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證券代碼：300032證券簡稱：金龍機電公告編號：2020-053

金龍機電股份有限公司

關于對深圳證券交易所年報問詢函的回復公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假性記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金龍機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 8 日收到深圳證券交易所創業板公司管理部下發的《關于對金龍機電股份有限公司的年報問詢函》（創業板年報問詢函【2020】第 156 號）（以下簡稱“年報問詢函”），公司在收到年報問詢函后，立即組織相關部門及年審會計師對年報問詢函所涉及的問題進行逐項落實并積極準備回復工作。現將相關問題回復如下：

1.報告期內，公司因處置股權投資產生投資收益約 4,142.73 萬元，包括處置云南眾力來福電氣有限公司 65%股權、河南鍍邦光電股份有限公司 45%股權、蘇州精實電子科技有限公司 35%股權、深圳市兆紀光電有限公司 35%股權、深圳市聯合東創有限公司 6%股權等。請補充說明上述股權收購時的主要情況，包括收購時間、收購價格、收購目的，本期處置的原因及目的、處置過程、處置前標的資產經營情況及主要的財務數據、估值情況（如有）、處置定價依據及合理性，交易對手方是否為關聯方、是否具備充分的履約能力、交易對價支付安排及目前收回情況，處置相關的會計處理過程、處置收益確認金額、確認時點的處理依據、是否符合《企業會計準則》的相關規定。請年審會計師就相關問題進行核查并發表明確意見。

【回復】

(一)上述股權收購時及處置的主要情況

1.上述公司收購時間、收購價格、收購目的、本期處置的原因及目的

單位：人民幣萬元

標的公司 收購時間或者投資設立時間 收購價格或投資成本 收購/投資設立目的 本期處置的原因 本期處置的目的

云南眾力來福電氣有限公司( 以下 簡稱 眾力來福) 2013.5 3,900.00 為達到迅速提升產能，導入優質客戶，降低行業競爭的目的 未達初始收購目的眾力 來 福 長期 虧損，已停產 戰略性收縮調整，減少虧損

河南鍍邦光電股份有限公司( 以下 簡稱 鍍邦光電) 2015.2 5,625.00 鍍膜業務與公司觸控顯示業務協同效應，提高經濟效益 主營鍍膜業務與公司觸控顯示業務協同效應不高，經濟效益不明顯，未能達到當初投資目的 戰略性調整，盤活資金，增加利潤

蘇州精實電子科技有限公司( 以下 簡稱 蘇州精實) 2016.10；2017.1 5,438.00 2016年，蘇州精實與公司所開發的產品都可以應用在手機上，雙方都有很好的客戶資源，為了在手機配套業務做大做強，故雙方進行合作 蘇州精實近年經營不善，財務和盈利狀況持續惡化，存在多宗法律訴訟及對外擔保，面臨著較大的經營風險、財務風險和破產風險 戰略性收縮調整，減 少 虧損、盤活資金

深圳市兆紀光電 有 限 公 司( 以下 簡稱 兆紀光電) 2017.4 4,000.00 兆紀光電主要從事大尺寸背光源、LCD 液晶顯示模塊等生產、加工與銷售，公司增資入股兆紀光電有助于增加公司觸控顯示種類及產品應用領域，增加公司未來利潤增長點 主營業務與公司未來戰略規劃不符，經濟效益不明顯，未能達到當初投資目的 戰略性收縮調整，減 少 虧損、盤活資金

深圳市聯合東創科技有限公司(以 下簡 稱聯合東創) 2016.12 3,500.00 聯合東創專業制造自動化設備，有著強大的研發團隊和生產隊伍，在行業內具有一定的競爭優勢，公司增資入股聯合東創有助于雙方資源整合，提高公司自動化水平 非主營業務板塊資產的處置 戰略性調整，盤活資金，增加利潤

2.上述公司的處置過程、處置前標的資產經營情況及估值情況

標的公司 處置前標的資產經營情況 處置過程 估值情況

眾力來福 經營不善，長期虧損 經公司董事長審批通過，以 650 萬元的價格轉讓給自然人黃建時，于 2019年 12 月 26 日完成工商變更。 未通過評估估值

鍍邦光電 微盈利 經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，決定將持有的 鍍邦光 電全部45%的股權以6,600萬元的價格轉讓給余江縣思遠投資管理中心（有限合伙），于 2019 年 1 月 7 日完成工商變更。 未通過評估估值

蘇州精實 經營不善，長期虧損；存在多宗法律 蘇州精實虧損嚴重，公司要求精實股 未通過評

標的公司 處置前標的資產經營情況 處置過程 估值情況

訴訟及對外擔保，面臨著較大的經營風險、財務風險和破產風險 東回購股份，經上訴調解后，公司同意葉青、錢建英、葉培根以 1400 萬元回購蘇州精實股份，于 2019 年 10 月31 日完成工商變更。 估估值

兆紀光電 經營不善，長期虧損 經公司董事長審批通過，以 4,900 萬元的價格轉讓給自然人李思升。按照協議約定，受讓方分八次支付股權轉讓款，簽訂協議后申請工商變更登記，受讓方并將持有的兆紀光電 28%的股權質押給出讓方，出讓方收到全部款項后解除質押，于 2019 年 11 月 21 日完成工商變更。 未通過評估估值

聯合東創 經 營狀況 較好， 2019 年度 凈利潤5,891.46 萬元 ,2018 年 度 凈利 潤4,022.41 萬元。 經公司董事長審批通過，以 3,000 萬元的價格轉讓給自然 人蘇維 標。于2019 年 12 月 26 日完成工商變更。 未通過評估估值

3.處置前標的及主要的財務數據

單位：人民幣萬元

標的公司 眾力來福2019 年度 鍍邦光電 2018年上半年（未經審計） 蘇州精實 2019 年1-10 月（未經審計） 兆紀光電 2019 年1-11 月（未經審計） 聯合東創 2019年度

資產總額 835.13 20,151.41 16,251.69 24,542.60 30,166.89

負債總額 287.30 8,116.24 13,496.20 15,900.07 11,629.11

凈資產 547.83 12,035.17 2,755.49 8,642.53 18,537.79

營業收入 2,692.93 13,170.72 30,278.82 30,511.25

凈利潤 -329.42 112.37 -3,270.79 -190.20 5,891.46

4.處置定價依據及合理性、確認時點的處理依據

標的公司 處置定價依據 確認時點的處理依據

眾力來福 參考眾力來福經營情況、業績預期等因素，經交易雙方協商一致確定本次股權轉讓價款。 工商變更完成當月

鍍邦光電 參考鍍邦光電經營情況、業績預期等因素，經交易雙方協商一致確定本次股權轉讓價款。 工商變更完成當月

蘇州精實 參考蘇州精實經營情況、業績預期等因素，經交易雙方協商一致確定本次股權轉讓價款。 工商變更完成當月

兆紀光電 參考兆紀光電經營情況、業績預期等因素，經交易雙方協商一致確定本次股權轉讓價款。 工商變更完成當月

聯合東創 參考聯合東創的經營情況、業績預期等因素，經交易雙方協商一致確定本次股權轉讓價款。 工商變更完成當月

5.交易對手方的基本情況

標的公司 對手方的基本情況 是否為關聯方

眾力來福 金龍機電（淮北）有限公司(以下簡稱淮北機電)將持有眾力 與上市公司不存在關聯

標的公司 對手方的基本情況 是否為關聯方

來福的 65%股權以650萬元轉讓給自然人黃建時，身份證號：3303231980********，住址：浙江省樂清市北白象鎮三重爐村 關系或其他利益往來

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