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公司代碼：603636 公司簡稱：南威軟件

南威軟件股份有限公司2019 年年度陳訴

2020 年 4 月 3 日

南威軟件股份有限公司2019 年年度陳訴

重要提醒

一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級打點職員擔保年度陳訴內容的真實、精確、完備，不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并包袱個體和連帶的法令責任。

二、公司全體董事出席董事會集會會議。

三、大華管帳師事宜所（非凡平凡合資）為本公司出具了尺度無保存意見的審計陳訴。

四、公司認真人吳志雄、主管管帳事變認真人陳平及管帳機構認真人（管帳主管職員）陳平聲明：擔保年度陳訴中財政陳訴的真實、精確、完備。

五、經董事會審議的陳訴期利潤分派預案或公積金轉增股本預案

經大華管帳師事宜所（非凡平凡合資）審計，制止 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分派利潤 605,041,071.29 元。經公司第三屆董事會第四十六次集會會議審議通過，公司 2019 年年度擬以實驗權益分配股權掛號日掛號的總股本為基數（不包羅公司回購專戶的股份數目及擬回購注銷的限定性股票）分派利潤。本次利潤分派方案如下：

公司擬向全體股東每 10 股派發明金盈利 1.60 元（含稅），不送紅股，也不舉辦轉增股本。制止 2020 年 4 月 2 日，公司總股本 590,808,578 股，扣除公司回購專戶中的 5,070,208 股及擬回購注銷的限定性股票 15,000 股，以 585,723,370 股為基數計較合計擬派發明金盈利 93,715,739.20 元（含稅）。

六、前瞻性告訴的風險聲明

√合用□不合用

本陳訴中所涉及的將來打算、成長計謀等前瞻性告訴，不組成公司對投資者的理睬，敬請投資者留意投資風險。

七、是否存在被控股股東及其關聯方非策劃性占用資金環境

否

八、 是否存在違背劃定決定措施對外提供包管的環境？

否

九、 重大風險提醒

公司已在本陳訴中具體描寫存在的風險，敬請查閱第四節“策劃環境接頭與說明”中關于公司將來成長的接頭與說明之“也許面臨的風險”。

十、 其他

□合用√不合用

目次

第一節 釋義....................................................................................................................4

第二節 公司簡介和首要財政指標...............................................................................5

第三節 公司營業提綱...................................................................................................9

第四節 策劃環境接頭與說明.....................................................................................14

第五節 重要事項.........................................................................................................34

第六節 平凡股股份變換及股東環境.........................................................................57

第七節 優先股相干環境.............................................................................................63

第八節 董事、監事、高級打點職員和員工環境.....................................................64

第九節 公司管理.........................................................................................................72

第十節 公司債券相干環境.........................................................................................74

第十一節 財政陳訴.........................................................................................................75

第十二節 備查文件目次...............................................................................................237

第一節 釋義

一、 釋義

在本陳訴書中，除非文義還有所指，下列詞語具有如下寄義：

常用詞語釋義

公司、本公司或南威軟件 指 南威軟件股份有限公司

陳訴期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

中國證監會 指 中國證券監視打點委員會

買賣營業所 指 上海證券買賣營業所

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

《打點步伐》 指 《上市公司證券刊行打點步伐》

《上市法則》 指 《上海證券買賣營業所股票上市法則》

《公司章程》 指 《南威軟件股份有限公司章程》

四方偉業 指 成都四方偉業軟件股份有限公司

深圳太極云軟 指 深圳太極云軟技能有限公司

可轉債 指 果真刊行可轉換公司債券

南威轉債 指 南威軟件股份有限公司果真刊行可轉換公司債券

數字當局 指 以互聯網、大數據、人工智能等當代技能為支撐，以集約化和一體化在線政務處事平臺為載體，以實現當局決定科學化、社會管理精準化、民眾處事高效化為方針，通過毗連收集社會與實際社會，重組當局組織架構，再造當局服務流程，優化行政處事和民眾產物，敦促當局全方位、體系性、聯動式厘革，促進經濟社會全面數字化而成立的一種新型當局運行模式；數字當局是數字中國的重要構成部門，是“互聯網+政務”轉型進級的成長偏向。

互聯網+政務 指 指以政務處事平臺為基本，以民眾處事普惠化為首要內容，以實現伶俐當局為方針，運用互聯網技能、互聯網思想與互聯網精力，毗連收集社會與實際社會，實現當局組織布局和服務流程的優化重組，構建集約化、高效化、透明化的當局管理與運行模式，向社會提供新模式、新地步、新管理布局下的打點和政務處事產物。

辦理方案 指 以應用軟件開拓為焦點，選擇得當的外部軟件和計較機硬件產物，顛末計劃、開拓、集成、安裝、調試和售后處事，使整套體系可以或許實現特定的營業成果，滿意客戶營業需求的處事。

伶俐公安 指 以可視化批示為理念，運用高清視頻、大數據、云計較、智能說明等技能對公安規模的海量信息舉辦收羅、存儲、加工和智能化處理賞罰，搭建智能、高效的批示顯控平臺，實現“多級別、跨警種、跨地區”的公安體系應急聯動與決定批示。

伶俐都市 指 指運用信息和通訊技妙本領感測、說明、整合都市運行焦點體系的各項要害信息，從而對包羅民生、環保、民眾安詳、都市處事、工貿易勾當在內的各類需求做出智能相應。

第二節 公司簡介和首要財政指標

一、公司信息

公司的中文名稱 南威軟件股份有限公司

公司的中文簡稱 南威軟件

公司的外文名稱 LinewellSoftwareCo.，Ltd.

公司的外文名稱縮寫 Linewell

公司的法定代表人 吳志雄

二、接洽人和接洽方法

董事會秘書

姓名 吳麗卿

接洽地點 福建省泉州市豐澤區豐海路南威大廈2號樓21層

電話 0595-68288889

傳真 0595-68288887

電子信箱 bona@linewell.com

三、根基環境簡介

公司注冊地點 福建省泉州市豐澤區豐海路南威大廈2號樓

公司注冊地點的郵政編碼 362000

公司辦公地點 福建省泉州市豐澤區豐海路南威大廈2號樓

公司辦公地點的郵政編碼 362000

公司網址

電子信箱 ir@linewell.com

四、信息披露及備置所在

公司選定的信息披露媒體名稱 《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》

刊登年度陳訴的中國證監會指定網站的網址

公司年度陳訴備置所在 福建省泉州市豐澤區豐海路南威大廈2號樓

五、公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類 股票上市買賣營業所 股票簡稱 股票代碼 改觀前股票簡稱

A股 上海證券買賣營業所 南威軟件 603636 無

六、其他相干資料

公司禮聘的管帳師事宜所（境內） 名稱 大華管帳師事宜所（非凡平凡合資）

辦公地點 北京市海淀區西四環中路16號院7 號樓 1101

具名管帳師姓名 王慶蓮、李夏凡

陳訴期內推行一連督導職責的保薦機構 名稱 華泰連系證券有限責任公司

辦公地點 深圳市福田區中心廣場香港中旅大廈 26 層

具名的保薦代表人姓名 寧小波、張冠峰

一連督導的時代 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。

七、近三年首要管帳數據和財政指標

(一)首要管帳數據

單元：元幣種：人民幣

首要管帳數據 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年

業務收入 1,379,258,881.22 979,043,905.27 40.88 807,313,135.82

歸屬于上市公司股東的凈利潤 213,534,967.18 172,523,315.83 23.77 103,025,506.96

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益的凈利潤 201,221,341.83 153,116,581.98 31.42 85,953,174.95

策劃勾當發生的現金流量凈額 -121,994,386.47 -269,780,968.06 54.78 138,408,077.65

2019年尾 2018年尾 本期末比上年同期末增減（%） 2017年尾

歸屬于上市公司股東的凈資產 2,062,434,716.60 1,747,757,502.61 18.00 1,009,082,447.13

總資產 3,811,761,564.57 2,997,253,170.52 27.18 1,964,497,552.64

期末總股本 526,487,912.00 526,684,472.00 -0.04 407,097,800.00

(二)首要財政指標

首要財政指標 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年

根基每股收益（元／股） 0.40 0.35 14.29 0.25

稀釋每股收益（元／股） 0.39 0.35 11.43 0.25

扣除很是常性損益后的根基每股收益（元／股） 0.38 0.31 22.58 0.21

加權均勻凈資產收益率（%） 11.66 11.36 增進 0.3 個百 分點 11.01

扣除很是常性損益后的加權均勻凈資產收益率（%） 10.98 10.08 增進 0.90 個百分點 9.19

陳訴期末公司前三年首要管帳數據和財政指標的聲名

√合用□不合用

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