上海申華控股股份有限公司詳式權益變換陳訴書

上市公司名稱：上海申華控股股份有限公司

股票上市所在：上海證券買賣營業所

股票簡稱：申華控股

股票代碼：600653

信息披露任務人：遼寧華晟汽車零部件有限公司

住所：沈陽市大東區東望街39號

通信地點：沈陽市大東區東望街39號

股份變換性子：增進（國有股權無償劃轉）

簽定日期：2020年6月

信息披露任務人出格提醒

一、本信息披露任務人遼寧華晟汽車零部件有限公司（以下簡稱“遼寧華晟”）依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司收購打點步伐》（以下簡稱“收購打點步伐”）及《果真刊行證券的公司信息披露內容與名目準則第 15 號——權益變換陳訴書》（以下簡稱“《準則第 15 號》”）、《果真刊行證券的公司信息披露內容與名目準則第 16 號——收購陳訴書》（以下簡稱“《準則第 16 號》”）及其他相干法令、禮貌和類型性文件的有關劃定編寫本陳訴書。

二、本信息披露任務人簽定本權益變換陳訴書已得到須要的授權和核準，本陳訴書的簽定不違背信息披露任務人章程及內部法則中的任何條款，或與之相斗嘴。

三、依據《證券法》、《收購打點步伐》、《準則第 15 號》的劃定，本陳訴書已全面披露的信息披露任務人在上海申華控股股份有限公司擁有權益的股份變換環境；制止本陳訴書簽定之日，除本陳訴書披露的持股信息外，上述信息披露任務人沒有通過任何其他方法增進或鐫汰個中上海申華控股股份有限公司擁有權益的股份。

四、本次權益變換是按照本陳訴書所載明的原料舉辦的，除本信息披露任務人外，沒有委托可能授權其他人提供未在本陳訴中列載的信息和對本陳訴書作出任何表明可能聲名。

五、本次權益變換舉動已經在遼寧省國有資產監視打點委員會存案掛號。

六、信息披露任務人理睬本陳訴書不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并對其真實性、精確性、完備性包袱個體和連帶的法令責任。

目 錄

第一節 釋 義................................................................................................................4

第二節 信息披露任務人根基環境..................................................................................5

第四節 權益變換的方法................................................................................................16

第五節 收購資金來歷....................................................................................................18

第六節 后續打算............................................................................................................19

第七節 本次權益變換對上市公司的影響說明............................................................21

第八節 與上市公司的重大買賣營業....................................................................................23

第九節 信息披露任務人前六個月內交易掛牌買賣營業股份的環境................................24

第十節 信息披露任務人的財政資料............................................................................25

第十一節 其他重大事項................................................................................................29

第十二節 備查文件......................................................................................................31

第一節 釋 義

在本陳訴書中，除還有聲名外，下列詞語或簡稱具有如下特定寄義：

信息披露任務人、遼寧華晟 指 遼寧華晟汽車零部件有限公司

華晨團體 指 華晨汽車團體控股有限公公司

上市公司、申華控股 指 上海申華控股股份有限公司

遼寧省國資委 指 遼寧省人民當局國有資產監視打點委員會

遼寧省社�；�金 指 遼寧省社會保障基金理事會（省財富（創業）投資引導基金打點中心）

本陳訴書 指 《上海申華控股股份有限公司詳式權益變換陳訴書》

《股權無償劃轉協議》 指 《上海申華控股股份有限公司股權無償劃轉協議》

本次權益變換、本次股權劃轉、本次劃轉 指 華晨汽車團體控股有限公司將其持有的上海申華控股股份有限公司 11.68%的股權無償劃轉給遼寧華晟汽車零部件有限公司

中國證監會 指 中國證券監視打點委員會

上交所 指 上海證券買賣營業所

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

《收購打點步伐》 指 《上市公司收購打點步伐》

《準則第 15 號》 指 《果真刊行證券的公司信息披露內容與名目準則第 15 號——權益變換陳訴書》

《準則第 16 號》 《果真刊行證券的公司信息披露內容與名目準則第 16 號——收購陳訴書》

元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

注：本陳訴書所涉及數據尾數差別系四舍五入造成。

第二節 信息披露任務人根基環境

一、信息披露任務人根基環境

公司名稱 遼寧華晟汽車零部件有限公司

注冊地點 沈陽市大東區東望街 39 號

法定代表人 許曉敏

創立日期 2017 年 06 月 08 日

注冊成本 5,000 萬元

同一社會名譽代碼 91210100MA0U7MWC4Q

公司范例 有限責任公司（法人獨資）

策劃范疇 汽車零部件及汽車動員機的開拓、計劃、制造、販賣及售后處事，商務信息咨詢，衡宇、園地、機器裝備租賃，實業投資，自營和署理種種商品和技能的收支口，但國度限制公司策劃或榨取收支口的商品和技能除外（依法須經核準的項目，經相干部分核準后方可開展策劃勾當。）

業務限期 2017-06-08 至 2037-06-07

股東環境 華晨汽車團體控股有限公司持有 100%股權

通信地點 沈陽市大東區東望街 39 號

二、信息披露任務人股權及節制環境

（一）信息披露任務人股權布局圖

遼寧省人民當局國有資產監視打點委員會 遼寧省社會保障基金理事會（省財富（創業）投資引導基金打點中心）

80% 20%

華晨汽車團體控股有限公司

100%

遼寧華晟汽車零部件有限公司

（二）信息任務披露人的控股股東和現實節制人

遼寧華晟是華晨團體全資子公司。遼寧省國資委持有華晨團體 80%的股權，是華晨團體的控股股東，亦是遼寧華晟的現實節制人。

遼寧省國資委為省當局直屬正廳級特設機構。省當局授權省國資委代表省當局推行國有資產出資人職責，依法對企業國有資產舉辦禁錮。

（三）信息披露任務人控股股東節制的焦點企業

制止本陳訴書簽定日，華晨團體節制的焦點企業環境如下：

序號 企業名稱 注冊成本（萬元） 直接持股比例 策劃范疇

1 華晨中國汽車控股有限公司 39,680.89 39.35% 制造及販賣輕型客車及汽車零部件；制造及販賣寶馬轎車

2 華晨汽車俄羅斯有限公司 2.09 100% 汽車及零部件販賣營業

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