本公司及董事會全體成員擔保告示內容的真實、精確和完整，并對告示中的虛假記實、誤導性告訴可能重大漏掉負連帶責任。
　　２０１２年７月２８日，海寧中國皮革城股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次集會會議在公司集會會議室進行，本次集會會議以現場方法召開。集會會議關照及集會會議質料已于２０１２年７月１８日以電話和電子郵件相團結的方法送達列位董事。本次集會會議應到董事９名，實到董事７名，副董事長龍怡娟密斯、董事鐘劍先生因公出差無法出席集會會議，委托董事孫偉先生、董事長任有法先生署理出席，與會人數切合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。集會會議由董事長任有法先生主持。公司部分監事及高管職員列席集會會議。與會董事以記名投票方法通過以下議案：
　　一、審議通過《關于修改＜公司章程＞的議案》。
　　按照中國證監會（證監發〔２０１２〕３７號）《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的關照》以及浙江證監局（浙證監上市字〔２０１２〕１３８號）《關于轉發進一步落實上市公司現金分紅有關事項的關照》的文件要求，公司對《公司章程》相關條款舉辦了修改。修改聲名《海寧中國皮革城股份有限公司章程修改比較表》及修改后的《海寧中國皮革城股份有限公司章程》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　表決功效：同意９票，收購庫存布料，阻擋０票，棄權０票。
　　本議案尚需提交公司２０１２年第二次姑且股東大會審議。
　　二、審議通過《關于收購海寧中國皮革城收集科技有限公司少數股東股份及網商大廈資產委托策劃的議案》。
　　為健全海寧中國皮革城收集科技有限公司（以下簡稱“收集公司”）股權結構，促進皮革城電子商務康健成長，公司擬收購韓加明、嚴興華、懷靜各矜持有的收集公司２８％、１％、１％股份，收購價值別離為１，３２９，０�管担�３３元、４７，４８２．６９元、４７，４８２．６９元。收購完成后，收集公司成為本公司全資子公司。具體情形請見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《對外投資告示》。
　　表決功效：同意９票，阻擋０票，棄權０票。
　　三、審議通過《關于同意控股子公司燈塔佟二堡海寧皮革城有限責任公司介入地皮競買的議案》
　　按照燈塔佟二堡海寧皮革城有限責任公司（以下簡稱“佟二堡海寧公司”）陳訴，由其開發的佟二堡海寧皮革城一期市場已運行近兩年，市場繁榮；二期項目招商已取得樂成，即將開業，今朝市場商店及配套物業仍有需求。公司擬同意佟二堡海寧公司參加燈塔市疆域資源局即將推出的位于佟二堡鎮佟二堡村興盛街以南、佟二堡海寧皮革城一期市場撲面地塊的競買，以建樹三期項目。因該競拍事項屬于公司姑且性商業奧秘，且參加競拍功效存在不確定性，公司此次暫不披露相應競買價值。如屆時競得該地塊地皮使用權，公司將按規定及時予以披露。
　　表決功效：同意９票，阻擋０票，棄權０票。
　　四、審議通過《關于召開公司２０１２年第二次姑且股東大會的議案》。
　　公司抉擇于２０１２年８月１６日在海寧皮都錦江大旅店召開公司２０１２年第二次姑且股東大會。本次姑且股東大會的具體情形請見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《關于召開２０１２年第二次姑且股東大會的關照》。
　　表決功效：同意９票，阻擋０票，棄權０票。
　　特此告示。
　　海寧中國皮革城股份有限公司
　　董 事 會
　　２０１２年７月３１日
　　證券代碼：００２３４４    證券簡稱：海寧皮城    告示編號：２０１２－０２６
　　海寧中國皮革城股份有限公司
　　對外投資告示
　　本公司及董事會全體成員擔保告示內容的真實、精確和完整，并對告示中的虛假記實、誤導性告訴可能重大漏掉負連帶責任。
　　一、對外投資概述
　　為促進子公司更好成長，進一步完善皮革城配套處事成果，敦促皮革城電子商務的成長，長期大量收購庫存服裝，海寧中國皮革城股份有限公司（以下簡稱“本公司”）擬以人民幣１，４２４，４８０．７１元收購控股子公司海寧中國皮革城收集科技有限公司（以下簡稱“收集公司”）其他三名天然人股東所持有的３０％股份。
　　該事項已經本公司第二屆董事會第十一次集會會議審議通過，全體９名董事一致表決同意。本次董事會集會會議召集、召開及表決措施切正當令禮貌及公司章程的規定，集會會議作出的決策正當有效。按照《深圳買賣業務所上市法則》及公司章程的相關規定，該事項無需提交股東大會審議表決。
　　本次對外投資的買賣業務對手與本公司不存在關聯干系，該項投資不組成關聯買賣業務。
　　二、買賣業務對手方先容
　　韓加明，身份證號碼２２０２２１１９７５＊＊＊＊３３５６，在收集公司出資１４０萬元，占注冊成本的２８％；
　　嚴興華，身份證號碼３３０４１９１９８１＊＊＊＊１６１１，在收集公司出資５萬元，占注冊成本的１％；
　　懷靜，身份證號碼３３０４１９１９７８＊＊＊＊００２０，在收集公司出資５萬元，占注冊成本的１％。
　　三、投資標的的根基情形
　　（１）標的公司根基情形：
　　收集公司創立于２００７年５月１６日，注冊成本為人民幣３５０萬元，由海寧浙江皮革打扮城投資開發有限公司（系本公司前身）出資設立。法定代表工錢查加林，策劃領域為計較機軟件計劃、開發，互聯信息處事（不含新聞、出書、教誨、醫療保健、藥品和醫療東西、文化、廣播影戲電視和電子告示等內容的信息處事）（增值電信業務策劃許可證有效期至２０１２年１０月１６日止），皮革成品的批發、零售。２００９年，為試探皮革城網上商城成長模式，收集公司引進計謀相助搭檔韓加明、嚴興華、懷靜，并于２００９年８月１１日簽訂增資協議，三名天然人別離出資人民幣１４０萬元、５萬元、５萬元對收集公司舉辦增資，２００９年９月１７日現實出資完畢。收集公司注冊成本變換為人民幣５００萬元，本公司持有７０％股權。協議同時約定，從２００９年１０月１日起禮聘韓加明為收集公司總司理，認真收集公司的一樣平常策劃，限期三年；收集公司２００９年９月３０日前形成的吃虧，該三名天然人股東不包袱。
　　２０１０年１月２０日，收集公司召開股東會并形成決策：鑒于收集公司策劃狀況較差，韓加明自２０１０年２月１日起不再接受總司理一職，在其認真策劃時代形成的庫存商品由韓加明小我私家認真按進價予以購買；韓加明在接受總司理時代（２００９年１０月１日至２０１０年１月３１日）收集公司所形成的吃虧由全體股東按出資比例共同包袱，吃虧額以管帳師事宜所出具的專項審計陳訴為準；２０１０年２月１日今后收集公司形成的收益或吃虧，韓加明、嚴興華、懷靜不分享或包袱。
　　按照海寧正健管帳師事宜全部限公司出具的海正健專審字（２０１１）第０１４號專項審計陳訴，２００９年１０月１日至２０１０年１月３１日時代，收集公司吃虧總額為人民幣２０�管�７３０．９６元。
　　收集公司２０１２年６月１５日召開的股東會，就本公司收購收集公司少數股東股份事件形成決策：按照“韓加明在接受總司理時代（２００９年１０月１日至２０１０年１月３１日）收集公司所形成的吃虧由全體股東按出資比例共同包袱，其他時代的公司收益或吃虧由本公司包袱”的約定，韓加明、嚴興華、懷靜應別離包袱吃虧７０，４８４．６７元、２，０�管罚�３１元、２，０�管罚�３１元；本公司收購韓加明、嚴興華、懷靜各矜持有的收集公司所有股份，收購價值為韓加明、嚴興華、懷靜的原始出資額減去其應包袱吃虧額，即收購價值別離為１，３２９，０�管担�３３元、４７，４８２．６９元、４７，４８２．６９元。
　　（２）出資方法：
　　現金付出，資金來歷為公司自有資金。收購完成后，收集公司注冊成本仍為人民幣５００萬元，本公司持有收集公司１００％的股權。
　　四、對外投資條約的首要內容
　　本次對外投資的股權轉讓協議已于２０１２年７月２０日簽定。
　　１、投資金額：人民幣１，４２４，４８０．７１元。
　　２、付出方法：在協議見效后１５日內，本公司以現金方法付出股權轉讓金。個中付出給韓加明的金錢，在收集公司完成股權變換掛號后５日內付清。
　　３、違約條款：與協議有效性、推行及打掃等有關爭議，各方應友好協商辦理；如協商不成，則任何一方均可申請仲裁或向人民法院起訴。
　　４、見效前提和見效時刻：經各方具名蓋印，并經本公司董事會審議通過后見效。
　　五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
　　本公司收購收集公司天然人股東持有的３０％股權，首要基于以下原因：
　　１、辦理遺留問題。韓加明等三人參股收集公司３０％的股份，是收集公司在試探皮革電子商務成長歷程中，為責權力統一而舉辦的股權布置。厥后韓加明等三人在退出收集公司策劃時，已對股東之間的權力義務做出了決策。本次股權收購，是推行收集公司股東會決策的需要，是辦理遺留問題的需要。
　　２、繼續試探皮革城電子商務成長模式。本次收購完成后，本公司擬將位于海寧內地三期品牌民俗中心的網商大廈資產，委托給收集公司舉辦策劃和打點。網商大廈修建面積約２８，５００平方米，定位為皮革城電子商務創業園，今朝已有７７家皮革網商簽約入駐，出租面積２０，８１５平方米。收集公司將繼續試探網上市場與網下市場有機團結、共同成長的有效途徑，起勁試探實體市場成長電子商務的精采模式。
　　３、為下一步收集公司引進電販子才和股權布置打好基本。
　　本次對外投資對公司將來財務狀況和策劃功效的影響為：
　　１、對公司當年業績的影響：本次投資金額較小，對公司當年業績影響不大。
　　２、對將來業績的影響：因皮革電子商務的成長還處于試探階段，尚未有樂成模式，故收集公司將來的策劃情形有待進一步調查。
　　本次對外投資大概存在的風險：
　　本次股權收購后，如收集公司在皮革電子商務成長中投資較大且方向錯誤，則大概對本公司業績造成必然影響。
　　本公司將按有關規定就本次對外投資的希望或變革情形及時推行信息披露義務，并敬請寬大投資者留意投資風險。
　　海寧中國皮革城股份有限公司董事會
　　２０１２年７月３１日
　　證券代碼：００２３４４    證券簡稱：海寧皮城    告示編號：２０１２－０２７
　　海寧中國皮革城股份有限公司
　　關于召開２０１２年第二次姑且股東大會的關照
　　本公司及董事會全體成員擔保擔保信息披露的內容真實、精確、完整，沒有虛假記實、誤導性告訴可能重大漏掉。
　　按照海寧中國皮革城股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次集會會議決策，公司抉擇于２０１２年８月１６日召開公司２０１２年第二次姑且股東大會。現將集會會議有關事項關照如下：
　　一、本次股東大會召開的根基情形
　　１、集會會議召集人：公司董事會
　　２、集會會議召開的正當、合規性：本次姑且股東大會集會會議的召集措施切合有關法令、行政禮貌、部門規章、類型性文件和《公司章程》的規定。
　　３、集會會議時刻：２０１２年８月１６日上午９：００
　　４、集會會議地點：海寧皮都錦江大旅店
　　５、集會會議召開方法：現場投票方法
　　６、集會會議出席職員：
　　（１）截至２０１２年８月９日下午買賣業務竣過后在中國證券掛號結算公司深圳分公司掛號在冊的公司股東均有權以本關照發布的方法出席本次姑且股東大會及介入表決，高價庫存回收，股東因故不能親身到會，可書面委托署理人（該署理人不必是公司股東）出席集會會議；
　　（２）公司董事、監事、高級打點職員；
　　（３）狀師及其他相關職員。
　　二、本次股東大會審議的議案
　　（一）審議《關于修改＜公司章程＞的議案》。
　　以上議案已經第二屆董事會第十一次集會會議審議通過，詳細內容詳見公司于同日告示的《公司第二屆董事會第十一次集會會議決策告示》。以上議案為出格決策案，該當由出席本次姑且股東大會的股東及股東署理人所持表決權股份的三分之二以上通過。
　　三、集會會議掛號步伐
　　１、天然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明治理掛號手續；
　　２、委托署理人憑本人身份證、授權委托書（原件）、委托人身份證、委托人證券賬戶及持股證明治理掛號手續；
　　３、法人股東憑單位營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證治理手續掛號；
　　４、異地股東可憑以上有關證件采納信函或傳真方法掛號（須在２０１２年８月１３日下午１６：００點之前送達或傳真到公司），不接管電話掛號；
　　５、掛號時刻：２０１２年８月１３日上午９：００—１１：００，下午１４：００—１６：００；
　　６、掛號地點：浙江省海寧市海州西路２０１號皮革城大廈１９樓投資證券部。
　　四、其他留意事項
　　１、接洽方法
　　接洽人：楊克琪
　　接洽電話：０５７３—８７２１７７７７
　　傳真：０５７３—８７２１７９９９
　　通信所在：浙江省海寧市海州西路２０１號皮革城大廈１９樓投資證券部
　　郵編：３１４４００
　　２、本次姑且股東大會現場集會會議會期半天，與會股東食宿及交通費自理
　　五、備查文件
　　１、《海寧中國皮革城股份有限公司第二屆董事會第十一次集會會議決策告示》
　　附件：授權委托書樣本
　　特此告示。
　　海寧中國皮革城股份有限公司
　　董 事 會
　　２０１２年７月３１日
　　附件：
　　授 權 委 托 書
　　致：海寧中國皮革城股份有限公司
　　茲委托           先生（密斯）代表本人／本單位出席海寧中國皮革城股份有限公司２０１２年第二次姑且股東大會，對以下議案以投票方法代為行使表決權。本人／本單位對本次集會會議表決事項未作詳細指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的效果均為本人／本單位包袱。
　　（聲名：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”“阻擋”“棄權”都不打“√”視為棄權，““同意”“阻擋”“棄權”同時在兩個或兩個以上選擇中打“√”視為廢票處理賞罰）
　　委托股東：
　　（小我私家股東署名，法人股東由法定代表人署名并加蓋公章）
　　委托股東身份證或營業執照號碼：
　　委托股東持股數：                委托股東證券帳號號碼：
　　受托人姓名：                    受托人身份證號碼：
　　受托人署名：                    委托日期：   年  月  日
　　委托有效限期：自本授權委托書簽定之日起至本次姑且股東大會竣事
　　附注：
　　授權委托書剪報、復印或按以上名目廉價均有效；委托人應在本委托書署名（單位委托必需加蓋單位公章）。
　　證券代碼：００２３４４    證券簡稱：海寧皮城    告示編號：２０１２－０２８
　　海寧中國皮革城股份有限公司
　　２０１２年半年度業績快報
　　本公司及董事會全體成員擔保信息披露內容的真實、精確和完整，沒有虛假記實、誤導性告訴或重大漏掉。
　　出格提醒：
　　本告示所載２０１２半年度的財務數據僅為起源核算數據，已經公司內部審計部門審計，未經管帳師事宜所審計，與半年度陳訴中披露的最終數據大概存在差異，請投資者留意投資風險。
　　一、２０１２半年度首要財務數據和指標
　　單位：元
　　二、策劃業績和財務狀況情形聲名
　　三、與上次業績估量的差異聲名
　　四、業績泄漏原因和股價異動情形說明
　　五、其他聲名
　　六、備查文件
　　海寧中國皮革城股份有限公司董事會
　　２０１２年７月３１日


 

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