朱紫鳥(niǎo)股份有限公司

　　2015年年度股東大會(huì)

　　 會(huì)

　　 議

　　 材

　　 料

　　 二O 一六 年五月十六 日

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　　 朱紫鳥(niǎo)股份有限公司

　　 2015 年年度股東大會(huì)集會(huì)會(huì)議須知

　　 為維護(hù)股東的正當(dāng)權(quán)益，確保朱紫鳥(niǎo)2015 年年度股東大會(huì)的正常秩序和議事服從，按照《公司法》、《公司章程》和《股東大集會(huì)會(huì)議事法則》的有關(guān)劃定，現(xiàn)就集會(huì)會(huì)議須知關(guān)照如下，望介入本次大會(huì)的全體職員遵守。

　　 一、本次大會(huì)時(shí)代，全體參會(huì)職員應(yīng)維護(hù)股東的正當(dāng)權(quán)益，確保大會(huì)的正常秩序和議事服從為原則，自覺(jué)推行法界說(shuō)務(wù)。

　　 二、為擔(dān)保本次大會(huì)的嚴(yán)重性和正常秩序，除出席集會(huì)會(huì)議的股東及股東署理人、董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員、公司聘用狀師及公司董事會(huì)約請(qǐng)的職員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他職員入場(chǎng)，對(duì)付滋擾大會(huì)秩序，挑戰(zhàn)滋事和加害其他股東正當(dāng)權(quán)益的舉動(dòng)，公司有權(quán)予以避免并實(shí)時(shí)陳訴有關(guān)部分查處。

　　 三、股東達(dá)到會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)?jiān)凇肮蓶|簽到表”上簽到。股東簽到時(shí)，應(yīng)出示以下證件和文件：

　　 1、法人股東的法定代表人出席集會(huì)會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證， 能證明其法定代表人身份的有用證明，持股憑據(jù)和法人股東賬戶卡； 委托署理人出席集會(huì)會(huì)議的，署理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單元的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)，持股憑據(jù)和法人股東賬戶卡。

　　 2、小我私人股東親身出席集會(huì)會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、持股憑據(jù)和股東賬戶卡；委托署理人出席集會(huì)會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，授權(quán)委托書(shū)，持股憑據(jù)和委托人股東賬戶卡。

　　 四、股東介入本次大會(huì)依法享有講話權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)力。

　　 五、要求講話的股東，可在大會(huì)審議議案時(shí)舉手表示，獲得主持人容許后舉辦講話。股東講話應(yīng)環(huán)繞本次大會(huì)所審議的議案，簡(jiǎn)明簡(jiǎn)要。主持人可布置公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)打點(diǎn)職員答復(fù)股東提問(wèn)。議案表決開(kāi)始后，大會(huì)將不再布置股東講話。

　　 六、本次大會(huì)對(duì)議案接納記名投票方法逐項(xiàng)表決。

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　　 2015年年度股東大會(huì)集會(huì)會(huì)議議程

　　現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議時(shí)刻：2016 年5月16 日下戰(zhàn)書(shū)14:30

　　現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議所在：廈門(mén)市湖里區(qū)泗水道629 號(hào)翔安商務(wù)大廈18樓集會(huì)會(huì)議室

　　召 集 人：公司董事會(huì)

　　會(huì) 議 議 程：

　　一、主持人公布集會(huì)會(huì)議開(kāi)始，先容出席環(huán)境

　　二、宣讀集會(huì)會(huì)議須知

　　三、審議議案

　　1、公司 2015年年度陳訴及擇要

　　2、2015 年度董事會(huì)事變陳訴

　　3、2015 年度監(jiān)事會(huì)事變陳訴

　　4、2015 年獨(dú)立董事述職陳訴

　　5、2015 年度財(cái)政決算陳訴

　　6、2015 年度利潤(rùn)分派方案

　　7、關(guān)于 2016年度公司及子公司估量包管額度的議案

　　8、關(guān)于禮聘公司 2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　9、關(guān)于增進(jìn)公司策劃范疇暨修訂《公司章程》部門(mén)條款的議案

　　10、關(guān)于申請(qǐng)刊行超短期融資券的議案

　　11、關(guān)于申請(qǐng)刊行非果真定向債務(wù)融資器材的議案

　　12.00、關(guān)于補(bǔ)沒(méi)收司獨(dú)立董事的議案

　　12.01、藺會(huì)杰

　　12.02、閆鋼軍

　　四、確定股東大管帳票、監(jiān)票人 五、股東投票表決

　　六、公布表決功效及宣讀股東大會(huì)決策

　　七、狀師宣讀法令意見(jiàn)書(shū)

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　　 公司2015 年年度陳訴及擇要

　　列位股東：

　　 公司于2016 年4月26 日在上海證券買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)所網(wǎng)站披露了《朱紫鳥(niǎo)股份有限公司2015年年度陳訴及擇要》，后公司對(duì)2015 年年度陳訴舉辦了修訂，修訂后的公司2015 年年度陳訴全文詳見(jiàn)公司于2016 年5月 4日在上海證券買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)所網(wǎng)站（）披露的《朱紫鳥(niǎo)股份有限公司 2015年年度陳訴 (第二次修訂)》， 請(qǐng)予以審議。

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　　 2015年度董事會(huì)事變陳訴

　　列位股東：

　　 現(xiàn)將2015 年度董事會(huì)事變陳訴提交集會(huì)會(huì)議，請(qǐng)予審議。

　　 一、打點(diǎn)層接頭與說(shuō)明

　　 盡量我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速較往年有所放緩，但2015 年我國(guó)GDP 仍實(shí)現(xiàn)6.9%的增添，城鎮(zhèn)住民人均可支配收入同比增添6.6%，2015 年，世界實(shí)現(xiàn)社會(huì)斲喪品零售總額30.1 萬(wàn)億元，同比增添10.7%。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、海表里斲喪需求疲弱等倒霉身分影響，紡織打扮業(yè)產(chǎn)、銷(xiāo)量增速放緩，出口呈現(xiàn)負(fù)增添；收入及紅利增速下滑，行業(yè)面對(duì)較大的策劃壓力。出產(chǎn)方面，2015 年以來(lái)我國(guó)打扮產(chǎn)量根基連續(xù)2014 年的低速增添態(tài)勢(shì)。國(guó)度統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)表現(xiàn)， 2015年 1-10月我國(guó)打扮行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量為249.24 億件，較上年同期增添1.53%，增速較上年同期降落1.18個(gè)百分點(diǎn)。內(nèi)銷(xiāo)方面，我國(guó)紡織打扮業(yè)銷(xiāo)量一連擴(kuò)張，但增速有所放緩。從渠道范例來(lái)看，我國(guó)打扮類(lèi)商品線下販賣(mài)低迷， 2015 年世界百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)打扮商品零售額較上年降落0.30%。出口方面，連年來(lái)受人民幣升值和勞動(dòng)力本錢(qián)上升等身分的影響，部門(mén)來(lái)自西歐市場(chǎng)的訂單轉(zhuǎn)向柬埔寨和越南等本錢(qián)更低的東南亞國(guó)度，東南亞國(guó)度在中低檔紡織打扮規(guī)模逐漸成為我國(guó)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。按照海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)打扮及衣著附件出口金額為 1742.80億美元，同比降落6.40%。本錢(qián)方面，打扮制造的原原料首要為棉花、化纖等。自2014 年打消棉花收儲(chǔ)政策后，棉花價(jià)值一連下滑，2015 年以來(lái)連續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，328 級(jí)棉花價(jià)值指數(shù)由年頭約13607 元/噸降至年尾約 12922元/噸；國(guó)際市場(chǎng)棉花價(jià)值小幅顛簸，2015 年根基保持安穩(wěn)趨勢(shì)，而2016 年頭國(guó)際市場(chǎng)棉花價(jià)值開(kāi)始泛起下跌趨勢(shì)，首要原原料價(jià)值下利用海內(nèi)紡織打扮企業(yè)本錢(qián)壓力獲得必然水平的緩解。

　　 自2007年開(kāi)始，受住民斲喪手段晉升、大型賽事敦促等諸多身分的敦促下，我國(guó)行為鞋服行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)，但 自2011年以來(lái)，行為鞋服行業(yè)受到產(chǎn)能過(guò)剩、終端庫(kù)存高企及出產(chǎn)要素本錢(qián)晉升等成長(zhǎng)困難的困擾， 由快速成恒久步入深度調(diào)解期，歷經(jīng)四年多的調(diào)解，行業(yè)清醒的跡象已經(jīng)根基建立。跟著國(guó)度促進(jìn)體育斲喪政策出臺(tái)，全民行為熱情一連高漲，我國(guó)城鄉(xiāng)住民常常介入體育熬煉的人數(shù)百分比明明增進(jìn)，人均體育斲喪程度大幅度進(jìn)步，體育熬煉也逐漸成為一種時(shí)尚的糊口方法。按照國(guó)度體育總局宣布的2014年全民健身勾當(dāng)狀況觀測(cè)表現(xiàn)， 2014年世界常常介入體育熬煉的人數(shù)（將每周介入體育熬煉頻度3次及以上，每次體育熬煉一連時(shí)刻30分鐘及以上，每次體育熬煉的行為強(qiáng)度到達(dá)中等及以上的人，稱(chēng)為常常介入體育熬煉的人）百分比為33.9％（含兒童青少年），比2007年增進(jìn)了5.7個(gè)百分點(diǎn)，在20歲及以上人群中，有39.9%的人有過(guò)體育斲喪，在體育斲喪人群中，購(gòu)置行為打扮的人數(shù)百分比最高，為93.9%，從人均斲喪金額來(lái)看，購(gòu)置行為打扮鞋帽623元，此功效與2007年對(duì)比，斲喪程度明明晉升。按照尼爾森宣布的《2015年中國(guó)體育人群觀測(cè)研究陳訴》表現(xiàn)， 別離有80%和70%的體育人群暗示在已往一年里別離購(gòu)置過(guò)行為鞋和行為服，跑步一族在行為裝憊亓�木鶆蚝馁M(fèi)高出900元，在行為服和行為鞋上的耗費(fèi)也別離高出800和700元。 可是與發(fā)家國(guó)度對(duì)比，我國(guó)的行為高潮方才鼓起，以今朝我國(guó)火爆的馬拉松為例，2014年我國(guó)舉行了約51場(chǎng)馬拉松，而美國(guó)同年舉行了約1,200場(chǎng)馬拉松，同時(shí)我國(guó)體育衣飾占整個(gè)衣飾以及鞋履的比例如故偏低，歐睿國(guó)際估量中國(guó)體育衣飾販賣(mài)在2014年至2018年將按復(fù)合增添率6.4%增添，我國(guó)包羅行為鞋服在內(nèi)的體育財(cái)富具有遼闊的成長(zhǎng)空間。

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