股票簡稱：景興紙業 股票代碼：002067

關于浙江景興紙業股份有限公司果真刊行 A 股可轉換公司債券申請文件反饋意見的回覆

（修訂稿）

保薦機構（主承銷商）

（住所：中國（上海）自由商業試驗區商城路 618 號）

二零二零年五月

中國證券監視打點委員會：

按照貴會于 2020 年 3 月 24 日出具的《中國證監會行政容許項目檢察一次反饋意見關照書》（200065 號）（以下簡稱“反饋意見”），浙江景興紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“刊行人”、“景興紙業”）會同國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”、“保薦機構”）、上海市通力狀師事宜所（以下簡稱“刊行人狀師”）及天健管帳師事宜所（非凡平凡合資）（以下簡稱“刊行人管帳師”），本著勤勉盡責、厚道取信的原則，就反饋意見所提題目逐條舉辦了當真的說明、核查以及回覆聲名。現就反饋意見詳細回覆聲名如下，請予考核。

聲名：

一、如無出格聲名，本回覆陳訴中行使的術語、簡稱與《浙江景興紙業股份有限公司果真刊行 A 股可轉換公司債券召募聲名書》（以下簡稱“召募聲名書”）具有溝通寄義。

二、本回覆陳訴中部門合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差別，這些差別是四舍五入造成。

《更新差別聲名》

按照中國證監會的要求，刊行人及保薦機構對《關于浙江景興紙業股份有限公司果真刊行 A 股可轉換公司債券申請文件反饋意見的回覆》舉辦了更新和修改，現將本次更新和修改的首要內容聲名如下：

章節 頁碼 首要修改或更新內容

題目 5 7-1-1-36 至 7-1-1-38 增補刊行人財政性投資的投資時刻

除以上修改外，別的內容均未修改。

特此聲名。

目次

題目 1...............................................................................................................4

題目 2.............................................................................................................10

題目 3.............................................................................................................15

題目 4.............................................................................................................20

題目 5.............................................................................................................34

題目 6.............................................................................................................40

題目 7.............................................................................................................49

題目 8.............................................................................................................64

題目 1

關于募投環保。請刊行人增補披露：（1）境外投資的境內審批是否已所有取得，項目是否切合國度法令禮貌政策的劃定；（2）景興馬來取得環評批復的盼望環境，團結馬來審批措施聲名后續事變，是否存在不能取得的風險；(2)募投項目用地取得土地的詳細布置、進度，募投項目用地落實的風險，如無法取得募投項目用地擬采納的更換勞法等。請保薦機構和狀師核查并頒發意見。

回覆：

一、境外投資的境內審批是否已所有取得，項目是否切合國度法令禮貌政策的劃定

（一）刊行人境內審批已所有取得

1、刊行人內部審批

2019 年 1 月 23 日，景興紙頤魅召開第六屆董事會第十六次集會會議，審議通過了《關于公司在馬來西亞投資建樹 140 萬噸項目標議案》，贊成公司在境外（馬來西亞）投資建樹年產 80 萬噸廢紙漿板及 60 萬噸包裝原紙出產基地的項目。2019 年 2 月 15 日，景興紙頤魅召開 2019 年第一次姑且股東大會，審議通過了《關于公司在馬來西亞投資建樹 140 萬噸項目標議案》。

2、刊行人外部審批

2019 年 2 月 28 日，公司取得了浙江省商務廳核發的《企業境外投資證書》（境外投資證第 N3300201900108 號），投資總額為 29,940 萬美元。

2019 年 3 月 7 日，公司取得了浙江省成長和改良委員會核發的《浙江省成長和改良委員會關于境外投資項目存案關照書》（浙發改境外備字[2019]7 號），對浙江景興紙業股份有限公司在馬來西亞新設景興控股（馬）有限公司新建年產140 萬噸漿紙項目予以存案，項目建樹內容為浙江景興紙業股份有限公司在馬來西亞雪蘭莪州新設景興控股（馬）有限公司，由該公司實驗 140 萬噸漿紙項目，到達年產廢紙漿板 80 萬噸，包裝原紙 60 萬噸，項目總投資 29,940 萬美元。

2019 年 5 月 31 日，公司已取得包辦外匯局為國度外匯打點局平湖市支局包辦銀舉動中國銀行股份有限公司平湖支行出具的《營業掛號憑據》（營業編號35330482201905319877）。

綜上，景興紙業就本次募投項目相干境外投資的境內審批已所有取得。

（二）本次項目切合國度法令禮貌政策的劃定

本次項目涉及的境外投資已經完成有關主管部分的核準和存案，切合國度成長和改良委員會令第 11 號《企業境外投資打點步伐》、商務部令 2014 年第 3號《境外投資打點步伐》、匯發[2009]30 號《境內機構境外直接投資外匯打點劃定》、匯發[2015]13 號《關于進一步簡化和改造直接投資外匯打點政策的關照》的劃定。

景興紙業本次刊行召募資金投資項目為馬來西亞年產 80 萬噸廢紙漿板項目，本次刊行召募資金投資項目不屬于國辦發[2017]74 號《關于進一步引導和類型境外投資偏向指導意見》劃定以下限定開展的境外投資氣象：

1、赴與我國未建交、產生戰亂可能我國締結的雙多邊公約或協議劃定必要限定的敏感國度和地域開展境外投資;

2、房地產、旅館、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資；

3、在境外設立無詳細實業項目標股權投資基金或投資平臺；

4、行使不切合投資目標國技能尺度要求的落伍出產裝備開展境外投資；

5、不切合投資目標國環保、能耗、安詳尺度的境外投資。

本次刊行召募資金投資項目亦不屬于《關于進一步引導和類型境外投資偏向指導意見》劃定以下榨取開展的境外投資氣象：

1、涉及未經國度核準的軍事家產焦點技能和產物輸出的境外投資；

2、運用我國榨取出口的技能、工藝、產物的境外投資；

3、打賭業、色情業等境外投資；

4、我國締結或介入的國際公約劃定榨取的境外投資；

5、其他危害或也許危害國度好處和國度安詳的境外投資。

綜上，本次刊行召募資金投資項目切合國度法令禮貌政策的劃定。

二、景興馬來取得環評批復的盼望環境，團結馬來審批措施聲名后續事變，是否存在不能取得的風險

（一）環評批復盼望環境，團結馬來審批措施聲名后續事變

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