證券代碼： 002674 證券簡稱：興業科技(002674,股吧)告示編號：2012-010

　　興業皮革科技股份有限公司

　　第二屆董事會第七次集會會議決策告示

　　本公司及董事會全體成員擔保信息披露內容的真實、精確和完整，沒有虛假記實、誤導性告訴或重大漏掉。

　　一、董事會集會會議召開情形

　　興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次集會會議書面關照于2012年6月25日前以直接送達、傳真、電子郵件并電話確認等方法送達全體董事，本次集會會議于2012年6月29日上午9:00在福建省晉江市安海第二家產區公司辦公樓二樓集會會議室以現場的方法召開。本次集會會議應出席董事11名，現實出席董事11名，由董事長吳華春先生主持，切合召開董事會集會會議的法定人數。公司的監事、高管職員列席了本集會會議。本次集會會議的召集和召開切合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券買賣業務所中小企業板上市公司類型運作指引》（2010年擬定）等有關法令、行政禮貌和中國證監會相關類型性文件及《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會集會會議審議情形

　　經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

　　1、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》；

　　為進一步類型公司行為，按照中國證監會和深圳證券買賣業務全部關法令、行政禮貌、類型性文件的規定，并團結公司現真相形，現擬對公司章程舉辦修訂，并抉擇將修改后的《興業皮革科技股份有限公司章程批改案》及時在相關部門掛號存案。

　　修改的詳細內容詳見本告示附件1；

　　修訂后的《興業皮革科技股份有限公司章程》詳見巨潮資訊網（）。

　　本議案尚需提交2012年第一次姑且股東大會審議通過。

　　2、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了關于修訂《關于修訂的議案》；

　　《興業皮革科技股份有限公司股東大集會會議事法則》詳見巨潮資訊網（）。

　　本議案尚需提交2012年第一次姑且股東大會審議通過。

　　3、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司董事集會會議事法則》詳見巨潮資訊網（）。

　　本議案尚需提交2012年第一次姑且股東大會審議通過。

　　4、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司監事集會會議事法則》詳見巨潮資訊網（）。

　　本議案尚需提交2012年第一次姑且股東大會審議通過。

　　5、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司獨立董事事變制度》詳見巨潮資訊網（）。

　　本議案尚需提交2012年第一次姑且股東大會審議通過。

　　6、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司關聯買賣業務決定制度》詳見巨潮資訊網（）。

　　本議案尚需提交2012年第一次姑且股東大會審議通過。

　　7、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司召募資金使用打點步伐》詳見巨潮資訊網（）。

　　本議案尚需提交2012年第一次姑且股東大會審議通過。

　　8、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于擬定的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司對外投資打點制度》詳見巨潮資訊網（）。

　　本議案尚需提交2012年第一次姑且股東大會審議通過。

　　9、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于擬定的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司對外包管打點制度》詳見巨潮資訊網（）。

　　本議案尚需提交2012年第一次姑且股東大會審議通過。

　　10、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于使用部分超募資金永久性增補活動資金并償還銀行貸款的議案》

　　為了進步召募資金使用效率，優化公司財務結構，低落公司財務本錢，滿足公司業務成長對活動資金的需求，進步公司盈利手段，本著有利于股東好處最大化的原則，在擔保召募資金投資項目建樹資金需求的條件下，按照《關于進一步類型上市公司召募資金使用的關照》（證監公司字[2007]25號）、《深圳證券買賣業務所股票上市法則》、《上市公司管理準則》、《深圳證券買賣業務所中小企業板上市公司類型運作指引》等相關法則以及《公司章程》的規定，團結公司出產策劃需求及財務情形，公司擬使用部分超募資金6,000萬元用于永久性增補活動資金，該部分超募資金增補活動資金后將首要用于償還銀行貸款。

　　《關于使用部分超募資金永久性增補活動資金并償還銀行貸款的告示》詳見巨潮資訊網（）。

　　公司獨立董事和保薦機構別離就本次使用部分超召募資金永久性增補活動資金揭曉了意見，詳細內容詳見巨潮資訊網（）。

　　11、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于聘用吳美莉密斯接受公司副總裁的議案》。

　　按照《興業皮革科技股份有限公司章程》規定，經總裁孫輝躍先生提名，聘用吳美莉密斯（具體簡歷見本告示附件2）為公司副總裁，與本屆董事會任期一致。

　　公司獨立董事對本次聘用副總裁揭曉了意見，詳細內容詳見巨潮資訊網（）。

　　12、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》

　　《興業皮革科技股份有限公司董事會計謀與成長委員會事變細則》詳見巨潮資訊網（）。

　　13、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司董事會審計委員會事變細則》詳見巨潮資訊網（）。

　　14、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司董事會提名委員會事變細則》詳見巨潮資訊網（）。

　　15、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業科技股份有限公司董事會薪酬與查核委員會事變細則》詳見巨潮資訊網（）。

　　16、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司董事會秘書事變細則》詳見巨潮資訊網（）。

　　17、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司總裁事變細則》詳見巨潮資訊網（）。

　　18、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司信息披露事宜打點制度》詳見巨潮資訊網（）。

　　19、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司重大信息內部陳訴制度》詳見巨潮資訊網（）。

　　20、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司投資者干系打點制度》詳見巨潮資訊網（）。

　　21、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司內部審計打點制度》詳見巨潮資訊網（）。

　　22、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于擬定的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司內幕信息知情人掛號制度》詳見巨潮資訊網（）。

　　23、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于擬定的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司外部信息使用人打點制度》詳見巨潮資訊網（）。

　　24、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于擬定的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司董事、監事和高級打點職員持有和交易公司股票打點制度》詳見巨潮資訊網（）。

　　25、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于公司向中國招商銀行股份有限公司泉州分行申請綜合授信額度的議案》。

　　公司抉擇向招商銀行股份有限公司泉州分行申請總額12000萬（壹億貳仟萬元整）的綜合授信額度，限期自2012年7月至2013年7月止。

　　26、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于公司向中國建樹銀行股份有限公司晉江分行申請綜合授信額度的議案》。

　　公司抉擇向中國建樹銀行股份有限公司晉江支行申請總額12000萬（壹億貳仟萬元整）的綜合授信（貿易融資）額度，限期自2012年7月至2013年7月止。

　　27、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于公司向中國工商銀行股份有限公司安海支行申請綜合授信額度的議案》。

　　公司抉擇向中國工商銀行股份有限公司安海支行申請總額12000萬（壹億貳仟萬元整）的綜合授信額度，限期自2012年8月至2013年8月止。

　　28、全體董事以11票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于召開2012年第一次姑且股東大會的議案》。

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