高樂股份 2016 年度社會責任陳訴

　　 廣東高樂玩具股份有限公司

　　 2016 年社會責任陳訴

　　 《廣東高樂玩具股份有限公司 2016 年度社會責任陳訴》 敘述 2016 年度公司在實現自身成長的同時，起勁推行社會責任的詳細實踐， 具體先容了本公司在公司管理、誠信策劃、安詳出產、職工權益、情形掩護、節能減排及社會公益等方面的事變，旨在增強各好處相干方與公司之間的領略和接洽。 但愿本陳訴能增強社會各界對本公司的認知，加強公司的透明度，公司將主動接管社會各界的監視，不絕健全和完美社會責任打點系統。

　　 本陳訴體例遵循《深圳證券買賣營業所上市公司社會責任指引》、《深圳證券買賣營業所中小企業板上市公司類型運作指引》等相干劃定，團結公司在推行社會責任方面的詳細環境體例，是公司董事會在當真總結 2016 年社會責任履職環境的基本上體例的，旨在督促我們不絕進修和改造。真誠的但愿社會各界對我們的事變提出意見和提議，輔佐公司康健生長。

　　 一、公司根基環境

　　 （一）公司簡介

　　 公司建設于 1989 年，是一家集玩具產物開拓、計劃、出產販賣于一體的高新技能企業，首要產物包羅電動火車、線控仿真飛機、呆板人、電動車、女仔玩具及磁性進修寫字板等。 公司是國 內玩具行業中擁有自主品牌、研發手段強、販賣收集普及、出產技能處于行業領先職位的企業之一， 為海內電子電動塑膠玩具出口龍頭企業。公司自有的“GOLDLOK”品牌玩具在歐盟、美國、俄羅斯、日本、 拉美、中東等國度和地域享有較高市場知名度。

　　 公司義務：專注玩具行業，創意無窮，歡悅童年；為員工提供成長平臺，為股東締造回報。

　　 公司愿景：打造國際知名玩具品牌，成為國際一流玩具企業。

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　　 高樂股份 2016 年度社會責任陳訴

　　 公司代價觀：自主研發、以質為本、誠信相助、客戶至上。

　　 2016 年度策劃環境： 2016 年環球經濟仍處于國際金融危急后的深度調解期，經濟清醒乏力，國際市場需求疲弱，我國對外商業成長面對的不不變、不確定的身分明明增多，下行壓力加大，總體形勢偉大嚴厲。 面臨偉大的海表里經濟形勢，在起勁的財務政策、順應性的錢幣政策和房地產政策的浸染下，中國經濟在一連筑底中企穩回升。但連年來玩具出口企業受人工本錢、原原料價值上漲等影響，出產本錢上升，策劃上仍面對較大堅苦。 2016 年度, 公司環繞董事會年頭擬定的策劃打算，親近存眷行業成長動態，起勁應對外部情形變革，降服各類倒霉身分，不絕優化產物布局，增強市場拓展力度，進一步深化構建販賣平臺，強化了販賣步隊的執行力；繼承僵持技能創新及品牌策劃計謀，連合全體員工晉升打點、創新技能、完美制度、風雅處事， 出產策劃穩步推進，公司主營營業維持安穩成長。

　　 公司陳訴期實現業務收入403,507,350.39元，同比降落2.64%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤42,546,713.03元，同比降落23.83%；根基每股收益0.0449元，同比降落 23.90% 。截至 2016 年尾，公司總股本 94,720 萬股，資產總額1,318,632,738.91 元，同比增 長 6.19% ；歸屬于上市公司股東的凈資產為1,239,938,805.19元，同比增添1.85%。

　　 二、股東和債權人權益掩護

　　 公司股東和債權人的信賴和支持是公司賴以保留和成長的基本，公司在妥當、快速成長的同時，僵持厚道取信、調和共贏的理念，致力于進步成長的質量和服從，實現恒久代價的最大化，追求企業和洽處相干方配合好處的最大化，實現相助共贏、調和成長，平穩樹立公司誠信認真的市場形象。

　　 （一）不絕完美公司管理布局，維護投資者好處

　　 公司很是重視企業內部節制制度建樹，自上市以來，股東大會、董事會、監事會“三會”運作不絕類型，制度不絕獲得健全和完美，形成了一整套彼此制衡、行之有用的內部打點和節制的制度系統，自覺地一連深入開展管理勾當；通過全面自查，實時發明公司管理進程中存在的題目，說明緣故起因，起勁整改，以夯實基本；不絕完美法人管理布局，晉升公司管理程度，進步公司效益，切實保障全體股東和債權人的正當權益。

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　　 高樂股份 2016 年度社會責任陳訴

　　 陳訴期內，公司起勁施展內部審計的稽察成果，由內部審計部對控股子公司、各部分與財政陳訴和信息披露事宜相干的內部節制制度的完備性、公道性及著實施的有用性舉辦搜查和評估，完成了公司合規有用性內部評估等專項審計項目事變，充實驗展了監視、制約、評價浸染，防微杜漸，有用提防并化解策劃風險。

　　 （二）類型運作三會.

　　 公司遵照《公司法》、《證券法》等相干法令禮貌的要求，成立了股東大會、董事會、監事會，形成了依據股東大集會會議事法則、董事集會會議事法則、監事集會會議事法則、獨立董事事變制度、董事會專門委員會事變制度等舉動類型為依托的決定、打點、監視系統。陳訴期內公司按照現實環境召開了 1 次股東大會，股東大會的召集、召開措施，股東大會的集會會議關照、授權委托、提案、審議、投票、通告等均切合相干法令禮貌的劃定，并由狀師出席見證；公司可以或許確保全部股東，出格是中小股東享有劃一職位， 對部門重要議案提供收集投票表決方法， 確保全部股東可以或許充實施使本身的權力。公司董事會現有董事 8 人，個中獨立董事 3 人，高出董事總人數的三分之一，切合相干法令禮貌的劃定。公司從出產策劃的現實需求出發擔保董事會的職員組成可以或許實現公司運營的高效性，公司董事勤勉盡責，對公司的現實環境舉辦全方位的相識與說明，按要求出席董事會集會會議，審議公司的各項提案，嚴酷推行股東大會通過的各項議案，并通過董事會下設的計謀、審計、薪酬委員會對公司的一般出產策劃勾當舉辦督導。公司監事會現有監事 3 人，個中職工監事 2 人，高出監事總人數的三分之一，切合相干法令禮貌的劃定。公司監事會成員布局公道，監事任職資格、選聘措施、組成切合有關法令禮貌的要求。公司監事通過列席董事會集會會議、按期搜查公司財政等方法，對公司財政及董事、司理和其他高級打點職員推行職責的正當合規性舉辦監視，維護公司及股東的權益。公司類型運作的三會制度擔保了一般出產策劃勾當的正當性、有序性、高效性，從機構和制度性的層面為公司保障股東和債權人的好處提供了有力保障。

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　　 （三）增強信息披露打點，成立精采的投資者相關

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