原問題:新寧酒業(yè):仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書

仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書

仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司
收購陳訴書


掛牌公司名稱：仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司
掛牌所在：世界中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓體系
股票簡稱：新寧酒業(yè)
股票代碼：
839906

收購人：舉世佳釀酒業(yè)團(tuán)體有限公司
住所：中國（四川）自由商業(yè)試驗區(qū)成都會天府新區(qū)興
隆街道湖畔路西段成都科學(xué)城天府菁蓉中心
C區(qū)
5、6號

二〇二一年七月


仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書


聲明


一、本陳訴書系收購人依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法
》《非上市公家公司收購打點步伐》《非上市公家公司信息披露內(nèi)容與名目準(zhǔn)則第
5號——權(quán)益變換陳訴書、收購陳訴書和要約收購陳訴書》及其他相干法令、禮貌
及部分規(guī)章的有關(guān)劃定編寫。


二、依據(jù)上述法令禮貌的劃定，本陳訴書已全面披露了收購人在公家公司擁有權(quán)
益的股份。制止本陳訴書出具之日，除本陳訴書披露的持股信息外，收購人沒有通過
任何其他方法在公家公司擁有權(quán)益。


三、收購人簽定本陳訴書已得到須要的授權(quán)和核準(zhǔn)，其推行亦不違背收購人公
司章程或內(nèi)部法則中的任何條款，或與之相斗嘴。


四、收購人將依法推行本次收購相干的信息披露任務(wù)。


五、本次收購是按照本陳訴書所載明的資料舉辦的。除收購人和所禮聘的專業(yè)機(jī)
構(gòu)外，沒有委托可能授權(quán)任何其他人提供未在本陳訴書中列載的信息和對本陳訴書
做出任何表明可能聲名。


六、收購人理睬本陳訴書不存在賣弄記實、誤導(dǎo)性告訴可能重大漏掉，并對其真
實性、精確性和完備性包袱個體和連帶的法令責(zé)任。


1



仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書


目次


聲明
...................................................................................................................................1


目次
...................................................................................................................................2


釋義
...................................................................................................................................4


第一節(jié)收購人根基環(huán)境
..................................................................................................5
一、收購人輪廓
........................................................................................................5
二、收購人主體資格環(huán)境
....................................................................................14
三、收購人與掛牌公司的關(guān)聯(lián)相關(guān)
......................................................................15
四、收購人及其董事、監(jiān)事、高級打點職員（可能首要認(rèn)真人）前
24個月
與掛牌公司買賣營業(yè)的環(huán)境
..........................................................................................15
五、收購人及其董事、監(jiān)事、高級打點職員（可能首要認(rèn)真人）在收購究竟
產(chǎn)生之日前六個月交易新寧酒業(yè)股票的環(huán)境
......................................................16
六、收購人首要財政狀況
......................................................................................16


第二節(jié)本次收購根基環(huán)境
............................................................................................29
一、本次收購的付出方法及資金來歷
.............................................................29
二、收購人本次收購前后權(quán)益變換環(huán)境
.........................................................29
三、本次收購的相干協(xié)議及其首要內(nèi)容
..............................................................29
四、本次收購的授權(quán)和核準(zhǔn)環(huán)境
..........................................................................35
五、本次收購是否觸發(fā)要約收購
..........................................................................35


第三節(jié)本次收購目標(biāo)及后續(xù)打算
................................................................................37
一、本次收購的目標(biāo)
..............................................................................................37
二、本次收購后續(xù)打算
..........................................................................................37


第四節(jié)本次收購對公家公司的影響說明
....................................................................39
一、本次收購對公家公司節(jié)制權(quán)的影響
..............................................................39
二、本次收購對公家公司其他股東權(quán)益的影響
..................................................39
三、本次收購對公家公司管理布局的影響
..........................................................39
四、本次收購對公家公司獨立性的影響
..............................................................39
五、本次收購對公家公司財政狀況、紅利手段的影響
......................................40
六、本次收購對公家公司同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的影響
......................................40


2



仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書


第五節(jié)收購人作出的果真理睬以及束縛法子
............................................................42
一、收購人關(guān)于本次收購所作出的果真理睬事項
..............................................42
二、收購人未能推行理睬事項時的束縛法子
......................................................43
第六節(jié)其他重要事項
....................................................................................................45
第七節(jié)相干中介機(jī)構(gòu)
....................................................................................................46
一、本次收購相干中介機(jī)構(gòu)根基環(huán)境
..................................................................46
二、中介機(jī)構(gòu)與收購人、被收購人及本次收購舉動之間的關(guān)聯(lián)相關(guān)
..............46
第八節(jié)備查文件
............................................................................................................47
一、備查文件目次
..................................................................................................47
二、查閱所在
..........................................................................................................47
第九節(jié)相干聲明
............................................................................................................48
一、收購人聲明
......................................................................................................48
二、收購人財政參謀聲明
......................................................................................49
三、收購人法令參謀聲明
......................................................................................50


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仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書


釋義


本陳訴書中，除非還有聲名，下列簡稱具有如下寄義：

收購人、舉世佳釀、本公司指舉世佳釀酒業(yè)團(tuán)體有限公司
被收購人、新寧酒業(yè)、公家公
司、掛牌公司、公司
指仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司
新寧物流指江蘇新寧當(dāng)代物流股份有限公司
本次收購、本次買賣營業(yè)指舉世佳釀付出現(xiàn)金購置新寧物流持有的新寧酒業(yè)
23,400,000股股份的舉動
收購陳訴書指《仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書》
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》指
《江蘇新寧當(dāng)代物流股份有限公司與舉世佳釀酒業(yè)集
團(tuán)有限公司關(guān)于仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司之
股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》
收購人財政參謀、廣發(fā)證券指廣發(fā)證券股份有限公司
收購人法令參謀指國浩狀師（重慶）事宜所
《公司章程》指《仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司章程》
《公司法》指《中華人民共和國公司法》
《證券法》指《中華人民共和國證券法》
《收購打點步伐》指《非上市公家公司收購打點步伐》
《投資者恰當(dāng)性打點步伐》指《世界中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓體系投資者恰當(dāng)性打點步伐）》
中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)視打點委員會及其派出機(jī)構(gòu)
股轉(zhuǎn)公司指世界中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓體系有限責(zé)任公司
元、萬元、億元指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

注：本陳訴書中合計數(shù)與各單項加總不符均由四舍五入所致。


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仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書

第一節(jié)收購人根基環(huán)境
一、收購人輪廓
（一）收購人根基信息

企業(yè)名稱舉世佳釀酒業(yè)團(tuán)體有限公司
法定代表人張家豪
注冊成本
10,000.00萬元
企業(yè)范例有限責(zé)任公司（天然人投資或控股）
同一社會名譽代碼
91654004MA77FRJJ8N
創(chuàng)立時刻
2017年
5月
24日
住所
中國（四川）自由商業(yè)試驗區(qū)成都會天府新區(qū)茂盛街道湖畔路西段
成都科學(xué)城天府菁蓉中心
C區(qū)
5、6號
所屬行業(yè)商務(wù)處奇跡
業(yè)務(wù)限期
2017年
5月
24日至恒久
策劃范疇
食物販賣；影視建造；（未取得相干行政容許（審批），不得開展
策劃勾當(dāng)）。倉儲處事（不含傷害品）；企業(yè)打點咨詢；企業(yè)營銷
籌謀；市場觀測；商務(wù)信息咨詢（不含投資咨詢）；企業(yè)形象計劃；
告白計劃、建造、署理、宣布（不含氣球告白及牢靠情勢印刷品廣
告）；組織籌謀文化藝術(shù)交換勾當(dāng)；集會會議及展覽展示處事；工藝美
術(shù)品技能處事及販賣；販賣：文化用品、辦公裝備、日用品、五金
交電、打扮；貨品及技能收支口；園林綠化工程；平面計劃；包裝
處事；網(wǎng)頁計劃。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可
開展策劃勾當(dāng)）。


（二）收購人股本布局

制止本陳訴書出具之日，收購人在掛號構(gòu)造掛號存案的股權(quán)布局如下：

鄧鴻成都舉世佳釀企業(yè)打點合資企業(yè)
（有限合資）


96.00%


4.00%


舉世佳釀酒業(yè)團(tuán)體有限公司

仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書


制止本陳訴書出具日，收購人、鄧鴻老師、成都舉世佳釀企業(yè)打點合資企業(yè)（有
限合資）已與天津滋潤物業(yè)打點有限公司、天津標(biāo)的怡暢企業(yè)打點有限公司配合簽
訂《增資協(xié)議》，約定投資方憑證
36.5億元的投前估值以現(xiàn)金向收購人增資人民幣
9億元，收購人注冊成本由
10,000.00萬元增進(jìn)到
12,465.7534萬元；天津滋潤物業(yè)
打點有限公司、天津標(biāo)的怡暢企業(yè)打點有限公司別離出資
45,000.00萬元認(rèn)購收購
人
1,232.8767萬元出資額。制止本陳訴書出具日，本次增資尚未完成工商改觀掛號，
本次增資完成后，鄧鴻老師持有收購人
77.01%的股權(quán)，仍為收購人控股股東、現(xiàn)實
節(jié)制人。


（三）收購人控股股東和現(xiàn)實節(jié)制人環(huán)境

制止本陳訴書出具日，鄧鴻老師持有收購人
96.00%的股權(quán)，為收購人的控股股
東及現(xiàn)實節(jié)制人。鄧鴻老師根基信息如下：

鄧鴻，男，中國國籍，無境外永世居留權(quán)，
1963年
9月
5日出生，身份證號為：
51010319*********17，戶籍地址地為成都會高新區(qū)世紀(jì)城路
198號。


（四）收購人及其董事、監(jiān)事、高級打點職員在最近兩年內(nèi)的行政賞罰
（與證券市場明明無關(guān)的除外）、刑事賞罰、重大訴訟與仲裁環(huán)境

制止本陳訴書出具之日，收購人的董事、監(jiān)事、高級打點職員名單如下：

序號姓名職務(wù)
1張家豪執(zhí)行董事兼總司理
2胡開朋監(jiān)事
3曾一梅財政認(rèn)真人

制止本陳訴書出具之日，收購人及其董事、監(jiān)事、高級打點職員在最近兩年不
存在因涉嫌犯法被司法構(gòu)造備案偵查、可能涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會備案觀測的
環(huán)境，也不存在受到行政賞罰（與證券市場明明無關(guān)的除外）、刑事賞罰可能涉及
與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟可能仲裁的環(huán)境。


（五）收購人及其控股股東、現(xiàn)實節(jié)制人節(jié)制的焦點企業(yè)和焦點營業(yè)情
況


1、制止本陳訴書出具之日，收購人節(jié)制的焦點企業(yè)和焦點營業(yè)環(huán)境如下：

6


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公司名
稱
注冊成本
（萬元）
持股比例策劃范疇主營營業(yè)
貴州省
仁懷市
茅臺鎮(zhèn)
衡昌燒
坊釀酒
有限公
司
11,500.00
90.00%
法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定榨取的不得經(jīng)
營；法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定該當(dāng)容許
（審批）的，經(jīng)審批構(gòu)造核準(zhǔn)后憑容許（審
批）文件策劃
;法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定
無需容許（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)
營。（白酒出產(chǎn)、販賣；食物，糧食，飲料
販賣；工藝品，陶瓷，文具，辦公裝備，煙
具酒具販賣；倉儲處事（不含傷害化學(xué)品）；
其他企業(yè)打點處事；企業(yè)營銷籌謀；旅游資
源開拓；策劃本企業(yè)產(chǎn)物的出口營業(yè)（國度
限定可能榨取收支口的商品及技能除外）。）
白酒出產(chǎn)
及販賣
貴州省
仁懷市
茅臺鎮(zhèn)
衡昌燒
坊酒業(yè)
販賣有
限公司
500.00
90.00%
法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定榨取的不得經(jīng)
營；法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定該當(dāng)容許
（審批）的，經(jīng)審批構(gòu)造核準(zhǔn)后憑容許（審
批）文件策劃
;法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定
無需容許（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)
營。（酒類販賣，收支口商業(yè)。）
酒類販賣
貴州醬
祖酒業(yè)
販賣有
限公司
10.00
70.00%
法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定榨取的不得經(jīng)
營；法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定該當(dāng)容許
（審批）的，經(jīng)審批構(gòu)造核準(zhǔn)后憑容許（審
批）文件策劃
;法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定
無需容許（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)
營。（酒水販賣、預(yù)包裝食物販賣，收支口
商業(yè)。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分
核準(zhǔn)后方可開展策劃勾當(dāng)））
未現(xiàn)實經(jīng)
營
貴州省
仁懷市
茅臺鎮(zhèn)
一九一
五酒業(yè)
有限公
司
8,000.00
88.75%
法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定榨取的不得經(jīng)
營；法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定該當(dāng)容許
（審批）的，經(jīng)審批構(gòu)造核準(zhǔn)后憑容許（審
批）文件策劃
;法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定
無需容許（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)
營。（白酒出產(chǎn)、販賣；食物，糧食，飲料
販賣；工藝品，陶瓷，文具，辦公裝備，煙
具酒具販賣；倉儲處事（不含傷害化學(xué)品）；
其他企業(yè)打點處事；企業(yè)營銷籌謀；旅游資
源開拓；策劃本企業(yè)產(chǎn)物的出口營業(yè)（國度
限定可能榨取收支口的商品及技能除外）。）
白酒出產(chǎn)
及販賣
貴州省
仁懷市
茅臺鎮(zhèn)
一九一
五酒業(yè)
販賣有
限公司
500.00
51.00%
法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定榨取的不得經(jīng)
營；法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定該當(dāng)容許
（審批）的，經(jīng)審批構(gòu)造核準(zhǔn)后憑容許（審
批）文件策劃
;法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定
無需容許（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)
營。（酒類販賣、收支口商業(yè)）
酒類販賣
貴州省
仁懷市
天存酒
業(yè)有限
500.00
100.00%
法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定榨取的不得經(jīng)
營；法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定該當(dāng)容許
（審批）的，經(jīng)審批構(gòu)造核準(zhǔn)后憑容許（審
批）文件策劃
;法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定
白酒販賣

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公司名
稱
注冊成本
（萬元）
持股比例策劃范疇主營營業(yè)
公司無需容許（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)
營。（預(yù)包裝食物販賣，散裝食物批發(fā)；預(yù)
包裝食物零售，散裝食物零售，糧食收購；
倉儲處事；企業(yè)打點咨詢；企業(yè)營銷籌謀；
旅游資源開拓；開拓、販賣工藝美術(shù)品；銷
售文具；辦公室裝備；煙具、酒具、五金交
電。貨品及技能收支口營業(yè)（國度限定可能
榨取收支口的商品及技能除外）。（依法須
經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可開展
策劃勾當(dāng)））
貴州省
仁懷市
天壤酒
業(yè)有限
公司
500.00
100.00%
法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定榨取的不得經(jīng)
營；法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定該當(dāng)容許
（審批）的，經(jīng)審批構(gòu)造核準(zhǔn)后憑容許（審
批）文件策劃
;法令、禮貌、國務(wù)院抉擇劃定
無需容許（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)
營。（預(yù)包裝食物兼散裝食物批發(fā)兼零售；
糧食收購；倉儲處事；企業(yè)打點咨詢；企業(yè)
營銷籌謀；旅游資源開拓；開拓、販賣工藝
美術(shù)品；販賣文具；辦公室裝備；煙具、酒
具、五金交電。貨品及技能收支口營業(yè)（國
家限定可能榨取收支口的商品及技能除外）。

（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后
方可開展策劃勾當(dāng)））
白酒販賣
瀘州國
粹酒業(yè)
有限公
司
2,400.00
95.00%
出產(chǎn)、包裝、販賣：酒；糧食收購。策劃本
企業(yè)產(chǎn)物的出口營業(yè)（國度限定可能榨取進(jìn)
出口的商品及技能除外）。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)
的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可開展策劃活
動）
白酒出產(chǎn)
及販賣
瀘州佳
釀國學(xué)
酒類銷
售有限
公司
500.00
100.00%
販賣酒；互聯(lián)網(wǎng)販賣食物；販賣預(yù)包裝食物
和散裝食物；工藝美術(shù)品及保藏品零售（象
牙及其成品除外）；販賣文具用品；販賣辦
公裝備；販賣日用雜品；販賣五金產(chǎn)物；日
用家電批發(fā)；日用家電零售；倉儲處事（不
含傷害化學(xué)品）；項目標(biāo)籌謀處事與公關(guān)服
務(wù)；籌謀創(chuàng)意處事；企業(yè)打點處事；旅游資
源開拓；貨品收支口；貨品收支口署理。（依
法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可
開展策劃勾當(dāng)）
白酒販賣
瀘州環(huán)
球佳釀
酒業(yè)有
限公司
10,000.00
100.00%
出產(chǎn)、販賣：酒；販賣（含網(wǎng)上販賣）：食
品（以上策劃項目未取得相干行政容許，不
得開展策劃勾當(dāng)）、工藝美術(shù)品、文具用品、
辦公裝備、煙具、酒具、五金交電；倉儲服
務(wù)（不含傷害化學(xué)品）；其他企業(yè)打點處事；
企業(yè)營銷籌謀；旅游資源開拓；貨品收支口
處事。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分
核準(zhǔn)后方可開展策劃勾當(dāng)）。

未現(xiàn)實經(jīng)
營
涼山州
卡沙沙
3,000.00
100.00%黃酒制造；配制酒制造；販賣預(yù)包裝食物和
散裝食物；倉儲處事；企業(yè)打點咨詢處事；
未現(xiàn)實經(jīng)
營

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公司名
稱
注冊成本
（萬元）
持股比例策劃范疇主營營業(yè)
酒業(yè)有
限公司
旅游資源開拓；販賣五金產(chǎn)物；販賣文具用
品；販賣辦公裝備；煙草成品零售；工藝美
術(shù)品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；
貨品收支口；技能收支口。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)
的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可開展策劃活
動）
涼山州
卡沙沙
酒業(yè)銷
售有限
公司
500.00
100.00%
酒、飲料及茶葉批發(fā)；販賣預(yù)包裝食物和散
裝食物；倉儲處事；企業(yè)打點咨詢處事；企
業(yè)形象籌謀處事；旅游資源開拓；工藝美術(shù)
品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；銷
售文具用品；販賣辦公裝備；煙草成品零售；
販賣五金產(chǎn)物；貨品收支口；技能收支口。

（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后
方可開展策劃勾當(dāng)）
未現(xiàn)實經(jīng)
營
四川天
府川酒
酒業(yè)有
限公司
3,150.00
93.81%
出產(chǎn)販賣曲酒、白酒；貨品收支口；技能進(jìn)
出口；糧食收購。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，
經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可開展策劃勾當(dāng)）。

白酒出產(chǎn)
及販賣
四川天
府川酒
酒業(yè)銷
售有限
公司
300.00
100.00%
批發(fā)兼零售：瓶裝酒、散白酒、飲料、工藝
美術(shù)品、文具、辦公室裝備、煙具、酒具、
五金交電；糧食收購；倉儲處事；企業(yè)打點
咨詢；企業(yè)營銷籌謀；旅游資源開拓；貨品
及技能收支口營業(yè)。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，
經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可睜開策劃勾當(dāng)）。

白酒販賣
喜玖酒
業(yè)有限
公司
5,000.00
100.00%
預(yù)包裝食物兼散裝食物批發(fā)兼零售；糧食收
購；倉儲處事；企業(yè)打點咨詢；企業(yè)業(yè)務(wù)策
劃；旅游資源開拓；開拓、販賣工藝美術(shù)品；
販賣文具、辦公室裝備、煙具、酒具、五金
交電；貨品及技能收支口；告白建造；家用
電器販賣；通信裝備販賣；攝影機(jī)及器械銷
售；計較機(jī)軟硬件及幫助裝備批發(fā)；計較機(jī)
軟硬件及幫助裝備零售；辦公裝備販賣；五
金產(chǎn)物批發(fā)；五金產(chǎn)物零售；摩托車及零配
件批發(fā)；摩托車及零配件零售；消防器械銷
售；化工產(chǎn)物販賣（不含容許類化工產(chǎn)物）；
大數(shù)據(jù)處事；數(shù)據(jù)處理賞罰和存儲支持處事；軟
件開拓；軟件外包攬事；人工智能應(yīng)用軟件
開拓；信息咨詢處事（不含容許類信息咨詢
處事）；市場觀測；企業(yè)形象籌謀；檔案整
理處事；環(huán)保咨詢處事；生態(tài)資源監(jiān)測；環(huán)
境掩護(hù)監(jiān)測；城鄉(xiāng)市容打點；都市綠化打點。

（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后
方可開展策劃勾當(dāng)）
未現(xiàn)實經(jīng)
營
紹興稽
山鑒水
花雕酒
業(yè)有限
公司
100.00
82.00%
一樣平常項目：食物策劃（憑有用容許證策劃）
（除依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目外，憑業(yè)務(wù)執(zhí)照依
法自主開展策劃勾當(dāng)）。

黃酒販賣

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公司名
稱
注冊成本
（萬元）
持股比例策劃范疇主營營業(yè)
瀘州國
麒酒業(yè)
有限公
司
500.00
瀘州舉世佳
釀酒業(yè)有限
公司持有
100.00%
出產(chǎn)、販賣：酒；販賣（含網(wǎng)上販賣）：食
品（以上策劃項目未取得相干行政容許，不
得開展策劃勾當(dāng)），工藝美術(shù)品、文具用品、
辦公裝備、煙具、酒具、五金交電；倉儲服
務(wù)（不含傷害化學(xué)品）；其他企業(yè)打點處事；
企業(yè)營銷籌謀；旅游資源開拓；貨品收支口
處事。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分
核準(zhǔn)后方可開展策劃勾當(dāng)）
未現(xiàn)實經(jīng)
營
瀘州瀘
鼎酒業(yè)
有限公
司
500.00
瀘州舉世佳
釀酒業(yè)有限
公司持有
100.00%
出產(chǎn)、販賣：酒，販賣（含網(wǎng)上販賣）：食
品（以上策劃項目未取得相干行政容許，不
得開展策劃勾當(dāng)）；販賣（含網(wǎng)上販賣）：
工藝美術(shù)品、文具用品、辦公裝備、煙具、
酒具、五金交電；倉儲處事（不含傷害化學(xué)
品）；其他企業(yè)打點處事；企業(yè)營銷籌謀；
旅游資源開拓；貨品收支口處事。（依法須
經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可開展
策劃勾當(dāng)）
未現(xiàn)實經(jīng)
營


2、制止本陳訴書出具之日，除收購人之外，收購人的控股股東、現(xiàn)實節(jié)制人鄧
鴻老師節(jié)制的焦點企業(yè)和焦點營業(yè)環(huán)境如下：

公司
名稱
注冊資
本（萬元
）
持股比例策劃范疇主營營業(yè)
成都
舉世
期間
會展
旅游
成長
有限
公司
50,000.00
100.00%
旅游資源開拓；房地產(chǎn)開拓策劃；企業(yè)打點
咨詢；室表里裝飾裝修工程計劃、施工（工
程類憑天資容許證策劃）；汽車租賃；批發(fā)
兼零售預(yù)包裝食物、乳成品（含嬰幼兒配方
乳粉）（未取得相干行政容許（審批），不
得開展策劃勾當(dāng)）；貨品收支口。（依法須
經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可睜開
策劃勾當(dāng)）。

酒類販賣
四川
九寨
天國
國際
集會會議
度假
中心
有限
公司
47,000.00
50.00%
旅館住宿、餐飲，集會會議展覽、娛樂及其他酒
店配套處事；房地產(chǎn)開拓（憑質(zhì)資證策劃），
不動產(chǎn)策劃打點（國度法令禮貌劃定限定除
外）；旅游及旅游產(chǎn)物開拓販賣；日用百貨
零售。（依法需經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分
核準(zhǔn)后方可開展策劃勾當(dāng)）。

旅館經(jīng)
營，餐飲
及娛樂服
務(wù)
成都
期間
少城
實業(yè)
5,000.00
99.99%
企業(yè)打點咨詢；商務(wù)咨詢（不含證券、期貨、
金融類及投資咨詢）；市場營銷籌謀；企業(yè)
營銷籌謀；販賣：日用品；生物技能開拓。

（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后
除持有及
打點部屬
公司股權(quán)
外，無實

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公司
名稱
注冊資
本（萬元
）
持股比例策劃范疇主營營業(yè)
有限
公司
方可開展策劃勾當(dāng)）。際營業(yè)
成都
期間
鴻凱
置業(yè)
有限
公司
2,111.00
51.02%
在金牛區(qū)協(xié)和村
20至
21號范疇內(nèi)和金牛區(qū)
慶幸村舉辦房地產(chǎn)開拓，衡宇販賣、衡宇出
租（僅限自有住房租賃），承接展覽、集會會議、
餐飲、加州花圃旅館（三星級以內(nèi)），功德
捷居家超市，居家裝飾原料策劃等項目（以
上涉及容許證策劃的項目，僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)
營）（以上范疇不含國度法令禮貌限定或禁
止的項目，涉及容許的憑相干容許證開展經(jīng)
營勾當(dāng)）。

衡宇販賣
成都
鴻鵠
志旅
游開
發(fā)有
限公
司
1,000.00
47.00%
旅游資源開拓；集會會議及展覽展示處事；物業(yè)
打點；房地產(chǎn)開拓策劃（憑天資容許證從事
策劃）；計劃、建造、署理、宣布告白（氣
球告白除外）；風(fēng)光園林工程計劃（工程類
憑天資容許證策劃）；販賣日用品、構(gòu)筑材
料（不含傷害化學(xué)品）；貨品及技能收支口；
組織籌謀體育勾當(dāng)；體育場館打點；住宿（未
取得相干行政容許（審批），不得開展策劃
勾當(dāng)）；餐飲處事（未取得相干行政容許（審
批），不得開展策劃勾當(dāng)）；販賣打扮鞋帽、
扮裝品、花草。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目、經(jīng)
相干部分核準(zhǔn)后方可開展策劃勾當(dāng)）。

除持有及
打點部屬
公司股權(quán)
外，無實
際營業(yè)
成都
順興
投資
打點
有限
公司
300.00
43.00%
資產(chǎn)打點（不得從事犯科集資，接收公家資
金等金融勾當(dāng)）、項目投資（不得從事犯科
集資，接收公家資金等金融勾當(dāng)）、餐飲管
理；販賣：工藝品；勞務(wù)調(diào)派（憑勞務(wù)調(diào)派
策劃容許證在有用期內(nèi)策劃）；（依法須經(jīng)
核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營勾當(dāng)）。

餐飲處事
成都
福洋
珠寶
有限
公司
100.00
70.00%販賣珠寶細(xì)軟（不含國度法令、行政禮貌和
國務(wù)院抉擇必要前置審批或者可的項目）。

未現(xiàn)實經(jīng)
營
成都
天國
洲際
旅館
打點
有限
公司
200.00
成都鴻鵠
志旅游開
發(fā)有限公
司持有
100.00%
旅館打點（不含住宿）；物業(yè)打點。（依法
須經(jīng)核準(zhǔn)的項目、經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可開
展策劃勾當(dāng)）。

旅館策劃
及餐飲服
務(wù)
成都
國際
集會會議
展覽
中心
37,500.00
成都期間
鴻凱置業(yè)
有限公司
持有
100%
集會會議展覽；房地產(chǎn)開拓；物業(yè)打點；家政服
務(wù)；販賣：日用百貨。特大型餐館（
3F、
8F）
西餐類制售（含裱花蛋糕）（
5F）中餐類制
售（含涼菜、生食海產(chǎn)物、不含現(xiàn)榨飲料、
裱花蛋糕）；（
9-18F）賓館，（
3F、
4F、
5F）
旅館經(jīng)
營，餐飲
及物業(yè)管
理處事

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公司
名稱
注冊資
本（萬元
）
持股比例策劃范疇主營營業(yè)
有限
公司
飯店，（
3F）茶座，（
5F）剃頭店、美容店，
（
5F）音樂廳，游泳池；表演場合；零售：
預(yù)包裝食物兼散裝食物；零售卷煙、雪茄煙。

（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后
方可開展策劃勾當(dāng)）。

成都
銳嘉
芯貿(mào)
易有
限公
司
100.00
成都國際
集會會議展覽
中心有限
公司持有
100.00%
容許項目：住宿處事；剃頭處事；糊口美容
處事；表演場合策劃；高傷害性體育行為（游
泳）；煙草成品零售（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，
經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可開展策劃勾當(dāng)，詳細(xì)
策劃項目以相干部分核準(zhǔn)文件或者可證件為
準(zhǔn)）一樣平常項目：食物策劃（販賣預(yù)包裝食物）；
集會會議及展覽處事；物業(yè)打點；家政處事；日
用百貨販賣；企業(yè)打點；組織文化藝術(shù)交換
勾當(dāng)；構(gòu)筑裝飾原料販賣（除依法須經(jīng)核準(zhǔn)
的項目外，憑業(yè)務(wù)執(zhí)照依法自主開展策劃活
動）。

未現(xiàn)實經(jīng)
營
成都
世紀(jì)
漫娛
文化
成長
有限
公司
5,000.00
成都國際
集會會議展覽
中心有限
公司持有
100.00%
容許項目：電視劇刊行；電視劇建造（依法
須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可開
展策劃勾當(dāng)，詳細(xì)策劃項目以相干部分核準(zhǔn)
文件或者可證件為準(zhǔn)）一樣平常項目：小我私人商務(wù)
處事；企業(yè)打點咨詢；信息咨詢處事（不含
容許類信息咨詢處事）；市場營銷籌謀；廣
告計劃、署理；告白建造；告白宣布（非廣
播電臺、電視臺、報刊出書單元）；集會會議及
展覽處事；集貿(mào)市場打點處事；社會經(jīng)濟(jì)咨
詢處事；組織文化藝術(shù)交換勾當(dāng)；體驗式拓
展勾當(dāng)及籌謀；企業(yè)形象籌謀；數(shù)字文化創(chuàng)
意軟件開拓；數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用處事；
體育賽事籌謀；軟件開拓；攝像及視頻建造
處事；影戲攝制處事；其他文化藝術(shù)經(jīng)紀(jì)代
理；動周游戲開拓；項目籌謀與公關(guān)處事；
文藝創(chuàng)作；組織體育演出勾當(dāng)；專業(yè)計劃服
務(wù)；玩具、動漫及游藝用品販賣（除依法須
經(jīng)核準(zhǔn)的項目外，憑業(yè)務(wù)執(zhí)照依法自主開展
策劃勾當(dāng)）。

影視制
作，告白
處事
成都
世紀(jì)
天國
會展
處事
有限
公司
200.00
成都國際
集會會議展覽
中心有限
公司持有
100.00%
會務(wù)處事；展覽展示處事；商務(wù)信息咨詢（不
含證券、期貨、金融類及投資咨詢）；企業(yè)
打點咨詢；企業(yè)形象籌謀；市場營銷籌謀；
旅館打點（不含住宿）；民眾相關(guān)處事；大
型勾當(dāng)組織處事；翻譯處事；告白計劃、制
作、署理、宣布（不含氣球告白）；展臺設(shè)
計；舞臺計劃；燈光計劃；構(gòu)筑工程計劃（憑
天資證書策劃）；電子裝備租賃；禮節(jié)處事；
汽車租賃；旅游咨詢（未取得相干行政容許
（審批），不得開展策劃勾當(dāng)）；婚慶處事；
販賣：日用品、文化用品（不含圖書、報刊、
音像成品和電子出書物）、體育用品。（依
會務(wù)處事

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公司
名稱
注冊資
本（萬元
）
持股比例策劃范疇主營營業(yè)
法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可
開展策劃勾當(dāng)）。

成都
世紀(jì)
舉世
演藝
有限
公司
100.00
成都國際
集會會議展覽
中心有限
公司持有
100.00%
綜合文藝演出（未取得相干行政容許（審批），
不得開展策劃勾當(dāng)）、策劃表演及經(jīng)紀(jì)營業(yè)
（未取得相干行政容許（審批），不得開展
策劃勾當(dāng)）；集會會議及展覽展示處事；販賣文
化用品（不含圖書、報刊、音像成品和電子
出書物）。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目、經(jīng)相干
部分核準(zhǔn)后方可開展策劃勾當(dāng)）。

演藝處事
德昌
鴻凱
投資
建樹
打點
有限
公司
15,000.00
成都國際
集會會議展覽
中心有限
公司持有
81.00%
綜合打點處事；工程打點處事；市政辦法管
理；市政階梯工程構(gòu)筑；專業(yè)停車場處事；
綠化打點；園林綠化工程施工；河湖管理及
防洪辦法工程構(gòu)筑；衡宇租賃處事；衡宇建
筑工程。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部
門核準(zhǔn)后方可開展策劃勾當(dāng)）
旅館建樹
開拓及經(jīng)
營打點
四川
省高
標(biāo)建
設(shè)工
程有
限公
司
30,000.00
成都國際
集會會議展覽
中心有限
公司持有
66.67%
公路路面工程、衡宇構(gòu)筑工程、地基與基本
工程、公路路基工程、土石方工程、構(gòu)筑裝
修裝飾工程、鋼布局工程、構(gòu)筑幕墻工程、
金屬門窗工程、園林綠化工程、階梯貨品運
輸。（以上項目不含前置容許項目，后置許
可項目憑容許證或?qū)徟�文件策劃）（依法�?br /> 經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可開展
策劃勾當(dāng)）
工程建樹
上海
今順
古興
餐飲
打點
有限
公司
4,626.38
四川省高
標(biāo)建樹工
程有限公
司持有
89.00%
一樣平常項目：餐飲打點；集會會議及展覽處事；銷
售工藝美術(shù)品及禮節(jié)用品（象牙及其成品除
外）。（除依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目外，憑業(yè)務(wù)
執(zhí)照依法自主開展策劃勾當(dāng)）
餐飲處事
眉山
市高
標(biāo)建
筑工
程有
限公
司
1,000.00
四川省高
標(biāo)建樹工
程有限公
司持有
100.00%
市政公用工程；構(gòu)筑工程；地基基本工程；
水利水電工程；河湖整治工程；公路工程施
工；公路路基工程構(gòu)筑；公路路面工程構(gòu)筑；
公路交通工程構(gòu)筑；鋼布局工程；構(gòu)筑裝修
裝飾工程；構(gòu)筑機(jī)電安裝工程；電子與智能
化工程；消防辦法工程；起重裝備安裝工程；
環(huán)保工程；都市及階梯照明工程構(gòu)筑；防水
防腐保溫工程；構(gòu)筑幕墻工程；模板腳手架
工程；特種工程；施工勞務(wù)分包；古構(gòu)筑工
程；礦山工程；石油化工工程；通訊工程；
機(jī)電工程；橋梁工程；地道工程；水利水電
機(jī)電安裝工程；水利土石方工程處事；土石
方運輸工程施工；園林綠化工程施工；構(gòu)筑
工程機(jī)器與裝備策劃租賃；販賣建材。（依
法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可
開展策劃勾當(dāng)）
工程建樹

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公司
名稱
注冊資
本（萬元
）
持股比例策劃范疇主營營業(yè)
成都
舉世
世紀(jì)
構(gòu)筑
計劃
有限
公司
301.00
四川省高
標(biāo)建樹工
程有限公
司持有
100.00%
構(gòu)筑工程計劃甲級（以上項目不含前置容許
項目，后置容許項目憑容許證或?qū)徟�文件�?jīng)
營）。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分
核準(zhǔn)后方可開展策劃勾當(dāng)）。

工程計劃
成都
會展
不動
產(chǎn)經(jīng)
營有
限公
司
1,000.00
四川省高
標(biāo)建樹工
程有限公
司持有
80.00%
房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、房地產(chǎn)投資咨詢（不得從事犯科
集資、接收公家資金等金融勾當(dāng)）、房地產(chǎn)
營銷籌謀、市場調(diào)研、企業(yè)形象籌謀、室內(nèi)
裝飾計劃、構(gòu)筑原料及五金交電販賣、軟件
開拓與販賣、房地產(chǎn)中介與置換、房地產(chǎn)經(jīng)
營。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部分批
準(zhǔn)后方可開展策劃勾當(dāng)）。

房產(chǎn)租賃
處事

二、收購人主體資格環(huán)境
（一）收購人及著實際節(jié)制人的誠信記錄

制止本陳訴書出具日，收購人及著實際節(jié)制人在證券期貨市場失約記錄查詢平
臺中不存在負(fù)面信息。收購人及著實際節(jié)制人不存在其他不良名譽記錄。


（二）收購人不屬于失約連系懲戒工具

制止本陳訴書簽定之日，收購人在中國證監(jiān)會證券期貨市場失約記錄查詢平臺
、全王法院失約被執(zhí)行人名單信息發(fā)布與查詢體系以及“名譽中國”等網(wǎng)站均不存
在不良記錄，不屬于失約連系懲戒工具。


（三）收購人不存在榨取收購的氣象

收購人切合《投資者恰當(dāng)性打點步伐》關(guān)于投資者恰當(dāng)性制度的打點劃定。收
購人具有精采的誠信記錄，不存在《收購打點步伐》第六條劃定的榨取收購的下列
氣象：


1、收購人負(fù)稀有額較大債務(wù)，到期未清償，且處于一連狀態(tài)；


2、收購人最近
2年有重大違法舉動可能涉嫌有重大違法舉動；


3、收購人最近
2年有嚴(yán)峻的證券市場失約舉動；

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仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書
4、法令、行政禮貌劃定以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的不得收購公家公司其他氣象。

因此，收購人具備收購非上市公家公司的主體資格。


三、收購人與掛牌公司的關(guān)聯(lián)相關(guān)

制止本陳訴書出具日，收購人與掛牌公司之間不存在關(guān)聯(lián)相關(guān)。


四、收購人及其董事、監(jiān)事、高級打點職員（可能首要認(rèn)真人）
前
24個月與掛牌公司買賣營業(yè)的環(huán)境

本次收購前
24個月，收購人及其關(guān)聯(lián)方與新寧酒業(yè)存在一些營業(yè)往來，新寧酒
業(yè)向收購人子公司提供倉儲處事、貨品運輸署理處事及分裝處事，詳細(xì)買賣營業(yè)環(huán)境如
下：

年度
序
號
收購人子公司買賣營業(yè)內(nèi)容
買賣營業(yè)金額
（萬元）
1倉儲處事
3.41
2019年
2
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)衡昌燒坊釀酒有限公司貨品運輸代
理處事
2.30
小計
5.71
1倉儲處事
80.79
2貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)一九一五酒業(yè)有限公司
貨品運輸代
理處事
0.16
2020年
3分裝處事
12.35
4倉儲處事
3.10
5
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)衡昌燒坊釀酒有限公司貨品運輸代
理處事
4.44
小計
100.84
1倉儲處事
67.01
2021年
1-6月
2貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)一九一五酒業(yè)有限公司
貨品運輸代
理處事
5.97
3分裝處事
2.18
4貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)衡昌燒坊釀酒有限公司倉儲處事
8.65
小計
83.81

除上述環(huán)境外，本次收購前
24個月，收購人及其董事、監(jiān)事、高級打點職員（或
者首要認(rèn)真人）與掛牌公司不存在其他買賣營業(yè)環(huán)境。


15



仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書


五、收購人及其董事、監(jiān)事、高級打點職員（可能首要認(rèn)真人）
在收購究竟產(chǎn)生之日前六個月交易新寧酒業(yè)股票的環(huán)境

在收購究竟產(chǎn)生之日起前
6個月內(nèi)，收購人及其董事、監(jiān)事、高級打點職員（
可能首要認(rèn)真人）不存在交易新寧酒業(yè)股票的環(huán)境。


六、收購人首要財政狀況
（一）審計意見

收購人
2019年的財政報表經(jīng)四川華信（團(tuán)體）管帳師事宜所（非凡平凡合資）
審計，并出具了編號為川華信審（
2020）第
0271號尺度無保存意見的審計陳訴。

收購人
2020年的財政報表經(jīng)四川華信（團(tuán)體）管帳師事宜所（非凡平凡合資）審
計，并出具了編號為川華信審（
2021）第
0292號尺度無保存意見的審計陳訴，其
中記實：“我們以為，后附的財政報表在全部重大方面憑證企業(yè)管帳準(zhǔn)則的劃定編
制，公允反應(yīng)了貴公司
2020年
12月
31日的歸并及母公司財政狀況以及
2020年度
的歸并及母公司策劃成就和現(xiàn)金流量”。


按照最近兩年審計陳訴，除按國度同一劃定調(diào)解管帳政策外，收購人前兩年采
用的管帳制度及首要管帳政策與最近一年保持同等。


（二）財政報表


1、歸并資產(chǎn)欠債表
單元：元

項目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
活動資產(chǎn)：
錢幣資金
3,293,159.38
20,694,573.58
以公允代價計量且其變換
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收單據(jù)
10,356,608.00
應(yīng)收賬款
9,830,220.27
85,985,052.13
預(yù)付金錢
125,094,032.01
168,018,782.39


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仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書


項目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
其他應(yīng)收款
22,188,610.42
9,751,501.64
個中：應(yīng)收利錢
應(yīng)收股利
存貨
269,527,879.90
231,349,224.54
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非活動資產(chǎn)
其他活動資產(chǎn)
14,619,845.03
2,849,682.71
活動資產(chǎn)合計
444,553,747.01
529,005,424.99
非活動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
恒久應(yīng)收款
恒久股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
39,984,410.24
26,510,372.56
牢靠資產(chǎn)
53,651,094.30
74,897,726.48
在建工程
出產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
71,960,164.17
82,328,089.22
開拓支出
商譽
恒久待攤用度
10,119,970.65
12,257,234.46
遞延所得稅資產(chǎn)
15,439,033.65
11,524,130.62
其他非活動資產(chǎn)
9,038,877.31
4,015,544.74
非活動資產(chǎn)合計
200,193,550.32
211,533,098.08
資產(chǎn)總計
644,747,297.33
740,538,523.07

（續(xù)表）

項目2020年12月31日2019年12月31日
17


仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書


項目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
活動欠債：
短期借錢
90,000,000.00
140,000,000.00
以公允代價計量且其變換
計入當(dāng)期損益的金融欠債
衍生金融欠債
應(yīng)付單據(jù)
應(yīng)付賬款
91,268,022.84
156,205,783.78
預(yù)收金錢
224,872,859.06
96,730,504.81
應(yīng)付職工薪酬
4,469,555.49
3,865,935.68
應(yīng)交稅費
1,225,490.30
101,601,591.06
其他應(yīng)付款
74,964,617.32
34,003,412.97
個中：應(yīng)付利錢
153,801.39
256,807.99
應(yīng)付股利
持有待售欠債
一年內(nèi)到期的非活動欠債
其他活動欠債
活動欠債合計
486,800,545.01
532,407,228.30
非活動欠債：
恒久借錢
應(yīng)付債券
個中：穎呷股
永續(xù)債
恒久應(yīng)付款
恒久應(yīng)付職工薪酬
估量欠債
遞延收益
遞延所得稅欠債
18,470,030.60
19,550,190.56
其他非活動欠債
非活動欠債合計
18,470,030.60
19,550,190.56
欠債合計
505,270,575.61
551,957,418.86


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仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書


項目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
全部者權(quán)益：
實勞績本
100,000,000.00
100,000,000.00
其他權(quán)益器材
個中：穎呷股
永續(xù)債
成本公積
1,428,448.57
1,052,541.05
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲蓄
盈余公積
288,347.23
1,266,097.82
未分派利潤
4,856,373.71
52,372,867.90
歸屬于母公司全部者權(quán)益合計
106,573,169.51
154,691,506.77
少數(shù)股東權(quán)益
32,903,552.21
33,889,597.44
全部者權(quán)益合計
139,476,721.72
188,581,104.21
欠債及全部者權(quán)益合計
644,747,297.33
740,538,523.07


2、母公司資產(chǎn)欠債表

單元：元

項目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
活動資產(chǎn)：
錢幣資金
2,155,945.24
500,732.03
以公允代價計量且其變換
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收單據(jù)
106,608.00
應(yīng)收賬款
2,439,444.70
18,158,362.84
預(yù)付金錢
138,810,561.78
172,558,346.35
其他應(yīng)收款
48,510,847.91
199,969,326.38
個中：應(yīng)收利錢
應(yīng)收股利

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仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書


項目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
存貨
26,043,635.20
15,215,499.34
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非活動資產(chǎn)
其他活動資產(chǎn)
2,606,329.41
551,776.56
活動資產(chǎn)合計
220,566,764.24
407,060,651.50
非活動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
恒久應(yīng)收款
恒久股權(quán)投資
382,340,000.00
218,850,000.00
投資性房地產(chǎn)
39,984,410.24
26,510,372.56
牢靠資產(chǎn)
1,311,518.52
16,577,728.63
在建工程
出產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
44,777,644.90
52,599,475.28
開拓支出
商譽
恒久待攤用度
5,069,459.47
5,696,859.15
遞延所得稅資產(chǎn)
5,978,436.29
103,590.22
其他非活動資產(chǎn)
8,538,877.31
3,967,244.74
非活動資產(chǎn)合計
488,000,346.73
324,305,270.58
資產(chǎn)總計
708,567,110.97
731,365,922.08

（續(xù)表）

項目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
活動欠債：
短期借錢
90,000,000.00
140,000,000.00
以公允代價計量且其變換
計入當(dāng)期損益的金融欠債

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項目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
衍生金融欠債
應(yīng)付單據(jù)
應(yīng)付賬款
18,877,216.25
49,354,013.28
預(yù)收金錢
324,867,903.44
299,096,485.69
應(yīng)付職工薪酬
2,239,688.97
1,748,602.62
應(yīng)交稅費
499,335.00
2,613,410.97
其他應(yīng)付款
156,538,516.82
125,892,431.33
個中：應(yīng)付利錢
153,801.39
256,807.99
應(yīng)付股利
持有待售欠債
一年內(nèi)到期的非活動欠債
其他活動欠債
活動欠債合計
593,022,660.48
618,704,943.89
非活動欠債：
恒久借錢
應(yīng)付債券
個中：穎呷股
永續(xù)債
恒久應(yīng)付款
恒久應(yīng)付職工薪酬
估量欠債
遞延收益
遞延所得稅欠債
其他非活動欠債
非活動欠債合計
欠債合計
593,022,660.48
618,704,943.89
全部者權(quán)益：
實勞績本
100,000,000.00
100,000,000.00
其他權(quán)益器材

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仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書


項目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
個中：穎呷股
永續(xù)債
成本公積
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲蓄
盈余公積
1,554,445.05
1,266,097.82
未分派利潤
13,990,005.44
11,394,880.37
全部者權(quán)益合計
115,544,450.49
112,660,978.19
欠債及全部者權(quán)益合計
708,567,110.97
731,365,922.08


3、歸并利潤表

單元：元

項目
2020年度
2019年度
一、業(yè)務(wù)總收入
857,255,412.07
557,847,242.30
個中：業(yè)務(wù)收入
857,255,412.07
557,847,242.30
二、業(yè)務(wù)總本錢
905,335,546.68
476,995,199.17
個中：業(yè)務(wù)本錢
840,485,902.83
275,145,325.59
稅金及附加
5,436,081.24
67,665,097.49
販賣用度
7,650,344.32
71,300,706.47
打點用度
43,153,625.96
55,176,199.81
研發(fā)用度
財政用度
8,609,592.33
7,707,869.81
個中：利錢用度
8,576,393.49
7,531,727.34
利錢收入
55,403.95
174,822.25
加：其他收益
385,692.91
226,300.00
投資收益
(喪失以
“-”號填列
)
個中：春聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
公允代價變換收益
(喪失以
“-”號填列
)


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項目
2020年度
2019年度
資產(chǎn)減值喪失
(喪失以
“-”號填列
)
3,573,565.00
-1,478,989.52
資產(chǎn)處理收益
(喪失以
“-”號填列
)
-87,207.52
三、業(yè)務(wù)利潤
(吃虧以
“-”填列
)
-44,120,876.70
79,512,146.09
加：業(yè)務(wù)外收入
12,161.57
75,036.56
減：業(yè)務(wù)外支出
465,907.53
641,664.58
四、利潤總額
(吃虧總額以
“-”填列
)
-44,574,622.66
78,945,518.07
減：所得稅用度
-4,470,240.17
22,520,373.80
五、凈利潤
(凈吃虧以
“-”填列
)
-40,104,382.49
56,425,144.27（一）按策齊整連性分類
1.一連策劃凈利潤（凈吃虧以
“-”號填列）
-40,104,382.49
56,425,144.27
2.終止策劃凈利潤（凈吃虧以
“-”號填列）
（二）按全部權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司全部者的凈利潤（凈吃虧以
“-”

號填列）
-34,194,720.36
41,214,277.14
2.少數(shù)股東損益（凈吃虧以
“-”號填列）
-5,909,662.13
15,210,867.13
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬于母公司全部者的其他綜合收益的稅后
凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.從頭計量設(shè)定受益打算變換額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.可供出售金融資產(chǎn)公允代價變換損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)
損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有用部門
5.外幣財政報表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額
-40,104,382.49
56,425,144.27
歸屬于母公司全部者的綜合收益總額
-34,194,720.36
41,214,277.14


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項目
2020年度
2019年度
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
-5,909,662.13
15,210,867.13


4、母公司利潤表

單元：元

項目
2020年度
2019年度
一、業(yè)務(wù)收入
835,032,775.50
233,979,088.51
減：業(yè)務(wù)本錢
831,074,575.46
187,284,296.79
稅金及附加
893,890.32
916,610.84
販賣用度
87,223.44
6,820,270.57
打點用度
17,691,137.03
30,037,350.88
研發(fā)用度
財政用度
8,551,204.77
7,588,733.62
個中：利錢用度
8,576,393.49
7,413,145.14
利錢收入
25,637.36
142,213.83
加：其他收益
57,911.14
投資收益
(喪失以
“-”號填列
)
21,000,000.00
個中：春聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
公允代價變換收益
(喪失以
“-”號填列
)
資產(chǎn)減值喪失
(喪失以
“-”號填列
)
-357,628.83
103,101.33
資產(chǎn)處理收益
(喪失以
“-”號填列
)
-87,207.52
二、業(yè)務(wù)利潤
(吃虧以
“-”填列
)
-2,564,973.21
1,347,719.62
加：業(yè)務(wù)外收入
23,169.83
減：業(yè)務(wù)外支出
0.20
480,111.29
三、利潤總額
(吃虧總額以
“-”填列
)
-2,564,973.41
890,778.16
減：所得稅用度
-5,448,445.71
503,863.36
四、凈利潤
(凈吃虧以
“-”填列
)
2,883,472.30
386,914.80（一）一連策劃凈利潤（凈吃虧以
“-”號填列）
2,883,472.30
386,914.80（二）終止策劃凈利潤（凈吃虧以
“-”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額

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項目
2020年度
2019年度
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.從頭計量設(shè)定受益打算變換額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.可供出售金融資產(chǎn)公允代價變換損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有用部門
5.外幣財政報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額
2,883,472.30
386,914.80


5、歸并現(xiàn)金流量表

單元：元

項目
2020年度
2019年度
一、策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
販賣商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
1,199,169,592.87
667,459,539.38
收到的稅費返還
21,487.84
收到其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
451,393.50
14,335,724.76
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計
1,199,620,986.37
681,816,751.98
購置商品、接管勞務(wù)付出的現(xiàn)金
1,027,991,407.66
467,618,882.44
付出給職工以及為職工付出的現(xiàn)金
20,686,797.41
42,388,868.03
付出的各項稅費
120,855,690.91
64,520,384.60
付出其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
16,893,538.96
13,556,525.41
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計
1,186,427,434.94
588,084,660.48
策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額
13,193,551.43
93,732,091.50
二、投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金

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項目
2020年度
2019年度
處理牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)收回的
現(xiàn)金凈額
1,024,135.02
341,141.68
處理子公司及其他業(yè)務(wù)單元收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計
1,024,135.02
341,141.68
購建牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)付出的
現(xiàn)金
2,251,490.23
22,839,805.66
投資付出的現(xiàn)金
取得子公司及其他業(yè)務(wù)單元付出的現(xiàn)金凈額
付出其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計
2,251,490.23
22,839,805.66
投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額
-1,227,355.21
-22,498,663.98
三、籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
接收投資收到的現(xiàn)金
個中：子公司接收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借錢收到的現(xiàn)金
90,000,000.00
140,000,000.00
收到其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
50,443,758.90
10,000,000.00
籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計
140,443,758.90
150,000,000.00
送還債務(wù)付出的現(xiàn)金
140,000,000.00
67,950,000.00
分派股利、利潤或償付利錢付出的現(xiàn)金
17,268,427.87
6,600,554.37
個中：子公司付出給少數(shù)股東的股利、利潤
9,000,000.00
付出其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
12,587,858.58
136,506,506.95
籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計
169,856,286.45
211,057,061.32
籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額
-29,412,527.55
-61,057,061.32
四、匯率變換對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
28,254.19
58,273.97
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增進(jìn)額
-17,418,077.14
10,234,640.17
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
20,694,573.58
10,459,933.41
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
3,276,496.44
20,694,573.58


6、母公司現(xiàn)金流量表
單元：元
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項目
2020年度
2019年度
一、策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
販賣商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
974,884,125.18
576,384,503.53
收到的稅費返還
收到其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
83,548.50
14,045,443.45
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計
974,967,673.68
590,429,946.98
購置商品、接管勞務(wù)付出的現(xiàn)金
944,031,293.42
326,433,955.64
付出給職工以及為職工付出的現(xiàn)金
4,316,890.05
18,593,933.50
付出的各項稅費
5,635,728.17
8,824,150.46
付出其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
1,895,154.28
47,134,962.99
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計
955,879,065.92
400,987,002.59
策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額
19,088,607.76
189,442,944.39
二、投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
21,000,000.00
處理牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)收回的現(xiàn)
金凈額
183,162.92
處理子公司及其他業(yè)務(wù)單元收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
102,804,883.86
15,212,086.24
投資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計
123,804,883.86
15,395,249.16
購建牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)付出的現(xiàn)
金
1,580,367.62
20,015,221.55
投資付出的現(xiàn)金
106,190,000.00
81,300,000.00
取得子公司及其他業(yè)務(wù)單元付出的現(xiàn)金凈額
付出其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
14,816,764.89
61,833,349.35
投資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計
122,587,132.51
163,148,570.90
投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額
1,217,751.35
-147,753,321.74
三、籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
接收投資收到的現(xiàn)金
取得借錢收到的現(xiàn)金
90,000,000.00
140,000,000.00
收到其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
50,000,000.00
10,000,000.00
籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計
140,000,000.00
150,000,000.00


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項目
2020年度
2019年度
送還債務(wù)付出的現(xiàn)金
140,000,000.00
63,000,000.00
分派股利、利潤或償付利錢付出的現(xiàn)金
8,268,427.87
6,469,666.47
付出其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
10,410,972.22
129,982,683.16
籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計
158,679,400.09
199,452,349.63
籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額
-18,679,400.09
-49,452,349.63
四、匯率變換對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
28,254.19
58,273.97
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增進(jìn)額
1,655,213.21
-7,704,453.01
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
500,732.03
8,205,185.04
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
2,155,945.24
500,732.03


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第二節(jié)本次收購根基環(huán)境


一、本次收購的付出方法及資金來歷

本次收購，收購人以付出現(xiàn)金方法收購掛牌公司股東新寧物流正當(dāng)持有的新寧
酒業(yè)方針股份合計
23,400,000股股份，占掛牌公司總股本
78.00%。


本次收購，收購人的資金來歷所有為其自有資金，收購人不存在操作本次收購
的股權(quán)向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得融資的氣象，也不存在直接或間接操作公家公司
資源得到其他任何情勢財政扶助的環(huán)境。


二、收購人本次收購前后權(quán)益變換環(huán)境

本次收購前，收購人未持有新寧酒業(yè)股份。


本次收購?fù)瓿珊螅�收購人將直接持有新寧酒業(yè)
23,400,000股股份，占新寧酒業(yè)
總股本的
78.00%，成為新寧酒業(yè)的第一大股東、控股股東。


三、本次收購的相干協(xié)議及其首要內(nèi)容
（一）股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議


2021年
7月
7日，舉世佳釀（以下簡稱“乙方”）與新寧物流（以下簡稱“甲
方”）簽定《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，對本次收購標(biāo)的資產(chǎn)、買賣營業(yè)價值確定及對價付出方
式、標(biāo)的股份的交割、過渡時代的損益歸屬、告訴與擔(dān)保、稅費包袱、保密、違約
責(zé)任、協(xié)議見效、協(xié)議改觀、掃除和終止等舉辦了明晰約定，詳細(xì)內(nèi)容如下：


1、標(biāo)的資產(chǎn)


1.1標(biāo)的資產(chǎn)系指甲方持有的新寧酒業(yè)
78%（2,340萬股）股份。

2、買賣營業(yè)價值確定及對價付出方法
2.1標(biāo)的資產(chǎn)的訂價依據(jù)及買賣營業(yè)訂價
標(biāo)的資產(chǎn)的代價以上海眾華資產(chǎn)評估有限公司出具的《江蘇新寧當(dāng)代物流股份
有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓事件涉及的仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司股東所有權(quán)益
代價資產(chǎn)評估陳訴》（滬眾評報字
[2021]第
0347號）評估確認(rèn)的在評估基準(zhǔn)日的評

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估功效為訂價基本，經(jīng)兩邊協(xié)商確定，標(biāo)的資產(chǎn)買賣營業(yè)價值為人民幣
6,000萬元整，
上述買賣營業(yè)價值為含稅價值，詳細(xì)環(huán)境如下：

序號新寧酒業(yè)控股股東名稱
轉(zhuǎn)讓股份數(shù)目
（萬股）
轉(zhuǎn)讓股份比例
（%）
現(xiàn)金對價金額
（萬元）
1江蘇新寧當(dāng)代物流股份
有限公司
2,340.00
78.00
6,000.00


2.2本次買賣營業(yè)的股份轉(zhuǎn)讓價款付出布置：
付出階段第一期第二期第三期
付出時刻及付出前提協(xié)議見效后
3日
內(nèi)付出
3,000萬元
標(biāo)的股份過戶完成
后
3日內(nèi)付出
2,000
萬元
2021年
12月
31日
前付出
1,000萬元


2.3股份轉(zhuǎn)讓款付出方法：第一期和第二期股份轉(zhuǎn)讓款以乙方此條件供應(yīng)甲方
的借錢（無論該借錢是否到期）舉辦沖抵的方法付出，第三期股份轉(zhuǎn)讓款以銀行轉(zhuǎn)
賬方法付出。

3、標(biāo)的股份的交割


3.1自交割日起，乙方享有與標(biāo)的資產(chǎn)相干的統(tǒng)統(tǒng)權(quán)力、權(quán)益和洽處，包袱標(biāo)的
資產(chǎn)的風(fēng)險及其相干的統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任和任務(wù)。

3.2協(xié)議兩邊取得世界股轉(zhuǎn)公司對股份轉(zhuǎn)讓簡直認(rèn)文件后，向中國證券掛號結(jié)算
有限責(zé)任公司提交股份過戶掛號的申請文件，乙方應(yīng)給以須要的幫忙與共同。

3.3乙方應(yīng)確保標(biāo)的公司在交割日后
5個事變?nèi)諆?nèi)完成標(biāo)的公司印鑒（包羅但不
限于標(biāo)的公司公章、財政專用章、條約專用章等標(biāo)的公司策劃打點行使的印鑒）重
刻，甲方予以共同，原作廢印章交由甲方核驗。

3.4交割完成后
30日內(nèi)，乙方應(yīng)促使標(biāo)的公司實時召開股東大會，并贊成在股
東大會上對修改標(biāo)的公司名稱作出擁護(hù)表決，標(biāo)的公司新名稱中不得行使“新寧”

字樣，并在公司策劃打點中不得繼承行使“新寧”字樣的名稱和字號，乙方起勁配
合推行相干法令措施。

4、過渡時代的損益歸屬

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4.1過渡時代是指評估基準(zhǔn)日越日至標(biāo)的股份交割日（含交割日當(dāng)日）的時代。

過渡時代標(biāo)的公司發(fā)生的損益均由乙方享有或包袱，標(biāo)的資產(chǎn)的買賣營業(yè)價值不因此
舉辦調(diào)解。

5、告訴和擔(dān)保
甲、乙兩邊在本協(xié)議簽定之日做出下列告訴和擔(dān)保，并確保下列事項將在標(biāo)的
股份交割前一連得到滿意：


5.1甲方擔(dān)保，除標(biāo)的公司
2020年度審計陳訴及標(biāo)的公司為共同完本錢次買賣營業(yè)
已提交給乙方的標(biāo)的公司財政報表中記實的債務(wù)之外，制止財政報表基準(zhǔn)日，標(biāo)
的公司不存在未向乙方真實、全面披露的因下述緣故起因形成的或有欠債：
a）由擔(dān)保、
抵押、質(zhì)押、留置等包管舉動發(fā)生的債務(wù)；
b)未決訴訟也許導(dǎo)致的侵權(quán)責(zé)任；
c)
行政（違法）賞罰罰款或也許導(dǎo)致行政（違法）賞罰罰款的違法舉動；
d)稅收滯
納金、罰款；
e）其他憑證企業(yè)管帳準(zhǔn)則已存在且該當(dāng)載入財政報表但未（全額）
載入財政報表的欠債（但因下列緣故起因發(fā)生的除外：
1、標(biāo)的公司財政部分遵循貿(mào)易
和/或記賬風(fēng)俗未在財政報表基準(zhǔn)日計入資產(chǎn)欠債表的；
2、審計師對財政報表舉辦
調(diào)解，導(dǎo)致欠債重分類或金額產(chǎn)生變革的；
3、小額未實時入賬金額）。

5.2在標(biāo)的股份過戶給乙方的條件下，乙方擔(dān)保標(biāo)的公司在標(biāo)的股份過戶完成后
30日內(nèi)（但最遲不晚于
2021年
9月
30日）送還甲方及其關(guān)聯(lián)方所有借錢本金、
墊付款及利錢（暫計
39,097,020.18元人民幣，利錢計較至現(xiàn)實還款日），并贊成
標(biāo)的公司與甲方及其關(guān)聯(lián)方就該等還款事件簽署還款協(xié)議；若標(biāo)的公司不能定期
送還甲方及其關(guān)聯(lián)方借錢本金、墊付款及利錢，乙方該當(dāng)在標(biāo)的公司還款限期屆
滿后
2個事變?nèi)諆?nèi)代標(biāo)的公司送還所欠甲方及其關(guān)聯(lián)方的所有金錢（包羅借錢本
金、墊付款及利錢）。

6、稅費包袱
甲、乙兩邊贊成按響應(yīng)國度法令、禮貌的劃定各自包袱由本次買賣營業(yè)舉動所發(fā)生
的依法應(yīng)繳納的稅費。

7、保密

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7.1除非本協(xié)議還有約定，協(xié)議各方對其因推行本協(xié)議而取得的全部有關(guān)協(xié)議
方、標(biāo)的公司的所有資料、信息負(fù)包管密任務(wù)，包羅但不只限于協(xié)議條款、各方商
業(yè)信息、資料、文件、條約等。

7.2未經(jīng)本協(xié)議他方事前書面贊成，任何一方均不得以任何方法向本協(xié)議之外
的第三方泄漏或披露上述信息和文件，兩邊該當(dāng)采納須要法子，將本方知悉或相識
上述信息和文件的職員限定在從事本次買賣營業(yè)的相干職員范疇之內(nèi)，并要求相干職員
嚴(yán)酷遵守本條劃定。

8、違約責(zé)任


8.1本協(xié)議任何一方不推行或不完全推行本協(xié)議所劃定的任務(wù)或在本協(xié)議中所
作的擔(dān)保與究竟不符或有漏掉，即組成違約。

8.2任何一方違約，守約方有權(quán)追究違約方違約責(zé)任，包羅但不限于要求違約
方抵償喪失。

8.3違約方該當(dāng)認(rèn)真抵償?shù)膯适�為違約舉動給守約方造成的統(tǒng)統(tǒng)經(jīng)濟(jì)喪失，出
現(xiàn)違約時，除本協(xié)議已有約定外，違約方應(yīng)依法包袱守約方因此造成的所有經(jīng)濟(jì)損
失。

8.4任何一方違背本條約約定的，只要尚未造本錢條約不能推行或無法繼承履
行的效果，各方應(yīng)繼承推行本條約。

8.5如甲方存在本協(xié)議約定的違約舉動或標(biāo)的公司存在本協(xié)議約定緣故起因形成的
未向乙方真實、全面披露的或有債務(wù)，則乙方可從應(yīng)付甲方金錢中扣除響應(yīng)金額的
抵償金，不敷部門，由甲方包袱抵償責(zé)任。

9、協(xié)議見效


9.1本協(xié)議于下列前提所有成績之日起見效：
9.1.1甲方董事會審議核準(zhǔn)本次買賣營業(yè)。

9.1.2乙方股東會審議核準(zhǔn)本次買賣營業(yè)。

9.1.3本協(xié)議經(jīng)甲、乙兩邊簽定。

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9.2甲方理睬，本協(xié)議簽署后，不會就標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事件與任何其他方舉辦探究、
聯(lián)系，也不會就標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事件與任何其他方簽定任何情勢的意向書、條約、
協(xié)議等。

10、協(xié)議改觀、掃除和終止


10.1非經(jīng)協(xié)商同等或法令禮貌和本協(xié)議劃定的氣象，本協(xié)議任何一方不得私自
改觀、掃除本協(xié)議。對本協(xié)議的任何改觀、掃除，必需由本協(xié)議兩邊以書面情勢
作出。

10.2本協(xié)議于下列氣象之一產(chǎn)生時終止：
10.2.1本協(xié)議兩邊協(xié)商同等掃除本協(xié)議。

10.2.2本次買賣營業(yè)未獲世界股轉(zhuǎn)公司考核通過。

10.2.3本協(xié)議項下任務(wù)已經(jīng)按約定推行完畢。

10.2.4因為不行抗力導(dǎo)致本次買賣營業(yè)不能實驗。

10.3若呈現(xiàn)本次買賣營業(yè)因未獲世界股轉(zhuǎn)公司考核通過而不行實驗的氣象，則本合
同約定的借錢沖抵恢復(fù)興狀，甲方仍應(yīng)向乙方清償所有借錢本息。

（二）借錢協(xié)議


2021年
5月
31日，收購人與新寧物流簽署《借錢協(xié)議》，約定收購人向新寧
物流提供借錢
5,000.00萬元用于新寧物流策劃周轉(zhuǎn)，借錢限期為
80天，自新寧物
流收到所有借錢之日起算，年利率為
15.40%（單利，若與同期世界銀行間同業(yè)拆借
中心發(fā)布的貸款市場報價利率
的
4倍紛歧致，以同期世界銀行間同業(yè)
拆借中心發(fā)布的貸款市場報價利率
的
4倍為準(zhǔn)）。到期一次性還本付
息，利錢計至現(xiàn)實還清之日。


同日，收購人向新寧物流出具《關(guān)于借錢利率和借錢限期的理睬函》，個中記
載：“1、假如新寧物流與舉世佳釀后續(xù)就舉世佳釀收購新寧物流持有仁懷新寧酒
業(yè)供給鏈股份有限公司
78%股份（以下簡稱‘標(biāo)的股份’）事件簽署見效股份轉(zhuǎn)讓
協(xié)議且標(biāo)的股份完成過戶，則《借錢協(xié)議》項下的借錢利率自借錢產(chǎn)生時起調(diào)解為
年利率
7.7%（單利，若與同期世界銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的貸款市場報價利率
的
2倍紛歧致，以同期世界銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的貸款市場報價利

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率的
2倍為準(zhǔn)），本公司憑證該利率調(diào)解環(huán)境響應(yīng)減免新寧物流借錢
利錢。

2、假如非因新寧物流過失，新寧物流與舉世佳釀后續(xù)未能就舉世佳釀收購
標(biāo)的股份事件告竣同等并簽署有用的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議或標(biāo)的股份未能樂成過戶，則
《借錢協(xié)議》項下的借錢利率自借錢產(chǎn)生時起調(diào)解為年利率
7.7%（單利），本公司
憑證該利率調(diào)解環(huán)境響應(yīng)減免新寧物流借錢利錢。

3、舉世佳釀和新寧物流向世界
中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓體系有限責(zé)任公司提交關(guān)于確認(rèn)標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓合規(guī)性申請文件
后，假如在《借錢協(xié)議》項下的借錢限期屆滿前未完成標(biāo)的股份過戶，本公司贊成
該借錢限期延遲至
90日”。


（三）監(jiān)視協(xié)議


2021年
7月
7日，收購人（甲方）與新寧酒業(yè)（乙方）簽署《監(jiān)視協(xié)議》，作
出如下約定：


1、在收購過渡期內(nèi)，乙方除繼承從事正常的策劃勾當(dāng)可能執(zhí)行股東大會已經(jīng)
作出的決策外，處理公司資產(chǎn)、調(diào)解公司首要營業(yè)、包管、貸款等也許對公司的資
產(chǎn)、欠債、權(quán)益可能策劃成就造成重大影響的事項，該當(dāng)提交股東大會審議通過；


2、在收購過渡期內(nèi)，收購人對新寧酒業(yè)印章、業(yè)務(wù)執(zhí)照正副本、不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)
證、疆域證、軟件著作權(quán)掛號證書、商標(biāo)注冊證及無邪車掛號證書的打點與行使進(jìn)
行監(jiān)視；


3、監(jiān)視資料由乙方舉辦保管，存放于乙方地址地保險柜。在收購過渡期內(nèi)，
兩邊各自授權(quán)一名代表人，如需行使，行使人填寫《資料行使掛號存案表》，并經(jīng)
甲乙兩邊代表人具名確認(rèn)；


4、乙方未經(jīng)甲方確認(rèn)行使本協(xié)議約定的監(jiān)視資料或擅自將監(jiān)視資料挪作它用，
或雖經(jīng)確認(rèn)但未按存案掛號用途正確行使的，給甲方或第三方造成的全部喪失由使
用方、調(diào)用方及其他責(zé)任方自行包袱；


5、本協(xié)議推行進(jìn)程中，如相干事項涉及重大敏感信息，乙方應(yīng)按照《世界中
小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓體系掛牌公司信息披露法則》先行推行信息披露任務(wù)；


6、任何一方違約，則應(yīng)向守約方包袱違約金
30萬元
/次，并抵償由此給另一方
造成的全部喪失；


7、如因乙方保管不妥或任何緣故起因?qū)е卤ｋU柜遺失，由乙方包袱由此給甲方的
所有喪失；


8、因推行本協(xié)議而發(fā)生的任何爭議，由甲乙兩邊協(xié)商辦理，協(xié)商不成，任何

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一方可提交成都仲裁委辦理；
9、若本協(xié)議部門內(nèi)容與乙方公司章程或中國證監(jiān)會、世界股轉(zhuǎn)公司等禁錮部
門劃定紛歧致的，以乙方公司章程或禁錮部分劃定為準(zhǔn)；
10、本協(xié)議自甲乙兩邊具名蓋印后見效。


四、本次收購的授權(quán)和核準(zhǔn)環(huán)境
（一）本次收購已推行的核準(zhǔn)措施


1、收購人已推行的措施


2021年
7月
8日，舉世佳釀?wù)匍_股東會決策，全體股東同等贊成舉世佳釀與新
寧物流簽定《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓新寧物流持有的新寧酒業(yè)
78.00%的股份（2,340.00

萬股）。



2、轉(zhuǎn)讓方已推行的審批措施


2021年
7月
8日，新寧物流召開第五屆董事會第二十次集會會議，審議通過《關(guān)于
出售控股
.公司仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司股權(quán)暨被動形成財政扶助的議
案》，贊成新寧物流將其持有的新寧酒業(yè)
78%（2,340萬股）股份轉(zhuǎn)讓給舉世佳釀，
轉(zhuǎn)讓
.額..幣
6,000萬元。


（二）本次收購尚需推行的核準(zhǔn)措施


1、如本次收購?fù)ㄟ^特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓方法舉辦，尚需取得股轉(zhuǎn)公司對本次收
購買賣營業(yè)方法的核準(zhǔn)；


2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及標(biāo)的股權(quán)，尚需向中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司申請
治理掃除質(zhì)押掛號及過戶掛號。


本次收購不涉及國度財富政策、行業(yè)準(zhǔn)入、國有股份轉(zhuǎn)讓、外商投資等事項，
無需取得國度相干部分的核準(zhǔn)。


五、本次收購是否觸發(fā)要約收購

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《公司章程》中未明晰約定公司被收購時收購人必要向公司全體股東發(fā)出全面
要約收購，亦未明晰全面要約收購的觸發(fā)前提以及響應(yīng)制度布置等內(nèi)容。因此，本
次收購不涉及觸發(fā)要約收購條款的環(huán)境。


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第三節(jié)本次收購目標(biāo)及后續(xù)打算


一、本次收購的目標(biāo)

本次收購新寧酒業(yè)是舉世佳釀按照財富成長計謀必要，操作新寧酒業(yè)在醬香型
白酒倉儲及貨運署理方面的上風(fēng)資源，搭建科學(xué)化、類型化、風(fēng)雅化的包裝倉儲物
流中心，進(jìn)一步加強(qiáng)舉世佳釀與新寧酒業(yè)的營業(yè)協(xié)同。


二、本次收購后續(xù)打算

（一）對新寧酒業(yè)首要營業(yè)的調(diào)解打算

制止本陳訴書簽定之日，舉世佳釀暫無改變新寧酒業(yè)主營營業(yè)的打算，也沒

有對新寧酒業(yè)主營營業(yè)舉辦重大調(diào)解的打算。假如按照公司現(xiàn)實環(huán)境必要舉辦資

產(chǎn)、營業(yè)調(diào)解，舉世佳釀理睬將憑證有關(guān)法令禮貌之要求，推行響應(yīng)的法定措施

和任務(wù)。


（二）對新寧酒業(yè)打點層的調(diào)解打算

本次收購?fù)瓿珊螅�假如按照新寧酒業(yè)現(xiàn)實環(huán)境必要舉辦調(diào)解，舉世佳釀將本

著有利于維護(hù)新寧酒業(yè)及全體股東正當(dāng)權(quán)益的原則，憑證《公司法》的要求對公

司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級打點職員舉辦調(diào)解。


（三）對新寧酒業(yè)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)解打算

本次收購?fù)瓿珊螅�舉世佳釀暫無調(diào)解公司組織機(jī)構(gòu)的打算，假如按照公司后

續(xù)現(xiàn)實策劃環(huán)境必要舉辦調(diào)解，舉世佳釀將按照現(xiàn)實必要并依據(jù)《公司法》《證

券法》《非上市公家公司監(jiān)視打點步伐》等有關(guān)法令、禮貌以及國度政策的劃定

對公司組織架構(gòu)舉辦類型和完美。


（四）對新寧酒頤魅章程舉辦修改的打算

本次收購?fù)瓿珊螅�假如按照公司后續(xù)現(xiàn)實策劃環(huán)境必要舉辦調(diào)解，舉世佳釀

將按照現(xiàn)實必要并依據(jù)《公司法》《證券法》《非上市公家公司監(jiān)視打點步伐》

等有關(guān)法令、禮貌以及國度政策的劃定對公司章程舉辦響應(yīng)的修改。


（五）對新寧酒業(yè)資產(chǎn)舉辦處理的打算

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制止本陳訴書簽定之日，舉世佳釀暫無對公司現(xiàn)有資產(chǎn)舉辦處理的打算。如
果按照公司現(xiàn)實環(huán)境必要對公司現(xiàn)有資產(chǎn)舉辦處理，舉世佳釀理睬將憑證有關(guān)法
律禮貌之要求，推行響應(yīng)的法定措施和任務(wù)。


（六）對新寧酒業(yè)現(xiàn)有員工聘任打算作重大變換的打算

制止本陳訴書簽定之日，收購人將來
12個月內(nèi)無對新寧酒業(yè)現(xiàn)有員工聘任計
劃作重大變換的打算。本次收購?fù)瓿珊螅�假如按照公司現(xiàn)實環(huán)境必要對公司現(xiàn)有
員工聘任打算作重大變換，收購人理睬將憑證有關(guān)法令禮貌之要求，推行響應(yīng)的
法定措施和任務(wù)。


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第四節(jié)本次收購對公家公司的影響說明


一、本次收購對公家公司節(jié)制權(quán)的影響

本次收購?fù)瓿珊螅�收購人將直接持有新寧酒業(yè)
23,400,000股，持股比例為
78.00%，
成為新寧酒業(yè)的第一大股東、控股股東，收購人的現(xiàn)實節(jié)制人鄧鴻老師將成為新寧
酒業(yè)的現(xiàn)實節(jié)制人。


本次收購實驗前，舉世佳釀已憑證法令禮貌的要求，成立、完美了法人管理結(jié)
構(gòu)，運作類型。本次收購?fù)瓿珊螅�舉世佳釀將進(jìn)一步類型、完美公司的法人管理結(jié)
構(gòu)，晉升整體策劃服從、進(jìn)步紅利手段。收購人將嚴(yán)酷遵守《公司法》《證券法》
及《公司章程》等相干劃定，推行股東職責(zé)，不侵害其他股東好處。


二、本次收購對公家公司其他股東權(quán)益的影響

本次收購實驗前，新寧酒業(yè)已憑證《公司法》《證券法》的有關(guān)要求，成立了
完美的法人管理布局，運作類型。本次收購?fù)瓿珊螅�收購人舉世佳釀將嚴(yán)酷遵循《公
司法》《證券法》及《公司章程》等相干劃定，推行股東職責(zé)，不侵害其他股東利
益。本次收購的相干文件將通過通告情勢關(guān)照其他股東。


三、本次收購對公家公司管理布局的影響

本次收購?fù)瓿珊螅�公司的第一大股東、控股股東和現(xiàn)實節(jié)制人產(chǎn)生變革。收購
人理睬遵守《公司法》、世界股份轉(zhuǎn)讓體系相干法則及《公司章程》的有關(guān)劃定，
依法利用股東權(quán)力，倒霉用控股股東的身份影響公司的獨立性。


四、本次收購對公家公司獨立性的影響

本次收購?fù)瓿珊螅�公司的第一大股東、控股股東和現(xiàn)實節(jié)制人產(chǎn)生變革。收購
人理睬將憑證《公司法》《證券法》和其他有關(guān)法令禮貌對公家公司的要求，對掛
牌公司實驗類型化打點，正當(dāng)合規(guī)地利用股東權(quán)力并推行響應(yīng)的任務(wù)，采納切實有
效法子擔(dān)保掛牌公司在職員、資產(chǎn)、財政、機(jī)構(gòu)和營業(yè)方面的獨立性。


本次收購對公家公司的職員獨立、資產(chǎn)完備、財政獨立不會發(fā)生重大影響。本
次股份變換完成后，公家公司仍將具有獨立的策劃手段，在職員、資產(chǎn)、財政、機(jī)
構(gòu)和營業(yè)等方面保持獨立。


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五、本次收購對公家公司財政狀況、紅利手段的影響

本次收購?fù)瓿珊螅�收購人擬操作公司平臺有用整合伙源，加強(qiáng)新寧酒業(yè)的運營
手段，改進(jìn)公司資產(chǎn)質(zhì)量，加強(qiáng)新寧酒業(yè)的一連紅利手段和恒久成長潛力，晉升公
司股份代價和股東回報。


六、本次收購對公家公司同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的影響
（一）收購人及著實際節(jié)制人關(guān)于停止同業(yè)競爭的理睬

新寧酒業(yè)所屬行業(yè)為交通運輸、倉儲和郵政業(yè)（
G）-倉儲業(yè)（
59）-其他倉儲業(yè)

（599）-其他倉儲業(yè)（
5990），首要營業(yè)是依托貴州仁懷內(nèi)地資源，以醬香型白酒
企業(yè)為處事工具，集醬香型白酒倉儲、運輸、動產(chǎn)質(zhì)押禁錮為一體的綜合供給鏈服
務(wù)平臺。新寧酒業(yè)曾實行制品酒販賣營業(yè)，
2020年及
2019年別離確認(rèn)制品酒販賣
收入
204.74萬元、
66.74萬元。按照新寧酒業(yè)出具的聲名，新寧酒業(yè)已不再從事成
品酒販賣營業(yè)，本次收購后，收購人及著實際節(jié)制人節(jié)制的企業(yè)與新寧酒業(yè)之間不
存在實質(zhì)性同業(yè)競爭。

1、為停止和消除與新寧酒業(yè)形成同業(yè)競爭的也許性，舉世佳釀理睬如下：

“本公司確認(rèn)，制止本理睬出具之日，本公司及本公司直接、間接節(jié)制的任何
公司、企業(yè)及其他單元在中國境內(nèi)不存在與新寧酒業(yè)及其子公司組成實質(zhì)性同業(yè)競
爭的營業(yè)和策劃。


本公司理睬在本次收購?fù)瓿珊螅�在本公司持有新寧酒業(yè)股份并作為新寧酒業(yè)第
一大股東時代，本公司將采納有用法子，擔(dān)保本公司及本公司直接、間接節(jié)制的任
何公司、企業(yè)及其他單元不會在中國境內(nèi)以任何情勢從事與新寧酒業(yè)及其子公司構(gòu)
成或也許組成實質(zhì)性競爭的營業(yè)和策劃。


本公司擔(dān)保，倒霉用對新寧酒業(yè)的第一大股東身份，從事或參加從事有損新寧
酒業(yè)、新寧酒業(yè)子公司以及新寧酒業(yè)其他股東好處的舉動。

本公司擔(dān)保上述理睬的真實性，若違背上述理睬，本公司將對由此給新寧酒業(yè)
造成的經(jīng)濟(jì)喪失包袱抵償責(zé)任。”
2、為停止和消除與新寧酒業(yè)形成同業(yè)競爭的也許性，收購人現(xiàn)實節(jié)制人鄧鴻先
心理睬如下：

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“本人確認(rèn)，制止本理睬出具之日，本人及本人直接、間接節(jié)制的任何公司、
企業(yè)及其他單元在中國境內(nèi)不存在與新寧酒業(yè)及其子公司組成實質(zhì)性同業(yè)競爭的
營業(yè)和策劃。


本人理睬在本次收購?fù)瓿珊螅�在本人作為新寧酒業(yè)現(xiàn)實節(jié)制人時代，本人將采
取有用法子，擔(dān)保本人及本人直接、間接節(jié)制的任何公司、企業(yè)及其他單元不會在
中國境內(nèi)以任何情勢從事與新寧酒業(yè)及其子公司組成或也許組成實質(zhì)性競爭的業(yè)
務(wù)和策劃。


本人擔(dān)保，倒霉用新寧酒業(yè)現(xiàn)實節(jié)制人身份，從事或參加從事有損新寧酒業(yè)、
新寧酒業(yè)子公司以及新寧酒業(yè)其他股東好處的舉動。


本人擔(dān)保上述理睬的真實性，若違背上述理睬，本人將對由此給新寧酒業(yè)造成
的經(jīng)濟(jì)喪失包袱抵償責(zé)任。”


（二）收購人及著實際節(jié)制人、董事、監(jiān)事及高級打點職員關(guān)于類型關(guān)
聯(lián)買賣營業(yè)的理睬

為類型關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)，掩護(hù)公司及其股東好處，收購人及著實際節(jié)制人、董事、監(jiān)
事及高級打點職員作出如下理睬：

本次收購?fù)瓿珊螅�收購人及著實際節(jié)制人、董事、監(jiān)事及高級打點職員節(jié)制的
其他企業(yè)將盡也許的停止和鐫汰與被收購企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)。對付無法停止可能
有公道緣故起因而產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)，將嚴(yán)酷憑證法令、禮貌、《公司章程》及公司內(nèi)部
制度中有關(guān)關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的審批流程，遵循劃一、自愿、等價和有償?shù)囊粯悠匠ＹQ(mào)易原則，
與新寧酒業(yè)簽署關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)協(xié)議，擔(dān)保關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)公正公道，以維護(hù)新寧酒業(yè)及其他股
東的好處。


收購人及著實際節(jié)制人、董事、監(jiān)事及高級打點職員擔(dān)保倒霉用在新寧酒業(yè)的
職位和影響，通過關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)侵害新寧酒業(yè)其他股東的正當(dāng)權(quán)益；擔(dān)保倒霉用新寧酒
業(yè)中的職位和影響，違規(guī)占用或轉(zhuǎn)移新寧酒業(yè)的資金、資產(chǎn)及其他資源，或要求新
寧酒業(yè)違規(guī)提供包管。


上述理睬自簽定之日起見效并具有法令效力，若違背上述理睬，收購人及著實
際節(jié)制人、董事、監(jiān)事及高級打點職員將包袱響應(yīng)的法令責(zé)任，包羅但不限于由此
給新寧酒業(yè)造成的所有喪失包袱抵償責(zé)任。


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第五節(jié)收購人作出的果真理睬以及束縛法子


一、收購人關(guān)于本次收購所作出的果真理睬事項
（一）收購人切合伙格的理睬

收購人理睬并擔(dān)保不存在以下氣象：
1、收購人負(fù)稀有額較大債務(wù)，到期未清償，且處于一連狀態(tài)；
2、收購人最近兩年有重大違法舉動可能涉嫌有重大違法舉動；
3、收購人最近兩年有嚴(yán)峻的證券市場失約舉動；
4、法令、行政禮貌劃定以及中國證券監(jiān)視打點委員會認(rèn)定的不得收購公家公
司的其他氣象。


收購人及收購人的董事、監(jiān)事、高級打點職員，不存在因涉嫌犯法被司法構(gòu)造立
案偵查、可能涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會備案觀測的環(huán)境，也不存在受到行政賞罰、
刑事賞罰、可能涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟可能仲裁、或被列入失約連系懲
戒工具的氣象，不存在被列入人民法院失約被執(zhí)行人名單的氣象，亦不存在被列入政
府部分公示網(wǎng)站所公示的失約被執(zhí)行人名單的氣象。


（二）收購人及著實際節(jié)制人關(guān)于停止同業(yè)競爭的理睬

收購人及著實際節(jié)制人關(guān)于停止同業(yè)競爭的理睬，拜見本陳訴書“第四節(jié)本次
收購對公家公司的影響說明”之“本次收購對公家公司同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的影
響”之“（一）收購人及著實際節(jié)制人關(guān)于停止同業(yè)競爭的理睬
”。


（三）關(guān)于類型關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的理睬

收購人及著實際節(jié)制人、董事、監(jiān)事及高級打點職員關(guān)于類型關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的理睬，
拜見本陳訴書“第四節(jié)本次收購對公家公司的影響說明”之“本次收購對公家公
司同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的影響”之“收購人及著實際節(jié)制人、董事、監(jiān)事及高級管
理職員關(guān)于類型關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的理睬”。


（四）保持公司獨立、不占用資金的理睬

收購人理睬將憑證《公司法》《證券法》《非上市公家公司監(jiān)視打點步伐》和
其他有關(guān)法令禮貌對公家公司的要求，對新寧酒業(yè)舉辦類型化打點，正當(dāng)合規(guī)地行

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仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司收購陳訴書
使股東權(quán)力并推行響應(yīng)的任務(wù)，并擔(dān)保新寧酒業(yè)在營業(yè)、資產(chǎn)、財政、職員、機(jī)構(gòu)
等方面的獨立性，倒霉用新寧酒業(yè)違規(guī)提供包管，不以任何情勢占用新寧酒業(yè)的資
金，不以任何方法影響公司的獨立策劃。


（五）關(guān)于收購股份
12個月內(nèi)不舉辦轉(zhuǎn)讓的理睬

收購人作出如下理睬：本公司收購新寧酒業(yè)成為第一大股東，本公司持有的新
寧酒業(yè)的股份，在收購?fù)瓿珊?
12個月內(nèi)不舉辦轉(zhuǎn)讓。


（六）關(guān)于收購后不向新寧酒業(yè)注入金融資產(chǎn)和房地產(chǎn)開拓相干資產(chǎn)的
理睬

收購人作出如下理睬：


1、本次收購?fù)瓿珊螅�本公司理睬不向新寧酒業(yè)注入金融類企業(yè)或金融類資產(chǎn)，
倒霉用公家公司直接或間接開展金融類營業(yè)，倒霉用公家公司為相干關(guān)聯(lián)方提供任
何財政扶助。上述金融類企業(yè)或金融類資產(chǎn)包羅但不限于下列企業(yè)或相干資產(chǎn)：（1）
中國人民銀行、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會、中國保監(jiān)會禁錮并持有響應(yīng)禁錮部分頒
發(fā)的《金融容許證》等證牌的企業(yè)；（
2）私募基金打點機(jī)構(gòu)；（
3）小額貸款公司、
融資包管公司、融資租賃公司、貿(mào)易保理公司、典當(dāng)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等具有
金融屬性的企業(yè)；（
4）其他具有金融屬性的企業(yè)或資產(chǎn)。



2、本次收購?fù)瓿珊螅�本公司理睬不將房地產(chǎn)開拓相干資產(chǎn)注入新寧酒業(yè)，不
操作新寧酒業(yè)直接或間接從事房地產(chǎn)開拓相干營業(yè)，倒霉用新寧酒業(yè)為房地產(chǎn)開拓
相干營業(yè)提供任何情勢的輔佐。



3、在此后的股票刊行、重大資產(chǎn)重組等營業(yè)中，嚴(yán)酷遵守世界中小企業(yè)股份
轉(zhuǎn)讓體系有限責(zé)任公司現(xiàn)行禁錮劃定；如違背本理睬函而導(dǎo)致新寧酒業(yè)蒙受的經(jīng)濟(jì)
喪失，本公司將給以新寧酒業(yè)響應(yīng)的抵償。


二、收購人未能推行理睬事項時的束縛法子

按照收購人出具的《關(guān)于未能推行理睬事項時的理睬函》，理睬如下：

“1、本公司將依法推行收購陳訴書披露的理睬事項。


2、假如未推行收購陳訴書披露的理睬事項，本公司將在新寧酒業(yè)股東大會及全
國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓體系指定的信息披露平臺上果真聲名未推行理睬的詳細(xì)緣故起因
并向新寧酒業(yè)的股東和社會公家投資者致歉。


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3、假如因未推行收購陳訴書披露的相干理睬事項給新寧酒業(yè)可能其他投資者造
成喪失的，本公司將向新寧酒業(yè)可能其他投資者依法包袱抵償責(zé)任。”

按照收購人現(xiàn)實節(jié)制人、董事、監(jiān)事及高級打點職員出具的《關(guān)于未能推行承

諾事項時的理睬函》，理睬如下：
“1、本人將依法推行收購陳訴書披露的理睬事項。

2、假如未推行收購陳訴書披露的理睬事項，本人將在新寧酒業(yè)股東大會及全

國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓體系指定的信息披露平臺上果真聲名未推行理睬的詳細(xì)緣故起因
并向新寧酒業(yè)的股東和社會公家投資者致歉。

3、假如因未推行收購陳訴書披露的相干理睬事項給新寧酒業(yè)可能其他投資者
造成喪失的，本人將向新寧酒業(yè)可能其他投資者依法包袱抵償責(zé)任。”


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第六節(jié)其他重要事項


制止本陳訴書出具之日，收購人不存在與本次收購有關(guān)的其他重大事項和為避
免對本陳訴書內(nèi)容發(fā)生誤解而必需披露的其他重要事項。


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第七節(jié)相干中介機(jī)構(gòu)
一、本次收購相干中介機(jī)構(gòu)根基環(huán)境

（一）收購人財政參謀

名稱：廣發(fā)證券股份有限公司

法定代表人：孫樹明

辦公地點：廣東省廣州市天河區(qū)馬場路
26號廣發(fā)證券大廈
43樓

電話：
020-66338888

傳真：
020-87553600

財政參謀主辦人：郭建剛、張曉燁

（二）收購人法令參謀

名稱：國浩狀師（重慶）事宜所

認(rèn)真人：李尚澤

住所：重慶市江北區(qū)江北城西大街
25號安全財產(chǎn)中心
8樓
1—6號

電話：
023-86798588

傳真：
023-86798722

包辦狀師：陳滔、羅應(yīng)巧
二、中介機(jī)構(gòu)與收購人、被收購人及本次收購舉動之間的關(guān)
聯(lián)相關(guān)

制止本陳訴書出具日，本次收購的相干中介機(jī)構(gòu)與收購人、被收購人以及本
次收購舉動之間不存在關(guān)聯(lián)相關(guān)。


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第八節(jié)備查文件
一、備查文件目次


1、收購人的業(yè)務(wù)執(zhí)照復(fù)印件；
2、收購人就本次收購作出的相干決策文件；
3、收購人不存在《收購打點步伐》第六條劃定氣象的聲明；
4、財政參謀陳訴；
5、法令意見書。



二、查閱所在

上述備查文件已備置于公家公司辦公所在。公家公司接洽方法如下：
名稱：仁懷新寧酒業(yè)供給鏈股份有限公司
地點：貴州省遵義市仁懷市壇廠樟柏配套財富園區(qū)
傳真：
0851-22309799
接洽人：曾軻
投資者可在世界中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓體系和世界中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓體系指定

的信息披露平臺（
或
）查閱本陳訴書全文。


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