未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的緣故起因聲名 被委托人姓名

董事 劉志敏 公事緣故起因 王永慶

三、致同管帳師事宜所（非凡平凡合資）為本公司出具了尺度無保存意見的審計陳訴。

四、公司認真人錢雪松、主管管帳事變認真人邢一新及管帳機構認真人（管帳主管職員）呂紅宇聲明：擔保年度陳訴中財政陳訴的真實、精確、完備。

五、經董事會審議的陳訴期利潤分派預案或公積金轉增股本預案

經致同管帳師事宜所（非凡平凡合資）審計，2019年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為87,778.60萬元，母公司實現凈利潤60,322.64萬元，母公司年頭未分派利潤為-36,019.10萬元，提取法定公積和補充前期吃虧后，制止2019年12月31日母公司期末可供分派利潤為人民幣21,873.19萬元。經董事會決策，公司以2019年度實驗權益分配股權掛號日掛號的總股本為基數分派利潤。本次利潤分派方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發明金盈利1.5元（含稅）。制止2019年12月31日公司總股本1,400,389,285股，以此計較合計擬派發明金盈利210,058,392.75元（含稅），占今年度歸屬于上市公司股東凈利潤的23.93%。

如在本通告披露之日起至實驗權益分配股權掛號日時代，因回購股份、股權鼓勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本產生變換的，公司擬維持每股分派比例穩固，響應調解分派總額。如后續總股本產生變革，將另行通告詳細調解環境。

上述2019年度利潤分派方案尚需提交股東大會審議。

六、前瞻性告訴的風險聲明

√合用□不合用

本陳訴中所涉及的將來打算、成長計謀等前瞻性描寫不組成公司對投資者的實質理睬，敬請投資者留意投資風險。

七、是否存在被控股股東及其關聯方非策劃性占用資金環境

否

八、 是否存在違背劃定決定措施對外提供包管的環境？

否

九、 重大風險提醒

公司已在今年度陳訴中具體描寫公司也許面對的風險，敬請投資者予以存眷，詳見今年度陳訴第四節“策劃環境接頭與說明”章節中“三、公司關于公司將來成長的接頭與說明”之“（四）也許面臨的風險”。

十、 其他

√合用□不合用

公司已在今年度陳訴中聲名未披露部門行業策劃性信息，敬請投資者予以存眷，詳見今年度陳訴第四節“策劃環境接頭與說明”章節中“四、公司因不合用準則劃定或國度奧秘、貿易奧秘等非凡緣故起因，未按準則披露的環境和緣故起因聲名”。

目次

第一節 釋義.....................................................................................................................................5

第二節 公司簡介和首要財政指標.................................................................................................6

第三節 公司營業提綱...................................................................................................................11

第四節 策劃環境接頭與說明.......................................................................................................12

第五節 重要事項...........................................................................................................................25

第六節 平凡股股份變換及股東環境...........................................................................................49

第七節 優先股相干環境...............................................................................................................56

第八節 董事、監事、高級打點職員和員工環境.......................................................................57

第九節 公司管理...........................................................................................................................64

第十節 公司債券相干環境...........................................................................................................67

第十一節 財政陳訴...........................................................................................................................68

第十二節 備查文件目次.................................................................................................................208

第一節 釋義

一、 釋義

在本陳訴書中，除非文義還有所指，下列詞語具有如下寄義：

常用詞語釋義

上市公司、本公司、公司 指 中航沈飛股份有限公司（曾用名：“中航黑豹股份有限公司”，簡稱“中航黑豹”）

中國證監會 指 中國證券監視打點委員會

國務院國資委 指 國務院國有資產監視打點委員會

上交所 指 上海證券買賣營業所

航空家產團體 指 中國航空家產團體有限公司

財政公司 指 中航家產團體財政有限責任公司

華融公司 指 中國華融資產打點股份有限公司

金城團體 指 金城團體有限公司

中航機電 指 中航家產機電體系股份有限公司

機載公司 指 中航機載體系有限公司

中航投資 指 中航投資控股有限公司

中航科工 指 中國航空科技家產股份有限公司

沈飛公司 指 沈陽飛機家產（團體）有限公司

民品公司 指 沈陽沈飛民品家產有限公司

物裝公司 指 沈陽飛機家產團體物流設備有限公司

線束公司 指 沈陽沈飛線束科技有限公司

集會會議公司 指 沈陽沈飛集會會議處事有限責任公司

民機公司 指 中航沈飛民用飛機有限責任公司

沈陽投資 指 中航（沈陽）投資打點有限公司

中航服保 指 中航航空處事保障（天津）有限公司

貴飛公司 指 中航貴州飛機有限責任公司

華信信任 指 華信信任投資股份有限公司

上海公司 指 上海沈飛國際商業有限公司

重大資產重組 指 1.公司以現金方法向金城團體有限公司出售制止 2016 年 8 月 31日除上海航空特種車輛有限責任公司 66.61%股權外的所有資產及欠債 2.公司向中國航空家產團體有限公司刊行股份購置沈陽飛機家產（團體）有限公司 94.60%股權，向中國華融資產打點股份有限公司刊行股份購置沈陽飛機家產（團體）有限公司5.40%股權 3.公司向中國航空家產團體有限公司、中航機電體系有限公司、中航家產機電體系股份有限公司非果真刊行股份召募配套資金，現實召募資金 1,667,999,954.84 元

相關資訊