本公司全體董事、監(jiān)事、高級打點職員理睬召募聲名書及其擇要不存在任何賣弄、誤導性告訴或重大漏掉，并擔保所披露信息的真實、精確、完備。

公司認真人、主管管帳事變認真人及管帳機構(gòu)認真人（管帳主管職員）擔保召募聲名書及其擇要中財政管帳陳訴真實、完備。

證券監(jiān)視打點機構(gòu)及其他當局部分對本次刊行所作的任何抉擇，均不表白其對刊行人所刊行證券的代價可能投資人的收益作出實質(zhì)性判定可能擔保。任何與之相反的聲明均屬賣弄不實告訴。

按照《證券法》的劃定，證券依法刊行后，刊行人策劃與收益的變革，由刊行人自行認真，由此變革引致的投資風險，由投資者自行認真。

重大事項提醒

請投資者存眷以下重大事項，并細心閱讀本召募聲名書中“風險身分”等有關(guān)章節(jié)。

一、公司本次果真刊行可轉(zhuǎn)債的名譽評級為AA-級

公司禮聘鵬元資信評估有限公司為本次刊行的可轉(zhuǎn)債舉辦名譽評級，評級功效為“AA-”級，該級別反應(yīng)了本次刊行的可轉(zhuǎn)債名譽質(zhì)量精采，名譽風險較低；鵬元資信評估有限公司評定本公司主體名譽評級為“AA-”級，該級別反應(yīng)了公司送還債務(wù)的手段較強，受倒霉經(jīng)濟情形的影響較小，違約風險較低。本次刊行的可轉(zhuǎn)債上市后，鵬元資信評估有限公司將舉辦跟蹤評級。

二、公司本次果真刊行可轉(zhuǎn)債由公司控股股東、現(xiàn)實節(jié)制人伍超群老師提供包管

按照《上市公司證券刊行打點步伐》第二十條的劃定―果真刊行可轉(zhuǎn)換公司債券，該當提供包管，但最近一期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司除外‖。按照刊行人2017年度《審計陳訴》（編號：XYZH/2018CDA10093），刊行人制止2017年尾的凈資產(chǎn)為106,298.70萬元，低于人民幣十五億元，因此本次刊行的可轉(zhuǎn)債由公司控股股東、現(xiàn)實節(jié)制人伍超群老師以其持有的千禾味業(yè)股票提供包管。

三、可轉(zhuǎn)債是一種具有債券特征且附有股票期權(quán)的殽雜型證券，其二級市場價值受市場利率、債券剩余限期、轉(zhuǎn)股價值、公司股票價值、贖回條款、回售條款和轉(zhuǎn)股價值向下批改條款、投資者的預(yù)期等諸多身分的影響，必要可轉(zhuǎn)債的投資者具備更多的專業(yè)常識。和股票、債券一樣，可轉(zhuǎn)債的價值會有上下顛簸，從而也許使投資者蒙受喪失。為此，公司提示投資者必需充實熟悉到債券市場和股票市場中也許碰著的風險，以便作出正確的投資決定。

投成本次刊行的可轉(zhuǎn)債還應(yīng)留意：

1、投資者認購或以其他方法持有本次刊行的可轉(zhuǎn)債，即視為贊成債券持有人集會會議法則。

2、本次刊行的可轉(zhuǎn)債滿意可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價值批改前提時，本公司董事會是否發(fā)起批改轉(zhuǎn)股價值以及該等發(fā)起會否被股東大會核準存在不確定性。

四、請投資者出格存眷本次召募資金投資項目標風險

公司本次召募資金將投向于年產(chǎn)25萬噸釀造醬油、食醋出產(chǎn)線擴建項目。

公司對擬操作召募資金投資項目標說明是團結(jié)公司連年來調(diào)味品營業(yè)策劃環(huán)境，以對行頤魅政策的公道預(yù)期、對行業(yè)成長趨勢和斲喪風俗的判定等為基本而做出的。但因為策劃情形產(chǎn)生重大倒霉變革或召募資金不能實時到位，可能在項目實驗進程中，也許會碰著諸如國度宏觀政策、市場、技能、環(huán)保、財政變革等緣故起因?qū)е赂黜椖克�依靠的前提產(chǎn)生變革，導致項目不能準期完成或不能實現(xiàn)預(yù)期收益，從而影響公司的策劃業(yè)績。

本次召募資金投資年產(chǎn)25萬噸釀造醬油、食醋出產(chǎn)線，固然估量海內(nèi)調(diào)味品市場具備遼闊的市場拓展空間，陳訴期內(nèi)公司調(diào)味品販賣收入一連大幅增添，但仍存在達產(chǎn)后產(chǎn)能不能充實消化而使召募資金投資項目不能實現(xiàn)預(yù)期收益的也許。同時，本次召募資金投資項目擬投入大量的牢靠資產(chǎn)，年折舊額的大量增進將在短期內(nèi)影響公司的策劃業(yè)績。

五、本公司的股利分派政策和現(xiàn)金分紅比例

（一）本公司現(xiàn)行的股利分派政策

公司在《公司章程（2018年修訂）》中對利潤分派政策的劃定如下：“第一百六十條 公司股東大會對利潤分派方案作出決策后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。第一百六十一條（一）利潤分派應(yīng)推行的審議措施：1、利潤分派預(yù)案應(yīng)經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會別離審議通事后方能提交股東大會審議。董事會在審議利潤分派預(yù)案時，須經(jīng)全體董事過半數(shù)表決贊成，且經(jīng)公司二分之一以上獨立董事表決贊成。監(jiān)事會在審議利潤分派預(yù)案時，須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)以上表決贊成。

2、股東大會在審議利潤分派方案時，須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一以上表決贊成；股東大會在表決時，應(yīng)向股東提供收集投票方法。

3、公司對留存的未分派利潤行使打算布置或原則作出調(diào)解時，應(yīng)從頭報經(jīng)董事會、監(jiān)事會及股東大會憑證上述審議措施核準，并在相干提案中具體論證和聲名調(diào)解的緣故起因，獨立董事該當對此頒發(fā)獨立意見。

（二）董事會、監(jiān)事會和股東大會對利潤分派政策的研究論證措施和決定機制：

1、按期陳訴發(fā)布前，公司董事會應(yīng)在充實思量公司一連策劃手段、擔保出產(chǎn)正常策劃及成長所需資金和重視對投資者的公道投資回報的條件下，研究論證利潤分派的預(yù)案，獨立董事應(yīng)在擬定現(xiàn)金分紅預(yù)案時頒發(fā)現(xiàn)確意見。

2、獨立董事可以征齊集小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。

3、公司董事會擬定詳細的利潤分派預(yù)案時，應(yīng)遵遵法令、禮貌和本章程劃定的利潤分派政策；利潤分派預(yù)案中該當對留存的昔時未分派利潤的行使打算布置或原則舉辦聲名，獨立董事該當就利潤分派預(yù)案的公道性頒發(fā)獨立意見。

4、公司董事會審議并在按期陳訴中通告利潤分派預(yù)案，提交股東大會核準；公司董事會未做呈現(xiàn)金利潤分派預(yù)案的，該當征詢獨立董事和外部監(jiān)事的意見，并在按期陳訴中披露緣故起因，獨立董事該當對此頒發(fā)獨立意見。

5、董事會、監(jiān)事會和股東大會在有關(guān)決定和論證進程中該當充實思量獨立董事、外部監(jiān)事和公家投資者的意見。

（三）利潤分派政策調(diào)解：

1、公司如因外部策劃情形可能自身策劃狀況產(chǎn)生較大變革而必要調(diào)解利潤分派政策的，調(diào)解后的利潤分派政策不得違背中國證監(jiān)會和證券買賣營業(yè)所的有關(guān)劃定。

―外部策劃情形可能自身策劃狀況的較大變革‖ 是指以下氣象之一：

(1) 國度擬定的法令禮貌及行頤魅政策產(chǎn)生重大變革，非因公司自身緣故起因?qū)е鹿�司策劃吃虧�?/p>

(2) 呈現(xiàn)地動、臺風、水患、戰(zhàn)役等不能預(yù)見、不能停止并不能降服的不行抗力身分，對公司出產(chǎn)策劃造成重大倒霉影響導致公司策劃吃虧；

(3) 公司法定公積金補充早年年度吃虧后，公司昔時實現(xiàn)凈利潤仍不敷以補充早年年度吃虧；

(4) 中國證監(jiān)會和證券買賣營業(yè)所劃定的其他事項。

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