董事會審議的陳訴期平凡股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司打算不派發(fā)明金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決策通過的本陳訴期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

不合用

公司簡介

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二、陳訴期首要業(yè)務(wù)或產(chǎn)物簡介

公司主營業(yè)務(wù)是從事中高等牛頭層鞋面革的開發(fā)、出產(chǎn)與銷售，牛頭層鞋面革市場占有率持續(xù)多年保持國內(nèi)第一，產(chǎn)物被普及應(yīng)用于制造皮鞋、箱包、皮具等。今朝公司形成了以納帕革、天然摔紋革、非凡效應(yīng)革三大類產(chǎn)物為支柱的成長名堂，并在各規(guī)模具有較強的競爭優(yōu)勢和品牌知名度。

公司耐久以來定位于國內(nèi)高端鞋業(yè)品牌客戶，銷售渠道以直銷為主，經(jīng)銷為輔，公司已與知名品牌如百麗、森達、榮華鳥、奧康、紅蜻蜓、意爾康等結(jié)成計謀相助搭檔干系，耐久為其提供優(yōu)質(zhì)皮革質(zhì)料。同時，依托強大的技能平臺，公司可按照客戶的非凡要求，研發(fā)高附加值的定制產(chǎn)物，快速響應(yīng)客戶的本性化需求。

顛末多年履歷積累，公司在制革技能方面擁有較強的核心技能競爭力。“系統(tǒng)化皮革潔凈出產(chǎn)技能”項目被國度科學(xué)技能部列為“國度級星火打算項目”。2014年12月，公司企業(yè)技能中心被國度發(fā)改委、科技部、財政部、海關(guān)總署、國度稅務(wù)總局認定為 “國度級企業(yè)技能中心”。公司產(chǎn)物開發(fā)手段強，連年來不絕開發(fā)多個種類的新產(chǎn)物，從而有力地促進了公司收入的增長。

三、首要管帳數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

1、近三年首要管帳數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否因管帳政策變換及管帳過錯矯正等追溯調(diào)解或重述以前年度管帳數(shù)據(jù)

否

單位：人民幣元

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2、分季度首要管帳數(shù)據(jù)

單位：人民幣萬元

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上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度陳訴、半年度陳訴相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

否

四、股本及股東情形

1、平凡股股東和表決權(quán)規(guī)復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情形表

單位：股

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2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情形表

公司陳訴期無優(yōu)先股股東持股情形。

3、以方框圖形式披露公司與現(xiàn)實節(jié)制人之間的產(chǎn)權(quán)及節(jié)制干系

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五、打點層接頭與說明

1、陳訴期策劃情形簡介

2015年度，中國經(jīng)濟受國表里需求疲軟、生齒紅利鐫汰、產(chǎn)能過剩的影響，經(jīng)濟增速明明放緩。中國進入了經(jīng)濟轉(zhuǎn)型進級和結(jié)構(gòu)調(diào)解的要害時期，作為經(jīng)濟整體的一部分，當(dāng)今的制革業(yè)也進入到了深度的煎熬期。在已往的一年里，中低端產(chǎn)物過剩而市場萎縮造成皮革市場整體低迷、原料皮價值的下滑、匯率的顛簸等各種倒霉身分，嚴重制約著制革行業(yè)的成長。

陳訴期內(nèi)，公司打點層起勁應(yīng)對，跟著募投項目的慢慢投產(chǎn)，公司的產(chǎn)銷量有所增長，實現(xiàn)營業(yè)收入235,814.86萬元，同比增長5.56%。可是，由于2015年二季度開始原料皮價值急速走低并發(fā)動制品皮售價下行，而營業(yè)本錢由于前期高價皮料采購本錢結(jié)轉(zhuǎn)至本期，營業(yè)本錢及人工本錢快速增長而增加，造成公司毛利率下降，導(dǎo)致2015年度實現(xiàn)的歸屬公司股東的凈利潤1,329.99萬元，同比下降88.91%。同時，由于下游皮鞋市場的一連低迷，公司原打算產(chǎn)銷量亦未能準期告竣，造成庫存增加。

2、陳訴期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變革

否

3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)物情形

單位：元

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4、是否存在需要出格存眷的策劃季候性或周期性特性

否

5、陳訴期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)本錢、歸屬于上市公司平凡股股東的凈利潤總額可能組成較前一陳訴期產(chǎn)生重大變革的聲名

本陳訴期歸屬于上市公司平凡股股東的凈利潤總額1,329.99萬元，較客歲同期下降88.91%，首要是原因：

1、本陳訴期，由于2015年二季度開始原料皮價值急速走低并發(fā)動制品皮售價下行，而營業(yè)本錢由于前期高價皮料采購本錢結(jié)轉(zhuǎn)至本期，營業(yè)本錢及人工本錢快速增長而增加，導(dǎo)致本陳訴期毛利率下降，毛利額鐫汰較多；

2、本陳訴期美元升值，財務(wù)用度——匯兌喪失增加較多。

6、面臨暫停上市和終止上市情形

不合用

六、涉及財務(wù)陳訴的相關(guān)事項

1、與上年度財務(wù)陳訴對比，管帳政策、管帳預(yù)計和核算要領(lǐng)產(chǎn)生變革的情形聲名

公司陳訴期無管帳政策、管帳預(yù)計和核算要領(lǐng)產(chǎn)生變革的情形。

2、陳訴期內(nèi)產(chǎn)生重大管帳過錯矯正需追溯重述的情形聲名

公司陳訴期無重大管帳過錯矯正需追溯重述的情形。

3、與上年度財務(wù)陳訴對比，歸并報表領(lǐng)域產(chǎn)生變革的情形聲名

公司陳訴期無歸并報表領(lǐng)域產(chǎn)生變革的情形。

4、董事會、監(jiān)事會對管帳師事宜所本陳訴期“非標準審計陳訴”的聲名

不合用

5、對2016年1-3月策劃業(yè)績的估量

2015年度估量的策劃業(yè)績情形：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的氣象

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證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 告示編號：2016-007

興業(yè)皮革科技股份有限公司

第三屆董事會第十八次集會會議決策告示

本公司及董事會全體成員擔(dān)保信息披露內(nèi)容的真實、精確和完整，沒有虛假記實、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉。

一、董事會集會會議召開情形

興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次集會會議書面關(guān)照于2016年2月10日以直接送達、傳真、電子郵件并電話確認等方法送達全體董事，本次集會會議于2016年2月21日上午10:00在福建省晉江市安海第二家產(chǎn)區(qū)公司辦公樓二樓集會會議室以現(xiàn)場的方法召開。本次集會會議應(yīng)出席董事9名，現(xiàn)實出席董事9名。本次集會會議的出席人數(shù)切合召開董事會集會會議的法定人數(shù)。本次集會會議由董事長吳華春先生主持，公司的監(jiān)事、高管職員列席了本次集會會議。本次集會會議的召集和召開切合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券買賣業(yè)務(wù)所中小企業(yè)板上市公司類型運作指引》等有關(guān)法令、行政禮貌和中國證監(jiān)會相關(guān)類型性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會集會會議審議情形

經(jīng)與會董事審議表決，一致通過如下議案：

1、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司2015年度陳訴全文及其摘要的議案》。

《興業(yè)皮革科技股份有限公司2015年度陳訴全文及其摘要》詳細內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

2、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權(quán)，收購庫存飾品收購倒閉廠，通過了《關(guān)于公司2015年度總裁事變陳訴的議案》。

3、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司2015年度董事會事變陳訴的議案》。

《興業(yè)皮革科技股份有限公司2015年度董事會事變陳訴》詳細內(nèi)容詳見《公司2015年度陳訴全文》第四節(jié)“打點層接頭與說明”。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

公司第三屆董事會獨立董事湯金木、李玉中先生、戴仲川先生均向董事會提交了《2015年度獨立董事述職陳訴》，并將在公司2015年度股東大會上述職，上述述職陳訴詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。

4、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算陳訴的議案》。

公司整年共實現(xiàn)營業(yè)總收入235,814.86萬元，同比增長5.56%；實現(xiàn)利潤總額1,496.02萬元，同比下降89.30%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1,329.99萬元，同比下降88.91%。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

5、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》。

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