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二、公司全體董事出席董事會集會會議。

三、容誠管帳師事宜所（非凡平凡合資）為本公司出具了尺度無保存意見的審計陳訴。

四、公司認真人嚴建文、主管管帳事變認真人韓曉風及管帳機構認真人（管帳主管職員）張安平聲明：擔保年度陳訴中財政陳訴的真實、精確、完備。

五、經董事會審議的陳訴期利潤分派預案或公積金轉增股本預案

經容誠管帳師事宜所（非凡平凡合資）審計，制止 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分派利潤為人民幣 222,525,587.98 元。經公司第四屆董事會第五次集會會議決策，公司 2019 年年度擬以實驗權益分配股權掛號日掛號的總股本（扣除公司回購專用證券賬戶中的股份）為基數分派利潤。本次利潤分派預案如下：

公司擬向全體股東每 10 股派發明金盈利 0.20 元（含稅）。制止 2020 年 05 月 19 日，公司總股本 453,074,794 股，扣除公司回購專用證券賬戶中的股份 10,379,902 股，以此計較合計擬派發明金盈利 8,853,897.84 元（含稅），占 2019 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為 32.42%。按照《關于支持上市公司回購股份的意見》、《上海證券買賣營業所上市公司回購股份實驗細則》、《上海證券買賣營業所上市公司現金分紅指引》等有關劃定，上市公司以現金為對價，接納齊集競價方法回購股份的，昔時已實驗的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相干比例計較。2019 年度公司以齊集競價方法回購股份付出金額 50,483,506.70 元（不含買賣營業用度），占 2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為 184.85%。

綜上，公司 2019 年度現金分紅比例合計為 217.27%。

公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份 10,379,902 股，不參加本次利潤分派。如在本預案通告之日起至實驗權益分配股權掛號日時代，因股權鼓勵授予股份回購注銷等致使公司總股本產生變換的，公司擬維持每股分派比例穩固，響應調解分派總額。如后續總股本產生變革，將另行通告詳細調解環境。

六、前瞻性告訴的風險聲明

√合用□不合用

本陳訴中所涉及的策劃打算、成長計謀等前瞻性描寫不組成公司對投資者的實質理睬，敬請投資者留意投資風險。

七、是否存在被控股股東及其關聯方非策劃性占用資金環境

否

八、 是否存在違背劃定決定措施對外提供包管的環境？

否

九、 重大風險提醒

公司已在本陳訴中具體敘述公司也許面對的各類風險，敬請查閱本陳訴之“第四節策劃環境接頭與說明”之“三、公司關于公司將來成長的接頭與說明”之“（四）也許面臨的風險”。

十、 其他

□合用√不合用

目次

第一節 釋義.....................................................................................................................................5

第二節 公司簡介和首要財政指標.................................................................................................5

第三節 公司營業提綱.....................................................................................................................8

第四節 策劃環境接頭與說明.......................................................................................................20

第五節 重要事項...........................................................................................................................40

第六節 平凡股股份變換及股東環境...........................................................................................68

第七節 優先股相干環境...............................................................................................................76

第八節 董事、監事、高級打點職員和員工環境.......................................................................77

第九節 公司管理...........................................................................................................................84

第十節 公司債券相干環境...........................................................................................................87

第十一節 財政陳訴...........................................................................................................................88

第十二節 備查文件目次.................................................................................................................223

第一節 釋義

一、 釋義

在本陳訴書中，除非文義還有所指，下列詞語具有如下寄義：

常用詞語釋義

公司、本公司、合鍛股份、合鍛智能 指 合肥合鍛智能制造股份有限公司

中信投資 指 中信投資控股有限公司

合肥建投 指 合肥市建樹投資控股（團體）有限公司

合鍛有限 指 本公司前身，合肥鍛壓機床有限公司

中科光電 指 安徽中科光電色選機器有限公司

水木信保 指 合肥水木信保智能制造財富基金（有限合資）

機科國創 指 北京機科國創輕量化科學研究院有限公司

思源三輕 指 安徽思源三輕智能制造有限公司

勞弗爾 指 勞弗爾視覺科技有限公司

核舟電子 指 合肥核舟電子科技有限公司

合肥匯智 指 合肥匯智新原料科技有限公司

中科新研 指 安徽中科新研陶瓷科技有限公司

三禾一 指 安徽三禾一信息科技有限公司

中國證監會 指 中國證券監視打點委員會

上交所 指 上海證券買賣營業所

公司法 指 《中華人民共和國公司法》

證券法 指 《中華人民共和國證券法》

股東大會 指 合肥合鍛智能制造股份有限公司股東大會

董事會 指 合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

監事會 指 合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會

陳訴期內 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日

第二節 公司簡介和首要財政指標

一、 公司信息

公司的中文名稱 合肥合鍛智能制造股份有限公司

公司的中文簡稱 合鍛智能

公司的外文名稱 HefeiMetalformingIntelligentManufacturingCo.,Ltd.

公司的外文名稱縮寫 HFM

公司的法定代表人 嚴建文

二、 接洽人和接洽方法

董事會秘書 證券事宜代表

姓名 王曉峰 欒興成

接洽地點 安徽省合肥市經濟技能開拓區紫云路123號 安徽省合肥市經濟技能開拓區紫云路123號

電話 0551-63676789 0551-63676789

傳真 0551-63676808 0551-63676808

電子信箱 wangxiaofeng@hfpress.com luanxingcheng@hfpress.com

三、根基環境簡介

公司注冊地點 安徽省合肥市經濟技能開拓區紫云路123號

公司注冊地點的郵政編碼 230601

公司辦公地點 安徽省合肥市經濟技能開拓區紫云路123號

公司辦公地點的郵政編碼 230601

公司網址

電子信箱 heduan@hfpress.com

四、信息披露及備置所在

公司選定的信息披露媒體名稱 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》

刊登年度陳訴的中國證監會指定網站的網址

公司年度陳訴備置所在 本公司證券部

五、 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類 股票上市買賣營業所 股票簡稱 股票代碼 改觀前股票簡稱

A股 上海證券買賣營業所 合鍛智能 603011 合鍛股份

六、其他相干資料

公司禮聘的管帳師事宜所（境內） 名稱 容誠管帳師事宜所（非凡平凡合資）

辦公地點 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至 901-26

具名管帳師姓名 張婕、王彩霞

七、近三年首要管帳數據和財政指標

(一)首要管帳數據

單元：元幣種：人民幣

首要管帳數據 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年

業務收入 694,964,965.16 798,812,579.42 -13.00 729,281,016.44

歸屬于上市公司股東的凈利潤 27,310,053.16 51,452,284.88 -46.92 42,149,352.83

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益的凈利潤 -5,669,213.32 25,827,330.78 -121.95 23,847,292.53

策劃勾當發生的現金流量凈額 47,732,737.22 -31,128,541.86 不合用 -35,676,705.36

2019年尾 2018年尾 本期末比上年同期末增減（%） 2017年尾

歸屬于上市公司股東的凈資產 1,676,320,763.70 1,731,577,890.99 -3.19 1,697,480,339.39

總資產 2,512,091,111.79 2,251,111,966.08 11.59 2,200,013,144.73

(二) 首要財政指標

首要財政指標 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年

根基每股收益（元／股） 0.06 0.11 -45.45 0.09

稀釋每股收益（元／股） 0.06 0.11 -45.45 0.09

扣除很是常性損益后的根基每股收益（元／股） -0.01 0.06 -116.67 0.05

加權均勻凈資產收益率（%） 1.62 3.00 鐫汰1.38個百 分點 2.50

扣除很是常性損益后的加權均勻凈資產收益率（%） -0.34 1.51 鐫汰1.85個百 分點 1.41

陳訴期末公司前三年首要管帳數據和財政指標的聲名

□合用√不合用

八、境表里管帳準則下管帳數據差別

(一)同時憑證國際管帳準則與按中國管帳準則披露的財政陳訴中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差別環境

□合用√不合用

(二)同時憑證境外管帳準則與按中國管帳準則披露的財政陳訴中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差別環境

□合用√不合用

(三)境表里管帳準則差此外聲名：

□合用√不合用

九、2019 年分季度首要財政數據

單元：元幣種：人民幣

第一季度（1-3 月份） 第二季度（4-6 月份） 第三季度（7-9 月份） 第四序度（10-12 月份）

業務收入 136,624,169.05 177,992,641.77 190,975,648.43 189,372,505.91

歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,151,691.35 958,453.23 11,903,398.40 11,296,510.18

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益后的凈利潤 -150,230.69 -651,221.93 1,574,867.08 -6,442,627.78

策劃勾當發生的現金流量凈額 -69,321,895.79 67,268,710.23 -7,765,397.18 57,551,319.96

季度數據與已披露按期陳訴數據差別聲名

□合用√不合用

十、很是常性損益項目和金額

單元:元幣種:人民幣

很是常性損益項目 2019 年金額 附注（如合用） 2018 年金額 2017 年金額

非活動資產處理損益 -317,465.98 1,092,812.99 -707,898.30

計入當期損益的當局補貼，但與公司正常策劃營業親近相干，切合國度政謀劃定、憑證必然尺度定額或定量一連享受的當局補貼除外 33,272,982.71 14,379,538.67 11,036,713.95

委托他人投資或打點資產的損益 - 12,931,020.76 11,343,020.00

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