茂業百貨有限公司百貨業態日用百貨

　　4800000.

　　00

　　277332101.22

　　11202046.

　　93

　　48416927.4

　　1

　　4.4

　　5深圳茂業百貨有限公司百貨業態日用百貨

　　536869782.

　　51

　　7065780480.

　　55

　　967097115.

　　40

　　379068832.

　　45

　　34.8

　　7內蒙古維多利商業(團體)有限公司百貨業態日用百貨

　　170000000.

　　00

　　4400849900.

　　56

　　211265998.

　　97

　　72435697.

　　80

　　6.6

　　6內蒙古維多利商業打點有限公司百貨業態日用百貨

　　20000000.

　　00

　　469200394.8

　　1

　　173095653.

　　48

　　41662538.

　　17

　　3.8

　　3內蒙古維多利新城商業打點有限公司百貨業態日用百貨

　　100000000.

　　00

　　604124265.5

　　8

　　221157747.

　　82

　　35834934.

　　02

　　3.3

　　0內蒙古金維利商業打點有限公司百貨業態日用百貨

　　10000000.

　　00

　　3064482285.

　　80

　　878281621.

　　99

　　40295674.0

　　6

　　3.7

　　1包頭市維多利商廈有限公司百貨業態日用百貨

　　10000000.

　　00

　　496386448.7

　　5

　　-416780214.9

　　5

　　6568757.

　　10

　　0.6

　　0包頭市維多利商業打點有限公司百貨業態日用百貨

　　3000000.

　　00

　　781929587.

　　285395016.

　　93

　　19136062.9

　　1

　　1.7

　　6內蒙古維多利超市連鎖有限公司綜超業態綜超

　　20000000.

　　00

　　674367300.6

　　8

　　93460534.4

　　7

　　29127881.7

　　3

　　2.6

　　8包頭市維多利超市有限公司綜超業態

　　綜超 500000.00

　　28793763.

　　91

　　-2009190.

　　77

　　94450.0

　　4

　　0.0

　　1呼和浩特市維多利物業處事有限責任公司

　　其他 物業

　　500000.

　　00

　　24397295.

　　85

　　9707504.

　　17

　　90074.

　　30

　　0.0

　　1呼和浩特市維多利房地產開發有限公司商業地產地產

　　30000000.

　　00

　　246039060.3

　　5

　　49846539.

　　79

　　-7757195.

　　63

　　-0.7

　　1內蒙古門第界房地產有限公司商業地產地產

　　10000000.

　　00

　　67380650.3

　　8

　　52148137.

　　02

　　-1500261.2

　　1

　　-0.1

　　4內蒙古魯弟房地產有限公司商業地產地產

　　30000000.

　　00

　　241839008.

　　01

　　-29622559.

　　60

　　-1406486.5

　　4

　　-0.1

　　3

　　凈利潤對公司凈利潤影響到達 10%以上的子公司情形：

　　子公司全稱業務性質策劃領域

　　營業收入 營業利潤 凈利潤深圳市茂業百貨華強北有限公司百貨業態日用百貨

　　1998556293.76 457999920.69 346076135.57深圳茂業百貨有限公司百貨業態日用百貨

　　2230452921.27 502387698.91 379068832.45

　　三、公司關于公司將來成長的接頭與說明

　　(一) 行業名堂和趨勢

　　1、宏觀經濟增速換擋界定行業增長框架。國內宏觀經濟從原有的高速成長

　　進入新經濟期間，GDP 增速從高速提高降至安穩的 6%閣下，同時陪伴結構性調解。

　　曾經在 GDP高速增長下的全行業的盛世狂歡的排場將一去不復返，行業增速在宏觀經濟增速的限制領域內改觀，競爭加劇、齊集度一連晉升。

　　2、住民收入增長帶來消費需求改觀。雖然 GDP 增速下降，但國內住民收入

　　已到達中等以上收入國度水平(2016 年到達了人均 8126 美元)。起首，意味著消費已有較為精采的基本；其次，意味著消費者的需求也將產生變革，慢慢從本來的求量比價，即價值敏感轉變為追求品格和理性消費。

　　3、多業態并駕齊驅，相融成長、百花齊放。零售業成長至今，行業發生了

　　百貨、購物中心、電商、街區市場等多種業態，每種業態各有優勢及不敷。各業態或取長補短、或揚長避短，在新零售的成長海潮下，融合成長的趨勢增強。公司相信，將來一段時刻，零售業仍將繼續多業態并駕齊驅、相融成長、百花齊放的名堂。對付身處個中的策劃主體而言，更重要的是在當下的名堂中，進一步挖掘自身的競爭優勢、明了計謀方針，找準主流客群，起勁擁抱厘革。

　　(二) 公司成長計謀

　　2018 年，公司將本著“柔美糊口方法創造者、幸福人生轉達者”的企業使命，起勁進取，務實創新，繼續堅持公司自 2015 年起建立的外延式成長和內生式增長相團結的成長路徑，在進步策劃打點質量和效益的基本上，繼續對現有門店舉辦進級改革與轉型，并機遇性掌握行業并購、整合的機會，通過主力店輻射推進模式，并購成熟門店。同時，在將來的策劃成長上，做到三個堅持：1、堅持一連晉升坪效；2、堅持一連晉升商品力；3、堅持自有物業為主、租賃為輔。

　　(三) 策劃打算

　　面對行業變局，公司將在清楚認識自身的基本上，揚長避短、強化核心競爭力，堅持“求新求變、穩健成長”的策劃理念，恪守“柔美糊口方法創造者、幸福人生轉達者”的企業使命，一連做大做強商業零售主業。

　　1、堅持外延式拓展為主，深化并購整合。乘行業洗牌局面之春風，接收合

　　并切合公司要求的適格標的，以迅速實現品牌優勢嫁接及資源互補，晉升市場占有率。同時，一連深化并購整合事變，通過強化業務、人才、資源整合及文化融合，實現效益“1+1 大于>2”。

　　2、堅持有限的購物中心化改革。不忘“一連晉升坪效”之初心，隨機應變、因店而跳，按照各門店策劃的定位和客群特性，一連優化進級。

　　3、堅持晉升打點及運營水平。堅持風雅化用度管控，公道低落運營本錢、晉升策劃效益。

　　4、堅持揚長避短，取長補短。作為實體零售企業的代表之一，公司將在充實操作自身優勢(強效運營手段、高比例矜持物業、品牌知名度及浩瀚客戶資源等)的基本上，起勁吸納電商所揭示的優勢(如大數據說明、促銷等信息傳導線上化等)，有效實現線上資源導入線下。

　　5、堅持資源盤活。按打算一連開展成都九眼橋項目銷售事變。

　　(四) 大概面對的風險

　　1、宏觀經濟結構調解深入給行業帶來攻擊的風險

　　宏觀經濟進入新經濟期間，增速不變、結構調解深入。由此大概影響消費者信心，致使消費傾向受到抑制，導致消費市場回暖未達預期，從而對公司的策劃業績將造成倒霉影響。

　　2、行業競爭加劇的風險

　　實體零售行業由于商品同質化及新開門店的一連增加，導致行業競爭日趨劇烈，對公司策劃本錢和商品銷售毛利造成壓力，存在影響公司業績的風險；收集零售買賣業務局限的增速雖有所放緩，但加快了向實體策劃下沉，仍對實體零售行業造成攻擊，傳統實體零售企業面對的渠道競爭仍非常劇烈。公司需要一連充實行展自身優勢、有效運用互聯網工具，否則存在致使公司業績不達預期的風險。

　　、財務風險

　　公司今朝尚屬加快成長的生長階段，需投入大量資金實行并購整合和增強零售網點的建樹機關，成本支出壓力較大。對公司的融資手段及內部資金運用打點提出了較高要求，公司將因存在較大局限成本支出而大概面臨必然的財務風險和業績下降風險。

　　4、重組整合風險

　　公司一連開展對新并購門店的整合事變，如整合籌劃落實不足完善，或整合結果未達預期，大概會對本公司的正常業務成長及策劃業績發生倒霉影響，并大概涉及新并購標的公司商譽發生減值風險，公司屆時將按攝影關法令禮貌及法則的要求嚴格執行相關測試并及時對外披露。

　　請列位股東及股東代表審議！

　　茂業商業股份有限公司董事會

　　二〇一八年四月九日

　　茂業商業股份有限公司 2017 年年度股東大集會會議案二

　　《公司 2017 年度監事會事變陳訴》

　　監事會主席 吳邦珍

　　列位股東及股東代表:

　　以下為公司 2017年度監事會事變陳訴詳細內容，請審議。

　　2017 年，公司監事會依照《公司法》、《公司章程》及公司《監事集會會議事法則》的有關規定，本著對全體股東認真的立場，起勁開展事變，列席董事會及股東大會，當真推行股東大會賦予的職責，對公司 2017 年度的依法運作情形、財務狀況、重大事項的決定及董事、高級打點職員推行職責情形舉辦了當真的監督搜查。

　　(一)監事會的事變情形

　　召開集會會議的次數 5

　　監事會集會會議情形 監事會集會會議議題

　　公司于 2017 年 3 月 20 日召開第八屆監事會第五次集會會議

　　《公司 2016 年度監事會事變陳訴》、《公司 2016 年年度陳訴及摘要》、《公司 2016 年度財務決算陳訴》、《公司2016 年度利潤分配預案》、《公司 2016 年度內部節制自我評價陳訴》

　　公司于 2017 年 4 月 21 日召開第八屆監事會第六次集會會議

　　《公司 2017 年第一季度陳訴全文及摘要》

　　公司于 2017 年 7 月 21 日召開第八屆監事會第七次集會會議

　　《關于補選公司監事的議案》

　　公司于 2017 年 8 月 23 日召開第八屆監事會第八次集會會議

　　《公司 2017 年半年度陳訴全文及摘要》

　　公司于 2017年 10月 26日召開第八屆監事會第九次集會會議

　　《公司 2017 年三季度陳訴全文及摘要》

　　(二)監事會對公司依法運作情形的獨立意見

　　監事會以為陳訴期內公司嚴格根據《公司法》、《公司章程》及其余相關法令禮貌類型運作，決定措施正當；不絕完善內部節制制度，2017 年公司內控打點體系已根基成立，公司內部節制的自我評價陳訴全面、真實、精確地反應了公司內部節制的現真相形；公司董事及司理層等高級打點職員在執行公司職務時可以或許

　　忠實推行職責，未發明有違反法令、禮貌、公司章程或侵害公司好處的行為。

　　(三)監事會對搜查公司財務情形的獨立意見

　　監事會對公司 2017 年度的財務狀況舉辦了當真的搜查和監督，以為公司設有獨立財務部門，建有獨立財務賬冊，并舉辦獨立核算；公司 2017 年度財務陳訴可以或許真實地反應公司的財務狀況和策劃成就；瑞華管帳師事宜所(非凡平凡合資)出具的標準無保存意見審計陳訴是客觀、合理的。

　　(四)監事會對公司最近一次召募資金現實投入情形的獨立意見陳訴期內，公司未產生召募資金情形。

　　(五)監事會對公司收購、出售資產情形的獨立意見陳訴期內，公司未產生收購、出售資產情形。

　　(六)監事會對公司關聯買賣業務情形的獨立意見陳訴期內，公司與關聯方的一樣平常性關聯買賣業務事項均通過了公司董事會、股東大會的審議，關聯買賣業務中按條約或協議公一買賣業務，沒有侵害公司的好處。

　　請列位股東及股東代表審議！

　　茂業商業股份有限公司監事會

　　二〇一八年四月九日

　　茂業商業股份有限公司 2017 年年度股東大集會會議案三

　　《公司 2017 年年度陳訴及摘要》

　　列位股東及股東代表:

　　現將經公司第八屆董事會第三十三次集會會議審議通過的公司 2017 年年度陳訴

　　及摘要提交本次股東大會審議。公司 2017 年年度陳訴及摘要詳見公司于 2017

　　年 3月 16日在上海證券買賣業務所網站 及《上海證券報》披露的按期陳訴。

　　請列位股東及股東代表審議！

　　茂業商業股份有限公司董事會

　　二〇一八年四月九日

　　茂業商業股份有限公司 2017 年年度股東大集會會議案四

　　《公司 2017 年年度財務決算陳訴》

　　財務總監 王宗磊

　　列位股東及股東代表:

　　公司 2017 年度財務陳訴已經瑞華管帳師事宜所(非凡平凡合資)審計，并

　　出具了標準無保存意見的審計陳訴，按照審計陳訴的審計功效，現將公司 2017年度財務決算情形陳訴如下：

　　一、財務狀況

　　1、資產：截至 2017 年 12 月 31 日，公司資產總額為 1777046.32 萬元，較年頭增加 193210.63 萬元，增幅 12.20%。個中：活動資產為 319168.79 萬元，占總資產的 17.96%。

　　活動資產較年頭增加 82528.94萬元，增幅 34.88%。

　　個中：貨幣資金增加 19923.75萬元，首要原因是策劃勾當發生的現金流量

　　凈額 11.58 億元，本期購買 4.16億元理財產品尚未到期贖回，付出仁和收購款

　　0.96億元；取得借錢 25.41億元，送還債務本金及利錢 23.98億元，分配 2016年股利 5.2億元，購建牢靠資產、無形資產和其他耐久資產付出的現金 1.02億元，大股東因業績理睬未達標退回前期分紅 0.28億元。

　　預付金錢增加 4222.15萬元，首要原因是本期預付貨款及工程款增加。

　　存貨增加 14632.06 萬元，首要原因是本期茂業豪園項目投入增加 2 億元，庫存商品期末備貨較期初下降 0.54億元。

　　其他活動資產增加 43091.05萬元，首要原因是本期理財產品增加。

　　非活動資產 1457877.53萬元，較年頭增加 110681.69萬元，增幅 8.22%。

　　可供出售金融資產增加 32603.85萬元，首要原因是本期新增持有重慶建峰化工股份有限公司股份。

　　投資性房地產增加 357543.89 萬元，首要原因是本期維多利部分房產由牢靠資產轉為投資性房地產。

　　牢靠資產鐫汰 258412.78萬元，首要原因是本期維多利部分房產由牢靠資產轉為投資性房地產。

　　無形資產鐫汰 7925.55萬元，首要原因是無形資產攤銷。

　　商譽鐫汰 10027.35萬元，首要原因是本期計提成都仁和春天百貨有限公司和成都青羊區仁和春天百貨有限公司商譽減值籌備。

　　2、負債：截至 2017年 12月 31日，公司負債總額為 1162967.20 萬元，較年頭增加 25087.47 萬元，增幅 2.20%。個中：活動負債為 649230.57 萬元，占負債總額的 55.83%。

　　活動負債較年頭增加 6733.91萬元，增幅 1.05%。

　　個中：短期借錢增加 49097.03 萬元，首要原因是本陳訴期新增短期借錢

　　244414.14 萬元、償還短期借錢 195317.11 萬元。

　　應付賬款鐫汰 16472.58萬元，首要原因是本期應付供應商貨款鐫汰。

　　預收賬款鐫汰 21183.10萬元，首要原因是本期維多利預收租金鐫汰。

　　應付職工薪酬增加 1308.90 萬元，首要原因是本期維多利團體計提年末獎尚未發放。

　　應交稅費鐫汰 6953.07 萬元，首要原因是本期增值稅、企業所得稅等稅金入庫。

　　應付利錢增加 760.20 萬元，首要原因是本期銀行貸款增加，計提尚未付出的利錢增加。

　　其他應付款鐫汰 4633.13 萬元，首要原因是本陳訴期公司付出榮耀百貨收購尾款 0.96億元，應付擔保金、押金增加 0.39 億元，代收代付款及預提用度增

　　加 0.13 億元。

　　一年內到期的非活動負債增加 4809.65 萬元，首要原因是本陳訴期一年內到期的耐久借錢增加。

　　非活動負債較年頭增加 18353.55萬元，增幅 3.70%。

　　個中：耐久借錢鐫汰 9282.44萬元，首要原因是本陳訴期新增耐久借錢 480，

　　449.32 萬元，償還耐久借錢 484917.76 萬元，重分類至一年內到期耐久借錢

　　4814.00萬元。

　　遞延所得稅負債增加 26843.30萬元，首要原因是本期公司維多利部分房產由牢靠資產轉為投資性房地產，轉化時的公允代價高于賬面代價，增值部分相應確認遞延所得稅負債。

　　3、股東權益：截至 2017年 12月 31日，歸屬于母公司股東權益 521118.68萬元，較年頭增加 130501.61萬元，增幅 33.41%。

　　個中：歸屬于母公司的其他綜合收益增加 70219.52萬元，首要原因是本期公司維多利部分房產由牢靠資產轉為投資性房地產，轉化時的公允代價高于賬面代價，增值部分相應確認其他綜合收益。

　　本期公司實現歸屬于母公司全部者的凈利潤 103451.88 萬元，分配 2016年股利 51959.48萬元。

　　二、策劃成就

　　2017 年 1-12月實現營業收入 1176054.99 萬元，較上年同期增加

　　234629.65 萬元，增幅 24.92%，首要原因是本陳訴期歸并領域內子公司涵蓋期

　　間與客歲同期歸并涵蓋時代差別，人東百貨和榮耀百貨于 2016 年 3 月納入公司歸并報表領域，因此成都地區不含以上兩家公司 2016 年 1-2 月收入；維多利團體于 2016 年 6月納入公司歸并報表領域，因此呼和浩特及包頭地區不含維多利團體 2016 年 1-5 月收入。而 2017 年歸并營業收入含以上 3 家公司 2017

　　年 1-12 月收入，從而增加了人東百貨及榮耀百貨 1-2 月、維多利團體 1-5 月收入。

　　若包括 2016年仁和 1-2月，維多利 1-5 月數據，營業收入增加 27493.96萬元，同比增長 2.39%。

　　若剔除 2017年仁和 1-2月，維多利 1-5 月數據，營業收入增加 34986.21萬元，同比增長 3.72%。

　　營業本錢 845551.24 萬元；營業毛利率 28.12%，同比增加 1.94 個百分點。

　　稅金及附加 17983.51萬元，增加 9181.60萬元，增幅 104.31%；首要原因是本陳訴期歸并領域內子公司涵蓋時代與客歲同期歸并涵蓋時代差別，新增人東百貨及榮耀百貨 1-2月、維多利團體 1-5 月稅金及附加。

　　銷售用度 116541.87 萬元，增加 16132.49萬元，增幅 16.07%；首要原因是本陳訴期歸并領域內子公司涵蓋時代與客歲同期歸并涵蓋時代差別，新增人東百貨及榮耀百貨 1-2 月、維多利團體 1-5月銷售用度。

　　打點用度 33989.46 萬元，增加 5800.86 萬元，增幅 20.58%；首要原因是本陳訴期歸并領域內子公司涵蓋時代與客歲同期歸并涵蓋時代差別，新增人東百貨及榮耀百貨 1-2月、維多利團體 1-5月打點用度。

　　財務用度 34095.94 萬元，增加 8689.13 萬元，增幅 34.20%。首要原因是本報期公司累計借錢增加相應利錢支出增加及歸并領域內子公司涵蓋時代與客歲同期歸并涵蓋時代差別。

　　資產減值喪失 10431.32萬元，增加 10299.83萬元，增幅 7833.17%。首要原因是本期計提仁和兩店商譽減值籌備 10027.35 萬元。

　　投資收益 32113.20萬元，增加 30809.33 萬元，增幅 2362.91%。首要原因是本期公司對重慶醫藥(團體)股份有限公司的股權處理收益。

　　利潤總額 150831.07 萬元，同比增加 67166.01萬元，增幅 80.28%。歸屬于母公司股東的凈利潤 103451.88萬元，同比增加 46649.1萬元，增幅 82.12%；

　　剔除很是常性損益的影響，同比增加 72.99%。

　　三、現金流量狀況

　　2017 年 1-12 月策劃勾當發生現金流量凈額 115760.29 萬元，較同期增加

　　47762.24 萬元，增幅 70.24%，首要原因是本陳訴期公司增強資金打點，加快銷售回款，以及歸并領域內子公司涵蓋時代與客歲同期歸并涵蓋時代差別，新增人東百貨及榮耀百貨 1-2月、維多利團體 1-5 月策劃勾當現金凈流量。

　　2017 年 1-12月投資勾當發生的現金流量凈額-55906.25萬元，較同期增加

　　309420.3 萬元，首要原因是上期公司付出仁和人東百貨、榮耀百貨、維多利團體收購款。

　　2017 年 1-12月籌資勾當發生的現金流量凈額-34929.42萬元，較同期鐫汰

　　285.02 萬元，首要原因是本陳訴期送還借錢、付出現金股利增加及上年同期新增借錢較本陳訴期多。

　　現金及現金等價物凈增加額 24924.64 元，較同期增加 71897.52萬元。

　　四、首要財務指標情形

　　2017 年 1-12月，公司實現根基每股收益 0.5973元，同比增加 82.10%；扣

　　除很是常性損益后的根基每股收益 0.4507元，同比增加 53.61%；期末歸屬于上市公司股東的每股凈資產 3.01元，較年頭增加 33.41%；加權均勻凈資產收益率

　　25.04%，較同期增加 10.08個百分點。

　　2017 年 12月 31 日，公司資產負債率為 65.44%，較年頭 71.84%鐫汰 6.40

　　個百分點；活動比率 0.49，較年頭 0.38增加 12.33個百分點。

　　請列位股東及股東代表審議！

　　茂業商業股份有限公司董事會

　　二〇一八年四月九日

　　茂業商業股份有限公司 2017 年年度股東大集會會議案五

　　《公司 2017 年度利潤分配預案》

　　列位股東及股東代表:

　　經瑞華管帳師事宜所(非凡平凡合資)審計，2017 年度母公司實現凈利

　　潤 685139032.06 元，加上年頭未分配利潤 1651224086.02 元，減去 2016年度分配的利潤 519594763.80 元，按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取 10%的法定盈余公積金 68513903.21 元，2017 年度可供股東分配的利潤為 1748254451.07 元。

　　公司擬以 2017 年 12 月 31 日總股本 1731982546 為基數，向全體股東每 10 股派發明金股利 1.50 元(含稅)，共計分配現金 259797381.90 元，剩余未分配利潤轉入今后年度，2017 年度不舉辦公積金轉增股本。

　　請列位股東及股東代表審議！

　　茂業商業股份有限公司董事會

　　二〇一八年四月九日

　　茂業商業股份有限公司 2017 年年度股東大集會會議案六《關于公司重大資產重組 2017 年度業績理睬實現情形及相關重組方對公司舉辦業績補償的議案》

　　列位股東及股東代表:經中國證券監督打點委員會《關于答應成商團體股份有限公司重大資產重組及向茂業商廈有限公司等刊行股份購買資產的批復》(證監許可[2016]287 號)的答應，茂業商業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 2 月實行完成了向深圳茂業商廈有限公司(以下簡稱“茂業商廈”)、深圳德茂投資企業(有限合資)(以下簡稱“德茂投資”)、深圳合正茂投資企業(有限合資)(以下簡稱“合正茂投資”)刊行股份購買深圳茂業百貨有限公司、深圳市茂業百貨華強北有限公司、深圳市茂業百貨深南有限公司、深圳市茂業東方期間百貨有限公司和珠海市茂業百貨有限公司 100%股權(以下簡稱“注入資產”)的買賣業務事項(以下簡稱“本次重大資產重組”)。

　　按照中國證券監督打點委員會頒布的《上市公司重大資產重組打點步伐》的有關規定，現將注入資產的現實盈利數與業績理睬的差異情形聲名如下：

　　一、本次重大資產重組的業績理睬情形按照公司與茂業商廈、德茂投資、合正茂投資于 2015 年 8 月 28 日簽定的《盈利預測補償協議》，茂業商廈、德茂投資、合正茂投資理睬注入資產 2016 年度、2017 年度、2018 年度對應的現實凈利潤(凈利潤數以經審計的扣除很是常性損益前后的孰低者為準)合計數額(以下簡稱“理睬凈利潤”)應別離不低于 71101.10

　　萬元、77922.22 萬元、83970.34 萬元。

　　如注入資產在業績理睬時代的制止任一年度期末累計的現實凈利潤數合計

　　低于制止該年度期末累計的合計理睬凈利潤數，則茂業商廈、德茂投資和合正茂投資應就本次重大資產重組取得的公司作為付出對價的股份對公司舉辦補償。產生股份補償的情形下，茂業商廈、德茂投資和合正茂投資該當根據本次重大資產重組各自認購公司股份數占茂業商廈、德茂投資和合正茂投資合計認購公司股份總數的比例分管補償額。

　　二、業績理睬補償約定

　　本次重大資產重組實行完成后，在業績理睬時代每一管帳年度完結后，由公司禮聘經各方認可的具有證券業務資格的管帳師事宜所就注入資產理睬凈利潤實現情形出具專項考核陳訴(與公司的年度審計陳訴同日出具，以下簡稱“專項考核陳訴”)，對注入資財富績理睬時代每年度實現的現實凈利潤舉辦審計確認。

　　本次重大資產重組實行完畢后，若注入資產在業績理睬時代的制止某年度期末累計的現實凈利潤數合計低于同期累計的理睬凈利潤數，茂業商廈、德茂投資和合正茂投資應根據如下約定的方法對公司舉辦補償：

　　公司應在業績理睬時代每一年度當年專項考核陳訴出具之日后十(10)日內

　　召開董事會并發出股東大會關照，審議確定當年應回購茂業商廈、德茂投資和合正茂投資股份的數量。茂業商廈、德茂投資和合正茂投資應配合將應回購的股份劃轉至公司設立的回購專用賬戶舉辦鎖定，該被鎖定的股份不擁有表決權且不享有股利分配的權力，該部分被鎖定的股份應分配的利潤歸公司全部。由公司以 1元的總對價回購該被鎖定的股份，并在回購后的十(10)日內予以注銷。

　　當年應回購的股份數量＝(制止當期期末累計的理睬凈利潤－制止當期期末累計的現實凈利潤合計數)÷業績理睬時代內各年的理睬凈利潤總和×本次向茂

　　業商廈、德茂投資和合正茂投資非公然刊行的股份數額－已補償股份數。

　　業績理睬時代內應回購茂業商廈、德茂投資和合正茂投資的股份數量不得高出本次重大資產重組茂業商廈、德茂投資和合正茂投資認購的公司向其刊行的股份數量。在各年計較的補償股份數量小于 0 時，按 0 取值，即已經補償的股份不沖回。

　　股份無償劃轉：如上述回購股份并注銷事件由于公司鐫汰注冊成手法宜未獲

　　相關債權人認可且上市公司無法按債權人要求清償債務、提供相應包管或未經股東大會通過等原因而無法實行，則茂業商廈、德茂投資和合正茂投資理睬將等同于上述回購股份數量的股份贈送給其他股東(“其他股東”指上市公司股份實行告示中所確定的股權掛號日掛號在冊的除茂業商廈、德茂投資和合正茂投資之外的股份持有者)。茂業商廈、德茂投資和合正茂投資當年應無償劃轉的股份數量與《盈利預測補償協議》所述當年應回購的股份數量溝通。茂業商廈、德茂投資和合正茂投資應在接到公司關照后三十(30)日內推行無償劃轉義務。

　　除茂業商廈、德茂投資和合正茂投資外的公司其他股東按其在無償劃轉股權掛號日持有的股份數量占公司在無償劃轉股份掛號日扣除茂業商廈、德茂投資和合正茂投資持有的股份數量后的股本數量的比例獲贈股份。無償劃轉股權掛號日由公司屆時另行確定。

　　如公司在業績理睬時代舉辦轉增股本或送股分配的，則應回購注銷或無償劃轉的茂業商廈、德茂投資和合正茂投資補償股份數量應相應調解，計較公式為：

　　應回購注銷或無償劃轉的補償股份數量×(1＋轉增或送股比例)。

　　若公司在業績補償時代內實行現金分配，茂業商廈、德茂投資和合正茂投資的現金分配的部分應隨相應補償股份返還給公司，計較公式為：返還金額＝每股已分配現金股利×應回購注銷或無償劃轉的補償股份數。

　　在業績理睬時代屆滿時，由公司禮聘經各方認可的具有證券業務資格的管帳師事宜所對注入資產舉辦減值測試，并出具注入資產減值測試陳訴。

　　如注入資產期末減值額>業績理睬時代內已補償股份總數×本次刊行價值，茂業商廈、德茂投資和合正茂投資該當對公司就注入資產減值部分另行以股份舉辦補償：

　　注入資產減值部分補償的股份數量＝標的資產期末減值額÷本次刊行價值－業績理睬時代內已補償股份總數。

　　在任何情形下，因注入資產減值而產生的補償與因累計的現實凈利潤數不敷累計的理睬凈利潤數而產生的補償合計不高出注入資產的買賣業務價值。

　　三、2016 年業績理睬及補償情形

　　2016 年注入資產的現實凈利潤為 56908.48 萬元(扣除很是常性損益)，較

　　理睬凈利潤 71101.10 萬元，差額為-14192.62 萬元。，按照《盈利預測補償協議》的約定，茂業商廈、德茂投資以及合正茂投資向其他股東無償贈予本次重大資產重組得到的公司股份 70754453 股。并于 2017 年 7 月 18 日完成贈與股份的過戶手續。

　　同時，按照《盈利預測補償協議》的約定，如公司在業績補償時代實行現金分配，則上述三家業績補償方的現金分配的部分應隨相應補償股份返還給公司。

　　公司已于 2017 年 7 月 17 日收到茂業商廈、德茂投資及合正茂投資返還給公司的

　　70754453 股股份對應的分紅收益，合計人民幣 28301781.20 元。

　　四、2017 年業績理睬及補償情形按照瑞華管帳師事宜所(非凡平凡合資企業)出具的《關于茂業商業股份有限公司盈利預測實現情形的專項考核陳訴》(瑞華核字[2018]48490005 號)，本次重大資產重組注入資產 2017年現實凈利潤為 76221.24萬元(扣除很是常性損益)，較理睬凈利潤 77922.22 萬元，差額為-1700.98 萬元，完成率 97.82%。

　　按照《盈利預測補償協議》約定，茂業商廈、德茂投資、合正茂投資各自需補償的股份數量如下：

　　序號 補償器材 需補償股份數量(股)

　　1 茂業商廈 7980979

　　2 德茂投資 356398

　　3 合正茂投資 142515

　　合計 8479892同時，按照《盈利預測補償協議》約定，若公司在補償年限內有現金分紅的，上述應補償股份在回購股份實行前累計得到的分紅收益，應隨之贈送給上市公司；

　　若上市公司在補償年限內實行送股、公積金轉增股本的，上述應補償股份數應包羅送股、公積金轉增股份實行時的發股器材得到的股份數。

　　公司 2015 年度的分紅方案為：以 1731982546 為基數，向全體股東每 10

　　股派發明金股利 1 元(含稅)，不舉辦公積金轉增股本。

　　公司 2016 年度的分紅方案為：以 1731982546 為基數，向全體股東每 10

　　股派發明金股利 3 元(含稅)，不舉辦公積金轉增股本。

　　公司 2017 年度的分紅方案為：以 1731982546 為基數，向全體股東每 10

　　股派發明金股利 1.5 元(含稅)，不舉辦公積金轉增股本。

　　因此，茂業商廈、德茂投資、合正茂投資各自需贈送給上市公司的分紅收益如下：

　　序號 補償器材 需贈送分紅收益(元)

　　茂業商廈 4389538.45

　　2 德茂投資 196018.90

　　3 合正茂投資 78383.25

　　合計 4663940.60

　　四、業績理睬補償事項審議情形

　　公司制定向回購茂業商廈、德茂投資、合正茂投資 2017 年度合計應補償股

　　份數 8479892 股股份，同時茂業商廈、德茂投資、合正茂投資向公司贈送分紅

　　收益合計 4663940.60 元。上述事項已經公司第八屆董事會第三十三次集會會議審議通過。

　　請列位股東及股東代表審議！

　　茂業商業股份有限公司董事會

　　二〇一八年四月九日

　　茂業商業股份有限公司 2017 年年度股東大集會會議案七《關于提請公司股東大會授權董事會治理相關重組方對公司舉辦業績補償后續事項的議案》

　　列位股東及股東代表:

　　為有效地完成公司重組方業績理睬補償事變，公司董事會擬提請股東大會授權董事會全權治理與補償法子對應的所有事件，包羅但不限于：

　　1、回購事件：包羅但不限于設立回購賬戶、付出對價、股本變換掛號等。

　　2、股份贈與事件：包羅但不限于確定股權掛號日、治理股權過戶等。

　　該授權有效期自股東大會審議通過后見效，至重大資產重組相關重組方補償股份事件實行完畢之日止。

　　請列位股東及股東代表審議！

　　茂業商業股份有限公司董事會

　　二〇一八年四月九日

　　茂業商業股份有限公司 2017 年年度股東大集會會議案八

　　《關于付出管帳師事宜所審計酬金及續聘管帳師事宜所的議案》

　　列位股東及股東代表:

　　瑞華管帳師事宜所(非凡平凡合資)為公司 2017 年度財務及內部節制審計機構，按照公司 2017 年度財務審計業務的事變量等現真相形，付出其 2017年度財務審計用度 438萬元，內部節制審計用度 100萬元，總計 538萬元。

　　在 2017年度的審計事變中，瑞華管帳師事宜所(非凡平凡合資)恪盡職守，嚴格遵守職業道德類型，遵循獨立、客觀、合理的執業準則，圓滿完成了公司

　　2017 年度財務審計事變。經公司董事會審計委員會考核，擬發起續聘瑞華管帳

　　師事宜所(非凡平凡合資)為公司 2018年度財務及內部節制審計機構。

　　請列位股東及股東代表審議！

　　茂業商業股份有限公司董事會

　　二〇一八年四月九日

　　茂業商業股份有限公司 2017 年年度股東大集會會議案九

　　《關于修改<公司章程>的議案》

　　列位股東及股東代表:公司于2018年3月15日召開了第八屆董事會第三十三次集會會議，審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。依據相關法令禮貌的規定，公司擬將第六節“股東大會的表決和決策”中第八十二條內容舉辦部分調解。詳細內容如下：

　　修訂前 修訂后第八十二條 股東大會選舉兩名以上 (含兩名)的董事或監事 (由股東出任的監事)，且在候選人多于擬選出的董事或監事時，實行累積投票制度。詳細如下：

　　(一)通過累積投票制選舉董事、監事時

　　實施差額選舉，董事、監事候選人的人數該當多于擬選出的董事、監事人數。

　　(二)介入股東大會的股東所持每一有表決權股份擁有與擬選出董事或監事人數

　　溝通表決權，股東可以將所持所有投票權齊集投給一名候選人，也可以分手投給多名候選人。根據董事、監事候選人得票幾何的次序，從前往后按照擬選出的董事、監事人數，由得票較多者當選。

　　(三)董事選舉：將待選董事候選人分為

　　非獨立董事與獨立董事別離投票，股東在選舉非獨立董事投票時，可投票數便是該股東所持有股份數額乘以待選非獨立董事人數，股東可以將其總可投票齊集投給

　　一個或幾個候選人，按得票幾何依次抉擇非獨立董事當選；股東在選舉獨立董事投票時，可投票數便是該股東所持有股份數額乘以待選獨立董事人數，股東可以將其總可投票齊集投給一個或幾個獨立董事候選人，按得票幾何依次抉擇獨立董事當選。

　　(四)監事選舉：股東在選舉監事投票時，可投票數便是該股東所持有股份數額乘

　　以待選監事人數，股東可以將其總可投票齊集投給一個或幾個候選人，按得票幾何第八十二條 股東大會選舉兩名以上 (含兩名)的董事或監事 (由股東出任的監事)，該當實行累積投票制度。詳細如下：

　　(一)介入股東大會的股東所持每一有表決權股份擁有與擬選出董事或監事人數

　　溝通表決權，股東可以將所持所有投票權齊集投給一名候選人，也可以分手投給多名候選人。根據董事、監事候選人得票幾何的次序，從前往后按照擬選出的董事、監事人數，由得票較多者當選。

　　(二)董事選舉：將待選董事候選人分為

　　非獨立董事與獨立董事別離投票，股東在選舉非獨立董事投票時，可投票數便是該股東所持有股份數額乘以待選非獨立董事人數，股東可以將其總可投票齊集投給

　　一個或幾個候選人，按得票幾何依次抉擇非獨立董事當選；股東在選舉獨立董事投票時，可投票數便是該股東所持有股份數額乘以待選獨立董事人數，股東可以將其總可投票齊集投給一個或幾個獨立董事候選人，按得票幾何依次抉擇獨立董事當選。

　　(三)監事選舉：股東在選舉監事投票時，可投票數便是該股東所持有股份數額乘

　　以待選監事人數，股東可以將其總可投票齊集投給一個或幾個候選人，按得票幾何依次抉擇監事當選。

　　依次抉擇監事當選。

　　請列位股東及股東代表審議！

　　茂業商業股份有限公司董事會

　　二〇一八年四月九日
責任編輯：cnfol001

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