二、公司全體董事出席董事會集會會議。

三、廣東正中珠江管帳師事宜所（非凡平凡合資）為本公司出具了尺度無保存意見的審計陳訴。

四、公司認真人王壯鵬、主管管帳事變認真人陳劍豐及管帳機構認真人（管帳主管職員）陳燕玲聲明：擔保年度陳訴中財政陳訴的真實、精確、完備。

五、經董事會審議的陳訴期利潤分派預案或公積金轉增股本預案

不合用

六、前瞻性告訴的風險聲明

√合用□不合用

本陳訴中所涉及的將來打算、成長計謀等前瞻性描寫不組成公司對投資者的實質理睬，敬請投資者留意投資風險。

七、是否存在被控股股東及其關聯方非策劃性占用資金環境

否

八、 是否存在違背劃定決定措施對外提供包管的環境？

否

九、 重大風險提醒

公司已在本陳訴中具體描寫公司面對的風險。敬請查閱本陳訴“第四節策劃環境接頭與說明”中有關章節關于公司面對風險的描寫。

十、 其他

□合用√不合用

目次

第一節 釋義.....................................................................................................................................4

第二節 公司簡介和首要財政指標.................................................................................................5

第三節 公司營業提綱...................................................................................................................10

第四節 策劃環境接頭與說明.......................................................................................................14

第五節 重要事項...........................................................................................................................28

第六節 平凡股股份變換及股東環境...........................................................................................51

第七節 優先股相干環境...............................................................................................................62

第八節 董事、監事、高級打點職員和員工環境.......................................................................63

第九節 公司管理...........................................................................................................................71

第十節 公司債券相干環境...........................................................................................................74

第十一節 財政陳訴...........................................................................................................................75

第十二節 備查文件目次.................................................................................................................195

第一節 釋義

一、 釋義

在本陳訴書中，除非文義還有所指，下列詞語具有如下寄義：

常用詞語釋義

松煬資源/本公司/公司 指 廣東松煬再生資源股份有限公司

松煬有限、有限公司 指 汕頭市松煬紙業有限公司

松煬特種紙/子公司/全資子公司 指 汕頭市松煬新原料特種紙有限公司

金興陽 指 深圳市前海金興陽投資有限公司

新聯新 指 汕頭市新聯新投資合資企業（有限合資）

燦興玩具 指 汕頭市燦興工藝玩具有限公司

松煬玩具 指 廣東松煬塑膠玩具有限公司

松煬投資 指 廣東松煬投資有限公司

中國證監會 指 中國證監會

上交所 指 上海證券買賣營業所

高級打點職員 指 公司總司理、副總司理、董事會秘書和財政總監

灰底涂布白板紙 指 一種由面漿、襯漿、芯漿、底漿構成的廢紙再生紙漿，在面漿上面涂布后團結襯漿、芯漿、底漿形成的多層復合紙板

元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元

本陳訴 指 《廣東松煬再生資源股份有限公司 2019 年年度陳訴》

陳訴期、本陳訴期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二節 公司簡介和首要財政指標

一、 公司信息

公司的中文名稱 廣東松煬再生資源股份有限公司

公司的中文簡稱 松煬資源

公司的外文名稱 GuangDongSongYangRecycleResourcesCO.,LTD

公司的外文名稱縮寫 SongYang

公司的法定代表人 王壯鵬

二、 接洽人和接洽方法

董事會秘書 證券事宜代表

姓名 林指南 王維楷

接洽地點 廣東省汕頭市澄海區蓮下鎮鴻利家產區辦公樓西側 廣東省汕頭市澄海區蓮下鎮鴻利家產區辦公樓西側

電話 0754-85311688 0754-85311688

傳真 0754-85116988 0754-85116988

電子信箱 gdsyrr@sypaper.cn gdsyrr@sypaper.cn

三、根基環境簡介

公司注冊地點 廣東省汕頭市澄海區蓮下鎮鴻利家產區辦公樓西側

公司注冊地點的郵政編碼 515800

公司辦公地點 廣東省汕頭市澄海區蓮下鎮鴻利家產區辦公樓西側

公司辦公地點的郵政編碼 515800

公司網址

電子信箱 gdsyrr@sypaper.cn

四、信息披露及備置所在

公司選定的信息披露媒體名稱 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》

刊登年度陳訴的中國證監會指定網站的網址

公司年度陳訴備置所在 公司證券部

五、 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類 股票上市買賣營業所 股票簡稱 股票代碼 改觀前股票簡稱

A股 上海證券買賣營業所 松煬資源 603863 無

六、其他相干資料

公司禮聘的管帳師事宜所（境內） 名稱 廣東正中珠江管帳師事宜所（非凡平凡合資）

辦公地點 廣州市越秀區春風東路 555 號 1001-1008房

具名管帳師姓名 王旭彬、周鋒

公司禮聘的管帳師事宜所（境外） 名稱 無

辦公地點 無

具名管帳師姓名 無

陳訴期內推行一連督導職責的保薦機構 名稱 英大證券有限責任公司

辦公地點 廣東省深圳市福田區深南中路華能大廈三 十、三十一層

具名的保薦代表人姓名 梁宏勇、周耿明

一連督導的時代 2019 年 6 月 21 日-2021 年 12 月 31 日

陳訴期內推行一連督導職責的財政參謀 名稱 無

辦公地點 無

具名的財政參謀主辦人姓名 無

一連督導的時代 無

七、近三年首要管帳數據和財政指標

(一)首要管帳數據

單元：元幣種：人民幣

首要管帳數據 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年

業務收入 583,341,266.40 601,168,753.05 -2.97 459,003,583.43

歸屬于上市公司股東的凈利潤 89,145,085.17 94,908,101.92 -6.07 68,822,053.54

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益的凈利潤 82,352,204.66 90,301,800.03 -8.80 67,458,829.20

策劃勾當發生的現金流量凈額 109,376,589.49 139,863,792.22 -21.80 131,615,887.39

2019年尾 2018年尾 本期末比上年同期末增減（%） 2017年尾

歸屬于上市公司股東的凈資產 1,117,714,155.69 572,358,470.52 95.28 477,450,368.60

總資產 1,309,687,966.62 854,146,659.92 53.33 654,347,208.15

(二) 首要財政指標

首要財政指標 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年

根基每股收益（元／股） 0.49 0.61 -19.67 0.46

稀釋每股收益（元／股） 0.49 0.61 -19.67 0.46

扣除很是常性損益后的根基每股 0.46 0.58 -20.69 0.45

收益（元／股）

加權均勻凈資產收益率（%） 10.55 18.08 鐫汰7.53個百 分點 16.80

扣除很是常性損益后的加權均勻凈資產收益率（%） 9.75 17.20 鐫汰7.45個百 分點 16.80

陳訴期末公司前三年首要管帳數據和財政指標的聲名

□合用√不合用

八、境表里管帳準則下管帳數據差別

(一)同時憑證國際管帳準則與按中國管帳準則披露的財政陳訴中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差別環境

□合用√不合用

(二)同時憑證境外管帳準則與按中國管帳準則披露的財政陳訴中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差別環境

□合用√不合用

(三)境表里管帳準則差此外聲名：

□合用√不合用

九、2019 年分季度首要財政數據

單元：元幣種：人民幣

第一季度（1-3 月份） 第二季度（4-6 月份） 第三季度（7-9 月份） 第四序度（10-12 月份）

業務收入 137,337,157.53 147,955,450.72 155,595,710.99 142,452,947.16

歸屬于上市公司股東的凈利潤 17,552,210.25 23,905,399.06 21,832,921.08 25,854,554.78

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益后的凈利潤 17,348,814.91 23,689,128.24 21,965,838.08 19,348,423.43

策劃勾當發生的現金流量凈額 -8,501,124.11 11,884,521.35 49,335,845.96 56,657,346.29

季度數據與已披露按期陳訴數據差別聲名

□合用√不合用

十、很是常性損益項目和金額

√合用□不合用

單元:元幣種:人民幣

很是常性損益項目 2019 年金額 附注（如合用） 2018 年金額 2017 年金額

非活動資產處理損益 - - 16,077.38 -3,063,481.87

越權審批，或無正式核準文件，或偶發性的稅收返還、減免 - - - -

計入當期損益的當局補貼，但與公司正常策劃營業親近相干，符 5,095,746.83 - 5,257,167.63 4,405,920.04

合國度政謀劃定、憑證必然尺度定額或定量一連享受的當局補貼除外

計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 - - - -

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資本錢小于取得投資時應享有被投資單元可識別凈資產公允代價發生的收益 - - - -

非錢幣性資產互換損益 - - - -

委托他人投資或打點資產的損益 - - - -

因不行抗力身分，如蒙受天然災難而計提的各項資產減值籌備 - - - -

債務重組損益 - - - -

企業重組用度，如安放職工的支出、整實用度等 - - - -

買賣營業價值顯失公允的買賣營業發生的高出公允代價部門的損益 - - - -

統一節制下企業歸并發生的子公司期初至歸并日的當期凈損益 - - - -

與公司正常策劃營業無關的或有事項發生的損益 - - - -

除同公司正常策劃營業相干的有用套期保值營業外，持有買賣營業性金融資產、買賣營業性金融欠債發生的公允代價變換損益，以及處理買賣營業性金融資產、買賣營業性金融欠債和可供出售金融資產取得的投資收益 / - - -

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