上市公司名稱：酒鬼酒股份有限公司

　　上市地點：深圳證券交易所

　　股票簡稱：Ｓ＊ＳＴ酒鬼

　　股票代碼：000799

　　收購人名稱：中皇有限公司

　　注冊地址：天津港保稅區(qū)天保大道86號Ｋ18室

　　辦公地址：天津市河東區(qū)八經(jīng)路23號方達大廈4層

　　郵政編碼：300012

　　聯(lián)系電話：022－24214582

　　收購報告書簽署日期：2007年11月16日

　　收購人聲明

　　一、收購人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第16 號—上市公司收購報告書》及相關(guān)的法律、法規(guī)編寫本報告。

　　二、依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，本收購報告書已全面披露了收購人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動人）所持有、控制的酒鬼酒股份有限公司的股份。

　　截至本報告書簽署之日，除本收購報告書披露的持股信息外，收購人沒有通過任何其他方式持有、控制酒鬼酒股份有限公司的股份。

　　三、收購人簽署本收購報告書已獲得必要的授權(quán)和批準，其履行亦不違反收購人公司章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。

　　四、中華人民共和國商務部以商資批［2007］969號文件《商務部關(guān)于同意中皇有限公司境內(nèi)再投資并購酒鬼酒股份有限公司的批復》，原則同意本次收購行為。本次收購涉及的股權(quán)比例超過了酒鬼酒股份有限公司總股本的30％，已經(jīng)觸發(fā)要約收購義務，收購人擬向中國證券監(jiān)督管理委員會申請豁免其要約收購義務。如果中國證券監(jiān)督管理委員會沒有批準收購人要約收購義務的豁免，收購人將與出讓人之一的上海浦東發(fā)展銀行廣州分行（擬出讓酒鬼酒股份有限公司3，100萬股，占總股本的10．23％）另行協(xié)商解決收購事宜。

　　五、本次收購是根據(jù)本收購報告書所載明的資料進行的。除收購人和所聘請的具有從事證券業(yè)務資格的專業(yè)機構(gòu)外，沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本收購報告書中列載的信息和對本收購報告書做出任何解釋或者說明。

　　第一節(jié)釋義

　　除非文意另有所指，下列簡稱在本收購報告書中具有如下特定意義：

　　第二節(jié)收購人介紹

　　一、收購人基本情況

　　（一）基本情況

　　（二）主要參控股企業(yè)

　　收購人近年的主營業(yè)務為國際貿(mào)易，糖類加工、銷售，酒類銷售等。收購人的參控股子公司有以下三家：

　　1、珠海市粵僑實業(yè)股份有限公司

　　珠海市粵僑實業(yè)股份有限公司成立于1986年6月11日，注冊資本10，000萬元，法定代表人為王新國，注冊地址為珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)平沙一路二號。公司業(yè)務范圍：機制白砂糖加工；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進出口業(yè)務經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務；甘蔗種植農(nóng)副產(chǎn)品收購（不含國家專營專控商品）汽、電、酒精、二氧化碳；生產(chǎn)、銷售編織袋（分支機構(gòu)經(jīng)營）。

　　珠海粵僑占地面積13萬平方米，下設熱電廠、制糖廠、機械廠，該公司以豐富的干蔗資源優(yōu)勢為依托，以現(xiàn)代化企業(yè)管理和先進技術(shù)設備作保障，以優(yōu)質(zhì)糖產(chǎn)品為品牌，建立了良好的市場網(wǎng)絡。

　　收購人持有珠海市粵僑實業(yè)股份有限公司67％的股權(quán)。

　　2、廣西大宗食糖交易中心有限公司

　　廣西大宗食糖交易中心有限公司成立于2004年11月26日，注冊資本1，000萬元，法定代表人為王新國，注冊地址為廣西南寧市濟南路124號6樓。公司業(yè)務范圍：組織食糖、食糖產(chǎn)品購銷訂貨電子交易活動，提供食糖及相關(guān)產(chǎn)品市場交易的信息咨詢、中介、代購、代銷和代儲等服務。

　　該交易中心是中國西南最大食糖交易市場，它將借助廣西作為全國蔗糖主產(chǎn)區(qū)的這一資源優(yōu)勢，實現(xiàn)食糖行業(yè)從生產(chǎn)到銷售、從物流到信息服務以及消費一體化的資源共享平臺。2005年3月開業(yè)以來，該交易中心已吸收全國500余家客戶入市。

　　收購人持有廣西大宗食糖交易中心有限公司40％的股權(quán)。

　　3、上海三昶商務發(fā)展有限公司

　　上海三昶商務發(fā)展有限公司成立于1996年6月10日，注冊資本1，000萬元，法定代表人為李文斌，注冊地址為上海市凱旋路3131號2003室。公司業(yè)務范圍：食品、食品添加劑、百貨、工藝美術(shù)品銷售，酒零售，經(jīng)濟信息咨詢服務，乳品機械，經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。

　　收購人持有上海三昶商務發(fā)展有限公司64．5％的股權(quán)。

　　二、收購人主要股東及相關(guān)控制人的基本情況

　　（一）股權(quán)控制關(guān)系圖

　　收購人與主要股東及相關(guān)控制人的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系簡示如下圖：

　　（二）收購人主要股東及相關(guān)控制人的基本情況

　　1、中資部分

　　（1）天津華豐實業(yè)有限公司

　　天津華豐實業(yè)有限公司成立于1995年7月21日，注冊資本2，150．40萬元，法定代表人為汪希剛，注冊地址為天津開發(fā)區(qū)第五大街16號。公司業(yè)務范圍：糖、酒批發(fā)；物資供銷業(yè)批發(fā)兼零售、代購代銷；服裝加工；國內(nèi)水路貨物運輸代理；船舶代理；自有房屋租賃；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務，經(jīng)營進料加工和三來一補業(yè)務；經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

　　（2）天津中糖物流公司

　　天津中糖物流公司成立于2002年4月5日，注冊資本2，107萬元，法定代表人為宋炳如，注冊地址為天津塘沽區(qū)塘漢公路13號。公司業(yè)務范圍：倉儲、汽車運輸、貨運代理；勞務服務、自有房屋租賃；分裝、零售、批發(fā)食糖、糧油食品。

　　（3）中糖酒類銷售公司

　　中糖酒類銷售公司成立于1993年3月9日，注冊資本500萬元，法定代表人為趙公微，注冊地址為北京市西城區(qū)西直門外大街110號11層。公司業(yè)務范圍：購銷酒、飲料、糖及制品等。

　　（4）中國糖業(yè)酒類集團公司

　　中國糖業(yè)酒類集團公司成立于1989年4月，注冊地址為北京市西城區(qū)西直門外大街110號，注冊資金為39，765．6萬元，企業(yè)類型為全民所有制，公司法定代表人為王新國，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為1000001001009，稅務登記號碼為京稅政字110102100010097號，主要經(jīng)營活動：許可經(jīng)營項目：定型包裝食品、酒、食糖及制品的銷售；一般經(jīng)營項目：進出口業(yè)務；食品機械、制冷設備的銷售、租賃；建筑、裝飾材料、金屬材料、石化產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、日用百貨、家用電器、文體用品的銷售；與以上業(yè)務相關(guān)的咨詢服務、技術(shù)服務；承辦會議及國內(nèi)展覽、經(jīng)濟信息咨詢；自由房屋的租賃；物流倉儲服務。

　　中國糖酒根據(jù)國務院國辦通［1989］21號文件批準成立，是中國華孚貿(mào)易發(fā)展集團公司的全資子公司。

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