南京大學情形籌劃計劃研究院團體股份公司

2020年度陳訴

2021-014

2021年04月

第一節重要提醒、目次和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級打點職員擔保年度陳訴內容的真實、精確、完備，不存在賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，并包袱個體和連帶的法令責任。

公司認真人陸向陽、主管管帳事變認真人陸向陽及管帳機構認真人(管帳主管職員)佘雁翎聲明：擔保今年度陳訴中財政陳訴的真實、精確、完備。

全部董事均已出席了審議本陳訴的董事會集會會議。

今年度陳訴涉及將來打算等前瞻性告訴，不組成公司對投資者的實質理睬，請投資者留意投資風險，投資者及相干人士均該當對此保持足夠的風險熟悉，而且該當領略打算、猜測與理睬之間的差別，敬請投資者留意投資風險。

公司在策劃打點中也許面對的風險與對策已在本陳訴中第四節“策劃環境接頭與說明”之“九、公司將來成長的瞻望”部門予以描寫。敬請寬大投資者存眷，留意投資風險。

公司經本次董事會審議通過的利潤分派預案為：以總股本48,000,000股為基數，向全體股東每10股派發明金盈利10元（含稅），送紅股0股（含稅），以成本公積金向全體股東每10股轉增9股。

目次

第一節 重要提醒、目次和釋義........................................................................................................2

第二節 公司簡介和首要財政指標....................................................................................................6

第三節 公司營業提綱......................................................................................................................10

第四節 策劃環境接頭與說明..........................................................................................................14

第五節 重要事項.............................................................................................................................. 31

第六節 股份變換及股東環境..........................................................................................................90

第七節 優先股相干環境..................................................................................................................98

第八節 可轉換公司債券相干環境..................................................................................................99

第九節 董事、監事、高級打點職員和員工環境........................................................................100

第十節 公司管理............................................................................................................................ 107

第十一節 公司債券相干環境........................................................................................................ 113

第十二節 財政陳訴........................................................................................................................ 114

第十三節 備查文件目次................................................................................................................ 211

釋義

釋義項 指 釋義內容

南大情形、公司、本公司、刊行人、股份公司 指 南京大學情形籌劃計劃研究院團體股份公司

浙江情形 指 浙江省情形科技有限公司

控股股東、南大資產 指 南京大學資產策劃有限公司

國環投資 指 南京國環投資打點有限公司

南高合資 指 淮安南高打點咨詢中心（有限合資）

兩江合資 指 淮安兩江打點咨詢中心（有限合資）

現實節制人 指 南京大學

股東、股東大會 指 南京大學情形籌劃計劃研究院團體股份公司股東、股東大會

董事、董事會 指 南京大學情形籌劃計劃研究院團體股份公司董事、董事會

監事、監事會 指 南京大學情形籌劃計劃研究院團體股份公司監事、監事會

《公司章程》 指 《南京大學情形籌劃計劃研究院團體股份公司章程》

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

中國證監會、證監會 指 中國證券監視打點委員會

財務部 指 中華人民共和國財務部

生態情形部 指 中華人民共和國生態情形部（原中華人民共和國情形掩護部）

住建部 指 中華人民共和國住房和城鄉建樹部

元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元

陳訴期 指 2020年1月1日-2020年12月31日

上年同期 指 2019年1月1日-2019年12月31日

保薦人 指 華泰連系證券有限責任公司

情形處事 指 情形處事是環保財富的重要構成部門，是指與情形相干的處事、商業勾當，是當代處奇跡的重要分支，是我國計謀新興財富重要的構成部門

情形技能處事 指 當局或企業委托的，以辦理其情形題目為方針，為之提供說明觀測、技能研發、技能咨詢等處事

情形觀測與判斷 指 首要通過實地考查、取樣檢測、資料調研等本領，對必然范疇內的情外形況舉辦觀測或搜查，可能對情形污染傷害特征、情形污染嚴峻水平或修復環境舉辦鑒別、判斷、評估或驗收

建樹項目環評 指 受建樹單元（凡是為企業）的委托，對也許影響情形的工程建樹和開拓勾當，舉辦科學地猜測和評價，說明項目建成投產后對情形發生的隱藏影響，并提出響應的污染防治對策和法子，在此基本上形成完備的評價陳訴

情形研究與籌劃 指 受當局部分的科研課題或使命委托，對情形方面的現存題目、演化紀律或處理賞罰技能舉辦研究，提出體系性的籌劃打算或針對性的辦理方案，可能對當局籌劃的情形影響舉辦說明、評價，提出優化調解的提議法子

情形工程處事 指 受業主委托，由專業的情形工程處事商提供的，以辦理業主情形污染題目為首要方針的，以工程建樹、運舉動首要本領，而實驗的工程化處事

情形體系集成 指 憑證客戶在情形掩護方面的需求，為之研發或選擇針對性的工藝技能蹊徑，并提供裝備和節制體系集成處事，以及計劃、制作、安裝、調試等一項或多項處事，使該體系成果完備、機能精良、滿意客戶祈望。

情形工程計劃 指 受建樹單元委托，為污染管理工程或情形修復工程提供的計劃處事（包羅工程方案計劃、施工圖計劃等），受托方僅對計劃文件的質量認真，不認真工程的施工、裝備采購等內容

情形污染第三方管理 指 排污者通過繳納或按條約約定付出用度，委托情形處事公司舉辦污染管理的勾當

VOCs 指 揮發性有機物（Volatile Organic Compounds）的英文縮寫，指沸點范疇在50～260℃之間，室溫下飽和蒸氣壓高出133.32Pa，在常溫下以蒸汽情勢存在于氛圍中的一類有機物

第二節公司簡介和首要財政指標

一、公司信息

股票簡稱 南大情形 股票代碼 300864

公司的中文名稱 南京大學情形籌劃計劃研究院團體股份公司

公司的中文簡稱 南大情形

公司的外文名稱（若有） Academy of Environmental Planning and Design, Co.,Ltd. Nanjing University

公司的外文名稱縮寫（若有） NJUAE

公司的法定代表人 陸向陽

注冊地點 南京市六合區科創大道9號A6棟5層

注冊地點的郵政編碼 211500

辦公地點 江蘇省南京市鼓樓區金銀街16號科學樓9樓

辦公地點的郵政編碼 210003-210037

公司國際互聯網網址

電子信箱 dmb@njuae.cn

二、接洽人和接洽方法

董事會秘書 證券事宜代表

姓名 李良

接洽地點 江蘇省南京市鼓樓區金銀街16號科學樓9樓

電話 025-83685680

傳真 025-83682796

電子信箱 dmb@njuae.cn

三、信息披露及備置所在

公司選定的信息披露媒體的名稱 《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》

刊登年度陳訴的中國證監會指定網站的網址 巨潮資訊網（）

公司年度陳訴備置所在 公司董秘辦

四、其他有關資料

公司禮聘的管帳師事宜所

管帳師事宜所名稱 天衡管帳師事宜所(非凡平凡合資)

管帳師事宜所辦公地點 南京市建鄴區江東中路106號萬達廣場商務樓B座19-20樓

具名管帳師姓名 張旭、呂叢平

公司禮聘的陳訴期內推行一連督導職責的保薦機構

√合用□不合用

保薦機構名稱 保薦機構辦公地點 保薦代表人姓名 一連督導時代

華泰連系證券有限責任公司 南京市建鄴區江東中路228號華泰證券1號樓4樓 陳曉鋒、沙偉 2020.08.24-2023.12.31

公司禮聘的陳訴期內推行一連督導職責的財政參謀

□合用√不合用

五、首要管帳數據和財政指標

公司是否需追溯調解或重述早年年度管帳數據

□是√否

2020年 2019年 今年比上年增減 2018年

業務收入（元） 483,508,741.49 423,454,925.43 14.18% 308,911,512.09

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 131,934,925.76 109,887,031.04 20.06% 60,507,604.73

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益的凈利潤（元） 111,687,880.14 97,243,182.59 14.85% 51,737,279.00

策劃勾當發生的現金流量凈額（元） 105,947,807.66 145,298,564.23 -27.08% 74,423,790.83

根基每股收益（元/股） 3.30 3.05 8.20% 1.68

稀釋每股收益（元/股） 3.30 3.05 8.20% 1.68

加權均勻凈資產收益率 26.56% 74.74% -48.18% 71.35%

2020年尾 2019年尾 今年尾比上年尾增減 2018年尾

資產總額（元） 1,369,949,427.78 439,894,724.09 211.43% 296,689,939.82

歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 1,069,661,696.45 193,295,150.60 453.38% 109,408,119.56

公司最近三個管帳年度扣除很是常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計陳訴表現公司一連策劃手段存在不確定性

□是√否

扣除很是常損益前后的凈利潤孰低者為負值

□是√否

六、分季度首要財政指標

單元：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四序度

業務收入 76,374,873.77 136,859,750.71 122,610,847.08 147,663,269.93

歸屬于上市公司股東的凈利潤 20,869,516.49 41,611,433.68 30,069,192.89 39,384,782.70

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益的凈利潤 16,325,005.14 40,286,644.65 27,174,281.52 27,901,948.83

策劃勾當發生的現金流量凈額 -37,993,713.13 26,873,173.08 11,147,948.81 105,920,398.90

上述財政指標或其加總數是否與公司已披露季度陳訴、半年度陳訴相干財政指標存在重大差別□是√否

七、境表里管帳準則下管帳數據差別

1、同時憑證國際管帳準則與憑證中國管帳準則披露的財政陳訴中凈利潤和凈資產差別環境

□合用√不合用

公司陳訴期不存在憑證國際管帳準則與憑證中國管帳準則披露的財政陳訴中凈利潤和凈資產差別環境。

2、同時憑證境外管帳準則與憑證中國管帳準則披露的財政陳訴中凈利潤和凈資產差別環境

□合用√不合用

公司陳訴期不存在憑證境外管帳準則與憑證中國管帳準則披露的財政陳訴中凈利潤和凈資產差別環境。

八、很是常性損益項目及金額

√合用□不合用

單元：元

項目 2020年金額 2019年金額 2018年金額 聲名

非活動資產處理損益（包羅已計提資產減值籌備的沖銷部門） 1,580.15 30,845.83

計入當期損益的當局補貼（與企業營業親近相干，憑證國度同一尺度定額或定量享受的當局補貼除外） 16,835,611.19 7,509,750.00 9,970,128.11

委托他人投資或打點資產的損益 5,287,581.40 2,771,368.46 1,918,105.95

除同公司正常策劃營業相干的有用套期保值營業外，持有買賣營業性金融資產、衍生金融資產、買賣營業性金融欠債、衍生金融欠債發生的公允代價變換損益，以及 676,499.41

處理買賣營業性金融資產、衍生金融資產、買賣營業性金融欠債、衍生金融欠債和其他債權投資取得的投資收益

單獨舉辦減值測試的應收金錢、條約資產減值籌備轉回 27,250.00 15,000.00

除上述各項之外的其他業務外收入和支出 -194,396.59 -300,947.10 -1,084,421.67

其他切合很是常性損益界說的損益項目 1,595,419.97 4,980,117.06 59,535.92

減：所得稅影響額 3,647,889.32 2,201,833.88 1,698,666.85

少數股東權益影響額（稅后） 334,610.59 160,451.92 394,355.73

合計 20,247,045.62 12,643,848.45 8,770,325.73 --

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