上市公司名稱(chēng)：陜西省國(guó)際信托股份有限公司

股票上市地點(diǎn)：深圳證券買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)所

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：陜國(guó)投Ａ

股票代碼：０００５６３

收購(gòu)人：陜西煤業(yè)化工團(tuán)體有限責(zé)任公司

注冊(cè)所在：西安市太乙路１８２號(hào)

通信所在：陜西省西安市太乙路１８２號(hào)

郵政編碼：７１００５４

接洽電話：０２９－８２２６０７７８

２０１２年３月

聲 明

一、本次取得陜西省國(guó)際信托股份有限公司刊行的新股已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)的答應(yīng)。同時(shí)，上述行為觸發(fā)了要約收購(gòu)義務(wù)，本次收購(gòu)已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)同意寬免收購(gòu)人要約收購(gòu)義務(wù)。

二、本陳訴依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)打點(diǎn)步伐》、《公然刊行證券的公司信息披露內(nèi)容名目與準(zhǔn)則第１６ 號(hào)—上市公司收購(gòu)陳訴書(shū)》及其他相關(guān)法令、禮貌及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定編寫(xiě)。

三、依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司收購(gòu)打點(diǎn)步伐》的規(guī)定，本陳訴書(shū)已全面披露了收購(gòu)人在陜西省國(guó)際信托股份有限公司擁有權(quán)益的股份情形。制止本陳訴書(shū)簽定日，除本陳訴書(shū)披露的持股信息外，收購(gòu)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方法在陜西省國(guó)際信托股份有限公司擁有權(quán)益。

四、收購(gòu)人簽定本陳訴書(shū)已得到須要的授權(quán)和核準(zhǔn)，其推行亦不違反收購(gòu)人章程或內(nèi)部法則中的任何條款，或與之相斗嘴。

五、本次收購(gòu)將按照本陳訴書(shū)所載明的資料舉辦。除本收購(gòu)人和所禮聘的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)外，沒(méi)有委托可能授權(quán)任何其他人提供未在本陳訴書(shū)中列載的信息和對(duì)本陳訴書(shū)作出任何表明可能聲名。

第一章 釋義

除非還有聲名，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下意義：

第二章 收購(gòu)人先容

一、收購(gòu)人根基情形

名稱(chēng)：陜西煤業(yè)化工團(tuán)體有限責(zé)任公司

注冊(cè)所在：西安市太乙路１８２號(hào)

法定代表人：華煒

注冊(cè)成本：１００億元

公司范例：一人有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼：６１００００１００３３５０８４

策劃領(lǐng)域：煤炭開(kāi)采、銷(xiāo)售、加工和綜合操作；煤化工產(chǎn)物、化學(xué)肥料和風(fēng)雅化工產(chǎn)物的研發(fā)、出產(chǎn)及銷(xiāo)售；電力出產(chǎn)與供應(yīng)；煤炭鐵路運(yùn)輸（限自營(yíng)鐵路）；機(jī)器加工；煤礦專(zhuān)用裝備、儀器及配件制造與修理；煤炭、化工、煤機(jī)的科研計(jì)劃；煤境界質(zhì)勘察；咨詢處事；煤及伴生礦物深加工；礦山工程及家產(chǎn)和民用修建；機(jī)電裝備安裝；礦井（修建）工程計(jì)劃；工程監(jiān)理；建材銷(xiāo)售；氣體產(chǎn)物的制造和銷(xiāo)售；火工、公路運(yùn)輸；物資倉(cāng)儲(chǔ)；高科技財(cái)富；農(nóng)林業(yè)；自營(yíng)署理種種商品及技能的收支口，但國(guó)度限定公司策劃或克制收支口的商品及技能除外。（個(gè)中煤炭開(kāi)采、電力出產(chǎn)與供應(yīng)、煤境界質(zhì)勘察、氣體產(chǎn)物制造、公路運(yùn)輸項(xiàng)目由團(tuán)體公司所屬企業(yè)憑許可證在有效期內(nèi)策劃）（上述策劃領(lǐng)域中，國(guó)度法令、行政禮貌或國(guó)務(wù)院規(guī)定必需報(bào)經(jīng)核準(zhǔn)的，憑許可證并在有效期內(nèi)策劃）。

營(yíng)業(yè)限期：耐久

稅務(wù)掛號(hào)證號(hào)碼：陜國(guó)（地）稅字６１０１０３７６２５６８７７８

通信所在：陜西省西安市太乙路１８２號(hào)

郵政編碼：７１００５４

接洽電話：０２９－８２２６０７７８

傳真：０２９－８２２６０７８６

二、收購(gòu)人產(chǎn)權(quán)及節(jié)制干系

（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)

陜煤化團(tuán)體是陜西省國(guó)資委代表陜西省人民當(dāng)局推行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（二）部屬全資及控股子公司情形

制止２０１０年１２月３１日，本公司部屬全資及控股子公司情形如下表所示：

三、收購(gòu)人首要業(yè)務(wù)及最近三年財(cái)務(wù)簡(jiǎn)況

（一）陜煤化團(tuán)體首要業(yè)務(wù)

陜煤化團(tuán)體是陜西省人民當(dāng)局從落實(shí)西部大開(kāi)發(fā)計(jì)謀，充實(shí)行展煤炭資源優(yōu)勢(shì)和行頤魅整體優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)壯大以煤炭開(kāi)采、煤炭轉(zhuǎn)化為主的能源化工支柱財(cái)富出發(fā)，在省內(nèi)十個(gè)重點(diǎn)煤炭出產(chǎn)開(kāi)發(fā)單位組建的陜西煤業(yè)團(tuán)體有限責(zé)任公司的基本上，根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，與省內(nèi)三個(gè)大型煤化工企業(yè)重組創(chuàng)立的以煤炭開(kāi)發(fā)為基本、以煤化工為主導(dǎo)、多元成長(zhǎng)的特大型能源化工企業(yè)。

（二）陜煤化團(tuán)體最近三年財(cái)務(wù)簡(jiǎn)況

單位：萬(wàn)元

注１：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為歸并口徑數(shù)據(jù)；陜煤化團(tuán)體２００８ 年、２００９年及２０１０年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)審計(jì)，個(gè)中２００８ 年及２００９年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為調(diào)解后的數(shù)據(jù)。

注２：資產(chǎn)負(fù)債率＝期末總負(fù)債／期末總資產(chǎn)；凈資產(chǎn)收益率＝凈利潤(rùn)／期末凈資產(chǎn)。

四、收購(gòu)人最近五年受行政賞罰（與證券市場(chǎng)明明無(wú)關(guān)的除外）、刑事賞罰及涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁事項(xiàng)的情形聲名

制止本陳訴書(shū)簽定日，陜煤化團(tuán)體最近五年沒(méi)有受過(guò)與證券市場(chǎng)有關(guān)的行政賞罰、刑事賞罰可能涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟可能仲裁。

五、收購(gòu)人董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員根基情形

陜煤化團(tuán)體董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員根基情形如下：

制止本陳訴書(shū)簽定日，上述職員最近五年沒(méi)有受到與證券市場(chǎng)有關(guān)的行政賞罰、刑事賞罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟可能仲裁。

六、收購(gòu)人持有其他上市公司和金融機(jī)構(gòu)股權(quán)情形

（一）收購(gòu)人持有境表里其他上市公司５％以上股權(quán)的扼要情形

陜煤化團(tuán)體通過(guò)其全資子公司陜西建樹(shù)機(jī)器（團(tuán)體）有限責(zé)任公司持有上市公司陜西建樹(shù)機(jī)器股份有限公司２４．９５％的股權(quán)，該公司股票代碼為６００９８４，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為＊ＳＴ建機(jī)，注冊(cè)成本１４，１５５．６萬(wàn)元人民幣，主營(yíng)工程、修建機(jī)器出產(chǎn)及銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。

（二）收購(gòu)人持有其他金融機(jī)構(gòu)５％以上股權(quán)的扼要情形

陜煤化團(tuán)體持有其他金融機(jī)構(gòu)５％以上股權(quán)的扼要情形如下表：

注１：陜煤化團(tuán)體直接持有開(kāi)源證券有限責(zé)任公司９０．５０％股權(quán)，通過(guò)部屬全資子公司銅川礦務(wù)局間接持有其３．３％的股權(quán)。

注２：陜煤化團(tuán)體通過(guò)部屬全資子公司黃陵礦業(yè)團(tuán)體有限責(zé)任公司以及控股子公司開(kāi)源證券有限責(zé)任公司別誹謗接持有陜西省長(zhǎng)安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司６０％及４０％的股權(quán)。

第三章 收購(gòu)抉擇和收購(gòu)目的

一、本次收購(gòu)的目的

陜煤化團(tuán)體以科學(xué)成長(zhǎng)觀管轄全局，夯實(shí)資源接續(xù)和隊(duì)伍建樹(shù)兩個(gè)基本，突出自主創(chuàng)新和安詳成長(zhǎng)，堅(jiān)持以工錢(qián)本，通過(guò)產(chǎn)權(quán)多元化，實(shí)行項(xiàng)目發(fā)動(dòng)計(jì)謀，抓住大型煤炭基地建樹(shù)和陜北能源化工基地建樹(shù)的重大機(jī)會(huì)，加快做大做強(qiáng)煤炭和煤化工兩個(gè)主體財(cái)富；成長(zhǎng)輪回經(jīng)濟(jì)，在煤電、煤層氣開(kāi)發(fā)、煤系資源操作方面實(shí)現(xiàn)新的打破；轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方法，構(gòu)建運(yùn)輸物流、機(jī)器制造、修建施工、金融財(cái)富處事體系，形成以煤炭開(kāi)發(fā)為基本，以煤化工為主導(dǎo)，多元成長(zhǎng)的財(cái)富名堂。

陜煤化團(tuán)體金融業(yè)務(wù)板塊已涵蓋證券、銀行、保險(xiǎn)以及期貨板塊，擬通過(guò)參加陜國(guó)投本次非公然刊行，成為其第一大股東，擴(kuò)大金融業(yè)務(wù)板塊國(guó)界，在產(chǎn)融團(tuán)結(jié)的進(jìn)程中又推進(jìn)了一大步。產(chǎn)融團(tuán)結(jié)使得陜煤化團(tuán)體的財(cái)富板塊與金融板塊業(yè)務(wù)彼此依存，彼此驅(qū)動(dòng)，操作財(cái)富的資源和品牌優(yōu)勢(shì)支持金融的成長(zhǎng)，并以金融成本為后盾敦促財(cái)富成本的成長(zhǎng)，從而使得公司通過(guò)財(cái)富與金融發(fā)生的協(xié)同效益獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

二、收購(gòu)人是否擬在將來(lái)１２個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持陜國(guó)投股份可能處理其已擁有權(quán)益的股份

制止本陳訴書(shū)簽定日，陜煤化團(tuán)體暫無(wú)在將來(lái)１２個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持陜國(guó)投股份可能處理其已擁有權(quán)益股份的打算。

三、作出本次收購(gòu)抉擇所推行的相關(guān)措施

２０１１年７月１日，陜煤化團(tuán)體召開(kāi)第一屆董事會(huì)專(zhuān)題集會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)認(rèn)購(gòu)陜國(guó)投本次非公然刊行的股份事件。

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