二、 公司全體董事出席董事會集會會議。

三、 天健管帳師事宜所（非凡平凡合資）為本公司出具了尺度無保存意見的審計陳訴。

四、 公司認真人李志彪、主管管帳事變認真人閔桂紅及管帳機構認真人（管帳主管職員）曹海強聲明：擔保年度陳訴中財政陳訴的真實、精確、完備。

五、 經董事會審議的陳訴期利潤分派預案或公積金轉增股本預案

2021年3月25日公司第二屆董事會第四次集會會議審議通過的公司2020年度利潤分派預案為：

1、公司擬向全體股東每10股派發明金盈利10元（含稅）。制止2020年12月31日，公司總股本10,667.00萬股，以此計較合計擬派發明金盈利10,667萬元（含稅），占歸并報表中歸屬于母公司股東凈利潤的17.72%，剩余未分派利潤結轉至下一年度。

2、公司擬向全體股東以成本公積金轉增股本方法每10股轉增4.9股。制止2020年12月31日，公司總股本10,667萬股，本次轉股后，公司的總股本為15,893.83萬股。

六、 前瞻性告訴的風險聲明

√合用 □不合用

本陳訴中所涉及的將來打算、成長計謀等前瞻性描寫不組成公司對投資者的實質理睬，請投資者留意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非策劃性占用資金環境

否

八、 是否存在違背劃定決定措施對外提供包管的環境

否

九、 是否存在半數以上董事無法擔保公司所披露年度陳訴的真實性、精確性和完備性

否

十、 重大風險提醒

公司已在本陳訴中具體描寫存在的風險，敬請查閱“第四節 策劃環境接頭與說明”中關于公司將來成長的接頭與說明中也許面臨的風險部門的內容。

十一、 其他

□合用 √不合用

目次

第一節釋義 .................................................................................................................................... 5

第二節公司簡介和首要財政指標................................ ................................................................. 5

第三節公司營業提綱..................................................................................................................... 9

第四節策劃環境接頭與說明.......................................................................................................18

第五節重要事項........................................................................................................................... 36

第六節平凡股股份變換及股東環境................................ ........................................................... 52

第七節優先股相干環境............................................................................................................... 59

第八節董事、監事、高級打點職員和員工環境................................ ....................................... 60

第九節公司管理...........................................................................................................................65

第十節公司債券相干環境........................................................................................................... 68

第十一節財政陳訴........................................................................................................................... 69

第十二節備查文件目次................................................................................................................. 180

第一節 釋義

一、 釋義

在本陳訴書中，除非文義還有所指，下列詞語具有如下寄義：

常用詞語釋義

豪悅股份、公司、股份公司、本公司 指 杭州豪悅照顧護士用品股份有限公司

控股股東、現實節制人 指 李志彪、朱威莉、李詩源

溫州甌泰 指 本公司的股東、溫州甌泰投資企業（有限合資）

但愿眾創 指 本公司的股東、杭州但愿眾創實業投資合資企業（有限合資）

奧康投資 指 本公司的股東、奧康投資控股有限公司

江蘇豪悅 指 本公司的全資子公司、江蘇豪悅實業有限公司

江蘇嘉華 指 本公司的全資子公司、江蘇嘉華收支口有限公司

伊蓓佳 指 本公司的全資子公司、杭州伊蓓佳照顧護士用品有限公司，曾用名“杭州愛樂愛惜理用品科技有限公司、杭州伊藤嘉源照顧護士用品有限公司”。

橙選科技 指 本公司的全資子公司、杭州橙選科技有限公司

豪悅泰國 指 本公司的境外子公司Haoyue (Thailand)Co.,Ltd

道琦寵物 指 江蘇豪悅的全資子公司、江蘇道琦寵物用品有限公司

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

《公司章程》 指 《杭州豪悅照顧護士用品股份有限公司章程》

中國證監會 指 中國證券監視打點委員會

保薦機構、保薦人 指 安全證券股份有限公司

管帳師、天健 指 天健管帳師事宜所（非凡平凡合資）

狀師 指 國浩狀師（杭州）事宜所

陳訴期、本陳訴期 指 2020年1月1日至2020年12月31日

元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元

股票、A股 指 面值為1元的人民幣平凡股

上交所、證券買賣營業所 指 上海證券買賣營業所

第二節 公司簡介和首要財政指標

一、 公司信息

公司的中文名稱 杭州豪悅照顧護士用品股份有限公司

公司的中文簡稱 豪悅照顧護士

公司的外文名稱 Hangzhou Haoyue Personal Care Co., Ltd

公司的外文名稱縮寫 Haoyue Care

公司的法定代表人 李志彪

二、 接洽人和接洽方法

董事會秘書 證券事宜代表

姓名 曹鳳姣 范嘉琦

接洽地點 浙江省杭州市余杭區瓶窯鎮鳳都路3號 浙江省杭州市余杭區瓶窯鎮鳳都路3號

電話 0571-26291818 0571-26291818

傳真 0571-26291817 0571-26291817

電子信箱 admin@hz-haoyue.com admin@hz-haoyue.com

三、 根基環境簡介

公司注冊地點 浙江省杭州市余杭經濟技能開拓區紅豐路655號

公司注冊地點的郵政編碼 311100

公司辦公地點 浙江省杭州市余杭區瓶窯鎮鳳都路3號

公司辦公地點的郵政編碼 311115

公司網址

電子信箱 admin@hz-haoyue.com

四、 信息披露及備置所在

公司選定的信息披露媒體名稱 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》

刊登年度陳訴的中國證監會指定網站的網址

公司年度陳訴備置所在 公司證券部

五、 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類 股票上市買賣營業所 股票簡稱 股票代碼 改觀前股票簡稱

A股 上海證券買賣營業所 豪悅照顧護士 605009 無

六、 其他相干資料

公司禮聘的管帳師事宜所（境內） 名稱 天健管帳師事宜所（非凡平凡合資）

辦公地點 浙江省杭州市江干區錢江路1366號華潤大廈B座

具名管帳師姓名 徐晉波、吳長木

陳訴期內推行一連督導職責的保薦機構 名稱 安全證券股份有限公司

辦公地點 深圳市福田區福田街道益田路5023號安全金融中心B座第22-25層

具名的保薦代表人姓名 朱翔堅、龍佳喜

一連督導的時代 2020年9月至2022年12月

七、 近三年首要管帳數據和財政指標

(一) 首要管帳數據

單元：元 幣種：人民幣

首要管帳數據 2020年 2019年 本期比上年同期增減(%) 2018年

業務收入 2,590,952,149.34 1,953,382,285.45 32.64 1,449,541,052.49

歸屬于上市公司股東的凈利潤 601,956,259.81 315,321,567.34 90.90 185,100,799.29

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益的凈利潤 576,205,919.50 307,735,973.19 87.24 180,319,184.84

策劃勾當發生的現金流量凈額 823,609,995.61 427,825,889.37 92.51 263,721,936.11

2020年尾 2019年尾 本期末比上年同期末增減（%） 2018年尾

歸屬于上市公司股東的凈資產 2,787,340,408.00 638,574,501.18 336.49 352,071,247.61

總資產 3,386,145,571.08 1,254,018,596.49 170.02 917,853,583.70

(二)首要財政指標

單元：元 幣種：人民幣

首要財政指標 2020年 2019年 本期比上年同期增減(%) 2018年

根基每股收益（元／股） 6.95 3.94 76.40 2.31

稀釋每股收益（元／股） 6.95 3.94 76.40 2.31

扣除很是常性損益后的根基每股收益（元／股） 6.65 3.85 72.73 2.25

加權均勻凈資產收益率（%） 45.39 65.39 鐫汰20.00個百分點 64.49

扣除很是常性損益后的加權均勻凈資產收益率（%） 43.45 63.81 鐫汰20.36個百分點 62.82

陳訴期末公司前三年首要管帳數據和財政指標的聲名

□合用 √不合用

八、 境表里管帳準則下管帳數據差別

(一) 同時憑證國際管帳準則與按中國管帳準則披露的財政陳訴中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差別環境

□合用 √不合用

(二) 同時憑證境外管帳準則與按中國管帳準則披露的財政陳訴中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差別環境

□合用 √不合用

(三) 境表里管帳準則差此外聲名：

□合用 √不合用

九、 2020年分季度首要財政數據

單元：元 幣種：人民幣

第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四序度（10-12月份）

業務收入 491,350,924.27 894,268,075.65 652,458,399.10 552,874,750.32

歸屬于上市公司股東的凈利潤 95,452,909.23 280,165,803.01 116,777,627.21 109,559,920.36

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益后的凈利潤 95,087,878.13 271,170,145.17 115,027,392.46 94,920,503.74

策劃勾當發生的現金流量凈額 110,739,087.08 374,188,993.87 65,599,893.45 273,082,021.21

季度數據與已披露按期陳訴數據差別聲名

□合用 √不合用

十、 很是常性損益項目和金額

√合用 □不合用

單元:元 幣種:人民幣

很是常性損益項目 2020年金額 附注（如合用） 2019年金額 2018年金額

非活動資產處理損益 130,629.05 -1,864,648.18 461,462.45

越權審批，或無正式核準文件，或偶發性的稅收返還、減免 3,608,634.80

計入當期損益的當局補貼，但與公司正常策劃營業親近相干，切合國度政謀劃定、憑證必然尺度定額或定量一連享受的當局補貼除外 27,722,322.12 7,150,923.29 4,037,056.23

計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資本錢小于取得投資時應享有被投資單元可識別凈資產公允代價發生的收益

非錢幣性資產互換損益

委托他人投資或打點資產的損益 129,205.47 1,739,127.23 748,939.72

因不行抗力身分，如蒙受天然災難而計提的各項資產減值籌備

債務重組損益

企業重組用度，如安放職工的支出、整實用度等

買賣營業價值顯失公允的買賣營業發生的高出公允代價部門的損益

統一節制下企業歸并發生的子公司期初至歸并日的當期凈損益

與公司正常策劃營業無關的或有事項發生的損益

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