董事會(huì)審議的陳訴期平凡股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司打算不派發(fā)明金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決策通過(guò)的本陳訴期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

不合用

公司簡(jiǎn)介

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二、陳訴期首要業(yè)務(wù)或產(chǎn)物簡(jiǎn)介

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事中高等牛頭層鞋面革的開(kāi)發(fā)、出產(chǎn)與銷(xiāo)售，牛頭層鞋面革市場(chǎng)占有率持續(xù)多年保持國(guó)內(nèi)第一，產(chǎn)物被普及應(yīng)用于制造皮鞋、箱包、皮具等。今朝公司形成了以納帕革、天然摔紋革、非凡效應(yīng)革三大類(lèi)產(chǎn)物為支柱的成長(zhǎng)名堂，并在各規(guī)模具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和品牌知名度。

公司耐久以來(lái)定位于國(guó)內(nèi)高端鞋業(yè)品牌客戶，銷(xiāo)售渠道以直銷(xiāo)為主，經(jīng)銷(xiāo)為輔，公司已與知名品牌如百麗、森達(dá)、榮華鳥(niǎo)、奧康、紅蜻蜓、意爾康等結(jié)成計(jì)謀相助搭檔干系，耐久為其提供優(yōu)質(zhì)皮革質(zhì)料。同時(shí)，依托強(qiáng)大的技能平臺(tái)，公司可按照客戶的非凡要求，研發(fā)高附加值的定制產(chǎn)物，快速響應(yīng)客戶的本性化需求。

顛末多年履歷積累，公司在制革技能方面擁有較強(qiáng)的核心技能競(jìng)爭(zhēng)力。“系統(tǒng)化皮革潔凈出產(chǎn)技能”項(xiàng)目被國(guó)度科學(xué)技能部列為“國(guó)度級(jí)星火打算項(xiàng)目”。2014年12月，公司企業(yè)技能中心被國(guó)度發(fā)改委、科技部、財(cái)政部、海關(guān)總署、國(guó)度稅務(wù)總局認(rèn)定為 “國(guó)度級(jí)企業(yè)技能中心”。公司產(chǎn)物開(kāi)發(fā)手段強(qiáng)，連年來(lái)不絕開(kāi)發(fā)多個(gè)種類(lèi)的新產(chǎn)物，從而有力地促進(jìn)了公司收入的增長(zhǎng)。

三、首要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、近三年首要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否因管帳政策變換及管帳過(guò)錯(cuò)矯正等追溯調(diào)解或重述以前年度管帳數(shù)據(jù)

否

單位：人民幣元

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2、分季度首要管帳數(shù)據(jù)

單位：人民幣萬(wàn)元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度陳訴、半年度陳訴相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

否

四、股本及股東情形

1、平凡股股東和表決權(quán)規(guī)復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情形表

單位：股

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2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情形表

公司陳訴期無(wú)優(yōu)先股股東持股情形。

3、以方框圖形式披露公司與現(xiàn)實(shí)節(jié)制人之間的產(chǎn)權(quán)及節(jié)制干系

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五、打點(diǎn)層接頭與說(shuō)明

1、陳訴期策劃情形簡(jiǎn)介

2015年度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)受?chē)?guó)表里需求疲軟、生齒紅利鐫汰、產(chǎn)能過(guò)剩的影響，經(jīng)濟(jì)增速明明放緩。中國(guó)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)解的要害時(shí)期，作為經(jīng)濟(jì)整體的一部分，當(dāng)今的制革業(yè)也進(jìn)入到了深度的煎熬期。在已往的一年里，中低端產(chǎn)物過(guò)剩而市場(chǎng)萎縮造成皮革市場(chǎng)整體低迷、原料皮價(jià)值的下滑、匯率的顛簸等各種倒霉身分，嚴(yán)重制約著制革行業(yè)的成長(zhǎng)。

陳訴期內(nèi)，公司打點(diǎn)層起勁應(yīng)對(duì)，跟著募投項(xiàng)目的慢慢投產(chǎn)，公司的產(chǎn)銷(xiāo)量有所增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入235,814.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.56%。可是，由于2015年二季度開(kāi)始原料皮價(jià)值急速走低并發(fā)動(dòng)制品皮售價(jià)下行，而營(yíng)業(yè)本錢(qián)由于前期高價(jià)皮料采購(gòu)本錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)至本期，營(yíng)業(yè)本錢(qián)及人工本錢(qián)快速增長(zhǎng)而增加，造成公司毛利率下降，導(dǎo)致2015年度實(shí)現(xiàn)的歸屬公司股東的凈利潤(rùn)1,329.99萬(wàn)元，同比下降88.91%。同時(shí)，由于下游皮鞋市場(chǎng)的一連低迷，公司原打算產(chǎn)銷(xiāo)量亦未能準(zhǔn)期告竣，造成庫(kù)存增加。

2、陳訴期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變革

否

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)物情形

單位：元

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4、是否存在需要出格存眷的策劃季候性或周期性特性

否

5、陳訴期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)本錢(qián)、歸屬于上市公司平凡股股東的凈利潤(rùn)總額可能組成較前一陳訴期產(chǎn)生重大變革的聲名

本陳訴期歸屬于上市公司平凡股股東的凈利潤(rùn)總額1,329.99萬(wàn)元，較客歲同期下降88.91%，首要是原因：

1、本陳訴期，由于2015年二季度開(kāi)始原料皮價(jià)值急速走低并發(fā)動(dòng)制品皮售價(jià)下行，而營(yíng)業(yè)本錢(qián)由于前期高價(jià)皮料采購(gòu)本錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)至本期，營(yíng)業(yè)本錢(qián)及人工本錢(qián)快速增長(zhǎng)而增加，導(dǎo)致本陳訴期毛利率下降，毛利額鐫汰較多；

2、本陳訴期美元升值，財(cái)務(wù)用度——匯兌喪失增加較多。

6、面臨暫停上市和終止上市情形

不合用

六、涉及財(cái)務(wù)陳訴的相關(guān)事項(xiàng)

1、與上年度財(cái)務(wù)陳訴對(duì)比，管帳政策、管帳預(yù)計(jì)和核算要領(lǐng)產(chǎn)生變革的情形聲名

公司陳訴期無(wú)管帳政策、管帳預(yù)計(jì)和核算要領(lǐng)產(chǎn)生變革的情形。

2、陳訴期內(nèi)產(chǎn)生重大管帳過(guò)錯(cuò)矯正需追溯重述的情形聲名

公司陳訴期無(wú)重大管帳過(guò)錯(cuò)矯正需追溯重述的情形。

3、與上年度財(cái)務(wù)陳訴對(duì)比，歸并報(bào)表領(lǐng)域產(chǎn)生變革的情形聲名

公司陳訴期無(wú)歸并報(bào)表領(lǐng)域產(chǎn)生變革的情形。

4、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)管帳師事宜所本陳訴期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)陳訴”的聲名

不合用

5、對(duì)2016年1-3月策劃業(yè)績(jī)的估量

2015年度估量的策劃業(yè)績(jī)情形：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的氣象

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證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興業(yè)科技 告示編號(hào)：2016-007

興業(yè)皮革科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十八次集會(huì)會(huì)議決策告示

本公司及董事會(huì)全體成員擔(dān)保信息披露內(nèi)容的真實(shí)、精確和完整，沒(méi)有虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉。

一、董事會(huì)集會(huì)會(huì)議召開(kāi)情形

興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十八次集會(huì)會(huì)議書(shū)面關(guān)照于2016年2月10日以直接送達(dá)、傳真、電子郵件并電話確認(rèn)等方法送達(dá)全體董事，本次集會(huì)會(huì)議于2016年2月21日上午10:00在福建省晉江市安海第二家產(chǎn)區(qū)公司辦公樓二樓集會(huì)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方法召開(kāi)。本次集會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9名，現(xiàn)實(shí)出席董事9名。本次集會(huì)會(huì)議的出席人數(shù)切合召開(kāi)董事會(huì)集會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。本次集會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)吳華春先生主持，公司的監(jiān)事、高管職員列席了本次集會(huì)會(huì)議。本次集會(huì)會(huì)議的召集和召開(kāi)切合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)所中小企業(yè)板上市公司類(lèi)型運(yùn)作指引》等有關(guān)法令、行政禮貌和中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)類(lèi)型性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)集會(huì)會(huì)議審議情形

經(jīng)與會(huì)董事審議表決，一致通過(guò)如下議案：

1、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度陳訴全文及其摘要的議案》。

《興業(yè)皮革科技股份有限公司2015年度陳訴全文及其摘要》詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（）。

本議案還需提交年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

2、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權(quán)，收購(gòu)庫(kù)存飾品收購(gòu)倒閉廠，通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度總裁事變陳訴的議案》。

3、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)事變陳訴的議案》。

《興業(yè)皮革科技股份有限公司2015年度董事會(huì)事變陳訴》詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)《公司2015年度陳訴全文》第四節(jié)“打點(diǎn)層接頭與說(shuō)明”。

本議案還需提交年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事湯金木、李玉中先生、戴仲川先生均向董事會(huì)提交了《2015年度獨(dú)立董事述職陳訴》，并將在公司2015年度股東大會(huì)上述職，上述述職陳訴詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（）。

4、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算陳訴的議案》。

公司整年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入235,814.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.56%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1,496.02萬(wàn)元，同比下降89.30%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,329.99萬(wàn)元，同比下降88.91%。

本議案還需提交年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

5、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。

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