股票簡(jiǎn)稱：景興紙業(yè) 股票代碼：002067

關(guān)于浙江景興紙業(yè)股份有限公司果真刊行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回覆

（修訂稿）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

（住所：中國(guó)（上海）自由商業(yè)試驗(yàn)區(qū)商城路 618 號(hào)）

二零二零年五月

中國(guó)證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)：

按照貴會(huì)于 2020 年 3 月 24 日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政容許項(xiàng)目檢察一次反饋意見(jiàn)關(guān)照書》（200065 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“反饋意見(jiàn)”），浙江景興紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“刊行人”、“景興紙業(yè)”）會(huì)同國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”、“保薦機(jī)構(gòu)”）、上海市通力狀師事宜所（以下簡(jiǎn)稱“刊行人狀師”）及天健管帳師事宜所（非凡平凡合資）（以下簡(jiǎn)稱“刊行人管帳師”），本著勤勉盡責(zé)、厚道取信的原則，就反饋意見(jiàn)所提題目逐條舉辦了當(dāng)真的說(shuō)明、核查以及回覆聲名。現(xiàn)就反饋意見(jiàn)詳細(xì)回覆聲名如下，請(qǐng)予考核。

聲名：

一、如無(wú)出格聲名，本回覆陳訴中行使的術(shù)語(yǔ)、簡(jiǎn)稱與《浙江景興紙業(yè)股份有限公司果真刊行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券召募聲名書》（以下簡(jiǎn)稱“召募聲名書”）具有溝通寄義。

二、本回覆陳訴中部門合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差別，這些差別是四舍五入造成。

《更新差別聲名》

按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，刊行人及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)《關(guān)于浙江景興紙業(yè)股份有限公司果真刊行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回覆》舉辦了更新和修改，現(xiàn)將本次更新和修改的首要內(nèi)容聲名如下：

章節(jié) 頁(yè)碼 首要修改或更新內(nèi)容

題目 5 7-1-1-36 至 7-1-1-38 增補(bǔ)刊行人財(cái)政性投資的投資時(shí)刻

除以上修改外，別的內(nèi)容均未修改。

特此聲名。

目次

題目 1...............................................................................................................4

題目 2.............................................................................................................10

題目 3.............................................................................................................15

題目 4.............................................................................................................20

題目 5.............................................................................................................34

題目 6.............................................................................................................40

題目 7.............................................................................................................49

題目 8.............................................................................................................64

題目 1

關(guān)于募投環(huán)保。請(qǐng)刊行人增補(bǔ)披露：（1）境外投資的境內(nèi)審批是否已所有取得，項(xiàng)目是否切合國(guó)度法令禮貌政策的劃定；（2）景興馬來(lái)取得環(huán)評(píng)批復(fù)的盼望環(huán)境，團(tuán)結(jié)馬來(lái)審批措施聲名后續(xù)事變，是否存在不能取得的風(fēng)險(xiǎn)；(2)募投項(xiàng)目用地取得土地的詳細(xì)布置、進(jìn)度，募投項(xiàng)目用地落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，如無(wú)法取得募投項(xiàng)目用地?cái)M采納的更換勞法等。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)和狀師核查并頒發(fā)意見(jiàn)。

回覆：

一、境外投資的境內(nèi)審批是否已所有取得，項(xiàng)目是否切合國(guó)度法令禮貌政策的劃定

（一）刊行人境內(nèi)審批已所有取得

1、刊行人內(nèi)部審批

2019 年 1 月 23 日，景興紙頤魅召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次集會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司在馬來(lái)西亞投資建樹(shù) 140 萬(wàn)噸項(xiàng)目標(biāo)議案》，贊成公司在境外（馬來(lái)西亞）投資建樹(shù)年產(chǎn) 80 萬(wàn)噸廢紙漿板及 60 萬(wàn)噸包裝原紙出產(chǎn)基地的項(xiàng)目。2019 年 2 月 15 日，景興紙頤魅召開(kāi) 2019 年第一次姑且股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司在馬來(lái)西亞投資建樹(shù) 140 萬(wàn)噸項(xiàng)目標(biāo)議案》。

2、刊行人外部審批

2019 年 2 月 28 日，公司取得了浙江省商務(wù)廳核發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》（境外投資證第 N3300201900108 號(hào)），投資總額為 29,940 萬(wàn)美元。

2019 年 3 月 7 日，公司取得了浙江省成長(zhǎng)和改良委員會(huì)核發(fā)的《浙江省成長(zhǎng)和改良委員會(huì)關(guān)于境外投資項(xiàng)目存案關(guān)照書》（浙發(fā)改境外備字[2019]7 號(hào)），對(duì)浙江景興紙業(yè)股份有限公司在馬來(lái)西亞新設(shè)景興控股（馬）有限公司新建年產(chǎn)140 萬(wàn)噸漿紙項(xiàng)目予以存案，項(xiàng)目建樹(shù)內(nèi)容為浙江景興紙業(yè)股份有限公司在馬來(lái)西亞雪蘭莪州新設(shè)景興控股（馬）有限公司，由該公司實(shí)驗(yàn) 140 萬(wàn)噸漿紙項(xiàng)目，到達(dá)年產(chǎn)廢紙漿板 80 萬(wàn)噸，包裝原紙 60 萬(wàn)噸，項(xiàng)目總投資 29,940 萬(wàn)美元。

2019 年 5 月 31 日，公司已取得包辦外匯局為國(guó)度外匯打點(diǎn)局平湖市支局包辦銀舉動(dòng)中國(guó)銀行股份有限公司平湖支行出具的《營(yíng)業(yè)掛號(hào)憑據(jù)》（營(yíng)業(yè)編號(hào)35330482201905319877）。

綜上，景興紙業(yè)就本次募投項(xiàng)目相干境外投資的境內(nèi)審批已所有取得。

（二）本次項(xiàng)目切合國(guó)度法令禮貌政策的劃定

本次項(xiàng)目涉及的境外投資已經(jīng)完成有關(guān)主管部分的核準(zhǔn)和存案，切合國(guó)度成長(zhǎng)和改良委員會(huì)令第 11 號(hào)《企業(yè)境外投資打點(diǎn)步伐》、商務(wù)部令 2014 年第 3號(hào)《境外投資打點(diǎn)步伐》、匯發(fā)[2009]30 號(hào)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯打點(diǎn)劃定》、匯發(fā)[2015]13 號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改造直接投資外匯打點(diǎn)政策的關(guān)照》的劃定。

景興紙業(yè)本次刊行召募資金投資項(xiàng)目為馬來(lái)西亞年產(chǎn) 80 萬(wàn)噸廢紙漿板項(xiàng)目，本次刊行召募資金投資項(xiàng)目不屬于國(guó)辦發(fā)[2017]74 號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和類型境外投資偏向指導(dǎo)意見(jiàn)》劃定以下限定開(kāi)展的境外投資氣象：

1、赴與我國(guó)未建交、產(chǎn)生戰(zhàn)亂可能我國(guó)締結(jié)的雙多邊公約或協(xié)議劃定必要限定的敏感國(guó)度和地域開(kāi)展境外投資;

2、房地產(chǎn)、旅館、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等境外投資；

3、在境外設(shè)立無(wú)詳細(xì)實(shí)業(yè)項(xiàng)目標(biāo)股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)；

4、行使不切合投資目標(biāo)國(guó)技能尺度要求的落伍出產(chǎn)裝備開(kāi)展境外投資；

5、不切合投資目標(biāo)國(guó)環(huán)保、能耗、安詳尺度的境外投資。

本次刊行召募資金投資項(xiàng)目亦不屬于《關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和類型境外投資偏向指導(dǎo)意見(jiàn)》劃定以下榨取開(kāi)展的境外投資氣象：

1、涉及未經(jīng)國(guó)度核準(zhǔn)的軍事家產(chǎn)焦點(diǎn)技能和產(chǎn)物輸出的境外投資；

2、運(yùn)用我國(guó)榨取出口的技能、工藝、產(chǎn)物的境外投資；

3、打賭業(yè)、色情業(yè)等境外投資；

4、我國(guó)締結(jié)或介入的國(guó)際公約劃定榨取的境外投資；

5、其他危害或也許危害國(guó)度好處和國(guó)度安詳?shù)木惩馔顿Y。

綜上，本次刊行召募資金投資項(xiàng)目切合國(guó)度法令禮貌政策的劃定。

二、景興馬來(lái)取得環(huán)評(píng)批復(fù)的盼望環(huán)境，團(tuán)結(jié)馬來(lái)審批措施聲名后續(xù)事變，是否存在不能取得的風(fēng)險(xiǎn)

（一）環(huán)評(píng)批復(fù)盼望環(huán)境，團(tuán)結(jié)馬來(lái)審批措施聲名后續(xù)事變

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