山東新華制藥股份有限公司

二零二零年年度陳訴

2021年3月30日

目 錄

章節 內 容 頁碼

1 公司根基環境簡介………………………………………………………………………………………… 4

2 管帳數據和營業數據擇要…………………………………………………………………………… 6

3 股本變換及股東環境…………………………………………………………………………………… 8

4 董事、監事、高級打點職員和員工環境…………………………………………………… 11

5 公司管治及內控陳訴…………………………………………………………………………………… 19

6 股東大會簡介……………………………………………………………………………………………… 31

7 董事長陳訴…………………………………………………………………………………………………… 33

8 董事會陳訴…………………………………………………………………………………………………… 36

9 監事會陳訴…………………………………………………………………………………………………… 58

10 重要事項……………………………………………………………………………………………………… 60

11 財政陳訴………………………………………………………………………………………………………… 62

12 備查文件………………………………………………………………………………………………………… 183

釋義

釋義項 指 釋義內容

公司、本公司 指 山東新華制藥股份有限公司

華魯控股 指 華魯控股團體有限公司，本公司之控股股東

中國證監會 指 中國證券監視打點委員會

山東證監局 指 中國證券監視打點委員會山東禁錮局

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

厚交所 指 深圳證券買賣營業所

聯交所 指 香港連系買賣營業全部限公司

GMP 指 藥品出產質量打點類型

EDQM 指 歐洲藥品格量打點局

IDA 指 國際藥房協會

MHRA 指 英國衛生部部屬藥監機構

信永中和管帳師事宜所 指 信永中和管帳師事宜所（非凡平凡合資）

ANDA 指 仿制藥

本團體 指 本公司及其隸屬公司

FDA 指 美國當局食物與藥品打點總署

壽光公司 指 新華制藥（壽光）有限公司，本公司全資子公司

新達制藥 指 山東淄博新達制藥有限公司，本公司全資子公司

新華百利高 指 淄博新華-百利高制藥有限責任公司，本公司控股子公司

萬博化工 指 山東新華萬博化工有限公司，本公司全資子公司

VOCs 指 揮發性有機化合物

CWO 指 催化濕式氧化法，是一種辦理高濃度生化難降解有機廢水的污染題目的廢水深度處理賞罰技能

RTO 指 蓄熱式熱力點火爐

MVR 指 機器式蒸汽再壓縮技能

重要提醒

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級打點職員擔保本陳訴所載資料不存在任何賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，并對其內容的真實性、精確性和完備性包袱個體及連帶責任。

董事長張代銘老師、財政認真人侯寧老師、財政資產部司理何曉洪老師聲明：擔保今年度陳訴中財政陳訴真實、完備。

全部董事均已出席了審議本陳訴的董事會集會會議。

公司董事會提議以627,367,447股為基數，向全體股東每10股派發明金盈利人民幣1.50元（含稅）。

本公司年度財政陳訴已經信永中和管帳師事宜所審計，并出具了尺度無保存意見的審計陳訴。

本陳訴中所涉及的將來打算、成長計謀等前瞻性描寫不組成公司對投資者的實質理睬，敬請投資者留意投資風險。

公司已在本陳訴第七節董事長陳訴中“將來瞻望”部門，對也許面對的風險及采納的法子舉辦描寫，敬請投資者查閱。

第一節 公司根基環境簡介

公司中文名稱：山東新華制藥股份有限公司(“公司”)

公司英文名稱：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

公司法定代表人：張代銘

董事會秘書：曹長求

聯 系 電 話:86-533-2166666

傳 真 號 碼:86-533-2287508

董秘電子信箱：CQCAO@XHZY.COM

公司注冊地點：中華人民共和國（“中國”）山東省淄博市高新技能財富開拓區化工區公司辦公地點：中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號

郵 政 編 碼：255086

公司國際互聯網址：

公司電子信箱：xhzy@xhzy.com

海內信息披露報紙：《證券時報》

海內信息披露網址：

上市資料：

H股：香港連系買賣營業全部限公司

簡稱：山東新華制藥

代碼：00719

初次注冊掛號日期：1993年9月30日

最新改觀掛號日期：2018年8月1日

注冊掛號所在：山東省淄博市工商行政打點局

同一社會名譽代碼:91370300164103727C

審計機構:

中國

信永中和管帳師事宜所

注冊管帳師

中國北京市東城區向陽門北大街8號富華大廈A座8層

郵編:100027

法令參謀：

香港

易周狀師行

香港灣仔皇后大道東43-59號東美中心1201

中國

北京競天公誠狀師事宜所

北京市向陽區開國路77號華貿中心3號樓34層

郵編:100025

首要往來銀行:

中國工商銀行股份有限公司淄博張店支行

中國山東省淄博市張店區人民東路2號

H股股份過戶掛號處:

香港皇后大道東183號合和中心17樓

公司資料查詢所在:

山東新華制藥股份有限公司董事會秘書室

第二節 管帳數據和營業數據擇要

1. 財政擇要

（1）按中國管帳準則體例首要財政數據和財政指標（經審計）(人民幣元)

項 目 2020年 2019年 今年比上年增減 2018年(調解后) 2017年(調解后) 2016年(調解后)

業務收入 6,005,586,643.46 5,606,020,863.30 7.13% 5,244,643,562.09 4,541,961,319.44 4,039,560,506.85

利潤總額 411,637,980.75 381,392,620.93 7.93% 332,327,503.82 272,684,697.51 162,020,123.77

所得稅用度 64,524,696.58 58,276,863.40 10.72% 51,900,683.50 48,174,826.45 26,921,218.34

凈利潤 347,113,284.17 323,115,757.53 7.43% 280,426,820.32 224,509,871.06 135,098,905.43

少數股東損益 22,253,726.62 23,149,491.82 (3.87%) 25,112,365.46 12,537,346.84 11,329,664.71

歸屬于上市公司股東的凈利潤 324,859,557.55 299,966,265.71 8.30% 255,314,454.86 211,972,524.22 123,769,240.72

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益的凈利潤 290,790,007.23 258,555,194.68 12.47% 233,025,701.77 168,348,978.97 100,986,664.19

策劃勾當發生的現金流量凈額 420,186,808.35 348,271,406.17 20.65% 323,907,100.38 396,831,270.17 452,312,034.12

根基每股收益(元/股) 0.52 0.48 8.33% 0.41 0.35 0.21

稀釋每股收益(元/股) 0.52 0.48 8.33% 0.41 0.35 0.21

加權均勻凈資產收益率 10.50% 10.58% 降落0.08個百分點 9.90% 9.81% 6.38%

項 目 2020年尾 2019年尾 今年尾比上年尾增減 2018年尾(調解后) 2017年尾(調解后) 2016年尾(調解后)

總資產 7,092,952,190.04 6,436,024,609.48 10.21% 5,952,507,432.90 5,324,973,484.69 4,770,737,225.61

總欠債 3,701,662,448.12 3,325,495,154.66 11.31% 3,137,459,111.09 2,733,558,400.42 2,684,224,885.88

少數股東權益 167,495,922.67 141,501,384.01 18.37% 119,588,899.77 102,659,264.16 92,832,928.12

歸屬于上市公司股東的凈資產 3,223,793,819.25 2,969,028,070.81 8.58% 2,695,459,422.04 2,488,755,820.11 1,993,679,411.61

注：1.公司2019年度產生統一節制下企業歸并，故對2019年早年年度數據舉辦追溯調解。

2.陳訴期末至陳訴披露日，因公司2018年股票期權鼓勵打算第一個行權期行權完畢，新增A股股份550.8萬股。

（2）2020年度分季度首要財政指標(人民幣元)

項 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四序度

業務收入 1,705,982,914.01 1,579,789,802.56 1,352,743,633.13 1,367,070,293.76

歸屬于上市公司股東的凈利潤 86,286,544.27 86,025,317.30 73,754,320.04 78,793,375.94

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益的凈利潤 78,547,417.73 75,733,216.55 62,308,568.63 74,200,804.32

策劃勾當發生的現金流量凈額 104,929,221.85 95,672,451.49 202,487,188.91 17,097,946.10

公司上述財政指標或其加總數與公司已披露季度陳訴、半年度陳訴相干財政指標不存在差別。

2．憑證中國管帳準則體例的很是常性損益的扣除項目及金額(所得稅后)如下：(人民幣元)

項目 2020年金額 2019年金額 2018年金額 聲名

非活動資產處理損益（包羅已計提資產減值籌備的沖銷部門） (1,945,640.88) （707,420.67 ） （534,277.39） 處理牢靠資產損益

計入當期損益的當局補貼（與企業營業親近相干，憑證國度同一尺度定額或定量享受的當局補貼除外） 39,329,497.32 40,952,545.11 21,995,213.23 收到及攤銷的計入當期損益的當局補貼

統一節制下企業歸并發生的子公司期初至歸并日的當期凈損益 - 5,672,855.48 5,226,366.81 萬博化工歸并日前凈損益的73%

相關資訊